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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-02-27
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月26日召开，会议审议通过关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/600685_20200227_1.pdf
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2020-02-11
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关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-11/600685_20200211_1.pdf
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2020-01-18
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2019年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中船海洋与防务装备股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润4.8亿元到6.2亿元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-9.2亿元到-10.6亿元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600685_20200118_1.pdf
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2019-12-31
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的议案 |
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2019-12-31
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2020年2月26日10点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年2月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年2月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600685_20191231_6.pdf
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2019-12-31
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第九届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署<2020-2022年持续性关联交易框架协议>的预案》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-31
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第九届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600685_20191231_1.pdf
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2019-12-31
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关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-31
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的议案 |
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2019-12-28
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关于收储地块补偿协议的进展公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-03-28 |
拟披露年报 |
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2019-12-25
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第九届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-25
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第九届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司放弃对中船邮轮科技发展有限公司同比例增资权暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600685_20191225_5.pdf
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2019-12-25
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关于公司控股子公司放弃对中船邮轮科技发展有限公司同比例增资权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-25
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于公司控股子公司签署《广船国际荔湾厂区收储地块一补偿协议》暨关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600685_20191225_1.pdf
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2019-12-10
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关于2019年第二次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-07
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关于2019年第二次临时股东大会延期的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于中船海洋与防务装备股份有限公司需要额外时间编制本次香港股东大会通函，为保证2019年第二次临时股东大会顺利召开，经公司董事会慎重考虑，决定将本次股东大会延期至2019年12月24日上午10点召开。
延期后的网络投票起止时间：自2019年12月24日至2019年12月24日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-19
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第九届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600685_20191119_1.pdf
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2019-11-19
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第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年11月18日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司签署<广船国际荔湾厂区收储地块一补偿协议>暨关联交易的预案》、《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署<2020-2022年持续性关联交易框架协议>的预案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600685_20191119_2.pdf
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2019-11-19
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关于控股子公司签署收储地块补偿协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600685_20191119_5.pdf
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2019-11-19
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关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600685_20191119_6.pdf
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2019-11-19
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关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600685_20191119_7.pdf
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2019-11-08
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
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2019-11-08
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于公司控股子公司签署《广船国际荔湾厂区收储地块一补偿协议》暨关联交易的议案
3 关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的议案 |
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2019-11-08
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-24 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于公司控股子公司签署《广船国际荔湾厂区收储地块一补偿协议》暨关联交易的议案 |
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2019-11-08
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关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/600685_20191108_3.pdf
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2019-11-08
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2019年12月23日10点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/600685_20191108_4.pdf
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2019-11-08
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第九届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/600685_20191108_1.pdf
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2019-11-08
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第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年11月7日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的预案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/600685_20191108_2.pdf
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2019-11-08
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0542
加权平均净资产收益率(%) -0.79
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600685_2019_3.pdf
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