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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告,自2013-05-13起连续停牌 |
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2013-05-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-13,恢复交易日：2013-06-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告,自2013-05-13起连续停牌 |
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2013-05-11
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公告 |
上交所公告，停牌 |
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广州广船国际股份有限公司正在策划重大事项，且该事项尚存在不确定性，经公司申请，公司A股股票自2013年5月13日起连续停牌，并拟于2013年5月20日并复牌。
仅供参考，请查阅当日全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.50
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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关于召开2012年周年股东大会的通告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广船国际股份有限公司董事会决定于2013年6月6日（星期四）9:30召开公司2012年周年股东大会，审议本公司2012年年度报告全文、本公司2012年度利润分配预案、续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度A股与H股的财务报告审计师等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、本公司2012年度董事会报告；
2、本公司2012年度监事会报告；
3、本公司2012年度经审核的审计师报告；
4、本公司2012年年度报告全文；
5、本公司2012年度利润分配预案；
6、续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度A股与H股的财务报告审计师，并授权董事会厘定其酬金 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州广船国际股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2013年3月26日召开，会议审议通过2012年度报告及其摘要、2012年度利润分配预案、续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度A股与H股的财务报告审计师等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.25
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-09
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广州广船国际股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2013年3月8日召开，会议审议同意余宝山先生由于工作变动原因不再担任薪酬与考核委员会委员，选举高烽先生为薪酬与考核委员会委员。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-22
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2012年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广州广船国际股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少80%到99%。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-27 |
拟披露年报 |
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2012-12-20
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年12月19日召开，会议审议通过关于2013年1月1日至2015年12月31日期间的持续关联交易及相关建议上限金额的2013-2015框架协议；批准潘遵宪先生辞任本公司非执行董事；通过修订本公司章程的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-04
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2012年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广船国际股份有限公司2012年第一次临时股东大会有关事项如下：
会议时间：2012年12月19日（星期三）下午1:30时
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-17
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延迟发出有关持续关联交易的通函 |
上交所公告，关联交易 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-13
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未完成承诺履行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-02
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关于召开2012年第一次临时股东大会的通告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广船国际股份有限公司定于2012年12月19日（星期三）下午1:30举行2012年第一次临时股东大会，审议关于2013年1月1日至2015年12月31日期间的持续关联交易及相关建议上限金额的2013-2015框架协议、陈景奇先生辞任本公司执行董事、潘遵宪先生辞任本公司非执行董事等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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非豁免持续关联交易2013-2015框架协议建议修订公司章程 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2012年10月30日召开，会议审议通过2012年第三季度报告；同意本公司投资设立海工业务子公司；同意本公司与中国船舶工业集团公司签署《2013年至2015年关联交易框架协议》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.41
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-08
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2012年第三季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广州广船国际股份有限公司初步测算，预计按中国《企业会计准则》编制的本公司及其附属公司未经审计的2012年第三季度将出现净利润亏损及2012年前三季度净利润较上年同期公布的净利润下降超过50%。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-09-14
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按监管部门要求的整改报告 |
上交所公告，违规 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-08-24
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法定代表人由“陈景奇”变为“余宝山” ，2012-08-23 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-08-24
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 2.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.51
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-24
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年8月23日召开，会议审议同意董事陈景奇先生因年龄原因辞去公司董事和董事长职务、董事潘遵宪先生因工作变动原因辞去公司董事职务；通过2012年半年度报告及其摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-24
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-25
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2012年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广州广船国际股份有限公司初步测算，预计按中国《企业会计准则》编制的2012年上半年本公司及其附属公司未经审计之净利润将较上年同期公布之净利润下降超过50%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-20
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司第七届董事会第十次会议于2012年7月18日召开，会议审议通过本公司联合全资子公司荣广发展有限公司收购外方股东持有之广州永联钢结构有限公司49%股权、《关于广东证监局现场检查结果的整改方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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