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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-25 |
拟披露年报 |
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2015-12-23
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2015年12月22日召开,会议审议通过《关于广船扬州与中船澄西签订资产租赁协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-23
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关于本公司全资子公司广船国际扬州有限公司向中船澄西船舶修造有限公司出租资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-23/600685_20151223_2.pdf
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2015-12-18
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关于公开挂牌转让广州广船船业有限公司100%股权暨关联交易进展的补充公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-18/600685_20151218_1.pdf
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2015-12-17
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关于公开挂牌转让广州广船船业有限公司100%股权暨关联交易进展的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-17/600685_20151217_1.pdf
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2015-12-01
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关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-11-14
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2015年11月13日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的预案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于将公司资产划转至广船国际有限公司的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-14
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2015年12月29日14点30分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于将公司资产划转至广船国际有限公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-14
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关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600685)“中船防务”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/600685_20151114_3.pdf
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2015-11-14
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第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/600685_20151114_2.pdf
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2015-11-14
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于将公司资产划转至广船国际有限公司的议案 |
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2015-11-06
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年11月5日召开,会议审议通过关于本公司与中船集团《2014-2016年持续性关联交易框架协议之补充协议》的议案、关于本公司下属子公司股权调整的议案、关于转让广州广船船业有限公司股权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-06/600685_20151106_1.pdf
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2015-11-06
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2015年11月5日召开,会议审议通过《关于调整本公司第八届董事会专业委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-31
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2015年10月30日召开,会议审议通过《关于船舶建造合同计提减值准备的议案》、《2015年第三季度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-31
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-31/600685_20151031_2.pdf
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2015-10-31
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.6880
加权平均净资产收益率(%) -10.25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-22
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关于2015年第二次临时股东大会再次延期召开的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于中船海洋与防务装备股份有限公司需要更多时间编制H股股东大会通函,且需香港联合交易所有限公司审核股东大会通函相关内容,考虑到上海、香港两地上市规则等相关规定,公司董事会决定2015年第二次临时股东大会再次延期至2015年11月5日(星期四)下午14：30召开。
延期后的网络投票的起止时间：自2015年11月5日至2015年11月5日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
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2015-09-23
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关于2015年第二次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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经慎重考虑,中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定将2015年第二次临时股东大会延期至2015年10月28日下午14：30召开,股东大会股权登记日不变。
延期后的网络投票的起止时间：自2015年10月28日至2015年10月28日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-03
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-03/600685_20150903_1.pdf
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2015-08-27
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-27/600685_20150827_3.pdf
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2015-08-27
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.3866
加权平均净资产收益率(%) -5.71
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-27
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2015年8月26日召开,会议审议通过《关于船舶建造合同计提减值准备的议案》、《2015年半年度报告及其摘要》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-15
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-10-28 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1、关于本公司与中船集团《2014-2016年持续性关联交易框架协议之补充协议》的议案
2、关于本公司下属子公司股权调整的议案
3、关于转让广州广船船业有限公司股权的议案
4、关于公司及子公司2015年度拟提供担保及其额度的框架议案
5、关于聘请2015年度财务报告审计师的议案
累积投票议案
6.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案
6.01 关于选举王翼初先生为本公司独立非执行董事的议案
6.02 关于选举闵卫国先生为本公司独立非执行董事的议案 |
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2015-08-15
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-10-28 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1、关于本公司与中船集团《2014-2016年持续性关联交易框架协议之补充协议》的议案
2、关于本公司下属子公司股权调整的议案
3、关于转让广州广船船业有限公司股权的议案
4、关于公司及子公司2015年度拟提供担保及其额度的框架议案
5、关于聘请2015年度财务报告审计师的议案
累积投票议案
6.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案
6.01 关于选举王翼初先生为本公司独立非执行董事的议案
6.02 关于选举闵卫国先生为本公司独立非执行董事的议案 |
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2015-08-15
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-11-05 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1、关于本公司与中船集团《2014-2016年持续性关联交易框架协议之补充协议》的议案
2、关于本公司下属子公司股权调整的议案
3、关于转让广州广船船业有限公司股权的议案
4、关于公司及子公司2015年度拟提供担保及其额度的框架议案
5、关于聘请2015年度财务报告审计师的议案
累积投票议案
6.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案
6.01 关于选举王翼初先生为本公司独立非执行董事的议案
6.02 关于选举闵卫国先生为本公司独立非执行董事的议案 |
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2015-08-15
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-11-05 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1、关于本公司与中船集团《2014-2016年持续性关联交易框架协议之补充协议》的议案
2、关于本公司下属子公司股权调整的议案
3、关于转让广州广船船业有限公司股权的议案
4、关于公司及子公司2015年度拟提供担保及其额度的框架议案
5、关于聘请2015年度财务报告审计师的议案
累积投票议案
6.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案
6.01 关于选举王翼初先生为本公司独立非执行董事的议案
6.02 关于选举闵卫国先生为本公司独立非执行董事的议案 |
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2015-08-15
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1、关于本公司与中船集团《2014-2016年持续性关联交易框架协议之补充协议》的议案
2、关于本公司下属子公司股权调整的议案
3、关于转让广州广船船业有限公司股权的议案
4、关于公司及子公司2015年度拟提供担保及其额度的框架议案
5、关于聘请2015年度财务报告审计师的议案
累积投票议案
6.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案
6.01 关于选举王翼初先生为本公司独立非执行董事的议案
6.02 关于选举闵卫国先生为本公司独立非执行董事的议案 |
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2015-08-15
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2015年9月29日14点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于本公司与中船集团《2014-2016年持续性关联交易框架协议之补充协议》的议案、关于本公司下属子公司股权调整的议案、关于转让广州广船船业有限公司股权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-15
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2015年8月14日召开,会议审议通过《关于转让广州广船船业有限公司股权的预案》、《关于公司副总经理主持行政工作的议案》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-15
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接： http：//static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-15/600685_20150815_2.pdf |
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