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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-20
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司第七届董事会第十次会议于2012年7月18日召开，会议审议通过本公司联合全资子公司荣广发展有限公司收购外方股东持有之广州永联钢结构有限公司49%股权、《关于广东证监局现场检查结果的整改方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-24 |
拟披露中报 |
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2012-06-11
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2011年周年股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司2011年周年股东大会于2012年6月8日召开，会议审议通过2011年度董事会报告、2011年年度报告全文、2011年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-06-11
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司第七届董事会第九次会议于2012年6月8日通过以下决议：
1、同意若周笃生先生于2011年周年股东大会上获选为本公司的非执行董事，则选举周笃生先生为本届董事会战略委员会委员。
2、同意关于修订《公司章程》利润分配政策的议案，并提交下一次股东大会审议，同时建议股东大会授权董事会依据有关监管部门的要求（如有）作适当的文字修改。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-05-25
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2011年周年股东大会提示性公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司定于2012年6月8日（星期五）下午1：30时举行2011年周年股东大会。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-24
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2011年周年股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广船国际股份有限公司定于2012年6月8日（星期五）下午1：30时举行2011年周年股东大会。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 1.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.51
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年4月26日召开，会议审议通过2012年第一季度报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-23
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关于召开2011年周年股东大会的通告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广船国际股份有限公司定于2012年6月8日（星期五）下午1：30举行2011年周年股东大会，审议2011年度董事会报告、2011年年度报告全文、2011年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-23
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2011 年度董事会报告；
2、审议2011 年度监事会报告；
3、审议2011 年度经审核的审计师报告；
4、审议2011 年年度报告全文；
5、审议2011 年度利润分配预案；
6、审议（1）本公司与中国船舶工业集团公司在2012 年3 月30 日签订的补充协议（以下称“补充协议”），其为关于一份本公司与中国船舶工业集团公司在2009 年10 月27 日签订的关于2010 年1 月1 日至2012 年12 月31 日的持续性关联交易框架协议（以下称“框架协议”）及（2）框架协议下经补充协议修订的2012 年年度交易上限。
7、审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2012 年度A 股与H 股的财务报告审计师，并授权董事会厘定其酬金；
8、审议柯王俊先生辞任本公司非执行董事；
9、选举周笃生先生为本公司非执行董事 |
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2012-04-17
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年4月16日召开，会议经审议：同意柯王俊先生因工作变动原因辞去本公司非执行董事职务；通过董事会提名委员会关于提名周笃生先生为本公司董事候选人的建议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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2012年第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广州广船国际股份有限公司初步测算，预计按中国《企业会计准则》编制的2012年第一季度本公司及其附属公司未经审计之净利润较上年同期公布之净利润下降约50%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-31
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非豁免持续关联交易2012年上限之修订及2010-2012框架协议之补充协议 |
上交所公告，其它 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司第七届董事会第六次会议于2012年3月29日召开，会议审议通过2011年度总经理业务报告、2011年度报告及其摘要、2011年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.81
加权平均净资产收益率(%) 13.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.39
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-12-06
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司第七届董事会第四次会议于近日召开，会议审议同意周笃生先生因工作变动原因不再担任本公司副总经理、《广州广船国际股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-24
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持续关联交易之2012年至2014年综合服务合同公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-10-28
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 10.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.20
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司第七届监事会第三次会议于2011年10月27日召开，会议审议同意“本公司董事会在对手持船舶建造合同盈利预测的基础上，对预计亏损的4艘50000载重吨散货船船舶建造合同进行计提减值准备人民币49,800,486.88元的决议”；同意“本公司2011年第三季度报告”，并作出书面审核意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司第七届董事会第三次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过“2011年第三季度报告”、同意“本公司与广州造船厂有限公司签署《综合服务合同（2012年至2014年）》”、同意“本公司对下属全资子公司香港荣广发展有限公司向境外银行借款提供担保，担保金额不超过5000万美元”等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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(600685) 广船国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24353418.93
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 22689164.35
机构专用 10351279.52
机构专用 3975126.75
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 3763152.92
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 4072872.95
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 3310473.37
湘财证券有限责任公司上海金沙江路证券营业部 3165600.00
财富证券有限责任公司邵阳武冈陶侃路证券营业部 2740435.00
东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业部 2589691.95
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-08-24
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司第七届董事会第二次会议于2011年8月23日召开，会议审议通过“在手持船舶建造合同盈利预测的基础上，对预计亏损的船舶建造合同进行计提亏损准备，计提金额为人民币17,951.80万元”、“2011年半年度报告及其摘要”、“2011年半年度利润分配方案——不分配不转增”等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司第七届监事会第二次会议于2011年8月23日召开，会议审议同意本公司董事会对预计亏损的船舶建造合同进行计提亏损准备人民币17,951.80万元的决议；同意本公司2011年半年度报告，并作出书面审核意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(资本公积金转增股本后)(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 6.94
归属于上市公司股东的每股净资产(资本公积金转增股本后)(元) 6.03
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-14
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-14
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-14
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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