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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司于2006年3月23日召开五届十一次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过于2005年度提前报废船坞组装场部分设备和设施等固定资产，报废损失金额为人民币3671903.32元。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过授权公司执行董事于2006年度在人民币35亿元额度内，签署有关贷款协议。
五、通过调整公司独立董事的议案。
六、同意公司之子公司荣广发展有限公司出资200万美元(投资比例占32%)，与中船集团下属企业共同投资镇江中船现代发电设备有限公司。
七、通过续聘广东羊城会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2006年度国内和国际审计机构的议案。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年5月9日下午召开2005年周年股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-03-21,恢复交易日：2006-03-27 ，2006-03-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广州广船国际股份有限公司近日将刊登重大事项公告，公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
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2006-03-21
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停牌公告
，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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广州广船国际股份有限公司近日将刊登重大事项公告，公司股票自本公告发
布之日起开始停牌。
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2006-03-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-03-21,恢复交易日：2006-03-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广州广船国际股份有限公司近日将刊登重大事项公告，公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
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2006-03-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司于2006年3月10日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过根据公司与广州国际信托投资公司(下称：广州国投)于2006年2月20日签署的《债务重组框架协议》调整广州国投信托存款已计提的专项坏帐准备的回拨额，增加拨回约人民币1200万元。
二、同意核销广州经济技术开发区国际信托投资公司欠付公司的应收帐款及已于1999年及2000年累计全额计提的专项坏帐准备人民币4740.8万元。
三、聘任钟坚为公司副总经理 |
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2006-02-21
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公布重大事项公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司与广州国际信托投资公司(下称：广州国投)于2006年2月20日签署了《债务重组框架协议》，广州国投应促使其拥有处分权或所有权的某些资产、债权及其他收益(下称：抵债资产)经双方合理估价后全部转至公司名下，以抵偿欠付公司本金人民币169923134元及其应计利息的债务。
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2006-01-25
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[20054预增](600685) 广船国际：公布业绩提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩提示公告
经广州广船国际股份有限公司财务部门初步测算，与2004年同期相比，公司按中华人民共和国企业会计制度编制的2005年度净利润将增长100%以上(上年同期净利润为人民币3367万元)，按香港普遍采纳之会计原则编制的2005年度股东应占盈利将增长40%以上(上年同期股东应占盈利为人民币6094万元)。准确财务数据预计将于2006年3月下旬在2005年年度报告中予以披露。
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2006-01-16
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公布出售房产关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司于2006年1月13日与中国船舶工业集团公司第六零五研究院(下称：船舶研究院)签署了《房地产买卖合同》，将公司位于广州市海珠区革新路126号的办公楼的第四、五层[建筑面积共计1208.14平方米，该房产净值人民币170.52万元(约港币163.96万元)]出售给船舶研究院。经评估，该等房产之评估价为人民币440.73万元(约港币423.78万元)，经双方协商，船舶研究院同意以人民币558万元(约港币536.54万元)购买该等房产。
上述交易构成关联交易 |
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2006-01-13
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600685)“广船国际”
经广州广船国际股份有限公司五届八次董事会审议通过，公司在香港主要营业地址于2006年1月16日起将迁至香港皇后大道东一号太古广场三座二十八楼 |
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2006-01-09
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司与北京中船信息科技有限公司(下称：中船信息公司)于2006年1月6日签署了《股权转让协议书》，公司将持有的广州红帆电脑科技有限公司(公司持有其77%之股份，下称：红帆电脑)26%之股份转让予中船信息公司，经评估，红帆电脑截止2005年6月30日止的净资产值为人民币6105926.71元(约港币5871083元)，本次转让价格为人民币1587540.94元(约港币1526481.67元)。
上述交易构成关联交易 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-24 |
拟披露年报 |
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2005-12-09
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公布持续关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司与广州造船厂于2005年12月8日签订综合服务合同，广州造船厂同意向公司及其下属子公司(下称：集团)、集团员工及员工家属提供各项服务，包括：医疗护理，餐饮服务，婴幼儿护理，小学及初中教育，技术工人培训，宿舍区管理。预计2005年度总服务费用约人民币724万元；估计2006年总服务费约人民币7400000元。协议期限自2006年1月1日起至2008年12月31日止三年。
上述综合服务事项构成关联交易 |
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2005-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司于2005年10月26日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司按专业评估师之评估价值，出售公司位于广州市海珠区革新路126号办公楼4-5层房产予关联方广州船舶及海洋工程设计研究院(公司控股股东中国船舶工业集团公司全资企业) |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600685)“广船国际”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,385,847,805.50 2,213,066,567.01
股东权益(不含少数股东权益) 746,772,049.58 710,262,688.89
每股净资产 1.51 1.44
调整后的每股净资产 1.33 1.27
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 434,080,907.01 300,793,592.82
每股收益 0.03 0.0738
净资产收益率(%) 2.14 4.89 |
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2005-10-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司于2005年10月10日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李柱石为公司董事长。
二、通过公司按专业评估师之评估价值，转让公司之子公司广州红帆电脑科技有限公司(公司持有其77%股份)之26%股权予关联方北京中船信息科技有限公司 |
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2005-10-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司于2005年10月10日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意胡国良辞去公司董事职务；选举李柱石为公司董事。
二、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-23
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公布召开2005年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司董事会决定于2005年10月10日下午召开2005年第一次临时股东大会。本次股东大会的具体事项均与2005年8月22日公告的内容相同 |
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2005-08-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1. 审议胡国良先生辞去本公司董事的职务；
2. 审议选举李柱石先生为本公司董事,并厘定其酬金和任期；
特别决议案：
1. 审议修改《公司章程》第十一条 将“本公司的经营范围包括：设计、……设备的经营性租赁。”修改为“本公司的经营范围包括：设计、……设备的经营性租赁；承包境外机电工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备及材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。” |
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2005-08-22
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600685)“广船国际”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,412,312 2,213,067
股东权益(不含少数股东权益) 730,815 710,263
每股净资产(元) 1.48 1.44
调整后的每股净资产(元) 1.31 1.27
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,189,676 1,090,300
净利润 20,553 10,539
扣除非经常性损益后的净利润 18,549 10,411
每股收益(元) 0.0415 0.0213
净资产收益率(%) 2.81 1.53
经营活动产生的现金流量净额 -133,287 238,177 |
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2005-08-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司于2005年8月19日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年半年度利润不分配，不转增。
三、同意董事长胡国良辞去公司董事的职务。
四、通过提名李柱石为公司董事候选人的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年10月10日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-22 |
拟披露中报 |
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2005-05-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司于2005年5月27日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举胡国良为公司董事长。
二、续聘韩广德为新一任公司总经理。
三、续聘李志东为公司董事会秘书、杨萍为公司证券事务代表。
四、选举王树森为公司第五届监事会主席 |
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2005-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司于2005年5月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告。
二、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
四、续聘广东羊城会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2005年度国内会计师及境外核数师。
五、通过公司与控股股东中国船舶工业集团公司的《持续性关联交易框架协议》之补充协议。
六、通过授权公司执行董事于2005年度在人民币9亿元之贷款额度内，签署有关贷款协议。
七、通过公司章程修改的议案 |
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2005-05-13
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公布2004年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司于2005年4月1日在《上海证券报》、香港《商报》及《China daily》(海外版)发布了公告，公司定于2005年5月27日下午在中国广州芳村大道南40号公司会议厅举行2004年度股东大会 |
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2005-04-28
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公布2004年度报告补充披露公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司按照有关证券规则，现对2004年度报告中的部分事项进行补充披露。具体事项详见2005年4月28日《上海证券报》 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600685)“广船国际”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,225,364,557.42 2,213,066,567.01 股东权益(不含少数股东权益) 719,140,925.56 710,262,688.89 每股净资产 1.45 1.44 调整后的每股净资产 1.29 1.27
报告期 年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净额 6,486,836.43 6,486,836.43 每股收益 0.0179 0.0179 净资产收益率(%) 1.2346 1.2346 |
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2005-04-19
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公布2004年度股东大会增加修改公司章程提案的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司董事会根据公司监事会的提案，决定在于2005年5月27日召开的2004年度股东大会审议的议案中增加一项特别决议案：审议修改公司章程的提案，并授权董事会依据有关监管部门的要求(如有)作适当的文字修改 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司于2005年3月31日召开四届二十二次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度计提及核销各项资产减值准备的议案。
二、通过2004年年度报告。
三、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过授权公司执行董事于2005年度在人民币9亿元之贷款额度内，签署有关贷款协议的议案。
五、通过续聘广东羊城会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2005年度的境内会计师和国际核数师的议案。
六、通过提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
七、通过提名委员会关于韩广德为新一任公司总经理的议案。
八、通过公司与中国船舶工业集团公司及其成员单位的《持续性关联交易框架协议》之补充协议。
董事会决定于2005年5月27日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600685)“广船国际”公布关联交易公告
2005年3月31日，广州广船国际股份有限公司和其控股公司中国船舶工业集团公司及其成员单位(持有公司约42.61%的股份)，就列载在2004年4月19日签署并在2004年6月25日由独立股东批准的框架协议中的部分持续关联交易，签署补充协议。补充协议意在增加框架协议中的部分持续关联交易的上限。协议的具体内容详见2005年4月1日《上海证券报》 |
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2005-04-01
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
本公司定于2005年5月27日(星期五)下午1：00在中国广州市芳村大道南40号本公司接待室举行2004年度股东大会,藉以普通决议案的方式处理下列事项：
1. 审议2004年度董事会报告。
2. 审议2004年度监事会报告。
3. 审议2004年度经审核的国内会计师报告。
4. 审议2004年度经审核的境外核数师报告。
5. 审议2004年度年度报告全文。
6. 审议2004年度利润分配方案：由于2004年度本集团之未分配利润仍为负值,根据本公司章程,盈利须首先弥补亏损,故2004年度利润不分配、不转增---不分配、不转增。
7. 审议授权公司执行董事于2005年度在人民币9亿元之贷款额度内,签署有关贷款协议(包括但不限于贷款合同、借据、抵押合同、授信协议、贷款担保项目的反担保函等法律文件)。
8. 审议选举胡国良先生、余宝山先生、韩广德先生、陈景奇先生、钟坚先生、李俊峰先生、苗健先生、卜妙金先生、吴发波先生、王小军先生和麦建光先生为公司第五届董事会董事。
9. 审议选举王树森先生、梁绵洪先生、叶伟明先生、王矢明先生、刘仕柏先生为公司第五届监事会监事。
10.审议第四届董事会提出的对新一届董事、监事的薪酬方案(见上述董事会决议第10项),惟该等人士须分别与公司代表---新一届董事长签订服务合同,该等合同中除列入董事、监事相应适用的薪酬条款外,其它条款均与原服务合同之内容相同。
11.审议续聘广东羊城会计师事务所有限公司为本公司2005年度境内核数师,并授权董事会厘定其酬金。
12.审议续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2005年度国际核数师,并授权董事会厘定其酬金。
13.审议本公司与中船集团的《持续性关联交易框架协议》之补充协议。
14.审议修改本公司《公司章程》的议案。
附注：
1、依据《中华人民共和国公司法》,本公司在股东大会召开前三十天内(即2005年4月27日至5月26日)不进行股东名册的变更登记。凡于2005年4月26日登记在册的本公司内资股和2005年4月26日交易的境外外资股(H股)股东均有权出席股东大会。
2、敬请拟出席股东大会的股东于会议召开二十日(即2005年5月7日)以前将出席会议的书面回覆送达本公司注册地址的办事处,回覆可采用来人、来函、电报或传真送递。但该书面回覆并不影响依附注1有权出席股东大会之股东出席会议的权利。
3、凡有权出席股东大会及投票之股东均有权委托一位或一位以上代表出席,并于表决时投票。受委托代表毋须为本公司股东。凡以委托代表出席大会的股东须以书面授权委托代表,授权委托书及其他授权文件(如有)最迟须于股东大会开始24小时以前送达本公司注册地址的办事处方为有效。H股股东则应将授权委托书及其他授权文件(如有)交回本公司H股股份过户登记处,地址为香港皇后大道东183号合和中心19楼1901至5室香港证券登记有限公司。填妥及交回授权委托书后,股东仍可亲身出席股东大会,并于会上投票。
4、股东大会相关议案的资料将刊载于网站上及或印发给股东。
5、股东及股东代表出席会议时,应出示本人身份证明。
6、股东大会会期半天,往返及食宿费自理。
8、本公司于注册地址的办事处为：(510382)中国广州市芳村大道南40号,广州广船国际股份有限公司办公室。
联 系 人：李志东、杨萍
电 话：(020)81807839,81896411
传真号码：(020)81891575
股东大会回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加广州广船国际股份有限公司2004年度股东大会的本公司股东,需填写以下确认表：
姓名： 持股情况： 股
身份证号码： 电话号码：
地址：
日期： 股东签名：
授权委托书
本人/我们 地址为
全权委托股东大会主席或(2) 先生(女士)代表我个人/单位出席广州广船国际股份有限公司("本公司")于2005年5月27日(星期五)下午1：00时在中华人民共和国广州市芳村大道南40号公司接待室举行的周年股东大会或其任何递延会议,并代为行使表决权。
委托人签名(4)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：二零零五年 月 日
附注：
1. 填上以您的名义登记并拟授权代表人代表之股份数,若未填上数目,则将被视为代表全部以您的名义登记的本公司股份。
2. 如欲委托大会主席以外之人士为代表,请将「大会主席」之字样删去,并在空格内填上拟委派代表之姓名。
3. 请给您的委托代表对议案的表决予指示,对各议案欲投票赞成者,请在「赞成」栏内加上「√」,欲投票反对或弃权者,请在相应栏内加上「×」,若无任何指示,则将被视为由委托代表自行酌情投票。
4. 本授权委托书必须由您或您的书面授权人签署。如股份持有人为一公司或机构,则授权委托书须盖上公司或机构印章,或由其负责人(或书面授权人)签署。
5. 本授权委托书及经公证的授权书和其他授权文件(如有)最迟须于股东大会指定举行开始时间前24小时送达本公司注册地址的办事处方为有效 |
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