| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-04-28
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600686)“厦门汽车”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,349,512,310.23 1,423,726,769.99
股东权益(不含少数股东权益) 442,995,201.29 429,891,269.22
每股净资产 2.92 2.84
调整后的每股净资产 2.89 2.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -82,574,450.66 -82,574,450.66
每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 3.13 3.13
|
|
|
2005-03-10
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-03-23 |
|
|
2004-12-28
|
公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600686)“厦门汽车”
近日，厦门汽车股份有限公司董事朱建忠、陈文豪、姚永宁向公司董事会辞
去其担任的公司第四届董事会董事职务。
|
|
|
2004-03-15
|
|
公司概况变动-董事长 |
|
|
|
|
2004-07-10
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
|
|
厦门汽车股份有限公司于2004年7月9日召开四届十五次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司发行可转换公司债券的议案：本次发行的可转债规模不超过人
民币3亿元；可转债每张票面金额(面值)100元，按面值发行；可转债期限为5年
。本次发行的可转债票面年利率第一年为1.2%，第二年为1.5%，第三年为1.8%，
第四年为2.0%，第五年为2.1%。
二、通过关于本次募集资金投资项目及可行性的议案。
三、通过董事会对前次募集资金使用情况的说明。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于收购公司参股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(下称：
联合公司)25%股权的议案：2003年9月17日，联合公司的股东之一华能综合产业
公司(下称：华能公司)曾就转让其持有的联合公司25%股权事宜与安源实业股份
有限公司(下称：安源公司)签订了《股权转让合同》。截止目前，该合同项下的
相关产权均尚未过户到安源公司名下。董事会同意公司受让华能公司持有的联合
公司股权，即以11000万元收购华能公司持有25%联合公司股权，并附带以3000万
元收购华能公司座落于浙江绍兴县柯桥开发区柯西工业区鉴湖路1736号的面积为
39804.7平方米生产场地的土地使用权及面积为20733.63平方米的厂房(联合公司
绍兴事业部租用的生产用地及厂房)，以上两项合计价款人民币14000万元。以上
股权收购完成后，公司对联合公司的持股比例将由25%增加至50%。
董事会决定于2004年8月10日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上事项 |
|
|
2004-08-12
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-12
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600686)“厦门汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,454,859,275.96 1,423,726,769.99
股东权益(不含少数股东权益) 438,061,832.62 429,891,269.22
每股净资产 2.89 2.84
调整后的每股净资产 2.86 2.81
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,187,618,683.00 1,114,633,420.89
净利润 31,899,999.66 41,261,480.12(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 31,551,135.21 40,727,048.94(调整后)
每股收益 0.21 0.27(调整后)
净资产收益率 7.28% 10.67%(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -30,112,775.43 -128,745,251.19(调整后)
|
|
|
2004-08-11
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
|
| (600686)“厦门汽车”
厦门汽车股份有限公司于2004年8月10日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行可转换公司债券的方案：本次发行的可转债规模不超过人
民币3亿元，可转债每张票面金额(面值)100元，按面值发行；可转债期限为5年；
票面年利率为第一年1.2%，第二年1.5%，第三年1.8%，第四年2.0%，第五年2.1%。
在本次可转债发行中，公司原股东可以按股权登记日收市后登记在册的所持
公司股份数乘以1元(即每1股配售1元)的数量认购本次发行的可转债。
二、通过关于本次募集资金投资项目及可行性的议案。
三、通过董事会对前次募集资金使用情况的说明。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于收购厦门金龙联合汽车工业有限公司(下称：联合公司)25%股
权的议案：公司决定受让华能综合产业公司(下称：华能公司)持有的联合公司股
权，即以11000万元收购华能公司持有联合公司25%股权，并附带以3000万元收购
华能公司座落于浙江绍兴县柯桥开发区柯西工业区鉴湖路1736号的面积为39804.7
平方米生产场地的土地使用权及面积为20733.63平方米的厂房(联合公司绍兴事
业部租用的生产用地及厂房)，以上两项合计价款人民币14000万元。以上股权收
购完成后，公司对联合公司的持股比例将由25%增加至50%。
|
|
|
1993-11-08
|
首发A股，发行数量：3600万股，发行价:1.8元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1994-08-01
|
1994.08.01是厦门汽车(600686)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股3.9,配股比例:80,配股后总股本:7775.87万股) |
|
|
1994-08-05
|
1994.08.05是厦门汽车(600686)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股3.9,配股比例:80,配股后总股本:7775.87万股) |
|
|
1993-12-17
|
1993.12.17是厦门汽车(600686)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日配股3.9,配股比例:80,配股后总股本:7775.87万股) |
|
|
2003-07-18
|
(600686)“厦门汽车”公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
厦门汽车股份有限公司于2003年7月17日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、选举增补郑新芝、刘远飞、何少平为公司第四届董事会独立董事。
三、选举增补陈金才为公司第四届董事会董事。
|
|
|
2003-08-09
|
(600686)“厦门汽车”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 1,181,111,474.01 1,184,682,541.59
股东权益(不含少数股东权益) 386,883,694.57 350,758,647.45
每股净资产 2.55 2.31
调整后的每股净资产 2.50 2.25
2003年1-6月 2002年1-6月
(调整后)
主营业务收入 1,114,633,420.89 715,006,134.03
净利润 41,261,480.12 38,396,354.30
扣除非经常性损益后的净利润 41,143,577.91 31,756,654.30
每股收益 0.27 0.253
净资产收益率 10.67% 11.20%
经营活动产生的现金流量净额 -128,745,251.19 36,287,541.48 |
|
|
2004-05-19
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
厦门汽车股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：按截止2003年12月31日公司现有股份数151517592股，每10股派1.3元红利(含税)。
二、通过公司2003年度报告。
三、继续聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所进行2004年度会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。
四、通过选举增补第四届董事会董事、独立董事的议案。
|
|
|
2004-06-19
|
实施2003年度利润分配公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
厦门汽车股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：按截止2003年12月31日
公司现有股份数151517592股，每10股派1.30元现金红利(含税)。
股权登记日：2004年6月23日
除息日：2004年6月24日
现金红利发放日：2004年6月30日 |
|
|
2003-03-07
|
(600686)“厦门汽车”公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
近日来，部分媒体对厦门汽车股份有限公司子公司厦门金龙旅行车有限公
司(下称“金旅公司”)和厦门金龙联合汽车工业有限公司(下称“联合公司”)
的合作问题纷纷作出报道。现就相关事项说明如下：
一段时期以来，金旅公司(公司持有60%的股权)和联合公司(公司持有25%
的股权)的高层经理人员就两公司今后的业务合作事宜进行了交流，双方表明了
希望在生产、销售、产品开发等业务领域进行合作的初步意向，但至今尚未形
成正式文件，更没有涉及两公司股权变动的内容。两公司的董事会和股东也并
未就合作事宜举行过任何会议，形成任何决议。
在此，公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司选定的信息披露
报刊，公司发布的信息以在指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，
注意风险。
|
|
|
2004-10-25
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600686)“厦门汽车”
厦门汽车股份有限公司于2004年10月22日以传真方式召开四届十七次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(下称：联合公司)
绍兴用地等不动产权收购及过户的议案：董事会鉴于公司拟收购的华能综合产业
公司座落于浙江绍兴县柯桥开发区柯西工业区鉴湖路1736号的面积为39804.7平
方米生产场地的土地使用权及面积为20733.63平方米的厂房，一直为联合公司绍
兴事业部租用作生产用地及厂房，决定转由联合公司以人民币3000万元直接收购
并过户到联合公司名下，相关过户税费由联合公司承担。
|
|
|
2004-10-25
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,556,915,426.96 1,423,726,769.99
股东权益(不含少数股东权益) 455,451,462.03 429,891,269.22
每股净资产 3.01 2.84
调整后的每股净资产 2.97 2.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -36,955,669.39
每股收益 0.13 0.34
净资产收益率(%) 4.29 11.29
|
|
|
2004-09-04
|
公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
| (600686)“厦门汽车”
厦门汽车股份有限公司2004年第二次临时股东大会审议通过《关于收购公司
参股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司25%股权的议案》，批准公司受让华
能综合产业公司持有的厦门金龙联合汽车工业有限公司25%的股权。现上述股权
收购及相关过户手续已办理完毕，公司对厦门金龙联合汽车工业有限公司的持股
比例已由25%增加至50%。
公司控股子公司厦门金龙旅行车有限公司生产的金旅牌大中型客车和厦门金
龙联合汽车工业有限公司生产的Kinglong牌大中型客车，均由国家质量监督检验
检疫总局授为中国名牌产品，有效期自2004年9月至2007年9月。
|
|
|
2004-03-03
|
公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
2004年2月24日力又实业(深圳)有限公司与厦门象屿捷泰贸易有限公司签订了《股
权转让协议书》，力又实业(深圳)有限公司将其原持有的厦门汽车股份有限公司1636.2
万股社会法人股(占公司股本总数的10.8%)转让给厦门象屿捷泰贸易有限公司。
公司现接厦门象屿捷泰贸易有限公司通知，上述股份转让已于2004年2月26日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户登记手续。
|
|
|
2004-03-15
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 厦门汽车股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年2月12日在本公司召开。凌玉章董事长因公事请假,委托林小雄副董事长主持会议。会议应到董事12人,实到董事8人。凌玉章董事委托王志勇董事、陈维礼董事委托林小雄董事、卢文韵董事及陈金才董事委托姚永宁董事出席并表决。监事会成员列席了会议。会议审议通过了《关于召开2004年临时股东大会改选部分董事及增补独立董事的议案》,决议如下：
一、因工作需要,公司董事凌玉章、王志勇、林韶坚、卢文韵、陈维礼将不再担任董事职务；另外,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程,公司董事会中尚缺一名独立董事需要增补。董事会根据股东厦门国有资产投资公司、福建省汽车工业集团公司、力又实业(深圳)有限公司、厦门永昌投资咨询公司的推荐,提名叶天捷、朱建忠、陈春生、陈清治、韩正平为本公司第四届董事会董事候选人,提名游相华为独立董事候选人,由股东大会选举产生。(董事及独立董事候选人简历、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明附后)
二、董事会决定于2004年3月15日。具体安排如下：
㈠会议时间：2004年3月15日(星期一)上午9:00,会期半天。
㈡会议地点：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司第三会议室。
㈢会议内容：
1、审议关于改选第四届董事会部分董事的议案；
2、审议关于增补第四届董事会独立董事的议案。
㈣出席会议对象
1、2004年3月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东均可出席会议。因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
㈤参加会议的股东住宿及交通费自理。
㈤出席会议登记办法
凡符合条件的股东请于2004年3月11-12日上午8?00至下午5?30或3月15日上午8?00至9?00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信,到本公司董秘室办理登记手续(代理人须持授权委托书),也可以用信函、传真或电话登记。
㈥参加会议的股东住宿及交通费自理。
㈦联系地址及电话
联系地址：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司董秘室
邮政编码：361004
电话：0592-2962988转864分机
传真：0592-2960686
联系人：唐祝敏
特此公告。
厦门汽车股份有限公司董事会
二○○四年二月十二日
附件㈠董事及独立董事候选人简历
1、董事候选人叶天捷,男,1940年出生,大学文化程度,工程师。1961年8月毕业于上海同济大学金属物理专业。现任厦门市政协副主席、厦门国有资产投资公司董事长。历任广州华南工学院物理系助教,广东化工学院物理实验室主任,厦华电子公司总经理、厦门市湖里区政协副主席,厦门市副市长兼市经委主任,厦门总商会会长。
2、董事候选人朱建忠,男,1961年出生,硕士研究生学历,工程师。1983年毕业于清华大学机械工程系,1987年毕业于北京大学经济学院经济管理研究生班,1988年获清华大学企业管理专业工学硕士学位。现任福建省汽车工业集团公司项目管理二部主任。曾任福州汽车厂车间主任、生产科科长、常务副厂长,福建省汽车工业集团公司规划部主任、投资管理部主任等职务。
3、董事候选人陈春生,男,1961年出生,大学本科学历,高级工程师。1983年毕业于江苏工学院汽车设计与制造专业,现任福建省汽车工业集团公司投资管理部主任。历任济南汽车制造总厂专用汽车设计科科长、销售公司技术部经理,中国重型汽车集团销售公司技术部处长,福建省汽车工业集团公司科技部副主任,福州汽车厂副厂长,东南(福建)汽车工业有限公司服务部经理。
4、董事候选人陈清治,男,1938年出生于台湾台北,美国麻省理工学院经济学博士。现任万海航运(股)公司总裁、力又实业(深圳)有限公司董事长、亚太仓储有限公司董事长、亚洲船东协会主席等职务。曾任美国美孚石油纽约总公司资深经济师、台湾大学经济系客座教授等职务。
5、董事候选人韩正平,男,1948年出生,大学学历,毕业于台湾大同工学院机械系。现任台湾裕隆汽车制造股份有限公司副总经理兼发言人。历任裕隆汽车制造股份有限公司技术部高级工程师、技术部科长、开发部副理、开发部经理、协理等职务。
6、独立董事候选人游相华,男,1965年11月26日出生,厦门大学管理学(会计学)博士,高级会计师,现为厦门大学管理学院会计系副教授,厦门路桥股份有限公司独立董事、厦门速传物流发展股份有限公司独立监事。曾任厦门汇成建设发展有限公司财务经理,厦门国有资产投资公司总会计师,以及上海盈睿投资管理有限公司董事长、厦门市商业银行等多家公司董事职务。
附件㈡独立董事提名人声明
厦门汽车股份有限公司独立董事提名人声明
提名人厦门汽车股份有限公司董事会现就提名游相华先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任厦门汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其本公司附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及本公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括厦门汽车股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：厦门汽车股份有限公司董事会
2004年2月12日于厦门
附件㈢
厦门汽车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人游相华,作为厦门汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与厦门汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括厦门汽车股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：游相华
2004年2月6日于厦门
附件㈣授权委托书
兹全权委托先生(女士),代表我单位(个人)出席厦门汽车股份有限公司2004年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人(个人)身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签字：
(单位委托人加盖公章)
委托日期：
|
|
|
2004-02-13
|
董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
厦门汽车股份有限公司于2004年2月12日召开四届十一次董事会，会议审议通过
改选第四届董事会部分董事及增补第四届董事会独立董事的议案。
董事会决定于2004年3月15日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事
项。
|
|
|
2004-02-25
|
股份变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
厦门汽车股份有限公司收到力又实业(深圳)有限公司(下称：力又公司)和
厦门象屿捷泰贸易有限公司(下称：捷泰公司)于2004年2月24日签订的关于公司
法人股的《股权转让协议书》。力又公司将其持有的公司1636.2万股社会法人股
以每股人民币7.5元，总价款人民币12271.50万元的价格转让给捷泰公司。转让
后，力又公司不再持有公司股票，捷泰公司持有公司1636.2万股社会法人股，占
公司总股本的10.8%，成为公司第三大股东。
上述协议双方的股权转让事项尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理相应的股权过户登记手续。双方股权转让协议签订之日，力又公司已向
捷泰公司出具了不可撤消的授权委托书，授权捷泰公司在协议签订至股权过户完
成的过渡期内全权代理力又公司行使所有的股东权力。
|
|
|
2003-10-30
|
巡检有关问题的整改报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
中国证监会厦门特派办于2003年6月23日至27日对厦门汽车股份有限公司进行
巡回检查，并于7月11日下发了有关整改的通知。根据通知精神，公司进行了相应
的整改，2003年8月7日，公司四届九次董事会审议并原则同意本报告。现将整改情
况予以报告。详见2003年10月30日《上海证券报》。
|
|
|
2004-04-17
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-10-25
|
2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,335,280,802.91 1,184,682,541.59
股东权益(不含少数股东权益)(元) 404,401,318.67 349,197,130.26
每股净资产(元) 2.67 2.30
调整后的每股净资产(元) 2.57 2.24
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 110,593,750.76 -18,151,500.43
每股收益(元) 0.12 0.396
净资产收益率(%) 4.66 14.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.76 14.94 |
|
|
2003-04-16
|
(600686)“厦门汽车”公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
厦门国有资产投资公司受让中国汽车工业总公司所持厦门汽车股份有限公
司股份已办理了过户登记手续。现将有关事项公告如下：
1、2003年3月26日财政部以有关文批复同意中国汽车工业总公司将所持有
的公司国有法人股750万股(占公司总股本的4.95%)，以不低于每股净资产的价
格转让给厦门国有资产投资公司，股份性质为国家股。
2、近日公司接厦门国有资产投资公司通知，上述股份转让已在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户登记手续。
|
|
|
2003-04-12
|
(600686)“厦门汽车”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 118468.25 98047.27 20.83
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 35239.72 30613.37 15.11
主营业务收入(万元) 211133.50 118759.07 77.78
净利润(万元) 8723.54 4713.93 85.06
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 8883.25 5284.92 68.09
每股收益(元) 0.58 0.31 87.10
每股净资产(元) 2.33 2.02 15.35
调整后的每股净资产(元) 2.26 1.98 14.14
净资产收益率(%) 24.75 15.40 60.71
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 25.40 16.64 52.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.78 0.72 147.22
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税)。
|
|
|
2003-04-12
|
(600686)“厦门汽车”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
|
|
厦门汽车股份有限公司于2003年4月10日召开四届五次董事会及四届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
二、通过关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所进行公司2003年
度会计报表审计的提案。
三、关于修订公司章程的议案。
四、通过关于提名董事及独立董事候选人的提案。
五、通过公司2002年年度报告正文及其摘要。
六、通过关于提取资产减值准备和核销坏帐的报告。
七、通过子公司投资项目及投资金额的议案：同意从2002年度厦门金龙
联合汽车工业有限公司(公司持有该公司25%的股份)分回的红利款中增加对该
公司投资750万元；同意公司控股子公司厦门金龙旅行车有限公司在其海沧客
车厂进行二期扩建工程项目的建设，二期工程项目投资总额约人民币6000万
元。
八、通过向金龙联合公司提供贷款担保的议案：同意2003年度继续向公
司持股25%的子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供3000万元的贷款担保
额度，期限一年。
董事会决定于2003年5月20日上午召开2002年度股东大会(第十一次股东
大会)，审议以上有关事项。
|
|
|
2003-04-05
|
(600686)“厦门汽车”公布关于法人股份转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
中国汽车工业总公司原持有的厦门汽车股份有限公司4.95%法人股股份与
福建漳州闽粤第一城有限公司所持的公司2.09%法人股份已发生转让。
一、中国汽车工业总公司原持有的公司4.95%法人股股份已经财政部审核
批准转让给厦门国有资产投资公司持有。
2003年3月26日财政部以有关文批复同意中国汽车工业总公司将所持有的
公司国有法人股750万股以不低于每股净资产的价格转让给厦门国有资产投资
公司，股份性质为国家股。
二、福建漳州闽粤第一城有限公司所持公司2.09%的股份协议转让给福建
汽车工业集团公司。
2003年4月1日，福建省汽车工业集团公司与福建漳州闽粤第一城有限公司
签订了《股份转让协议书》，受让福建漳州闽粤第一城有限公司所持公司法人
股316.6718万股，占公司总股本的2.09%。
|
|
| | | |
