| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-12-23
|
公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600691)“*ST林控”
根据有关规定，四川林凤控股股份有限公司经理层2004年12月20日向董事会
报告，公司就成都西部创业投资有限责任公司欠款一事，已经向成都市中级人民
法院提起诉讼。成都市中级人民法院于日前下达有关《受理案件通告书》，决定
对本案立案审理。
成都东新实业有限责任公司(现成都西部创业投资有限责任公司)系公司在上
个世纪九十年代在成都设立的控股子公司，后因经营管理需要已对外转让了公司
所持有的全部股权。经2003年7月30日双方对帐，成都西部创业投资有限责任公
司尚欠公司款项1585.600913万元。公司多次催收，成都西部创业投资有限责任
公司均以各种理由不予支付。公司根据有关法规向成都市中级人民法院提起诉讼
，请求依法判令成都西部创业投资有限责任公司偿还欠款及利息，承担本案及诉
讼费用。
成都市中级人民法院对该案尚未确定开庭日期。
|
|
|
2001-12-22
|
总经理由“吴长军”变为“张毅恒” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2002-06-25
|
法定代表人由“张维加”变为“张毅恒” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2002-06-25
|
总经理由“张毅恒”变为“张宗权” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-01-14
|
[20044预盈](600691) *ST林控：公布2004年年度业绩预计修正的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600691)“*ST林控”公布2004年年度业绩预计修正的公告
四川林凤控股股份有限公司在2004年第三季度报告中预计2004年度仍不能摆
脱亏损局面。
现经公司财务部门初步测算，预计公司2004年度扭亏为盈，盈利金额在0-30
0万元之间(公司2003年度亏损6544.17万元)，具体数据以会计师事务所审计结果
为准。经审计的公司2004年年度报告预定于2005年3月29日披露，敬请投资者关
注详细业绩报告。
(600691)“*ST林控”公布选定信息披露报刊的公告
四川林凤控股股份有限公司经同有关方面协商，决定自即日起公司信息披露
的指定报刊为《上海证券报》。
|
|
|
2004-12-15
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600691)“*ST林控”
四川林凤控股股份有限公司股票价格截止到2004年12月14日已连续三个交易
日达跌幅限制。根据公司重大事项报告制度的规定，公司经理层日前接到控股子
公司成都东碳高科技产业有限公司的报告：中国银行都江堰支行及交通银行都江
堰支行与成都东碳高科技产业有限公司借款合同纠纷案，经双方协商已达成和解
。中国银行都江堰支行及交通银行都江堰支行已分别撤诉。
公司目前没有其他应披露而未披露的事宜。《上海证券报》、《中国证券报
》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊
上予以披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2005-01-21
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600691)“*ST林控”
四川林凤控股股份有限公司于2005年1月19日召开五届十九次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司自贡东新电碳有限责任公司申请国家军工技改项目
投资的议案：同意自贡东新电碳有限责任公司向国家有关部门申请军工配套用碳
石墨材料及制品批量生产保障条件技改投资资金1500万元(以资金到位额为准)。
该投资形成固定资产后，同意以评估值作价，由出资方向自贡东新电碳有限责任
公司增资扩股的意向。
二、通过公司应收款项计提坏帐准备会计估计变更的议案，本次会计估计变
更从2004年1月1日起执行。该项变更预计影响公司2004年度损益900万元左右，
具体数据以审计结果为准。
董事会决定于2005年2月22日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
|
|
|
2004-07-05
|
总经理由“张宗权”变为“吴长军” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
1995-05-15
|
1995.05.15是林凤控股(600691)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
|
|
1995-05-26
|
1995.05.26是林凤控股(600691)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
|
| 红利/配股终止日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
|
|
2005-01-26
|
公布公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
| (600691)“*ST林控”
四川林凤控股股份有限公司及所属全资东新电碳二厂(自贡机械密封件厂)日
前分别收到中国银行自贡分行的“债权转让及催收通知”。根据中国银行自贡分
行与中国信达资产管理公司成都办事处签订的“债权转让协议”，中国银行自贡
分行与公司签订的5份借款合同项下的48593893.14元、与东新电碳二厂(自贡机
械密封件厂)签订的18份借款合同项下的5530000.00元的全部权利，已转让给了
中国信达资产管理公司成都办事处。上述合同均为到期合同。
|
|
|
2005-02-22
|
召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司决定2005年2月22日召开公司2005年第一次临时股东大会
1、会议时间：2005年2月22日10时。
2、会议地点：天鹰阁宾馆（成都空军第二招待所）。
地址为：成都市一环路南三段九茹村42号
3、会议议程：
(1)、审议批准公司控股子公司自贡东新电碳有限责任公司申请国家军工技改项目投资的议案；
(2)、审议批准公司应收款项计提坏帐准备会计估计变更的议案。
4、会议出席对象：
(1)、公司董事、监事和高级管理人员；
(2)、凡2005年2月4日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(3)、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
5、登记办法
出席会议的股东或股东授权委托人于2月21日至2月22日10时前,持本人身份证、股东帐户卡,到公司董事会办公室登记,外地股东可邮寄或传真办理登记手续。
6、会期半天,与会人员交通、食宿自理。
7、联系人：高嵩
电话：0813-2606903
传真：0813-2606903
四川林凤控股股份有限公司董事会
二○○五年一月十九日
附件1：股东大会委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川林凤控股股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人(签章)： 身份证号码：
受托人(签章)： 身份证号码：
委托日期： |
|
|
1995-05-29
|
1995.05.29是林凤控股(600691)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10配2.81 |
|
|
2004-06-04
|
警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
四川林凤控股股份有限公司股票自2004年6月1日起已连续三个交易日达涨跌幅
限制。截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《上海证券报》、《中
国证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指
定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-06-15
|
公布第一大股东股权冻结的公告及股票异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,股份冻结 |
|
|
2004年6月14日，四川林凤控股股份有限公司接中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知，四川省成都市中级人民法院就四
川三通企业集团有限责任公司申请执行公司大股东中兆实业有限责任公司(现四
川香凤企业有限公司)一案，已经冻结四川香凤企业有限公司所持有的公司社会
法人股1846.2299万股。冻结期限从2004年6月11日到2005年6月10日止。
四川林凤控股股份有限公司股票自2004年6月10日起已连续三个交易日达跌
幅限制，根据公司内部重大事项报告制度，控股子公司自贡东新电碳有限责任公
司日前报告，因受流动资金短缺等原因的影响，生产经营活动现处于不正常状态。
该公司正积极筹措资金，以保证生产经营活动正常进行。
公司没有其他应披露而未披露的事项。《上海证券报》、《中国证券报》为
公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予
以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-06-26
|
公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
2004年6月23日，四川林凤控股股份有限公司收到自贡市中级人民法院(2004
)自中法民二初字第11号、12号《民事判决书》，该院就中国银行自贡分行状告
公司及所属全资东新电碳二厂(自贡机械密封件厂)抵押借款纠纷案和借款、担保
合同纠纷案分别做出判决。
一、自贡市中级人民法院(2004)自中法民二初字第11号《民事判决书》称：
1、被告公司所欠原告中国银行自贡分行的借款本金1070万元，自本判决生
效后三十日内付清，利息按中国人民银行同期贷款利率计算，以原、被告双方核
对的为准后，三十日内一并付清。
2、本案诉讼费(其中案件受理费7.2万元，财产保全费5万元，其他诉讼费80
00元)合计13万元由被告公司负担，原告预付的部分诉讼费由被告直接付给原告
。
二、自贡市中级人民法院(2004)自中法民二初字第12号《民事判决书》称：
1、被告自贡机械密封件厂偿还原告中国银行自贡分行的借款本金442万元，
(自本判决生效之日起三十日付清，利息按中国人民银行同期贷款利率计算，至
付清止)。
2、被告公司对自贡机械密封件厂偿还中国银行自贡分行的贷款442万元和利
息承担连带清偿责任。
本案案件受理费32110元由被告自贡机械密封件厂、公司共同承担(原告预付
的诉讼费5000元，自贡市中级人民法院不预退还，由被告直接付给原告) |
|
|
2004-07-15
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
四川林凤控股股份有限公司股票自2004年7月12日起已连续三个交易日达跌
幅限制。公司已经在2004年一季度报告中预计2004年中期将出现亏损。目前没有
应披露而未披露的事宜。《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定的信息披
露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。
公司再次公告公司股东咨询电话：0813-2606903、0813-2600887 |
|
|
2004-07-06
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
四川林凤控股股份有限公司于2004年7月5日召开五届十五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、解聘张宗权所担任的公司总经理职务，聘任吴长军为公司总经理。
二、通过调整公司董事的议案。
|
|
|
2004-08-17
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-25
|
公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600691)“*ST林控”
根据四川林凤控股股份有限公司内部“重大事项报告制度”的规定，公司经
理层于2004年8月23日报告，公司日前收到自贡市中级人民法院有关《民事裁定
书》。该院在审理中国银行自贡分行诉四川托普软件投资股份有限公司、公司借
款合同纠纷一案中，原告中国银行自贡分行于2004年8月8日向该院提出撤诉申请。
该院认为，原告中国银行自贡分行申请撤诉不违反法律规定，依照有关规定，
裁定如下：准许原告中国银行自贡分行撤回起诉。案件受理费85000元减半收取
42500元，由中国银行自贡分行负担。
|
|
|
1995-05-15
|
1995.05.15是林凤控股(600691)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股3.8,配股比例:28.1,配股后总股本:6439.54万股) |
|
|
1995-05-26
|
1995.05.26是林凤控股(600691)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股3.8,配股比例:28.1,配股后总股本:6439.54万股) |
|
|
2003-08-12
|
(600691)“林凤控股”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动,质押 |
|
|
四川林凤控股股份有限公司于2003年8月8日召开五届九次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过增补公司独立董事的议案。
三、通过公司在中行自贡分行贷款额度的议案：截至2003年6月30日，公司
在中行自贡市分行贷款总额为5243万元。贷款担保或抵押方式为：四川托普软件
投资股份有限公司担保贷款2972万元，公司东碳二厂土地使用权、房产及公司房
产等其他抵押物抵押贷款2271万元。中行自贡市分行同意该贷款额度。
四、公司同意在已批准及授权额度内，继续为成都东碳高科技产业有限公司
在交通银行都江堰支行借新还旧贷款150万元提供担保。该担保有效期三年。
董事会决定于2003年9月16日下午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
|
|
2003-08-12
|
(600691)“林凤控股”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 212,116,705.77 228,465,980.94
股东权益(不含少数股东权益) 76,889,343.63 81,966,693.94
每股净资产 0.9950 1.0607
调整后的每股净资产 0.3172 0.3870
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 26,650,350.11 23,541,689.83
净利润 -5,144,041.67 -7,877,478.77
扣除非经常性损益后的净利润 -5,161,607.38 -7,550,479.98
每股收益(全面摊薄) -0.0666 -0.1019
净资产收益率(摊薄)% -6.69 -9.25
经营活动产生的现金流量净额 7,885,416.37 -3,915,636.86
|
|
|
2003-09-18
|
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
四川林凤控股股份有限公司于2003年9月16日召开五届十次董事会及
五届七次监事会，会议审议通过合资组建自贡东新电碳有限责任公司(暂
定名)的议案：公司于2003年9月16日与成都东碳高科技产业有限责任公司
(简称：成都东碳)签署《关于合资组建自贡东新电碳有限责任公司(简称：
自贡东新)的协议书》，自贡东新注册资本为2616.98万元，公司用所属较
独立的从事电碳生产的部分资产及相应债务以2003年7月31日为基准日审计
后的净资产作为25647612.01元出资。占注册资本的98%。成都东碳是公司的
控股子公司，公司持有成都东碳99%的股权。本次合资合作属于关联交易。
董事会决定于2003年10月18日下午召开2003年第三次临时股东大会，审
议以上事项。
|
|
|
2003-09-17
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,质押 |
|
|
四川林凤控股股份有限公司于2003年9月16日召开2003年第二次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司在中行自贡分行贷款额度的议案：截至2003年6月30日
，公司在中行自贡市分行贷款总额为5243万元。贷款担保或抵押方式为：
四川托普软件投资股份有限公司担保贷款2972万元，公司东碳二厂土地使
用权、房产及公司房产等其他抵押物抵押贷款2271万元。中行自贡市分行
同意该贷款额度。公司授权董事长在额度内办理相关贷款、续贷手续，该
授权有效期为三年。
二、同意杨继瑞辞去公司独立董事职务；选举邹宪君为公司独立董事 |
|
|
2003-10-20
|
因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2003-10-28
|
(600691)“林凤控股”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 204,018,446.61 228,465,980.94
股东权益(不含少数股东权益) 78,175,517.62 81,966,693.94
每股净资产 1.0117 1.0607
调整后的每股净资产 0.3439 0.3870
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -6,147,675.11 1,737,741.26
每股收益 -0.001 -0.0682
净资产收益率 -0.0988% -6.7452%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.03% -6.58%
|
|
|
2004-05-27
|
警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
四川林凤控股股份有限公司股票自2004年5月24日起已连续三个交易日达涨跌幅限
制。截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《上海证券报》、《中国证券
报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予
以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-06-09
|
股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
四川林凤控股股份有限公司股票自2004年6月4日起已连续三个交易日达跌幅限制。根据
公司重大事项报告制度，控股子公司成都东碳高科技产业有限公司报告，因受流动资金短缺
等原因的影响，生产经营活动现处于不正常状态。公司没有其他应披露而未披露的事项。敬
请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-06-24
|
第一大股东股权解冻及冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
四川林凤控股股份有限公司于2004年6月22日收到中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司有关通知，现就公司第一大股东四川香凤企业有限公司(原中兆实业有
限责任公司)所持公司社会法人股股权解冻、冻结的事宜公告如下：
一、成都中级人民法院就四川三通企业集团有限责任公司申请执行四川香凤企业
有限公司一案，该院有关民事裁定书已发生法律效力，将冻结的四川香凤企业有限公
司所持有的公司社会法人股2208.2299万股予以解除冻结。解冻日期为2004年6月22日。
二、宜宾市中级人民法院就宜宾市林凤商贸有限责任公司与四川香凤企业有限公
司借款合同纠纷一案，该院有关民事裁定书已发生法律效力，冻结四川香凤企业有限
公司所持有的公司社会法人股2208.2299万股。冻结时间为2004年6月22日至2005年6
月21日 |
|
| | | |
