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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-31 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-31 |
拟披露中报 |
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2016-06-25
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第八届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于聘请2016年度财务报告审计师的预案》、《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》、《关于增补本公司第八届董事会执行董事的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-25
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2016年8月10日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案、关于聘请2016年度财务报告审计师的议案、关于选举本公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-25
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
2关于聘请2016年度财务报告审计师的议案
3.00关于选举本公司董事的议案
3.01关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案
3.02关于选举陈激先生为本公司执行董事的议案
4.00关于选举本公司监事的议案
4.01关于选举吴光军先生为本公司监事的议案 |
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2016-06-25
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-25/600685_20160625_1.pdf
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2016-06-17
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关于回复上海证券交易所对公司2015年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-17/600685_20160617_1.pdf
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2016-06-04
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关于收到上海证券交易所对公司2015年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-04/600685_20160604_1.pdf
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2016-05-28
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月27日召开,会议审议通过2015年年度报告全文(含2015年度财务报表)、2015年度利润分配议案、关于公司及子公司2016年度拟提供担保及其额度的框架议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-26
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-26/600685_20160526_1.pdf
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2016-05-17
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-17/600685_20160517_1.pdf
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2016-05-17
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-17/600685_20160517_2.pdf
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0007
加权平均净资产收益率(%) 0.01
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600685_2016_1.pdf
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2016-04-29
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600685_20160429_3.pdf
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2016-04-29
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第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2016年4月28日召开,会议审议通过《2016年第一季度报告》、《关于修订公司治理相关制度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600685_20160429_2.pdf
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2016-04-13
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关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-13/600685_20160413_1.pdf
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2016-04-02
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2016年5月27日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年年度报告全文(含2015年度财务报表)、2015年度利润分配议案、关于公司及子公司2016年度拟提供担保及其额度的框架议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-02
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关于非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司本次限售股上市流通数量为110,872,427股;上市流通日期为2016年4月11日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-02
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2015年度董事会报告
2、2015年度监事会报告
3、2015年年度报告全文（含2015年度财务报表）
4、2015年度利润分配议案
5、关于公司及子公司2016年度拟提供担保及其额度的框架议案 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-26
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600685_20160326_1.pdf
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2016-03-25
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0709
加权平均净资产收益率(%) 0.99
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-25
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关于公司及子公司2016年度拟提供担保及其额度的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/600685_20160325_3.pdf
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2016-03-25
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第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/600685_20160325_4.pdf
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2016-03-25
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《2015年年度报告及其摘要》(含2015年度财务报表)、《2015年度利润分配预案》、《2016年度综合授信额度及融资计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-02
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-02/600685_20160302_1.pdf
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2016-01-30
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2016年1月29日召开,会议审议通过《关于本公司组织机构设置的议案》、《关于修订本公司治理相关制度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-01
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-01/600685_20160101_1.pdf
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2016-01-01
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关于公开挂牌转让广州广船船业有限公司100%股权暨关联交易结果公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-01/600685_20160101_2.pdf
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2015-12-30
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年12月29日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于将公司资产划转至广船国际有限公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600685_20151230_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-25 |
拟披露年报 |
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