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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-13
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月12日召开，会议审议通过2019年年度报告（含2019年度财务报表）、2019年度利润分配方案、关于聘请公司2020年度财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-27
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关于董事会及监事会延期换届的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600685)“中船防务”公布
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2020-05-23
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第九届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2020年5月22日召开，会议审议通过《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构的预案》、《关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案》、《关于注销公司分支机构及分公司的议案》。
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2020-05-23
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第九届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
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2020-05-23
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600685)“中船防务”公布
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2020-05-23
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关于续聘2020年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
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2020-05-20
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2019年度业绩及分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600685)“中船防务”公布
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2020-04-30
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关于公司控股子公司文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600685)“中船防务”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 2.2799
加权平均净资产收益率(%) 27.83
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2020年6月12日10点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告（含2019年度财务报表）、2019年度利润分配方案、关于公司及子公司2020年度拟提供担保及其额度的框架议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月12日9:15-15:00。
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会报告
2 2019年度监事会报告
3 2019年年度报告(含2019年度财务报表)
4 2019年度利润分配方案
5 关于公司及子公司2020年度拟提供担保及其额度的框架议案
6 关于本公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会报告
2 2019年度监事会报告
3 2019年年度报告(含2019年度财务报表)
4 2019年度利润分配方案
5 关于公司及子公司2020年度拟提供担保及其额度的框架议案
6 关于本公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
7 关于聘请公司2020年度财务报告审计机构的议案 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会报告
2 2019年度监事会报告
3 2019年年度报告(含2019年度财务报表)
4 2019年度利润分配方案
5 关于公司及子公司2020年度拟提供担保及其额度的框架议案
6 关于本公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 |
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2020-04-25
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月24日召开，会议审议通过关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案。
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2020-04-08
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关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600685)“中船防务”公布
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2020-04-07
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关于完成注册地址变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600685)“中船防务”公布
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2020-04-01
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关于重大资产出售暨关联交易实施完成的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600685)“中船防务”公布
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2020-03-28
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第九届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
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2020-03-28
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第九届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过《2019年年度报告及其摘要》（含2019年度财务报表）、《2019年度利润分配预案》、《2020年度综合授信额度及融资计划的议案》等事项。
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2020-03-28
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600685)“中船防务”公布
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2020-03-28
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关于公司及子公司2020年度拟提供担保及其额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600685)“中船防务”公布
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2020-03-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3879
加权平均净资产收益率(%) 5.49
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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关于重大资产出售暨关联交易完成资产过户的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600685)“中船防务”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-10
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2020年4月24日10点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-10
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案 |
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2020-03-10
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案 |
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2020-03-10
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第九届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/600685_20200310_1.pdf
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2020-03-10
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第九届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2020年3月9日召开，会议审议通过《关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的预案》、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/600685_20200310_2.pdf
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2020-03-10
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关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600685)“中船防务”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/600685_20200310_3.pdf
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2020-02-27
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中船海洋与防务装备股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月26日召开，会议审议通过关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/600685_20200227_1.pdf
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