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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-01
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2009年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52除权日 ，2010-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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2010-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于2010年5月25日召开2009年周年股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以公司总股份494677580股为基数，每股派人民币0.28元(含税)。
三、续聘天健正信会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2010年度国内审计师、国际核数师。
四、通过关于变更公司个别董事的议案。
五、通过变更营业执照注册号而修改《公司章程》相关条款的议案。
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2010-05-11
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(600685) 广船国际:2009年周年股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广船国际股份有限公司董事会决定于2010年5月25日下午1:30召开2009年周年股东大会，会议具体事项均与2010年4月9日和23日公告的关于召开2009年周年股东大会的通告及增加股东大会议案的通告内容相同。
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,507,113,331.29 9,805,223,077.98
所有者权益(或股东权益) 3,317,701,096.33 3,168,840,358.56
归属于上市公司股东的每股净资产 6.71 6.41
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 159,219,824.19 159,219,824.19
基本每股收益 0.32 0.32
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.32 0.32
全面摊薄净资产收益率(%) 4.80 4.80
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.74 4.74
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14
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2010-04-23
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董事会决议及股东大会增加议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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广州广船国际股份有限公司于2010年4月22日召开六届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过信息披露专项活动自查分析报告。
三、通过关于更换董事的议案。
经公司控股股东中国船舶工业集团公司提议，董事会同意将上述第三项议案作为新增临时提案提请定于2010年5月25日召开的公司2009年周年股东大会审议，会议其它事项不变。
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2010-04-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议2009 年度董事会报告。
2、审议2009 年度监事会报告。
3、审议2009 年度经审核的国内审计师报告。
4、审议2009 年度经审核的国际核数师报告。
5、审议2009 年度报告全文。
6、审议2009 年度利润分配方案。
7、审议续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2010 年度国内审计师，并授权董事会厘定其酬金。
8、审议续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2010 年度国际核数师，并授权董事会厘定其酬金。
二、以特别决议案的方式：
9、审议按广州市工商行政管理局关于企业营业执照注册号变更的统一要求和安排，变更营业执照注册号而修改《公司章程》相关条款，并授权董事会依据有关监管部门的要求（如有）作适当的文字修改 |
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2010-04-09
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关于召开2009年周年股东大会通告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广船国际股份有限公司董事会决定于2010年5月25日下午召开2009年周年股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议2009 年度董事会报告。
2、审议2009 年度监事会报告。
3、审议2009 年度经审核的国内审计师报告。
4、审议2009 年度经审核的国际核数师报告。
5、审议2009 年度报告全文。
6、审议2009 年度利润分配方案。
7、审议续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2010 年度国内审计师，并授权董事会厘定其酬金。
8、审议续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2010 年度国际核数师，并授权董事会厘定其酬金。
9、审议苗健先生因工作变动原因辞去本公司董事的职务。
10、选举崔明先生为本公司董事。
二、以特别决议案的方式：
11、审议按广州市工商行政管理局关于企业营业执照注册号变更的统一要求和安排，变更营业执照注册号而修改《公司章程》相关条款，并授权董事会依据有关监管部门的要求（如有）作适当的文字修改。
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2010-03-31
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 6,553,424,803.99 6,984,087,521.27
归属于上市公司股东的净利润 514,961,903.36 820,395,655.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 499,297,991.27 803,295,845.89
基本每股收益 1.04 1.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.01 1.62
加权平均净资产收益率(%) 17.42 31.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 16.89 30.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.94 -0.39
2009年末 2008年末
资产总值 9,805,223,077.98 10,258,230,707.13
股东权益(不含少数股东权益) 3,168,840,358.56 2,747,359,653.70
归属于上市公司股东的每股净资产 6.41 5.55
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每股派人民币0.28元(含税)。
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2010-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于2010年3月30日召开六届十八次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意对新疆乌鲁木齐市新市区北京北路商业用抵债房产计提减值准备人民币15489388.68元，并列入2009年度损益。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过2009年度利润分配预案：以公司总股份494677580股为基数，每股派人民币0.28元(含税)。
四、同意在年度合同总额度人民币36亿元范围内，授权公司执行董事或公司经营负责人在2010年决策并签署船舶建造合同及相关协议。
五、同意在总额人民币165亿元(或等值外币)的银行综合授信额度内，授权公司管理层与有关银行厘定授信协议，授权公司副董事长及另一名执行董事在2010年签署有关贷款协议。有关担保事项将另行逐项提交董事会审议。
六、同意2010年在手持出口船收汇敞口的80%以内，总额不超过12亿美元(含其他等值外币)，授权公司管理层对金融衍生业务的具体交易品种、金额、止损限额等进行决策，授权副董事长及一名执行董事与各银行签署有关金融衍生业务总协议。
七、同意投资建设全资子公司中山广船国际船舶及海洋工程有限公司宿舍区，一期投资额为人民币4508万元。
八、通过变更营业执照注册号而修改《公司章程》相关条款的议案。
九、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所为公司2010年度国内审计师和国际核数师的议案。
十、同意于2010年5月25日召开2009年周年股东大会，审议以上有关事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于2009年12月29日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与控股股东中国船舶工业集团公司签署的《2010-2012年持续性关联交易框架协议》及项下交易上限额。
二、改聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度国内审计师。
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2009-12-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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经广州广船国际股份有限公司六届十六次董事会审议通过，公司与中国船舶工业集团公司第六Ｏ五研究院(下称：研究院；公司国有股权代表持有研究院100%权益)于2009年12月20日签署了《房地产买卖合同》，公司将位于广州市海珠区革新路126号办公楼的第六、七层建筑面积共计1265.0782平方米的房产出售给研究院，根据该等房产之评估价人民币800.90万元，同时考虑到广州市房地产价格的上升趋势，双方协商确定交易价格为人民币850.9万元。并补充约定该房产交付前需具备基本办公消防条件。
该事项构成关联交易。
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2009-12-11
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2009年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广船国际股份有限公司董事会决定于2009年12月29日下午，在中国广州市荔湾区芳村大道南40号公司会议厅举行2009年第一次临时股东大会。
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2009-11-25
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2009-12-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-25
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关于2009年第一次临时股东大会增加议案的通告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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广州广船国际股份有限公司于2009年11月23日收到控股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)的来函，鉴于公司原国内审计师天健光华(北京)会计师事务所有限公司已与中和正信会计师事务所有限公司合并，合并后更名为“天健正信会计师事务所有限公司”(下称：天健正信)。据此，中船集团提议在公司2009年第一次临时股东大会中增加一项临时提案，即“改聘天健正信为公司2009年度国内审计师的议案”。
根据有关规定，董事会同意将该议案作为新增临时提案提请公司2009年第一次临时股东大会审议。
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2009-11-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议本公司与中国船舶工业集团公司签署的《2010—2012 年持续性关联交易框架协议》及项下交易上限额 |
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2009-11-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议本公司与中国船舶工业集团公司签署的《2010—2012 年持续性关联交易框架协议》及项下交易上限额 |
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2009-11-12
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召开2009年第一次临时股东大会的通告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广船国际股份有限公司董事会决定于2009年12月29日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议公司与中国船舶工业集团公司签署的《2010-2012年持续性关联交易框架协议》及项下交易上限额。
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2009-11-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议本公司与中国船舶工业集团公司签署的《2010—2012 年持续性关联交易框架协议》及项下交易上限额。
2、改聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2009 年度国内审计师 |
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2009-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于2009年10月27日召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司与中国船舶工业集团公司签署《2010-2012年持续性关联交易框架协议》的议案，并提交2009年第一次临时股东大会审议。
三、同意曾祥新因工作变动原因辞去公司总会计师职务，聘请陈利平为公司总会计师。
四、通过于2009年12月份召开2009年第一次临时股东大会。
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2009-10-28
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持续性关联交易公告 |
上交所公告 |
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鉴于广州广船国际股份有限公司与中国船舶工业集团公司(持有公司约35.71%的股份，下称：中船)有关持续性关联交易的2007-2009框架协议(下称：原协议)将在2009年12月31日届满，公司与中船于2009年10月27日签署了条款与原协议大致相同之2010-2012年框架协议(下称：新协议)。由公司及其子公司(下合称：本集团)向中船及其子公司和联系人(下合称：中船集团)提供各类产品和服务，截至2010年、2011年及2012年12月31日三个财政年度的建议上限额(下称：以后三年上限)分别为人民币514.76百万元、566.23百万元、679.48百万元；由中船集团向本集团提供各类产品和服务，以后三年上限分别为人民币1474.43百万元、1846.37百万元、2239.64百万元。在上述交易中，公司的最高存款余额及贷款额均为人民币5亿元，该等存、贷款业务将与中船集团旗下中船财务有限公司进行；最高担保额为人民币25亿元。上述建议交易上限额系综合过往交易额、预计订单等相关因素订定。
根据有关规定，新协议须待独立股东批准后方可生效。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,546,134,657.43 10,258,230,707.13
所有者权益(不含少数股东权益) 3,009,312,519.08 2,747,359,653.70
归属于上市公司股东的每股净资产 6.08 5.55
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 163,338,756.40 405,091,361.38
基本每股收益 0.33 0.82
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.81
全面摊薄净资产收益率(%) 5.43 13.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.47 13.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于2009年8月20日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、同意出售广州市天河区五山路277号房号为201、203、301、601、603的五套房产，售价不低于评估价人民币247.508万元。
三、通过《信息披露管理制度》等修订案。
四、通过《董、监事及高管人员所持公司股份及其变动管理制度》。
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2009-08-21
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,014,272,004.83 10,258,230,707.13
所有者权益(或股东权益) 2,885,645,472.68 2,747,359,653.70
每股净资产 5.83 5.55
2009年(1-6月) 上年同期
营业收入 3,134,482,784.42 3,077,202,691.70
调整后
净利润 241,752,604.98 533,128,878.53
扣除非经常性损益后的净利润 237,594,154.17 460,086,937.65
基本每股收益 0.49 1.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.48 0.93
净资产收益率(%) 8.38 20.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23 -1.25
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2009-07-17
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2009年中期业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广州广船国际股份有限公司初步测算，预计按中国企业会计准则编制的2009年上半年公司及其附属公司(统称“本集团”)未经审计之净利润较上年同期公布之净利润(归属于母公司所有者的净利润为人民币533128878.53元)下降约50%。具体业绩将在2009年8月21日公布的公司2009年半年度报告中详细披露。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-19
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2008年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05红利发放日 ，2009-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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