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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 关于调整本公司第八届董事会独立董事薪酬的议案
累积投票议案
2.00 关于选举本公司董事的议案
2.01 关于选举向辉明先生为本公司董事的议案
2.02 关于选举王国忠先生为本公司董事的议案
3.00 关于选举本公司独立董事的议案
3.01 关于选举刘怀镜先生为本公司独立非执行董事的议案
3.02 关于选举周德群先生为本公司独立非执行董事的议案
非累积投票议案
4 关于变更本公司名称的议案
5 关于修订《公司章程》部分条款的议案
6 关于建议股东大会授予本公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 |
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2015-03-24
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司董事会决定于2015年5月8日14点30分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举本公司董事的议案、关于选举本公司独立董事的议案、关于变更本公司名称的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-24
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更本公司名称的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3 关于建议股东大会授予本公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
4 关于调整本公司第八届董事会独立董事薪酬的议案
5.00 关于选举本公司董事的议案
5.01 关于选举向辉明先生为本公司董事的议案
5.02 关于选举王国忠先生为本公司董事的议案
6.00 关于选举本公司独立董事的议案
6.01 关于选举刘怀镜先生为本公司独立非执行董事的议案
7.00 关于选举本公司监事的议案
7.01 关于选举区广权先生为本公司监事的议案 |
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2015-03-20
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发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割情况公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-20
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关于第八届董事会第十七次会议决议的补充公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2015年3月18日召开,会议审议通过《关于变更公司名称的预案》、《关于修订<公司章程>部分条款的预案》、《关于增补本公司第八届董事会部分董事的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-19
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关于部分董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2015年3月13日召开,会议审议通过了本公司关于设立募集资金专项账户的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-10
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关于2014年度利润分配及现金分红投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-07
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关于召开2014年度利润分配及现金分红投资者说明会的预告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-04
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关于公司重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-04
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关于发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2014年度董事会报告
2、2014年度监事会报告
3、2014年度经审核的审计师报告
4、2014年年度报告全文
5、2014年度利润分配预案 |
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2015-02-17
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2015年2月16日召开,会议审议通过2014年年度报告及其摘要、本公司2014年度利润分配预案、关于2015年度金融机构授信额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-17
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司董事会决定于2015年4月8日14点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年度经审核的审计师报告、2014年年度报告全文、2014年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-17
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1470
加权平均净资产收益率(%) 2.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-03
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关于重大资产重组事项获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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广州广船国际股份有限公司接到中国证券监督管理委员会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年2月2日召开的2015年第10次工作会议审核,公司发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得有条件通过。
根据有关规定,公司股票将于2015年2月3日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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2014年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经广州广船国际股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅增长,预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润约为1.5亿元,较上年同期增长1000%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-23
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公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司接到中国证券监督管理委员会通知,上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。根据有关规定,本公司股票自2015年1月22日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-01-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告,自2015-01-22起连续停牌 |
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2015-01-22
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-22,恢复交易日：2015-02-03 ，2015-02-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告,自2015-01-22起连续停牌 |
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2015-01-22
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-22,恢复交易日：2015-02-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告,自2015-01-22起连续停牌 |
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2015-01-22
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告,自2015-01-22起连续停牌 |
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2015-01-22
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重大事项未公告,自2015-01-22起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2015-01-20
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-17 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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关于公开挂牌转让全资子公司广州广船实业有限公司100%股权结果的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-30
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关于公开挂牌转让广州金舟船舶科技有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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