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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-19
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2008年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05红利发放日 ，2009-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-19
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2008年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05除权日 ，2009-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-19
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州广船国际股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派人民币4.5元(含税)。
股权登记日：2009年6月25日
除息日：2009年6月26日
现金红利发放日：2009年7月2日
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2009-06-19
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2008年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05登记日 ，2009-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-21
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广州广船国际股份有限公司本次有限售条件的流通股176650615股将于2009年5月26日起上市流通。
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2009-05-20
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股东大会和内资股及外资股类别股东会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于2009年5月19日召开2008年周年股东大会、2009年第一次内资股及外资股类别股东会议，其中，年度股东会议及内资股类别股东会采取现场和网络相结合的方式表决，会议审议通过如下决议：
一、同意终止建议供股(配股)及建议收购。
二、取消更改公司名称为“广州中船国际股份有限公司(中船国际)”。
三、通过修改《公司章程》的提案。
四、通过公司2008年年度报告。
五、通过公司2008年度利润分配方案：以公司总股本494677580股为基数，每股派人民币0.45元(含税)。
六、同意陈新辞去公司独立非执行董事职务，选举符正平担任公司独立非执行董事。
七、续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度国内审计师及国际核数师。
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2009-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于2009年4月23日召开六届十一次董事会，会议审议通过公司2009年第一季度报告等事项。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,910,769,661.48 10,258,230,707.13
所有者权益(或股东权益) 2,930,590,901.15 2,747,359,653.70
归属于上市公司股东的每股净资产 5.92 5.55
报告期 年初至报告期末
归属于上市公司股东的净利润 129,277,922.45 129,277,922.45
基本每股收益 0.26 0.26
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.26 0.26
全面摊薄净资产收益率(%) 4.41 4.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.41 4.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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2009-04-21
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召开股东大会及内资股和外资股类别股东会议的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广船国际股份有限公司董事会决定于2009年5月19日下午1:30开始依次召开2008年周年股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议和2009年第一次外资股类别股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，内资股(A股)股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738685”；投票简称为“广船投票”。
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2009-04-10
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2009年第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广州广船国际股份有限公司初步测算，预计按中国企业会计准则编制的2009年第一季度公司及其附属公司未经审计之净利润较上年同期公布之净利润(归属于母公司所有者的净利润为人民币257735557.52元)下降约50%，具体业绩将在公司于2009年4月24日公布的2009年第一季度报告中详细披露。
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2009-03-30
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董事会决议暨召开股东大会及内资股和外资股类别股东会议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广船国际股份有限公司于2009年3月26日召开六届十次董事会，会议审议通过终止公司于2008年6月30日作出的公告中关于建议配股及建议收购相关事项的议案。
董事会决定于2009年5月19日下午1:30开始依次召开2008年周年股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议和2009年第一次外资股类别股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，内资股(A股)股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738685”；投票简称为“广船投票” |
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2009-03-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1. 审议终止建议供股（配股）及建议收购 (定义见2008年7月1日之公告)，并批准授权董事会办理相关事宜。
2. 审议取消更改本公司名称。
3. 审议修改《公司章程》的提案，并授权董事会依据有关监管部门的要求（如有）作适当的文字修改。
（二）、以普通决议案的方式：
4. 审议2008 年度董事会报告。
5. 审议2008 年度监事会报告。
6. 审议2008 年度经审核的国内审计师报告。
7. 审议2008 年度经审核的国际核数师报告。
8. 审议2008 年年度报告全文。
9. 审议2008 年度利润分配方案。
10. 审议陈新先生辞去公司独立非执行董事职务。
11. 选举符正平先生为公司独立非执行董事。
12. 审议续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司2009年度国内审计师，并授权董事会厘定其酬金。
13. 审议续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2009 年度国际核数师，并授权董事会厘定其酬金 |
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2009-03-30
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召开2009年第1次股东大会，停牌一天 ，2009-05-19 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1. 审议终止建议供股（配股）及建议收购 (定义见2008 年7 月1 日之公告)，并批准授权董事会办理相关事宜 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于2009年3月10日召开六届九次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司总股份494677580股为基数，每股派人民币0.45元(含税)。
三、通过在年度合同总额度人民币43亿元范围内，授权公司执行董事在2009年决策并签署船舶建造合同及相关协议。
四、通过在总额人民币165亿元(或等值外币)的银行综合授信额度内，授权公司管理层与有关银行厘定授信协议。
五、通过关于取消公司名称更改为“广州中船国际股份有限公司”的提案。
六、通过变更公司部分独立董事的提案。
七、通过修改《公司章程》的提案。
八、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度国内和国际审计机构的提案。
以上有关事项尚需提交公司2008年周年股东大会审议。
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2009-03-11
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 6,984,087,521.27 5,952,697,163.61
归属于上市公司股东的净利润 820,395,655.17 940,656,796.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 803,295,845.89 697,094,500.58
基本每股收益 1.66 1.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.62 1.41
全面摊薄净资产收益率(%) 29.86 38.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 29.24 28.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.39 3.68
2008年末 2007年末
调整后
资产总值 10,258,230,707.13 11,034,433,438.69
负债总额 7,415,365,491.69 8,507,075,060.14
股东权益(不含少数股东权益) 2,747,359,653.70 2,451,509,684.38
归属于上市公司股东的每股净资产 5.55 4.96
注：按中国企业会计准则编制
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每股派人民币0.45元(含税)。
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2009-03-04
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告，获取认证,税率变动 |
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经广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合审核通过，并报全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案，广州广船国际股份有限公司及控股子公司广州红帆电脑科技有限公司(下称：红帆电脑)正式通过高新技术企业认定。
根据相关税收政策，于2008年至2010年三年内，公司及红帆电脑企业所得税可按15%的税率(认定前均为25%)征收。
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2009-02-13
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(600685) 广船国际:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 19972005.36
中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 10509935.88
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 9767970.78
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 8582826.97
中银国际证券有限责任公司广州天河路证券营业部 4896165.13
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 170413495.15
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 137617713.65
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 64039234.06
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 43293916.97
机构专用 26021930.71
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-11 |
拟披露年报 |
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2008-10-30
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公布持续关联交易之2009年至2011年综合服务合同公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司与控股股东的直属企业广州造船厂有限公司(下称：广州造船厂)于2008年10月28日签订了综合服务合同(期限为三年，自2009年1月1日起至2011年12月31日止)，广州造船厂将继续向公司及其下属子公司(合称：本集团)、本集团员工及其家属提供医疗服务、餐饮服务、婴幼子女入托服务、技术工人培训服务及宿舍区管理服务。除了因广州市2008年启动城镇居民医疗保险公司不再向广州造船厂支付医疗服务报销费及因有关中小学移交政府广州造船厂不再提供中小学教育服务之外，本合同的条款内容与双方于2005年签订的综合服务合同(下称：2005合同)基本相同。公司依照2005合同所付的2007年度总服务费用为人民币762万元(约港币866万元)，预计2008年度总服务费用约人民币782万元(约港币889万元)。2009年总服务费建议上限额为人民币7450000元(约港币8465910元)，2010年的建议上限额为经2009年物价指数调整之2009年总服务费，2011年的建议上限额为经2010年物价指数调整之2010年总服务费。
上述事项构成持续关联交易。
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2008-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于2008年10月28日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年第三季度报告。
二、同意公司与广州造船厂有限公司签署《综合服务合同(2009年至2011年)》，公司将在《综合服务合同》签署时另行公告。
三、同意公司注册成立全资子公司“中山广船国际船舶及海洋工程有限公司”(暂定名)，注册资本为人民币1亿元。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,482,609,536.76 11,034,433,438.69
所有者权益(不含少数股东权益) 2,648,525,056.18 2,451,509,684.38
归属于上市公司股东的每股净资产 5.35 4.96
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 153,536,410.25 686,665,288.78
基本每股收益 0.31 1.39
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 1.35
全面摊薄净资产收益率(%） 5.80 25.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 5.08 25.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.89
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于2008年8月22日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告。
二、通过2008年半年度利润不分配、不转增。
三、同意公司以人民币3000万元为注册资本，在广州南沙开发区成立子公司广州广船大型机械装备有限公司，以经营大型机加工业务。
四、通过公司《募集资金管理规定》。
五、同意将公司住所地址变更为“广州市荔湾区芳村大道南40号”，并提交下一次股东大会审议批准变更公司章程相关条款。
六、通过公司关联方资金占用情况的自查报告。
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2008-08-25
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
2008年6月30日 2007年12月31日
未经审计 已审计
总资产 12,845,723,721.48 11,034,433,438.69
归属于母公司所有者权益合计 2,569,020,228.88 2,451,509,684.38
每股净资产 5.19 4.96
截至6月30日止6个月(合并、未经审计)
2008年 2007年
营业收入 3,077,202,691.70 2,412,391,363.23
归属于母公司所有者净利润 533,128,878.53 465,135,036.53
扣除非经常性损益的净利润 524,351,368.52 460,331,944.17
基本每股收益 1.08 0.94
净资产收益率(%) 20.75 25.84
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.25 1.21
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2008-08-19
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公布临时股东大会及内资股和外资股类别股东会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于2008年8月18日召开2008年第一次临时股东大会及2008年第一次内、外资股类别股东会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年配股方案，该事项尚需报中国证券监督管理委员会审核。
二、通过公司更名事宜，并授权董事会对公司章程进行相关修订。
三、通过本次募集资金计划投资项目可行性分析报告。
四、通过本次配股前公司未分配利润的处置议案。
五、通过2007年持续性关联交易框架协议的补充协议及有条件的第二次补充协议。
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2008-07-26
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公布收购文冲船厂签订有条件产权转让协议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司控股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船)转让其全资子公司广州文冲船厂有限责任公司(简称：文冲船厂)的100%股权在北京产权交易所为期20个工作日之资产转让公开挂牌期已于2008年7月24日届满。于该日期，公司是唯一登记的合格意向受让方，据此，公司与中船于2008年7月25日签订有条件产权转让协议，最后协议价为人民币3041226700元。
该事项构成关联交易。
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2008-07-24
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公布召开临时股东大会及内资股和外资股类别股东会议的第二次通告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广船国际股份有限公司董事会决定于2008年8月18日下午1:30开始依次召开2008年第一次临时股东大会、2008年第一次内资股类别股东会议和2008年第一次外资股类别股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，审议公司2008年配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738685”；投票简称为“广船投票”。
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2008-07-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于近日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向北京产权交易所申请作为意向受让方参与中国船舶工业集团公司挂牌出让广州文冲船厂有限责任公司100%股权交易程序。
二、通过配股相关的财务报告。
三、通过致H股股东通函的相关内容。
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2008-07-22
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据广州广船国际股份有限公司六届二次董事会审议通过的《公司2008年配股方案的议案》，拟通过A+H股配股募集资金，用于收购公司控股股东中国船舶工业集团公司之全资子公司广州文冲船厂有限责任公司100%股权。根据有关的《审计报告》、《资产评估报告》、《审阅报告》及《盈利预测审核报告》，现对上述交易的相关内容予以补充说明，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-07
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议广州广船国际股份有限公司2008年配股方案的议案。
2. 审议公司更名事宜。
3. 审议本次募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
4. 审议本次配股前公司未分配利润的处置议案。在本次发行完成后，本公司新老股东共享发行前本公司滚存的未分配利润。
5. 审议2007年持续性关联交易框架协议的补充协议。
6. 审议2007年持续性关联交易框架协议的有条件的第二次补充协议 |
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