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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及通过本公司2022年度董事会工作报告
2 审议及通过本公司2022年度监事会工作报告
3 审议及通过本公司2022年度经审计的财务报告
4 审议及通过本公司2022年度利润分配预案
5 审议及通过本公司2023年度财务预算报告
6 审议及通过关于续聘2023年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金
7 审议及通过关于授权董事会决定注册发行超短期融资券的议案
8 审议及通过关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
9 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案
10.00 关于选举本公司第十一届董事会非独立董事的议案
10.01 万涛
10.02 管泽民
10.03 杜军
10.04 黄翔宇
10.05 解正林
10.06 秦朝晖
11.00 关于选举本公司第十一届董事会独立董事的议案
11.01 唐松
11.02 陈海峰
11.03 杨钧
11.04 周颖
11.05 黄江东
12.00 关于选举本公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
12.01 张晓峰
12.02 郑云瑞
12.03 蔡廷基 |
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2023-05-30
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召开2023年第1次股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 审议及通过本公司2022年度董事会工作报告
2 审议及通过本公司2022年度监事会工作报告
3 审议及通过本公司2022年度经审计的财务报告
4 审议及通过本公司2022年度利润分配预案
5 审议及通过本公司2023年度财务预算报告
6 审议及通过关于续聘2023年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金
7 审议及通过关于授权董事会决定注册发行超短期融资券的议案
8 审议及通过关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
9 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案
10.00 关于选举本公司第十一届董事会非独立董事的议案
10.01 万涛
10.02 管泽民
10.03 杜军
10.04 黄翔宇
10.05 解正林
10.06 秦朝晖
11.00 关于选举本公司第十一届董事会独立董事的议案
11.01 唐松
11.02 陈海峰
11.03 杨钧
11.04 周颖
11.05 黄江东
12.00 关于选举本公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
12.01 张晓峰
12.02 郑云瑞
12.03 蔡廷基 |
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2023-05-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及通过本公司2022年度董事会工作报告
2 审议及通过本公司2022年度监事会工作报告
3 审议及通过本公司2022年度经审计的财务报告
4 审议及通过本公司2022年度利润分配预案
5 审议及通过本公司2023年度财务预算报告
6 审议及通过关于续聘2023年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金
7 审议及通过关于授权董事会决定注册发行超短期融资券的议案
8 审议及通过关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
9 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案
10.00 关于选举本公司第十一届董事会非独立董事的议案
10.01 万涛
10.02 管泽民
10.03 杜军
10.04 黄翔宇
10.05 解正林
10.06 秦朝晖
11.00 关于选举本公司第十一届董事会独立董事的议案
11.01 唐松
11.02 陈海峰
11.03 杨钧
11.04 周颖
11.05 黄江东
12.00 关于选举本公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
12.01 张晓峰
12.02 郑云瑞
12.03 蔡廷基 |
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2023-05-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及通过本公司2022年度董事会工作报告
2 审议及通过本公司2022年度监事会工作报告
3 审议及通过本公司2022年度经审计的财务报告
4 审议及通过本公司2022年度利润分配预案
5 审议及通过本公司2023年度财务预算报告
6 审议及通过关于续聘2023年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金
7 审议及通过关于授权董事会决定注册发行超短期融资券的议案
8 审议及通过关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
9 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案
10.00 关于选举本公司第十一届董事会非独立董事的议案
10.01 万涛
10.02 管泽民
10.03 杜军
10.04 黄翔宇
10.05 解正林
10.06 秦朝晖
11.00 关于选举本公司第十一届董事会独立董事的议案
11.01 唐松
11.02 陈海峰
11.03 杨钧
11.04 周颖
11.05 黄江东
12.00 关于选举本公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
12.01 张晓峰
12.02 郑云瑞
12.03 蔡廷基 |
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2023-05-30
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召开2023年第1次股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案 |
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2023-05-30
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召开2023年1次股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 审议及通过本公司2022年度董事会工作报告
2 审议及通过本公司2022年度监事会工作报告
3 审议及通过本公司2022年度经审计的财务报告
4 审议及通过本公司2022年度利润分配预案
5 审议及通过本公司2023年度财务预算报告
6 审议及通过关于续聘2023年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金
7 审议及通过关于授权董事会决定注册发行超短期融资券的议案
8 审议及通过关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
9 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案
10.00 关于选举本公司第十一届董事会非独立董事的议案
10.01 万涛
10.02 管泽民
10.03 杜军
10.04 黄翔宇
10.05 解正林
10.06 秦朝晖
11.00 关于选举本公司第十一届董事会独立董事的议案
11.01 唐松
11.02 陈海峰
11.03 杨钧
11.04 周颖
11.05 黄江东
12.00 关于选举本公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
12.01 张晓峰
12.02 郑云瑞
12.03 蔡廷基 |
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2023-05-30
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上海石化关于召开2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/600688_20230530_P24X.pdf
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2023-05-27
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上海石化第十届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600688_20230527_8DGL.pdf
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2023-05-27
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上海石化第十届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600688_20230527_Z91R.pdf
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2023-05-23
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上海石化关于实际控制人及其一致行动人增持公司H股股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/600688_20230523_LE3N.pdf
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2023-05-16
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上海石化关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/600688_20230516_UO1R.pdf
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2023-05-16
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上海石化第十届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/600688_20230516_TQ7Y.pdf
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2023-05-12
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上海石化关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/600688_20230512_12TR.pdf
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2023-05-05
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上海石化关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/600688_20230505_W16L.pdf
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2023-04-27
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上海石化关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600688_20230427_61OS.pdf
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2023-04-27
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上海石化2023年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600688_20230427_VH0D.pdf
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2023-04-27
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上海石化第十届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600688_20230427_A7M5.pdf
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2023-04-27
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上海石化关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600688_20230427_QK2G.pdf
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2023-04-27
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上海石化关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600688_20230427_2JOK.pdf
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2023-03-23
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关于公司2023年度开展金融衍生品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/600688_20230323_GEJK.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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上海石化关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/600688_20230323_XXTQ.pdf
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2023-03-23
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上海石化第十届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/600688_20230323_TPA5.pdf
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2023-03-23
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上海石化第十届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/600688_20230323_7CF2.pdf
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2023-03-23
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上海石化2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/600688_20230323_DUF7.pdf
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2023-03-23
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上海石化2022年度A股利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/600688_20230323_PCBH.pdf
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2023-02-18
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上海石化关于注销已回购H股股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-18/600688_20230218_WPTC.pdf
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2023-01-30
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上海石化2022年主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-30/600688_20230130_4F66.pdf
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2023-01-30
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上海石化2022年业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-30/600688_20230130_4XIH.pdf
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2023-01-19
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上海石化第十届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/600688_20230119_7J4L.pdf
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2023-01-19
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上海石化关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/600688_20230119_1QUA.pdf
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2023-01-19
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上海石化关于资产转让暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/600688_20230119_EHK3.pdf
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