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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-08-28
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1996年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0登记日 ，1996-09-09 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-28
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1996年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0.032红利发放日 ，1996-09-10 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-06-19
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1995年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0登记日 ，1996-06-24 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-19
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1995年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0除权日 ，1996-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-19
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1995年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.072登记日 ，1996-06-24 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-19
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1995年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.072红利发放日 ，1996-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-06-19
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1995年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.072除权日 ，1996-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-08-30
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1995年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0登记日 ，1995-09-22 |
登记日，分配方案 |
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1995-08-30
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1995年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0除权日 ，1995-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-08-30
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1995年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0.032登记日 ，1995-09-22 |
登记日，分配方案 |
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1995-08-30
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1995年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0.032除权日 ，1995-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-08-30
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1995年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0.032红利发放日 ，1995-09-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-30
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600688)“上海石化”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 28,229,940 27,580,828
股东权益(不含少数股东权益) 16,462,216 15,507,016
每股净资产(元) 2.286 2.154
调整后的每股净资产(元) 2.281 2.149
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 17,778,137 14,139,070
净利润 1,531,200 471,680
扣除非经常性损益后的净利润 1,645,861 482,865
调整后的每股收益(元) 0.229 0.067
净资产收益率(%) 9.301 3.232
经营活动产生的现金流量净额 1,688,101 1,512,763
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600688)“上海石化”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 28,249,032 27,580,828
股东权益(不含少数股东权益) 17,544,763 15,507,016
每股净资产(元) 2.437 2.154
调整后的每股净资产(元) 2.431 2.149
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,230,213 2,898,314
每股收益(元) 0.150 0.363
净资产收益率(%) 6.170 14.898
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2003-04-30
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(600688)“上海石化”公布董事会决议及召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司于2003年4月29日以通讯方式召开四届五
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2003年第一季度报告。
二、通过续聘毕马威华振会计师事务所为公司2003年度境内审计师；续聘毕
马威会计师事务所为公司2003年度境外审计师。
三、通过调整公司董事会成员的议案。
四、通过修改公司章程。
董事会决定于2003年6月18日上午召开公司2002年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-04-30
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(600688)“上海石化”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 2777165.40
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 1442993.70
每股净资产(元) 2.00
调整后的每股净资产(元) 1.99
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -39973.20
每股收益(元) 0.043
净资产收益率(%) 2.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.16
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2003-06-19
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(600688)“上海石化”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司于2003年6月18日召开2002年度股东周年
大会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案：每10股派0.50元人民币(含税)。
二、续聘毕马威华振会计师事务所为公司2003年度境内审计师和毕马威会计
师事务所为公司2003年度境外核数师。
三、同意张志良、张洪林、黄鉴辞去第四届董事会董事；增补陈信元为第四
届董事会独立董事；同意陈信元辞去第四届监事会独立监事；增补周耘农为第四
届监事会独立监事。
四、批准修改公司章程。
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2003-08-21
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 26,961,899,000 26,562,285,000
股东权益(不含少数股东权益) 14,593,140,000 14,121,460,000
每股净资产 2.027 1.961
调整后的每股净资产 2.021 1.946
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 14,139,070,000 1,184,762,000
净利润 471,680,000 203,369,000
扣除非经常性损益项目后的净利润 482,865,000 242,771,000
每股收益 0.066 0.028
净资产收益率 3.232% 1.476%
经营活动产生的现金流量净额 1,512,763,000 1,058,324,000 |
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2004-07-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司于2004年7月2日以通讯方式召开四届十
五次董事会，会议审议通过增聘张建平、唐成建为公司副总经理 |
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2004-08-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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2003年度A股现金红利派发实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：每10股派
现金红利人民币0.80元(含税)。
股权登记日：2004年7月5日
除息日：2004年7月6日
现金红利发放日：2004年7月12日
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1994-07-04
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32000万股增发上市,增发价2.4元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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1994-07-04
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1994.07.04是上海石化(600688)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:2.4: 发行总量:32000万股,发行后总股本:655000万股) |
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1994-04-04
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1994.04.04是上海石化(600688)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日A增发A股(发行价:2.4: 发行总量:32000万股,发行后总股本:655000万股) |
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1994-04-01
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A增发A股32000万股登记日,增发价:2.4元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2003-06-18
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召开2002年年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 中国石化上海石油化工股份有限公司(＂本公司＂)于二零零三年四月二十九日召开四届五次董事会。会议决定召开本公司二零零二年度股东大会。现将有关会议事项公告如下；
一、会议时间：二零零三年六月十八日(星期三)上午九时；
二、会议地点；中国上海市金山区；
三、会议议题：
1、审议本公司二零零二年度董事会工作报告；
2、审议本公司二零零二年度监事会工作报告；
3、审议本公司二零零二年度经审计的财务报告和二零零三年财务预算报告；
4、审议本公司二零零二年度利润分配预案；
5、审议续聘毕马威华振会计师事务所为本公司二零零三年度境内审计师；审议续聘毕马威会计师事务所为二零零三年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金。
6、调整第四届董事会、监事会成员；
7、审议公司独立董事报酬制度；审议董事、监事及高级管理人员的报酬事项；
8、考虑并酌情通过下列决议案为特别决议案：
＂动议：批准修改本公司公司章程及其附件(包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》＂。
四、会议出席人员
1.截至二零零三年五月十六日(星期五)下午交易结束后,名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人,但应填妥本公司之出席确认回执并于二零零三年五月二十六日前送回本公司,详情请参阅回执。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
五、会议登记办法
1.请填妥股东大会出席确认回执。详情请参阅股东大会出席确认回执。
2.登记时间：2003年5月17日--2003年5月26日
3.登记地址：详情请参阅股东大会出席确认回执。
承董事会命
张经明
公司秘书
上海,二零零三年四月二十九日
附注：
(a).有关议案的详细内容,本公司将于本公司股东周年大会举行日最少二十天即二零零三年五月二十八日或之前另行通知股东。
(b).持有本公司H股的股东注意,本公司将于二零零三年五月十六日至六月十五日(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户登记手续,持有本公司H股股东,如欲获派末期股利,须于二零零三年五月十五日下午四时前将过户文件连同有关之股票交回本公司之过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道东183号和合中心19楼,A股股东的股权登记日、股利派发办法和时间另行公告。
(c).凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任股东代理人(不论其是否股东)代其出席及投票。股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权。填妥及交回委任表格后,股东(或其代理人)仍可出席股东大会并于会上投票。
(d).股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由被委托人签署。如该委托书由被委托人签署,则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的授权委托书和投票代理委托书须在大会举行前二十四小时交回本次大会秘书处,方为有效。股东周年大会适用的代表委任表格书将寄予股东。
(e).股东周年大会将历时半天,股东往返及食宿费自理。
(f).秘书处：中国上海市金山区金一路48号中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书室。
邮政编号：200540
电话：(8621)57943143
传真：(8621)57940050
中国石化上海石油化工股份有限公司
股东周年大会适用之代表委任表格
本表格有关之股份数目(附注1)
本人(附注2)
地址
持有中国石化上海石油化工股份有限公司(本公司)股票：A股股、H股股为本公司之股东；现委任(附注3)股东周年大会主席/为本人之代表,代表本人出席二零零三年六月十八日(星期三)上午九时在中国上海市金山区举行的本公司股东周年大会,代表本人并于该大会依照下列指示就下列决议案投票,如无作出指示,则由本人之代表酌情决定投票。
时间：二零零三年月日签署(附注5)
附注：
(1).请填上以您名义登记与代表委任表格有关之股份数目,如未有填上数目,则本代表委任表格将被视为与以您名义登记之所有本公司股份有关。
(2).请用正楷填上全名及地址。
(3).如欲委派股东周年大会主席以外之人士为代表,请将股东周年大会主席之字删去,并在空格内填上您所拟委派人士之姓名及地址。股东可委托任何人为其代表,受委托代表无须为本公司股东。本代表委任表格之每项更改,将须由签署人签字示可。
(4).注意：您如欲投票赞成任何议案,则请在赞成栏内加上√号；如欲投票反对决议,则请在反对栏内加上×号；如无任何指示,受委托人可自行酌情投票。
(5).本代表委任表格必须由您或您之正式书面授权人签署。如持有人为一公司或机构,则代表委任表格必须盖上公司或机构印章,或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
(6).本代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人(机关)签署证明之该授权书或授权文件,最后须于周年大会指定举行开始前二十四小时送予周年大会秘书处方为有效。
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零二年度股东大会出席确认回执
根据《中华人民共和国公司法》及有关规定,凡欲参加中国石化上海石油化工股份有限公司(＂本公司＂)二零零二年度股东周年大会(股东大会)之本公司股东,应按下列填写出席确认回执。
股东签名：
日期：
备注：
1、根据本公司第四届董事会四次会议决定,本公司股权登记日为二零零三年五月十六日,凡该日收市后登记在册之本公司股东,有权填写此出席确认回执并参加股东大会。
2、请用正楷填写。填写复印本亦属有效。
3、请附上身份证明文件(身份证或护照)的复印件。
4、请附上持股证明文件的复印件。
5、可以亲递、邮递或传真方式于二零零三年五月二十六日前(以当地邮戳为准)将此回执送寄本公司。
6、(1).若亲递,可送至：
上海市金山区金一路48号中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书室或上海市湖南路308弄4号中国石化上海石油化工股份有限公司市区办事处
(2).若邮递,可寄至：
上海市金山区金一路48号中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书室邮政编号：200540
(3).若传真,可传至：
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书室传真号码：8621-57940050
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2004-09-15
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公布董事会决议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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| (600688)“上海石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司于2004年9月14日以通讯方式召开四届
十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与中国石化集团宁波工程有限公司(下称：中石化集团宁波工
程公司)于同日签署《工程施工合同》，中石化集团宁波工程公司为公司40万吨/
年精对苯二甲酸(PTA)装置改造项目提供工程施工承包服务，合同总价款(中标价
)人民币10989575元。施工期限为2004年8月15日至2004年9月18日。
二、同意公司与公司的实际控制人中国石油化工集团公司的全资子公司-上
海石化机械制造有限公司于同日签署吊机设备购买协议，公司将向上海石化机械
制造有限公司以人民币2880.00万元的价格购买一辆450吨德马格TC1800S吊机。
三、同意公司与中国石油化工股份有限公司管道储运分公司(下称：中国石
化管道储运分公司)于同日签署《土地使用权转让合同》，公司将向中国石化管
道储运分公司以人民币50360000元的价格转让公司合法拥有的浙江省平湖市全塘
镇金桥村中国石化甬沪宁管道储运项目662192.7平方米的土地使用权。
上述交易均构成关联交易。
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2000-10-16
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公司名称由上海石油化工股份有限公司变为中国石化上海石油化工股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1999-06-24
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1998年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.29，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-25
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1998年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.29，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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