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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易的议案
2.00 关于选举本公司董事的议案
2.01 关于选举韩广德先生为本公司执行董事的议案
2.02 关于选举陈忠前先生为本公司执行董事的议案
2.03 关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案
2.04 关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案
2.05 关于选举陈激先生为本公司执行董事的议案
2.06 关于选举杨力先生为本公司非执行董事的议案
2.07 关于选举施俊先生为本公司非执行董事的议案
3.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案
3.01 关于选举王翼初先生为本公司独立非执行董事的议案
3.02 关于选举闵卫国先生为本公司独立非执行董事的议案
3.03 关于选举刘人怀先生为本公司独立非执行董事的议案
3.04 关于选举喻世友先生为本公司独立非执行董事的议案
4.00 关于选举本公司监事的议案
4.01 关于选举吴光军先生为本公司监事的议案
4.02 关于选举朱征夫先生为本公司监事的议案
4.03 关于选举傅孝思先生为本公司监事的议案 |
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2017-12-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-09 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易的议案
2.00 关于选举本公司董事的议案
2.01 关于选举韩广德先生为本公司执行董事的议案
2.02 关于选举陈忠前先生为本公司执行董事的议案
2.03 关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案
2.04 关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案
2.05 关于选举陈激先生为本公司执行董事的议案
2.06 关于选举杨力先生为本公司非执行董事的议案
2.07 关于选举施俊先生为本公司非执行董事的议案
3.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案
3.01 关于选举王翼初先生为本公司独立非执行董事的议案
3.02 关于选举闵卫国先生为本公司独立非执行董事的议案
3.03 关于选举刘人怀先生为本公司独立非执行董事的议案
3.04 关于选举喻世友先生为本公司独立非执行董事的议案
4.00 关于选举本公司监事的议案
4.01 关于选举吴光军先生为本公司监事的议案
4.02 关于选举朱征夫先生为本公司监事的议案
4.03 关于选举傅孝思先生为本公司监事的议案 |
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2017-12-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1《关于对广船国际有限公司增资的议案》；
2 《关于对中船黄埔文冲船舶有限公司增资的议案》。
3.00 关于选举本公司董事的议案
3.01 关于选举韩广德先生为本公司执行董事的议案
3.02 关于选举陈忠前先生为本公司执行董事的议案
3.03 关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案
3.04 关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案
3.05 关于选举陈激先生为本公司执行董事的议案
3.06 关于选举杨力先生为本公司非执行董事的议案
3.07 关于选举施俊先生为本公司非执行董事的议案
4.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案
4.01 关于选举王翼初先生为本公司独立非执行董事的议案
4.02 关于选举闵卫国先生为本公司独立非执行董事的议案
4.03 关于选举刘人怀先生为本公司独立非执行董事的议案
4.04 关于选举喻世友先生为本公司独立非执行董事的议案
5.00 关于选举本公司监事的议案
5.01 关于选举吴光军先生为本公司监事的议案
5.02 关于选举朱征夫先生为本公司监事的议案
5.03 关于选举傅孝思先生为本公司监事的议案 |
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2017-12-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易的议案
2.00 关于选举本公司董事的议案
2.01 关于选举韩广德先生为本公司执行董事的议案
2.02 关于选举陈忠前先生为本公司执行董事的议案
2.03 关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案
2.04 关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案
2.05 关于选举陈激先生为本公司执行董事的议案
2.06 关于选举杨力先生为本公司非执行董事的议案
2.07 关于选举施俊先生为本公司非执行董事的议案
3.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案
3.01 关于选举王翼初先生为本公司独立非执行董事的议案
3.02 关于选举闵卫国先生为本公司独立非执行董事的议案
3.03 关于选举刘人怀先生为本公司独立非执行董事的议案
3.04 关于选举喻世友先生为本公司独立非执行董事的议案
4.00 关于选举本公司监事的议案
4.01 关于选举吴光军先生为本公司监事的议案
4.02 关于选举朱征夫先生为本公司监事的议案
4.03 关于选举傅孝思先生为本公司监事的议案 |
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2017-12-16
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第八届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于将<关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易的预案>提交2018年第一次临时股东大会审议的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600685_20171216_2.pdf
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2017-12-16
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600685_20171216_1.pdf
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2017-12-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易的议案 |
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2017-12-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易的议案
2.00 关于选举本公司董事的议案
2.01 关于选举韩广德先生为本公司执行董事的议案
2.02 关于选举陈忠前先生为本公司执行董事的议案
2.03 关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案
2.04 关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案
2.05 关于选举陈激先生为本公司执行董事的议案
2.06 关于选举杨力先生为本公司非执行董事的议案
2.07 关于选举施俊先生为本公司非执行董事的议案
3.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案
3.01 关于选举王翼初先生为本公司独立非执行董事的议案
3.02 关于选举闵卫国先生为本公司独立非执行董事的议案
3.03 关于选举刘人怀先生为本公司独立非执行董事的议案
3.04 关于选举喻世友先生为本公司独立非执行董事的议案
4.00 关于选举本公司监事的议案
4.01 关于选举吴光军先生为本公司监事的议案
4.02 关于选举朱征夫先生为本公司监事的议案
4.03 关于选举傅孝思先生为本公司监事的议案 |
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2017-12-16
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2018年1月30日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600685_20171216_5.pdf
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2017-12-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易的议案
2.00 关于选举本公司董事的议案
2.01 关于选举韩广德先生为本公司执行董事的议案
2.02 关于选举陈忠前先生为本公司执行董事的议案
2.03 关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案
2.04 关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案
2.05 关于选举陈激先生为本公司执行董事的议案
2.06 关于选举杨力先生为本公司非执行董事的议案
2.07 关于选举施俊先生为本公司非执行董事的议案
3.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案
3.01 关于选举王翼初先生为本公司独立非执行董事的议案
3.02 关于选举闵卫国先生为本公司独立非执行董事的议案
3.03 关于选举刘人怀先生为本公司独立非执行董事的议案
3.04 关于选举喻世友先生为本公司独立非执行董事的议案
4.00 关于选举本公司监事的议案
4.01 关于选举吴光军先生为本公司监事的议案
4.02 关于选举朱征夫先生为本公司监事的议案
4.03 关于选举傅孝思先生为本公司监事的议案 |
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2017-12-15
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关于重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-15/600685_20171215_1.pdf
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2017-12-09
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-09/600685_20171209_1.pdf
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2017-12-02
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-02/600685_20171202_5.pdf
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2017-12-02
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第八届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2017年12月1日召开,会议审议通过《关于取消2017年第二次临时股东大会部分议案的议案》、《关于公司拟申请A股股票继续停牌的预案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-02
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关于2017年第二次临时股东大会取消部分议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目,关联交易 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-02/600685_20171202_4.pdf
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2017-11-25
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重大资产重组进展暨继续停牌公告 |
上交所公告 |
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目前,中船海洋与防务装备股份有限公司正在就本次重组事项同相关主管部门积极沟通。与此同时,本次交易涉及事项较多,投资人尚未最终确定;本次交易涉及资产规模较大,尽职调查、审计、评估等工作尚在推进中。
公司第八届董事会第四十二次会议审议通过《关于公司拟申请A股股票继续停牌的议案》。公司本次向上海证券交易所申请自2017年11月27日起公司股票继续停牌1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-21
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关于广船国际有限公司签署广船国际荔湾厂区地块搬迁补偿协议暨关联交易公告的补充公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/600685_20171121_1.pdf
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2017-11-18
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第八届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600685_20171118_4.pdf
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2017-11-18
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关于拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600685_20171118_7.pdf
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2017-11-18
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关于广船国际有限公司签署广船国际荔湾厂区地块搬迁补偿协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600685_20171118_5.pdf
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2017-11-18
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600685_20171118_10.pdf
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2017-11-18
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第八届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2017年11月17日召开,会议审议通过《关于广船国际有限公司签署<广船国际荔湾厂区地块搬迁补偿协议>暨关联交易的预案》、《关于拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资暨关联交易的预案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-18
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关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600685_20171118_9.pdf
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2017-11-11
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于公司拟申请A股股票继续停牌的议案
3、关于放弃对广船国际扬州有限公司51%股权的优先购买权暨关联交易的议案
4、关于制定中船防务第九届董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
5、关于广船国际有限公司签署《广船国际荔湾厂区地块搬迁补偿协议》暨关联交易的议案 |
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2017-11-11
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重大资产重组继续停牌公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/600685_20171111_4.pdf
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2017-11-11
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关于财务负责人辞职及聘任新的财务负责人的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/600685_20171111_1.pdf
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2017-11-11
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于公司拟申请A股股票继续停牌的议案
3、关于放弃对广船国际扬州有限公司51%股权的优先购买权暨关联交易的议案
4、关于制定中船防务第九届董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
5、关于广船国际有限公司签署《广船国际荔湾厂区地块搬迁补偿协议》暨关联交易的议案
6、关于拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资暨关联交易的议案 |
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2017-11-11
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订《公司章程》部分条款的议案
2关于公司拟申请A股股票继续停牌的议案
3关于放弃对广船国际扬州有限公司51%股权的优先购买权暨关联交易的议案
4关于制定中船防务第九届董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案 |
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2017-11-11
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第八届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/600685_20171111_3.pdf
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2017-11-11
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第八届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于公司拟申请A股股票继续停牌的预案》、《关于制定中船防务第九届董事、监事和高级管理人员薪酬方案的预案》、《关于放弃对广船国际扬州有限公司51%股权的优先购买权暨关联交易的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-11
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2017年12月27日10点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于公司拟申请A股股票继续停牌的议案、“关于制定中船防务第九届董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案”、关于放弃对广船国际扬州有限公司51%股权的优先购买权暨关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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