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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-08-15
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接： http：//static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-15/600685_20150815_2.pdf |
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2015-08-15
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-11-05 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1、关于本公司与中船集团《2014-2016年持续性关联交易框架协议之补充协议》的议案
2、关于本公司下属子公司股权调整的议案
3、关于转让广州广船船业有限公司股权的议案
4、关于公司及子公司2015年度拟提供担保及其额度的框架议案
5、关于聘请2015年度财务报告审计师的议案
累积投票议案
6.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案
6.01 关于选举王翼初先生为本公司独立非执行董事的议案
6.02 关于选举闵卫国先生为本公司独立非执行董事的议案 |
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2015-08-15
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-11-05 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1、关于本公司与中船集团《2014-2016年持续性关联交易框架协议之补充协议》的议案
2、关于本公司下属子公司股权调整的议案
3、关于转让广州广船船业有限公司股权的议案
4、关于公司及子公司2015年度拟提供担保及其额度的框架议案
5、关于聘请2015年度财务报告审计师的议案
累积投票议案
6.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案
6.01 关于选举王翼初先生为本公司独立非执行董事的议案
6.02 关于选举闵卫国先生为本公司独立非执行董事的议案 |
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2015-07-30
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关于公司及子公司2015年度拟提供担保及其额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-30
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关于部分高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-30
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关于本公司与中国船舶工业集团公司签署《2014-2016年持续性关联交易框架协议之补充协议》的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-30
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2015年7月29日召开,会议审议通过《关于本公司与中船集团签署<2014-2016年持续性关联交易框架协议之补充协议>的预案》、《关于公司及子公司2015年度拟提供担保及其额度的框架预案》、《关于增补本公司第八届董事会独立非执行董事候选人的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-30
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-10
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关于控股股东承诺不减持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-27 |
拟披露中报 |
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2015-06-17
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关于披露2014年年度报告行业信息的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-25
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-20
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-18
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关于变更公司名称及证券简称的公告 |
上交所公告 |
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近日,广州广船国际股份有限公司完成了有关工商变更登记手续,并取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》,公司中文名称正式变更为“中船海洋与防务装备股份有限公司”。
经公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称自2015年5月25日起变更为“中船防务”,公司证券代码不变,仍为“600685”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-16
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关于独立非执行董事继续履职的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-09
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年5月8日召开,会议审议通过关于变更本公司名称的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于建议股东大会授予本公司董事会增发H股股份一般性授权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.1564
加权平均净资产收益率(%) -2.38
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过《关于手持建造合同计提减值准备的议案》、《2015年第一季度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过《关于手持建造合同计提减值准备的议案》、《2015年第一季度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.1564
加权平均净资产收益率(%) -2.38
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-10
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发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州广船国际股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月8日召开,会议审议通过2014年度董事会报告、2014年年度报告全文、2014年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-03
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关于总会计师辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-03
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关于2015年第一次临时股东大会调整议案的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-03
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-03
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于通过高新技术企业复审的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“广船国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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