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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-24
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澄清公告
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上交所公告 |
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2007年9月20日，某报刊登了一篇题为《中船系整合路线图：江南重工或变身一级子公司》的文章，文中提到：广州广船国际股份有限公司控股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)将对公司实行私有化。
公司就相关情况书面征询了中船集团，其回函明确表示：到目前为止并在可预见的时间内没有任何涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，亦无将公司实行私有化的打算。上述报道对公司将被私有化的说法缺乏事实依据。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-08-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州广船国际股份有限公司于2007年8月16日召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过公司2007年半年度利润分配预案：不分配、不转增。
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2007-08-17
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,696,413,339.95 7,675,454,534.11
股东权益 1,800,035,709.28 1,261,712,691.62
每股净资产 3.64 2.55
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,412,391,363.23 1,535,551,701.32
净利润 465,135,036.53 65,202,572.88
基本每股收益 0.94 0.13
净资产收益率(%) 25.84 6.81
每股经营活动产生的现金流量净额 1.21 1.59
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2007-08-03
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董事会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广船国际股份有限公司董事会决定于2007年8月16日下午召开董事会会议，审议公司2007年半年度利润分配预案等事项。
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2007-07-24
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[20072预增](600685) 广船国际：2007年半年度业绩修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩修正公告
广州广船国际股份有限公司曾在2007年第一季度报告中预测其按中国现行企业会计准则编制的2007年上半年之净利润将比按现行企业会计准则调整的2006年同期利润增长300%以上。
现根据公司初步估计，预计按中国现行企业会计准则编制的2007年半年度公司及其附属公司(本集团)未经审计之净利润(已剔除所得税率可能调整造成的当期影响数)较上年同期公布之净利润增长450%以上(上年同期净利润约人民币7530万元)。具体业绩将以2007年8月17日披露的公司2007年半年度报告为准。
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2007-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广州广船国际股份有限公司于近日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过《公司治理自查报告与整改计划》，具体内容详见2007年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-06
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公布适用所得税优惠政策调整事宜公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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广州广船国际股份有限公司注意到2007年7月5日《上海证券报》等媒体的报道，称国家税务总局在最新的通知中要求有关地方税务机关，对国务院1993年批准到香港发行股票的9家上市公司已到期税收优惠政策仍在执行的，必须立即予以纠正；对于以往年度适用已到期税收优惠政策所产生的所得税差异，要按照《征管法》的相关规定处理。
公司属于上述9家上市公司之一，公司正在与税务机关就该事项进行沟通，并对可能给公司造成的财务影响进行评估，待情况明确后，公司将及时作出公告。
董事会建议投资者在买卖公司股票时审慎从事。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广州广船国际股份有限公司于近日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司信息披露管理制度。
二、选举总经理韩广德为公司副董事长。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-05-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州广船国际股份有限公司于2007年5月15日召开2006年周年股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告。
二、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过在2006年度3亿元人民币央行票据交易的基础上，于2007年度追加人民币2亿元，以购入央行票据。
四、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2007年度国内审计师及国际核数师。
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2007-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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广州广船国际股份有限公司于2007年4月26日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、同意公司在投资总额人民币18861万元的范围内建设大型机加工中心，投资款为公司自有资金。
三、同意余宝山辞去公司副董事长职务，其将为公司非执行董事。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,532,537,887.12 7,674,884,206.95
所有者权益(不含少数股东权益) 1,440,321,053.21 1,261,712,691.61
每股净资产 2.9116 2.5506
报告期 年初至报告期期末
净利润 153,668,535.56 153,668,535.56
基本每股收益 0.3106 0.3106
净资产收益率(%) 10.67 10.67
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.99 9.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.285
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2007-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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广州广船国际股份有限公司于2007年3月29日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过核销公司对广州国投应收信托存款债权人民币154088865.25元，并相应核销公司就该项债权已累计计提的专项坏账准备人民币109062627.93元。
二、通过执行中国企业会计准则(2006年修订)之主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、同意授权公司总经理及另一名执行董事于2007年度在人民币45亿元的银行授信额度内，签署有关贷款协议(包括但不限于贷款合同、借据、抵押合同、授信协议等法律文件)。
六、同意于2007年度在承接船舶建造合同总金额人民币60亿元的范围内，董事会授权公司执行董事按公司有关决策程序对船舶建造合同及相关协议作出决策。
七、同意于2007年度在以公司自有资金投资总额人民币2亿元的限额内，授权公司董事长和总经理就证券一级市场股票战略投资和申购事宜进行决策并由总经理或其授权人签署相关协议。
八、同意在2006年度3亿元人民币央行票据交易的基础上，2007年度追加人民币2亿元限额，并授权公司执行董事就该等事宜进行决策并签署相关协议。
九、同意在人民币6000万元的额度内，授权公司管理层就以合理价格购买一定数量员工单身公寓进行决策并签署相关协议。
十、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2007年度国内审计师和国际核数师。
董事会决定于2007年5月15日下午召开2006年周年股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议2006年度董事会报告。
2. 审议2006年度监事会报告。
3. 审议2006年度经审核的国内审计师报告。
4. 审议2006年度经审核的境外核数师报告。
5. 审议2006年年度报告全文。
6. 审议2006年度利润分配方案。
7. 审议在2006年度3亿元人民币央行票据交易的基础上，于2007年度追加人民币2亿元，以购入央行票据，并授权公 司执行董事就该等事宜进行决策并签署相关协议。
8. 审议修订股东大会议事规则的提案。
9. 审议修订董事会议事规则的提案。
10. 审议修订监事会议事规则的提案。
11. 审议续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司2007年度国内审计师，并授权董事会厘定其酬金。
12. 审议续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2007年度国际核数师，并授权董事会厘定其酬金 |
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2007-03-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币千元
2006年末 2005年末
总资产 7,481,034 2,544,604
股东权益(不含少数股东权益) 1,099,914 808,456
每股净资产(元) 2.22 1.63
调整后的每股净资产(元) 2.21 1.54
2006年 2005年
主营业务收入 3,322,299 2,728,916
净利润 293,617 98,193
每股收益(元) 0.59 0.20
净资产收益率(%) 26.69 12.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 5.29 1.71
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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广州广船国际股份有限公司原聘请的香港会计师公会执业会员李志成于2006年10月病逝，无法再继续履行辅助公司总会计师曾祥新的职责，公司不再符合香港联合交易所有限公司(下称：联交所)于2004年12月授予的一项有条件豁免之条件。
为此，在公司的申请下，联交所于2006年12月12日给予豁免至2007年2月28日。公司于2007年3月1日，聘请合资格的特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会执业会计师周锦荣作为公司的顾问，以协助曾祥新履行其监督公司财务汇报程序及内部监控的职责。
在上述安排得到实施的前提下，联交所于2007年3月1日已授予公司一项豁免，以豁免公司于2007年3月1日起至2007年12月31日期间严格遵守有关规定，该豁免将于(i)2007年12月31日或(ii)周锦荣之服务合约终止当日或(iii)周锦荣未能再辅助曾祥新时(以最早发生者为准)终止。
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2007-01-25
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[20064预增](600685) 广船国际：公布2006年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预告修正公告
广州广船国际股份有限公司已于2006年第三季度报告中预测2006年度业绩与2005年度同期相比增长100%以上。
现经公司财务部门初步估计，公司及其附属公司按中国会计准则及制度编制的2006年度净利润较上年同期增长150%以上(上年同期净利润为人民币9819万元)。
公司将于2007年3月30日在指定报纸上披露公司之2006年度业绩。
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2007-01-12
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为子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据广州广船国际股份有限公司五届十六次董事会决议，公司于近日与中国银行广州珠江支行(下称：珠江支行)签署限额人民币5000万元的最高额保证合同，公司为其子公司广州永联钢结构有限公司(公司控股51%，下称：永联公司)向珠江支行借款提供连带责任保证担保。
永联公司与珠江支行于近日签署授信额度协议，授信额度为人民币5000万元，使用期限为该协议签署之日起至2007年12月19日止；并依据该授信额度协议签署了两项人民币借款(短期)合同，借款金额分别为人民币4000万元和1000万元，借款期限均为12个月，借款利率均为年利率5.814%，合同有效期内合同利率不变。
截至本公告公布之日，除上述担保事项外，公司及其子公司没有发生其它对外担保的事项。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,中介机构变动 |
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广州广船国际股份有限公司于2006年12月20日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与控股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)在2006年10月26日签订的持续关联交易框架协议第二次补充协议。
二、通过公司与中船集团在2006年11月22日签订的有关2007年至2009年的持续性关联交易的框架协议。
三、改聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2006年度国内审计机构。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2006-11-28
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公布2006年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广船国际股份有限公司董事会决定于2006年12月20日下午1:30在中国广州芳村大道南40号公司会议厅召开2006年第一次临时股东大会 |
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2006-11-23
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境内会计师事务所由“广东羊城会计师事务所”变为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司” ，2006-12-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-11-23
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公布持续性关联交易暨2006年第一次临时股东大会增加提案及延期公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易,日期变动 |
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广州广船国际股份有限公司与中国船舶工业集团公司(持有公司约35.71%的股份，为公司控股股东)及其子公司和联营公司(合称：中船集团)于2004年签署的一份2004年框架协议，将会在2007年期满。因此公司与中船集团于2006年11月22日签署了一份2007年框架协议，其条款与2004年框架协议大致相同，由公司及其子公司(下称：本集团)向中船集团提供之产品和服务等，根据以往年度交易数额，截至2007年、2008年及2009年12月31日三个财政年度的交易建议上限分别为人民币195.86百万元、366.03百万元及277.45百万元；由中船集团向本集团提供之产品和服务等，根据以往年度交易数额，截至2007年、2008年及2009年12月31日三个财政年度的交易建议上限分别为人民币944.81百万元、985.01百万元及1070.31百万元。在获得股东大会通过的条件下，2007年框架协议为期三年，从2007年1月1日至2009年12月31日为止。
上述交易构成持续性关联交易。
公司之控股股东提议在公司2006年第一次临时股东大会中增加上述《持续性关联交易框架协议》及将原公司2006年度国内审计机构改聘为中洲光华会计师事务所两项议案。
公司董事会决定在2006年第一次临时股东大会上增加审议上述两项议案，并将原定于2006年12月11日召开的会议延期至2006年12月20日下午召开 |
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2006-10-27
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-20 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《持续性关联交易框架协议》之第二次补充协议。
2、审议在年费用总额不超过人民币35万元前提下为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，并授权公司管理层具体办理相关手续。
3、按《上市公司章程指引（2006年修订）》修改《公司章程》。
4、本公司与中船集团2007年至2009年《持续性关联交易框架协议》；
5、将原本公司2006年度国内审计师广东羊城会计师事务所改聘为中洲光华会计师事务所 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600685)“广船国际”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,029,491,832.81 2,544,604,337.13
股东权益(不含少数股东权益) 994,122,464.12 808,455,948.62
每股净资产 2.01 1.63
调整后的每股净资产 1.92 1.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 375,955,671.84 1,163,915,489.43
每股收益 0.22 0.38
净资产收益率(%) 11.10 18.68 |
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2006-10-27
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[20064预增](600685) 广船国际：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| (600685)“广船国际”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
广州广船国际股份有限公司于2006年10月26日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、预计公司及其附属公司2006年度按中国会计准则和制度编制的净利润与2005年度相比增长100%以上(上年同期净利润为人民币9819万元)，详细情况将在2006年度报告中披露。 三、通过公司为子公司广州永联钢结构有限公司提供额度为人民币5000万元期限为一年的流动资金贷款担保的议案。担保协议尚未签署。 四、通过以不低于人民币56万元的价格出售公司番禺区钟村镇祈福新村11街A57物业。 五、通过公司与中国船舶工业集团公司的《持续性关联交易框架协议》之二次补充协议。 六、通过修改《公司章程》的议案。 董事会决定于2006年12月11日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-10-27
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公布持续关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600685)“广船国际”
根据广州广船国际股份有限公司与中国船舶工业集团公司(持有公司约35.71%的股份，下称“中船”)订立的框架协议(双方于2004年4月19日就营运性关联交易签署、2004年6月25日经独立股东批准的框架协议，并通过2005年3月31日签署、2005年5月27日经独立股东批准的补充协议修改)。为遵循香港上市规则的有关规定，由于多种原因，预期2006年公司及其下属子公司(合称“本集团”)向中船及其成员单位(合称“中船集团”)的销售代理服务费的额度可能超过之前的估计。因此，公司与中船订立二次补充协议，以增加2006年销售代理服务费的上限额以及对框架协议作某些便利操作的修改。其中2006年度本集团向中船集团的销售代理服务费额度由约410万美元(大约3200万港币)增加至人民币5500万元(大约5390万港币)。框架协议项下的原定价基础(即合同额的1%)维持不变。 上述交易构成持续关联交易 |
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2006-10-17
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[20063预增](600685) 广船国际：公布2006年第三季度业绩修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600685)“广船国际”公布2006年第三季度业绩修正公告
广州广船国际股份有限公司曾在2006年半年度报告中预测其按中国会计准则及制度编制的2006年第三季度业绩与2005年度同期相比增长100%以上。
现经公司财务部门初步估计，预计2006年第三季度公司及其附属公司实现之净利润较上年同期增长500%以上(上年同期净利润为人民币1596万元)，具体业绩将在2006年10月27日公告的公司2006年三季度报告中详细披露 |
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2006-10-10
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-10-30 |
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2006-09-28
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证券简称由“G广船”变为“广船国际” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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