| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
本公司定于2005年5月27日(星期五)下午1：00在中国广州市芳村大道南40号本公司接待室举行2004年度股东大会,藉以普通决议案的方式处理下列事项：
1. 审议2004年度董事会报告。
2. 审议2004年度监事会报告。
3. 审议2004年度经审核的国内会计师报告。
4. 审议2004年度经审核的境外核数师报告。
5. 审议2004年度年度报告全文。
6. 审议2004年度利润分配方案：由于2004年度本集团之未分配利润仍为负值,根据本公司章程,盈利须首先弥补亏损,故2004年度利润不分配、不转增---不分配、不转增。
7. 审议授权公司执行董事于2005年度在人民币9亿元之贷款额度内,签署有关贷款协议(包括但不限于贷款合同、借据、抵押合同、授信协议、贷款担保项目的反担保函等法律文件)。
8. 审议选举胡国良先生、余宝山先生、韩广德先生、陈景奇先生、钟坚先生、李俊峰先生、苗健先生、卜妙金先生、吴发波先生、王小军先生和麦建光先生为公司第五届董事会董事。
9. 审议选举王树森先生、梁绵洪先生、叶伟明先生、王矢明先生、刘仕柏先生为公司第五届监事会监事。
10.审议第四届董事会提出的对新一届董事、监事的薪酬方案(见上述董事会决议第10项),惟该等人士须分别与公司代表---新一届董事长签订服务合同,该等合同中除列入董事、监事相应适用的薪酬条款外,其它条款均与原服务合同之内容相同。
11.审议续聘广东羊城会计师事务所有限公司为本公司2005年度境内核数师,并授权董事会厘定其酬金。
12.审议续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2005年度国际核数师,并授权董事会厘定其酬金。
13.审议本公司与中船集团的《持续性关联交易框架协议》之补充协议。
14.审议修改本公司《公司章程》的议案。
附注：
1、依据《中华人民共和国公司法》,本公司在股东大会召开前三十天内(即2005年4月27日至5月26日)不进行股东名册的变更登记。凡于2005年4月26日登记在册的本公司内资股和2005年4月26日交易的境外外资股(H股)股东均有权出席股东大会。
2、敬请拟出席股东大会的股东于会议召开二十日(即2005年5月7日)以前将出席会议的书面回覆送达本公司注册地址的办事处,回覆可采用来人、来函、电报或传真送递。但该书面回覆并不影响依附注1有权出席股东大会之股东出席会议的权利。
3、凡有权出席股东大会及投票之股东均有权委托一位或一位以上代表出席,并于表决时投票。受委托代表毋须为本公司股东。凡以委托代表出席大会的股东须以书面授权委托代表,授权委托书及其他授权文件(如有)最迟须于股东大会开始24小时以前送达本公司注册地址的办事处方为有效。H股股东则应将授权委托书及其他授权文件(如有)交回本公司H股股份过户登记处,地址为香港皇后大道东183号合和中心19楼1901至5室香港证券登记有限公司。填妥及交回授权委托书后,股东仍可亲身出席股东大会,并于会上投票。
4、股东大会相关议案的资料将刊载于网站上及或印发给股东。
5、股东及股东代表出席会议时,应出示本人身份证明。
6、股东大会会期半天,往返及食宿费自理。
8、本公司于注册地址的办事处为：(510382)中国广州市芳村大道南40号,广州广船国际股份有限公司办公室。
联 系 人：李志东、杨萍
电 话：(020)81807839,81896411
传真号码：(020)81891575
股东大会回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加广州广船国际股份有限公司2004年度股东大会的本公司股东,需填写以下确认表：
姓名： 持股情况： 股
身份证号码： 电话号码：
地址：
日期： 股东签名：
授权委托书
本人/我们 地址为
全权委托股东大会主席或(2) 先生(女士)代表我个人/单位出席广州广船国际股份有限公司("本公司")于2005年5月27日(星期五)下午1：00时在中华人民共和国广州市芳村大道南40号公司接待室举行的周年股东大会或其任何递延会议,并代为行使表决权。
委托人签名(4)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：二零零五年 月 日
附注：
1. 填上以您的名义登记并拟授权代表人代表之股份数,若未填上数目,则将被视为代表全部以您的名义登记的本公司股份。
2. 如欲委托大会主席以外之人士为代表,请将「大会主席」之字样删去,并在空格内填上拟委派代表之姓名。
3. 请给您的委托代表对议案的表决予指示,对各议案欲投票赞成者,请在「赞成」栏内加上「√」,欲投票反对或弃权者,请在相应栏内加上「×」,若无任何指示,则将被视为由委托代表自行酌情投票。
4. 本授权委托书必须由您或您的书面授权人签署。如股份持有人为一公司或机构,则授权委托书须盖上公司或机构印章,或由其负责人(或书面授权人)签署。
5. 本授权委托书及经公证的授权书和其他授权文件(如有)最迟须于股东大会指定举行开始时间前24小时送达本公司注册地址的办事处方为有效 |
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2005-04-01
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600685)“广船国际”
单位：人民币千元
2004年末 2003年末
总资产 2,213,067 2,513,408
股东权益(不含少数股东权益) 710,263 676,590
每股净资产(元) 1.44 1.37
调整后的每股净资产(元) 1.27 1.14
2004年 2003年
主营业务收入 2,363,403 2,840,446
净利润 33,673 43,052
每股收益(元) 0.07 0.09
净资产收益率(%) 4.74 6.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.42 1.51
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-02-25
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1995年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0，除权日 ，1996-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-25
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1994年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0，除权日 ，1995-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-25
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1994年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0，登记日 ，1995-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-25
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1995年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0，登记日 ，1996-06-07 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-02
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.04登记日 ，1997-06-06 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-02
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.04除权日 ，1997-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-02
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.04红利发放日 ，1997-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-06-02
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0登记日 ，1997-06-06 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-02
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0除权日 ，1997-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-03
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1995年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0登记日 ，1996-06-07 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-03
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1995年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.096除权日 ，1996-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-03
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1995年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.096红利发放日 ，1996-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-06-03
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1995年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.096登记日 ，1996-06-07 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-03
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1995年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0除权日 ，1996-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-08-30
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1995年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0登记日 ，1995-09-04 |
登记日，分配方案 |
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1995-08-30
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1995年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0.032除权日 ，1995-09-05 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-08-30
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1995年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0.032红利发放日 ，1995-09-05 |
红利发放日，分配方案 |
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1995-08-30
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1995年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0除权日 ，1995-09-05 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-08-30
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1995年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0.032登记日 ，1995-09-04 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-14
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600685)“广船国际”
根据修订后的香港联合交易所有限公司证券上市规则(下称：上市规则)第3.
24条的规定，广州广船国际股份有限公司董事会必须经已聘任一名符合上市规则
第3.24条所载资格之会计师。
公司董事会正在寻求一名符合上市规则第3.24条所载资格之会计师，且未能
符合上市规则第3.24条的规定，于2004年9月30日以前聘请一名合资格之会计师
。公司董事会将在实际可行情况下尽其可能聘任一名合资格会计师，且将就聘请
合资格会计师的进展向股东作出公布。
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2004-04-15
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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广州广船国际股份有限公司特此澄清：于2004年4月14日《中国证券报》第7版
上刊登一篇题为“船舶板块潜力巨大”之文章中提到有关公司的情况与事实不符。
实际情况是公司并无文中提到的投资计划。据了解，持有公司42.61%股权之中国船
舶集团公司计划斥资在广州市龙穴岛兴建一个新的造船基地 |
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,486,017,789.13 2,513,408,415.37
股东权益(不含少数股东权益) 683,466,628.48 676,589,705.12
每股净资产 1.38 1.37
调整后的每股净资产 1.15 1.14
报告期
经营活动产生的现金流量净额 -11,113,358.13
每股收益 0.01
净资产收益率(%) 1.01
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2004-04-19
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(600685)广船国际:公布财务信息更正公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| 公布财务信息更正公告
广州广船国际股份有限公司四届十一次董事会审议通过了根据中国证监会
广州证券监管办公室巡检发现的问题所制定的公司整改报告，其中对于公司
1998年开始2001年终止的国债投资产生的收益529万元人民币全额计入2001年度
的损益表，董事会决定按照中国会计准则的相关规定将其作为会计差错进行追
溯调整。
(600685)广船国际:公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
广州广船国际股份有限公司于2004年4月16日召开四届十三次董事会及四届
八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过对35000吨成品油轮15和16号船分别计提亏损准备591万元和765万
元人民币。
二、通过公司决定退出集装箱业务。
三、通过核销集装箱环保搬迁项目的前期开发费用共计9007897.57元人民
币。
四、通过核销集装箱厂固定资产减值准备共18539764.31元人民币。
五、通过2003年度报告及其摘要。
六、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
七、通过2004年第一季度报告。
八、通过授权公司执行董事于2004年度在总数不超过10.5亿元人民币的贷
款额度内，签署有关贷款协议(包括但不限于贷款合同、借据、抵押合同、授信
协议、贷款担保项目的反担保函等法律文件)。
九、讨论公司与中船集团的《持续性关联交易框架协议》。
十、选举余宝山董事担任公司副董事长。
十一、通过调整公司董、监事会成员的议案。
十二、同意余宝山辞去公司总经理职务，同意韩广德为公司总经理。
十三、同意杨萍担任公司证券事务代表。
公司2004年度的境内会计师和国际核数师的议案。
董事会决定于2004年6月25日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2004-04-19
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2003年末 2002年末
总资产 2,513,408 3,192,625
股东权益(不含少数股东权益) 676,590 633,538
每股净资产(元) 1.37 1.28
调整后的每股净资产(元) 1.14 1.12
2003年 2002年
主营业务收入 2,840,446 2,413,101
净利润 43,052 15,917
每股收益(元) 0.087 0.032
净资产收益率 6.36% 2.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.51 -0.78
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-06-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 建议于2004年6月25日。
本公司定于2004年6月25日(星期五)下午1：30在中国广州市芳村大道南40号本公司接待室举行2003年度股东大会,藉以处理下列事项：
一、以普通决议案的方式：
1. 审议2003年度董事会报告；
2. 审议2003年度监事会报告；
3. 审议2003年度经审核的财务报告；
4. 审议2003年度末的核数师报告；
5. 审议2003年度利润分配方案？？？不分配不转增；
6. 审议本公司与中船集团的《经营性关联交易框架协议》；
7. 审议同意叶沛华先生、徐国庆先生和安晓非女士辞去公司董事的职务；
8. 审议选举韩广德先生、钟坚先生和王毅先生为公司董事；
9. 审议同意傅德祥先生和韩子能先生辞去公司监事职务；
10.审议选举王树森先生和梁绵洪先生为公司监事；
11. 审议续聘羊城会计师事务所为本公司2004年度境内核数师,并授权董事会厘定其酬金。
12. 审议续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2004年度国际核数师,并授权董事会厘定其酬金。
二、以特别决议案的方式：
审议根据香港联合交易所公司上市规则的要求修改本公司《公司章程》相关条款的议案,并授权董事会依据有关监管部门的要求(如有)作适当的文字修改；
广州广船国际股份有限公司董事会
广州,2004年4月16日
附 注：
1、依据《中华人民共和国公司法》,本公司在股东大会召开前三十天内(即2004年5月26日至6月24日)不进行股东名册的变更登记。凡于2004年5月25日登记在册的本公司内资股和2004年5月25日交易的境外外资股(H股)股东均有权出席股东大会。
2、敬请拟出席股东大会的股东于会议召开二十日以前将出席会议的书面回覆送达本公司注册地址的办事处,回覆可采用来人、来函、电报或传真送递。但该书面回覆并不影响依附注1有权出席股东大会之股东出席会议的权利。
3、凡有权出席股东大会及投票之股东均有权委托一位或一位以上代表出席,并于表决时投票。受委托代表毋须为本公司股东。凡以委托代表出席大会的股东须以书面授权委托代表,授权委托书及其他授权文件(如有)最迟须于股东大会开始24小时以前送达本公司注册地址的办事处方为有效。H股股东则应将授权委托书及其他授权文件(如有)交回本公司H股股份过户登记处,地址为香港皇后大道东183号合和中心19楼1901至5室香港证券登记有限公司。填妥及交回授权委托书后,股东仍可亲身出席股东大会,并于会上投票。
4、股东大会相关议案的资料将刊载于网站上或印发给股东。
5、股东及股东代表出席会议时,应出示本人身份证明。
6、股东大会会期半天,往返及食宿费自理。
8、本公司于注册地址的办事处为：(510382)中国广州市芳村大道南40号,广州广船国际股份有限公司办公室。
联 系 人：李志东、杨萍
电 话：(020)81807839,81891712-3118
传真号码：(020)81891575
参加广州广船国际股份有限公司股东大会回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加广州广船国际股份有限公司临时股东大会的本公司股东,需填写以下确认表：
姓名： 持股情况： 股
身份证号码： 电话号码：
地址：
日期： 股东签名：
授权委托书
本人/我们 地址为
全权委托股东大会主席或(2) 先生(女士)代表我个人/单位出席广州广船国际股份有限公司("本公司")于2004年6月25日(星期五)下午1：30时在中华人民共和国广州市芳村大道南40号公司接待室举行的周年股东大会或其任何递延会议,并代为行使表决权。
委托人签名(4)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：二零零四年 月 日
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2003-06-06
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(600685)“广船国际”公布关于股东大会增加临时议案及延期召开的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广船国际股份有限公司第一大股东中国船舶工业集团公司于2003年6月4
日提出更换2名非执行董事的临时议案，董事会拟将此临时议案列入2002年度股东
大会议程。
公司决定将原定于2003年6月13日下午2：00召开的2002年度股东大会延期至
2003年6月20日下午2：00召开，除以上事项外，原股东大会通告中的一切事项均
保持不变。
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2003-08-18
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(千元) 2,772,498 3,192,625
股东权益(不含少数股东权益)(千元) 643,565 633,538
每股净资产(元) 1.30 1.28
调整后的每股净资产(元) 1.12 1.12
报告期1－6月 上年同期
主营业务收入(千元) 1,180,675 1,162,637
净利润(千元) 10,027 -67,974
扣除非经常性损益后的净利润(千元) 10,248 -67,740
全面摊薄每股收益(元) 0.02 -0.14
经营活动产生的现金流量净额(千元) 312,560 -252,664
全面摊薄净资产收益率(%) 1.56 -12.63
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 1.59 -11.60
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2003-08-18
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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广州广船国际股份有限公司于2003年8月15日召开四届九次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过公司2003年半年度利润不分配、不转增。
三、通过华南特种涂装实业有限公司续期经营10年；且在续期经营的10年
内，如连续三年股东投资收益率低于6%，则提前结业。
四、同意陈立平辞去公司副总经理的职务。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:20 上交所
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(千元) 2,866,926 3,192,625
股东权益(不含少数股东权益)(千元) 669,204 633,538
每股净资产(元) 1.35 1.28
调整后的每股净资产(元) 1.17 1.12
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(千元) -135,076 177,483
每股收益(元) 0.05 0.07
净资产收益率(%) 3.83 5.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.73 4.26 |
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