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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-10
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关于收到上海证券交易所《关于对中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组,违规 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-06
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-27
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关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
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2018-02-27
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年2月26日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产方案的预案》、《关于<中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》、《关于签署<中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份收购广船国际有限公司部分股权之收购协议>和<中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份收购中船黄埔文冲船舶有限公司部分股权之收购协议>的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-27
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-14
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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2018-02-14
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关于签署发行股份购买资产的框架协议暨重大资产重组进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,重大合同 |
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(600685)“中船防务”公布
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2018-02-14
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
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2018-02-13
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过关于对广船国际有限公司增资的议案、关于对中船黄埔文冲船舶有限公司增资的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-09
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
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2018-02-02
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
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2018-01-26
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关于对所属部分企业实施增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600685)“中船防务”公布
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2018-01-26
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第八届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
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2018-01-26
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重大资产重组进展暨继续停牌公告 |
上交所公告 |
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截至目前,重组交易对象尚未最终明确、方案具体内容尚未最终确定,中船海洋与防务装备股份有限公司正在就本次重组事项同国务院国有资产监督管理委员会积极沟通,国家国防科技工业局的军工事项审查申请也尚在沟通中,公司预计无法在股票停牌期满4个月前披露重组方案。
根据公司第八届董事会第四十四次会议和公司2017年第二次临时股东大会审议通过的关于申请继续停牌的议案,公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年1月27日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-26
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第八届董事会第四十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第四十八次会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于对广船国际有限公司增资的预案》、《关于对中船黄埔文冲船舶有限公司增资的预案》、《关于取消2018年第一次临时股东大会部分议案的议案》。
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2018-01-26
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关于2018年第一次临时股东大会调整议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目,关联交易 |
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(600685)“中船防务”公布
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2018-01-20
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关于2018年第一次临时股东大会再次延期的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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经中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定将2018年第一次临时股东大会再次延期至2018年2月12日上午10：00召开,股东大会股权登记日不变。
延期后的网络投票起止时间：自2018年2月12日至2018年2月12日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-19
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
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2018-01-12
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
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2018-01-12
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关于2018年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目,重要信息变更 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定将2018年第一次临时股东大会延期至2018年2月9日上午10：00召开,股东大会股权登记日不变。
延期后的网络投票起止时间：自2018年2月9日至2018年2月9日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-05
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
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2018-01-03
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第八届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
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2018-01-03
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关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
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2018-01-03
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第八届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2018年1月2日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的预案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-30 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于控股股东完成改制及名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600685)“中船防务”公布
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2017-12-28
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月27日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于公司拟申请A股股票继续停牌的议案、关于广船国际有限公司签署《广船国际荔湾厂区地块搬迁补偿协议》暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-28
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重大资产重组进展暨继续停牌公告 |
上交所公告 |
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因预计无法在2017年12月27日前披露本次重大资产重组相关方案,中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第四十二次会议、第八届董事会第四十四次会议均审议通过《关于公司拟申请A股股票继续停牌的预案》。该议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。根据上述议案,公司向上海证券交易所申请自2017年12月27日起继续停牌不超过2个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-23
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600685_20171223_1.pdf
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2017-12-21
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关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易的议案
2.00 关于选举本公司董事的议案
2.01 关于选举韩广德先生为本公司执行董事的议案
2.02 关于选举陈忠前先生为本公司执行董事的议案
2.03 关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案
2.04 关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案
2.05 关于选举陈激先生为本公司执行董事的议案
2.06 关于选举杨力先生为本公司非执行董事的议案
2.07 关于选举施俊先生为本公司非执行董事的议案
3.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案
3.01 关于选举王翼初先生为本公司独立非执行董事的议案
3.02 关于选举闵卫国先生为本公司独立非执行董事的议案
3.03 关于选举刘人怀先生为本公司独立非执行董事的议案
3.04 关于选举喻世友先生为本公司独立非执行董事的议案
4.00 关于选举本公司监事的议案
4.01 关于选举吴光军先生为本公司监事的议案
4.02 关于选举朱征夫先生为本公司监事的议案
4.03 关于选举傅孝思先生为本公司监事的议案 |
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