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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-07
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议广州广船国际股份有限公司2008年配股方案的议案。
2. 审议公司更名事宜。
3. 审议本次募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
4. 审议本次配股前公司未分配利润的处置议案。在本次发行完成后，本公司新老股东共享发行前本公司滚存的未分配利润。
5. 审议2007年持续性关联交易框架协议的补充协议。
6. 审议2007年持续性关联交易框架协议的有条件的第二次补充协议 |
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2008-07-07
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召开临时股东大会及内资股和外资股类别股东会议通告
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上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司董事会决定于2008年8月18日下午1:30开始依次召开2008年第一次临时股东大会、2008年第一次内资股类别股东会议和2008年第一次外资股类别股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，内资股(A股)股东可通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上证所正常交易时间，审议公司2008年配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738685”；投票简称为“广船投票”。
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2008-07-01
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于2008年6月30日召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年配股方案的议案：以本次发行股权登记日收市后公司总股本为基数，按每10股配3股的比例向全体合资格股东配售人民币普通股A股和外资股H股(H股供股采用包销的方式)。公司控股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)承诺全额认配。公司拟通过本次A+H股配股募集资金，用于收购中船集团之全资子公司广州文冲船厂有限责任公司100%股权。
二、通过本次募集资金计划投资项目可行性分析报告。
三、通过公司新老股东共享本次配股前公司滚存未分配利润的议案。
四、通过公司与中船集团签署的《2007年至2009年持续性关联交易框架协议》的第一次补充协议及第二次有条件补充协议的议案。
五、通过拟变更公司名称为“广州中船国际股份有限公司”并修改《公司章程》相应条款的议案。
董事会决定于2008年8月20日前召开公司2008年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会及外资股类别股东大会，审议以上有关事项，会议通知另行公告。
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2008-07-01
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公布公告
，停牌一小时 |
上交所公告 |
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| 公布公告
根据广州广船国际股份有限公司六届二次董事会决议，公司拟收购其控股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船)的全资子公司广州文冲船厂有限责任公司(目前注册资本人民币802050000元，下称：文冲船厂)的100%股权(下称：建议收购)。中船已于2008年6月27日通过北京产权交易所挂牌出售上述股权，挂牌期为20个工作日并于2008年7月24日届满。挂牌期满，若只有公司登记为合格的意向受让方参与竞买，公司将约于2008年8月5日与中船签订有条件产权转让协议，以不超过现金人民币3100000000元(约3472000000港元)对价受让标的股权(2008年5月31日评估值约为人民币30.4亿元)，对价以建议配股筹得的资金支付。
因公司及其附属公司(下合称：本集团)预期业务量的增加和某些突发事项，预期2008年及2009年本集团与中船及其附属公司和关联人(下合称：中船集团)的关联交易额可能超过先前决定的上限金额。为此，公司于2008年6月30日与中船签订了2007年框架协议之补充协议，以增加截至2008年12月31日及2009年12月31日两个年度的各类关联交易年度上限金额分别至人民币1271.87百万元、1870.47百万元。该协议尚待中船及其关联人(按照香港上市规则之定义)以外的股东(下合称：独立股东)批准方才生效。
鉴于文冲船厂及其全资附属企业(下合称：文冲集团)和中船集团间某些现存的交易将在建议收购完成后(如落实)继续进行，公司于2008年6月30日与中船签订了2007年框架协议的有条件补充协议，以增加经补充协议修改(如获独立股东批准)的2007年框架协议项下已根据有关规定核准的文冲集团与中船集团之间截至2008年12月31日和2009年12月31日两个年度的各类关联交易的建议年度上限金额，修改后的年度上限金额分别至人民币884.63百万元、986.69百万元。该协议尚待独立股东批准，并只会于建议收购完成后生效。
董事会已于2008年6月30日做出透过以每10股现有股份获发3股配股股份形式的建议配股(包括A股配股和H股供股)筹措资金完成建议收购的决议，A股、H股股份将会以同一认购价发行[不低于人民币4.96元(约5.55港元)]。合资格H股股东可透过申请额外配股股份之方式，申请除外股东之任何未出售配额，以及暂定配发但未获接纳之任何H股供股股份。H股供股采用包销的方式。
如建议收购落实，公司名称将更改为“广州中船国际股份有限公司”并相应修改公司章程。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-08-21
原披露日期：2008-08-29 |
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2008-05-23
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州广船国际股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币5元(含税)。
股权登记日：2008年5月29日
除息日：2008年5月30日
现金红利发放日：2008年6月5日
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2008-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2008-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2008-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-16
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公布重大合同公告 |
上交所公告 |
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根据广州广船国际股份有限公司董事会授权批准，公司于2008年5月15日与中海客轮有限公司及其合资公司中海港联航运有限公司各签署两艘、共签署四艘客滚船的建造合同，该批船将于2010年至2012年期间交付船东使用，合同金额约为人民币21亿元。
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2008-05-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于2008年5月13日召开2007年周年股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以公司总股份494677580股为基数，每股派人民币0.5元(含税)。
三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事。
四、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度国内审计师及国际核数师。
五、通过修订《公司章程》的提案。
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2008-05-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于2008年5月13日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李柱石为公司董事长。
二、选举韩广德为公司副董事长，同时续聘其为公司总经理；续聘李志东为公司董事会秘书、杨萍为公司证券事务代表。
三、续聘广东正平天成律师事务所、众达国际律师事务所分别为公司国内、香港常年法律顾问。
四、选举王树森为公司第六届监事会主席。
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2008-04-29
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公布召开2007年周年股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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鉴于截至2008年4月23日止广州广船国际股份有限公司收到股东的书面回执，拟出席公司2007年周年股东大会的股东所代表的有表决权的股份数占公司有表决权的股份总额的35.71%。为此，公司以公告形式再次通知股东：公司定于2008年5月13日上午召开2007年周年股东大会。
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2008-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于2008年4月24日召开五届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意增加公司之子公司荣广发展有限公司(下称：荣广公司)注册资金至港币3000万元。
三、同意由荣广公司按股权比例(32%)出资人民币1120万元投资镇江中船现代发电设备有限公司二期项目。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,178,367,782.63 11,034,433,438.69
归属于母公司所有者权益合计 2,634,298,774.25 2,451,509,684.38
归属于上市公司股东的每股净资产 5.33 4.96
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 257,735,557.52 257,735,557.52
基本每股收益 0.5210 0.5210
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.5071 0.5071
全面摊薄净资产收益率(%) 9.78 9.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.52 9.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.12
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2008-04-16
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2007年度报告有关内容更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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广州广船国际股份有限公司于2008年3月19日在相关媒体刊载的2007年度报告及其摘要中有关招商银行的期末账面值之数值、2007年度报告全文稿的财务报告附注47之年初余额“单项金额不重大但按信用风险特征组合的风险较大的应收账款”数额有误(不影响已披露2007年度报告中利润总额、每股收益等主要财务指标)，现予以更正，更正内容及修改后的2007年度报告全文详见2008年4月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-15
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公布2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广州广船国际股份有限公司初步测算，预计按中国企业会计准则编制的2008年第一季度公司及其附属公司未经审计之净利润较上年同期增长50%以上(上年同期归属于母公司所有者的净利润为人民币153668535.56元)。具体业绩将在公司定于2008年4月25日披露的2008年第一季度报告中详细披露。
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2008-03-27
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议2007 年度董事会报告。
2. 审议2007 年度监事会报告。
3. 审议2007 年度经审核的国内审计师报告。
4. 审议2007 年度经审核的国际核数师报告。
5. 审议2007 年年度报告全文。
6. 审议2007 年度利润分配方案。
7. 审议第六届高级管理人员薪酬方案。
8. 选举李柱石先生、韩广德先生、陈景奇先生、钟坚先生、余宝山先生、潘遵宪先生、苗健先生、王小军先生、李昕亮先生、彭晓雷先生及陈新先生为第六届董事会董事。
9. 选举王树森先生、梁绵洪先生、刘仕柏先生、叶伟明先生及傅孝思先生为第六届监事会监事。
10. 审议续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司2008 年度国内审计师，并授权董事会厘定其酬金。
11. 审议续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2008 年度国际核数师，并授权董事会厘定其酬金。
12. 审议修订《公司章程》的提案 |
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2008-03-27
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公布2007年周年股东大会通告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司董事会决定于2008年5月13日上午召开2007年周年股东大会，审议公司2007年度利润分配方案等事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于2008年3月18日召开五届三十次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：以公司总股份494677580股为基数，每股派人民币0.5元(含税)。
三、通过2008年度银行综合授信额度余额为人民币165亿元(或等值外币)的提案，上述额度从2008年1月1日起生效。
四、同意授权公司董事长和副董事长于2008年度决策并签署船舶建造合同及相关协议。
五、通过提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
六、通过修改《公司章程》的提案。
七、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度国内审计师和国际核数师的议案。
董事会决定于2008年5月13日召开2007年周年股东大会，审议以上有关事项。
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2008-03-19
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 5,952,697,163.61 3,399,203,543.04
归属于上市公司股东的净利润 940,656,796.03 267,537,448.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 915,678,615.36 272,726,938.30
基本每股收益 1.90 0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.85 0.55
全面摊薄净资产收益率(%) 38.37 21.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 37.35 21.65
每股经营活动产生的现金流量净额 3.68 5.29
2007年末 2006年末
总资产 11,034,433,438.69 7,675,454,534.11
所有者权益(或股东权益) 2,451,509,684.38 1,261,712,691.62
归属于上市公司股东的每股净资产 4.96 2.55
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派人民币0.50元(含税)。
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2008-02-26
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(600685) 广船国际:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 3744727.53
海通证券股份有限公司天津长江道营业部 3683710.01
国信证券有限责任公司广州环市东证券营业部 3047944.53
光大证券股份有限公司惠州下浦路证券营业部 2954308.01
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 2748308.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司证券投资总部 28180054.34
机构专用 14492269.43
机构专用 12718937.11
机构专用 3441751.00
国信证券有限责任公司南海九江证券营业部 2648990.78
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2008-01-28
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2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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据广州广船国际股份有限公司初步估计，公司及其附属公司按中国企业会计准则编制的2007年度之净利润较上年同期增长200%以上(上年同期净利润为人民币29361.7万元)。具体数据以将于2008年3月19日披露的公司2007年年度报告为准。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-19 |
拟披露年报 |
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2007-12-18
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司于2007年12月17日召开五届二十六次董事会，会议审议同意聘任杨力和周笃生为公司副总经理。
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2007-10-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广州广船国际股份有限公司于2007年10月25日召开五届二十四次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意在减少经营风险及合法合规的前提下，以总包方式承接中远航运股份有限公司两艘50000吨级半潜船。
三、通过提前终止广州广联集装箱运输公司合作经营期的议案。
四、同意王毅辞去公司副总经理职务。
五、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,307,813,461.09 7,675,454,534.11
所有者权益(不含少数股东权益) 2,128,736,836.52 1,261,712,691.62
每股净资产 4.30 2.55
报告期 年初至报告期期末
净利润 215,762,317.16 680,897,353.69
基本每股收益 0.44 1.38
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.43 1.36
净资产收益率(%） 10.14 31.99
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.09 31.72
每股经营活动产生的现金流量净额 2.56
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2007-10-12
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[20073预增](600685) 广船国际：公布2007年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第三季度业绩预增公告
根据广州广船国际股份有限公司初步估计，预计公司按中国现行企业会计准则编制的2007年前三季度公司及其附属公司未经审计之净利润(已剔除所得税率可能调整造成的当期影响数)较上年同期公布之净利润增长250%以上(上年同期净利润为185666515.50元)，具体业绩将在公司2007年第三季度报告中详细披露。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-24
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澄清公告
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上交所公告 |
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2007年9月20日，某报刊登了一篇题为《中船系整合路线图：江南重工或变身一级子公司》的文章，文中提到：广州广船国际股份有限公司控股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)将对公司实行私有化。
公司就相关情况书面征询了中船集团，其回函明确表示：到目前为止并在可预见的时间内没有任何涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，亦无将公司实行私有化的打算。上述报道对公司将被私有化的说法缺乏事实依据。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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