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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-31
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国石化上海石油化工股份有限公司接控股股东中国石油化工股份有限公司的通知，中国石化拟筹划本公司的股权分置改革方案。经本公司申请，本公司A股股票自2013年5月31日起停牌。
本公司将积极与中国石化沟通股权分置改革方案，并将不迟于6月8日刊登相关公告 |
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2013-05-09
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600688)“S上石化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-08
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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(600688)“S上石化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-03
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关于独立董事王永寿先生逝世的公告 |
上交所公告 |
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(600688)“S上石化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 普通决议案
1、本公司2012年度董事会工作报告；
2、本公司2012年度监事会工作报告；
3、本公司2012年度经审计的财务报告；
4、本公司2012年度利润分配方案；
5、本公司2013年度财务预算报告；
6、聘请普华永道中天会计师事务所有限公司（暨即将更名后的“普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）”）为本公司2013年度的境内审计师，聘请罗兵咸永道会计师事务所为本公司2013年度的境外核数师，并建议授权董事会根据其具体工作情况决定其酬金；
7、批准王治卿先生为公司第七届董事会董事长兼总经理；
8、增补高金平先生、张建平先生为本公司第七届董事会董事。
（1）高金平
（2）张建平
特别决议案
9、批准本公司按照有关规定，在经股东周年大会审议通过之日起十二个月内在中国境内一次或分次发行本金总额不超过人民币40亿元的短期融资券。募集资金将用于补充公司营运资金，满足公司原材料采购等资金需求。
10、一般及无条件授权本公司董事会或两名以上董事根据本公司融资需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述决议案9规定的范围内确定实际发行短期融资券的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件 |
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2013-04-22
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600688)“S上石化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于本公司董事长、董事、监事及监事会主席、提名委员会委员及主任和高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600688)“S上石化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-22
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.024
加权平均净资产收益率(%) 1.061
归属于母公司股东的每股净资产(元) 2.274
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2013年4月19日召开，会议审议通过公司2013年第一季度报告、选举王治卿先生为公司第七届董事会董事长的议案、增补高金平先生为第七届董事会董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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2012年度股东周年大会通知 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司董事会决定于2013年6月6日（星期四）上午9时召开本公司2012年度股东周年大会，审议本公司2012年度利润分配方案、本公司2013年度财务预算报告、“聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2013年度的境内审计师，聘请罗兵咸永道会计师事务所为本公司2013年度的境外核数师”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 普通决议案
1、本公司2012年度董事会工作报告；
2、本公司2012年度监事会工作报告；
3、本公司2012年度经审计的财务报告；
4、本公司2012年度利润分配方案；
5、本公司2013年度财务预算报告；
6、聘请普华永道中天会计师事务所有限公司（暨即将更名后的“普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）”）为本公司2013年度的境内审计师，聘请罗兵咸永道会计师事务所为本公司2013年度的境外核数师，并建议授权董事会根据其具体工作情况决定其酬金；
7、批准王治卿先生为公司第七届董事会董事长兼总经理；
8、增补高金平先生、张建平先生为本公司第七届董事会董事；
（1）高金平
（2）张建平
特别决议案
9、批准本公司按照有关规定，在经股东周年大会审议通过之日起十二个月内在中国境内一次或分次发行本金总额不超过人民币40亿元的短期融资券。募集资金将用于补充公司营运资金，满足公司原材料采购等资金需求；
10、一般及无条件授权本公司董事会或两名以上董事根据本公司融资需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述决议案9规定的范围内确定实际发行短期融资券的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件 |
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2013-04-22
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2013年4月19日召开，会议审议通过公司2013年第一季度报告、选举王治卿先生为公司第七届董事会董事长的议案、增补高金平先生为第七届董事会董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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2012年度股东周年大会通知 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司董事会决定于2013年6月6日（星期四）上午9时召开本公司2012年度股东周年大会，审议本公司2012年度利润分配方案、本公司2013年度财务预算报告、“聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2013年度的境内审计师，聘请罗兵咸永道会计师事务所为本公司2013年度的境外核数师”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-09
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2013年第一季度业绩扭亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国石化上海石油化工股份有限公司财务部门初步测算，预计本公司及其附属公司截至2013年3月31日止第一季度经营业绩将实现盈利，按照中国企业会计准则，实现归属于母公司股东的净利润为人民币1.7亿元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-08
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600688)“S上石化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-08
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,股权分置 |
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(600688)“S上石化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-08
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600688)“S上石化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-25
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年1月24日召开，会议审议通过了本公司拟与中国石化销售有限公司华东分公司签署的《陈山库区资产租赁合同》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-25
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600688)“S上石化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-25
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2012年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国石化上海石油化工股份有限公司财务部门初步测算，预计本公司及其附属公司截至2012年12月31日止年度经营业绩将出现亏损，按照中国企业会计准则，预计实现归属于母公司股东的净亏损为人民币16亿元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-11
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600688)“S上石化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-12
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600688)“S上石化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-12
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,股权分置 |
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(600688)“S上石化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-30
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股亏损(元) -0.224
加权平均净资产收益率(%) -9.386
归属于母公司股东的每股净资产(元) 2.247
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-12
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600688)“S上石化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-14
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,股权分置 |
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(600688)“S上石化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-08-27
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.166
加权平均净资产收益率(%) -6.883
归属于母公司股东的每股净资产(元) 2.305
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-16
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关于本公司股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600688)“S上石化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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