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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-06
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2016年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2017-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-06
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2016年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2017-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-06
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2016年度A股利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司实施2016年度A股利润分配方案为：每股派发现金红利0.25元(含税)。
股权登记日：2017/7/12
除息日：2017/7/13
现金红利发放日：2017/7/13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-06
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2016年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2017-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-30
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关于独立董事因非本公司事项可能受到中国证监会行政处罚的公告 |
上交所公告 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-30/600688_20170630_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-24 |
拟披露中报 |
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2017-06-16
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及通过本公司董事会提呈之本公司章程及其附件修正案，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改 |
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2017-06-16
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及通过本公司董事会提呈之本公司章程及其附件修正案，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改
2 选举李远勤为公司第九届董事会独立非执行董事 |
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2017-06-16
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-16/600688_20170616_3.pdf
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2017-06-16
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-16/600688_20170616_7.pdf
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2017-06-16
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关于2016年度股东周年大会决议公告的更正公告 |
上交所公告 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-06-16
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关于建议修订公司章程及其附件公告 |
上交所公告 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-16/600688_20170616_5.pdf
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2017-06-16
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年6月15日召开,会议审议通过王治卿为公司董事长、聘任王治卿担任公司总经理、“聘任郭晓军为公司董事会秘书;聘任郭晓军、吴倩仪为联席公司秘书;聘任吴宇红为公司证券事务代表”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-16
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2016年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司2016年度股东周年大会于2017年6月15日召开,会议审议通过本公司2016年度经审计的财务报告、本公司2016年度利润分配预案、续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2017年度境外核数师等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-16
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司董事会决定于2017年8月2日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,本公司的A股股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议本公司董事会提呈之本公司章程及其附件修正案,并授权董事会秘书代表本公司负责处理因修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改)。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-12
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关于2016年度股东周年大会补充公告 |
上交所公告 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-12/600688_20170512_1.pdf
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及通过本公司2016年度董事会工作报告
2 审议及通过本公司2016年度监事会工作报告
3 审议及通过本公司2016年度经审计的财务报告
4 审议及通过本公司2016年度利润分配预案
5 审议及通过本公司2017年度财务预算报告
6 审议及通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2017年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金
7 审议及通过关于放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易的议案
8 审议及通过本公司《独立监事薪酬发放办法》
9.00 关于选举本公司第九届监事会非职工代表监事的议案
9.01 翟亚林
9.02 范清勇
9.03 郑云瑞
9.04 蔡廷基
10 审议及通过关于调整A股股票期权激励计划对标企业的议案
11 审议及通过本公司董事会提呈之本公司章程及其附件修正案，并授权董事长代表本公司负责处理因修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改)
12.00 关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案
12.01 王治卿
12.02 吴海君
12.03 高金平
12.04 金强
12.05 郭晓军
12.06 周美云
12.07 雷典武
12.08 莫正林
13.00 关于选举本公司第九届董事会独立非执行董事的议案
13.01 张逸民
13.02 刘运宏
13.03 杜伟峰
13.04 潘飞 |
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2017-04-28
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关于放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600688_20170428_5.pdf
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2017-04-28
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关于建议修订公司章程及其附件公告 |
上交所公告 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600688_20170428_7.pdf
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2017-04-28
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第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600688_20170428_3.pdf
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2017-04-28
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600688_20170428_2.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.179
加权平均净资产收益率(%) 7.608
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600688_2017_1A.pdf
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2017-04-28
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关于召开2016年度股东周年大会的通知 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司董事会决定于2017年6月15日14点00分召开2016年度股东周年大会,本次股东周年大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议本公司2016年度经审计的财务报告、本公司2016年度利润分配预案、“续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2017年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600688_20170428_6.pdf
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2017-04-28
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过公司2017年第一季度报告、《公司章程》及其附件修正案、关于放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600688_20170428_4.pdf
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2017-04-11
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2017年第一季度主要经营数据 |
上交所公告 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600688_20170411_1.pdf
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2017-04-08
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2017年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国石化上海石油化工股份有限公司财务部门初步测算,预计公司及其附属公司截至2017年3月31日止第一季度归属于母公司股东的净利润与上年同期相比增长60%-75%(即人民币18.32亿-人民币20.04亿)。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-16
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2017年3月15日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、公司《2016年年度报告》全文和摘要、“续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度的境内审计师,续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2017年度的境外核数师,并建议授权董事会决定其酬金”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-16
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第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-16/600688_20170316_3.pdf
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2017-03-16
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关于调整股票期权激励计划对标企业的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-16/600688_20170316_4.pdf
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2017-03-16
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.551
加权平均净资产收益率(%) 26.383
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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