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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-14
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-14
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2010年年度转增，10转增3登记日 ，2011-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-14
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2010年年度转增，10转增3转增上市日 ，2011-07-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-07-14
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2010年度A股利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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广州广船国际股份有限公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股派1元人民币(含税)。
股权登记日：2011年7月19日
除权除息日：2011年7月20日
新增股份上市日：2011年7月21日
现金红利发放日：2011年7月26日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-14
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2010年年度转增，10转增3除权日 ，2011-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-05-17
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召开周年股东大会及内资股和外资股类别股东会议提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广船国际股份有限公司董事会决定于2011年5月31日下午1:30召开2010年周年股东大会、2011年第一次内资股和外资股类别股东会议，会议具体事项均与2011年4月14日及27日公告的内容相同。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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周年股东大会及内资股和外资股类别股东会议补充通告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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广州广船国际股份有限公司2010年周年股东大会、2011年第一次内资股和外资股类别股东会议的通告发出后，公司收到控股股东中国船舶工业集团公司来函，根据其提议，董事会同意将“修改《公司章程》的议案”作为新增特别决议案提交定于2011年5月31日下午1:30召开的2010年周年股东大会审议，会议其它事项不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于2011年4月21日召开六届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意钟坚辞去公司副总经理职务。
三、同意鉴于公司采纳财务报告制度的变化，修改公司章程，并由控股股东提交公司2010年周年股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 4.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.80
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-14
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召开2011年第1次股东大会，停牌一天 ，2011-05-31 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议建议资本公积金转增股本，并授权董事会处理与资本公积金转增股本等相关事项。
2、修改本公司《公司章程》 |
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2011-04-14
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召开2011年第1次股东大会，停牌一天 ，2011-05-31 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议建议资本公积金转增股本，并授权董事会处理与资本公积金转增股本等相关事项 |
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2011-04-14
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关于召开周年股东大会及内资股和外资股类别股东会议的通告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广船国际股份有限公司董事会决定于2011年5月31日下午依次召开2010年周年股东大会、2011年第一次内资股和外资股类别股东会议，审议资本公积金转增股本预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-14
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议2010年度董事会报告；
2、审议2010年度监事会报告；
3、审议2010年度经审核的国内审计师报告；
4、审议2010年度经审核的国际核数师报告；
5、审议2010年年度报告全文；
6、审议2010年度利润分配预案；
7、审议选举陈景奇、韩广德、陈激、余宝山、柯王俊、潘遵宪、高烽、符正平、邱嘉臣、德立华和潘昭国为本公司第七届董事会董事，其中符正平、邱嘉臣、德立华和潘昭国为独立非执行董事；
8、审议选举区广权、傅孝思、朱征夫、陈少龙和覃廷贵为第七届监事会监事，其中陈少龙和覃廷贵为职工代表监事；
9、审议第七届高级管理人员薪酬方案；
10、聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度国内及国际财务报告审计师，并授权董事会厘定其酬金；
（二）、以特别决议案的方式：
11、审议建议资本公积金转增股本，并授权董事会处理与资本公积金转增股本等相关事项；
12、审议建议有关本公司资本公积金转增股本随后的本公司《公司章程》修改，并授权董事会依据有关监管部门的要求（如有）作适当的文字修改 |
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2011-03-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.43
加权平均净资产收益率(%) 20.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.40
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于2011年3月29日召开六届二十六次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配及资本公积金转增预案：以公司总股份494,677,580股为基数，每股派人民币0.10元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
三、同意在总额人民币165亿元(或等值外币)的银行综合授信额度内，授权公司管理层与有关银行厘定授信协议，授权公司两名执行董事签署有关贷款协议，有效期自2011年1月1日起至2012年召开年报董事会之日止。
四、同意在年度合同总额度人民币70亿元范围内，董事会授权公司执行董事或公司分管领导按照总经理办公会议的决议，决策并签署船舶建造合同和非船业务合同及相关协议，有效期自2011年1月1日起至2012年召开年报董事会之日止。
五、通过提名公司第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
六、通过聘用信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度A股与H股财务报告审计师的议案。
七、通过公司治理常见问题的自查报告。
八、通过关于对《公司章程》有关条款进行修改的议案。
九、通过公司2010年度内部控制自我评价报告等。
十、同意于2011年5月31日召开2010年周年股东大会、2011年第一次内资股及外资股类别股东会议，审议以上有关及其它事项，会议通知将于近日发出。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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解除资产租赁合同公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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兹提及广州广船国际股份有限公司于2010年8月27日作出之关于资产租赁合同之公告。本公告内所用未经定义之词汇，与该公告所赋予之定义相同。鉴于江苏胜华因在建船舶拖期，无法按照资产租赁合同的要求，保证船坞按时交付公司使用；及未按照资产租赁合同的要求，完成所有租赁资产的取证工作，部分租赁资产尚未获得政府部门的许可。
根据上述事实无法实现公司与江苏胜华签订资产租赁合同的目的，故经与江苏胜华协商，公司于2011年2月25日复函江苏胜华，同意江苏胜华提出解除资产租赁合同的建议，唯公司保留资产租赁合同解除后根据相关约定追究江苏胜华法律责任的权利。
关于原计划在江苏胜华建造的船舶，公司已通过工程分包的方式与独立第三方江苏启东道达重工有限公司合作造船。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-16
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司的关联人士广州中船黄埔造船有限公司(下称：黄埔造船)于2010年12月20日通过北京产权交易所(下称：北交所)将其所持有的广州万达船舶工程有限公司(公司持股51%)24%的股份(下称：转让股权)挂牌转让。公司向北交所申请作为意向受让方参与收购转让股权。转让股权在北交所为期20个工作日之转让公开挂牌期已于2011年1月17日届满。截至当日，公司作为唯一登记的合格意向受让方，与黄埔造船于2011年2月15日签订产权交易合同，根据公开挂牌结果，转让股权交易价格为人民币199.05万元。
上述交易构成关联交易；已经公司六届二十四次董事会审议批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-26
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(600685) 广船国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 30392362.18
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 17987872.00
中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 17306266.20
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 15906160.44
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 15707797.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 114830590.00
机构专用 8717447.86
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 6226818.91
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 5485682.22
华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 5375013.00
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-11-30
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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2010年11月29日，广州广船国际股份有限公司与中海发展股份有限公司签署了8艘48000吨成品油/原油轮及1艘6000吨级成品油轮的建造合同，总金额约为人民币20亿元，并在签署后生效；该批船将于2011年期间陆续开工，并于2012年期间陆续交付船东使用。
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2010-10-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于2010年10月25日召开六届二十二次董事会，会议审议通过公司2010年第三季度报告等事项。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,511,566,846.69 9,805,223,077.98
归属于上市公司股东的所有者权益 3,565,674,805.71 3,168,840,358.56
归属于上市公司股东的每股净资产 7.21 6.41
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 263,171,397.93 604,495,609.29
基本每股收益 0.53 1.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.47 1.14
加权平均净资产收益率(%) 7.11 17.79
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 6.94 16.66
每股经营活动产生的现金流量净额 1.17
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-08-28
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资产租赁合同公告 |
上交所公告 |
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2010年8月27日，广州广船国际股份有限公司作为承租方与出租方江苏胜华船舶制造有限公司(下称：江苏胜华)及担保人南京胜华船舶制造有限公司(下称：南京胜华，为江苏胜华中资股东，持股比例为57%)签署了资产租赁合同，租赁标的为江苏胜华的生产及生活场地(面积约675亩)、厂房、车间、生产设施和动力设备设施；截至2009年12月31日，经审计的租赁资产账面净值约为人民币3.64亿元，租赁期限自2010年8月27日起至2014年7月31日止约四年(各项租赁资产租赁期限不同，其中船坞、船台、码头和岸线的租赁期限为三个完整年度)，租金总额为人民币9000万元(按公平原则磋商并参考出租方在租赁资产上的资本开支，并依据船坞的实际租赁期厘定)。江苏胜华将以其享有合法完全使用权的土地、房产、生产设备等价值总额不低于人民币一亿元的资产抵押给公司，作为资产租赁合同的履约担保；保证人南京胜华对江苏胜华在资产租赁合同下的履行承担连带保证责任。
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2010-08-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于2010年8月26日召开六届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年半年度利润不分配、不转增。
三、同意公司与江苏胜华船舶制造有限公司(下称：江苏船舶)及担保人南京胜华船舶制造有限公司签署有关租赁江苏船舶资产的《租赁合同》，租赁期跨度四年(其中船坞、船台、码头和岸线的租赁期限为三个完整年度)，租金总额为人民币9000万元。
四、通过公司《信息披露管理制度》及《董、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的修订。
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2010-08-27
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2010年6月30日 2009年12月31日
总资产 10,643,190,217.17 9,805,223,077.98
所有者权益(不含少数股东权益) 3,299,141,197.93 3,168,840,358.56
归属于上市公司股东的每股净资产 6.67 6.41
2010年1-6月 2009年1-6月
营业收入 2,893,604,210.42 3,134,482,784.42
归属于上市公司股东的净利润 341,324,211.36 241,752,604.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 331,643,172.46 237,594,154.17
基本每股收益 0.69 0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.67 0.48
加权平均净资产收益率(%) 10.68 8.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 -0.23
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2010-07-01
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2009年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52红利发放日 ，2010-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-01
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2009年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52登记日 ，2010-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-01
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州广船国际股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币2.8元(含税)。
股权登记日：2010年7月6日
除息日：2010年7月7日
现金红利发放日：2010年7月12日
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2010-07-01
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2009年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52除权日 ，2010-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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