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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-14
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公布股票获准撤销退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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四川林凤控股股份有限公司于2005年3月29日向上海证券交易所递交了关于公司股票撤销退市风险警示的申请。上述申请已获上海证券交易所批准，按照有关规定，公司股票于2005年4月14日停牌一天。并将于2005年4月15日起撤销退市风险警示，公司股票简称变更为“ST林控”，证券代码不变，股票日涨跌幅仍限制为5% |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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公布诉讼进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600691)“*ST林控”
根据四川林凤控股股份有限公司有关规定，公司经理层于2005年3月28日报告：公司日前收到成都市中级人民法院有关“民事调解书”。成都市中级人民法院受理了公司诉被告成都西部创业投资有限责任公司(下称：西部创业公司)其他借款纠纷一案，依法组成合议庭进行了审理。经法院主持调解，当事人自愿达成如下协议：
一、截止到2005年2月25日，西部创业公司累计尚欠公司1585.6万元。
二、西部创业公司于2005年6月30日前付清全部欠款。
三、西部创业公司在履行还款义务的同时，自愿以位于成都市金沙路15号的自有资产“西部创业大厦”主楼的第四层、第五层共2554.82平方米建筑面积的商务写字楼抵押给公司。该商务写字楼四-五层价值经评估后以等值方式抵押给公司。
四、协议签订后，双方应到相关部门办理相关手续 |
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2005-03-29
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600691)"*ST林控"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 316,830,351.10 310,345,830.85
股东权益 34,497,670.64 18,049,680.90
每股净资产 0.4464 0.2336
调整后的每股净资产 0.0182 -0.22
2004年 2003年
主营业务收入 50,674,507.97 58,531,104.91
净利润 2,815,654.07 -65,398,920.25
每股收益(全面摊薄) 0.0364 -0.8463
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.16 -362.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2156 0.0309
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。 |
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2005-03-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,风险提示 |
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| (600691)“*ST林控”
四川林凤控股股份有限公司于2005年3月25日召开五届二十次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于对历史遗留的上市费用进行帐务处理的议案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司对非标准无保留审计意见强调事项的说明。
五、通过公司会计估计变更的报告：该项变更从2004年1月1日起执行。
六、通过公司股票撤销风险警示的申请。
七、通过公司股票可能被暂停上市后的相关工作。
上述有关事项需提交公司2004年度股东大会审议批准，召开股东大会的时间另行通知。
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2005-02-26
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600691)“*ST林控”
按照四川林凤控股股份有限公司有关规定，公司经理层目前报告：根据公司第五届董事会2004年第四次临时会议决议，公司所属全资东新电碳二厂(自贡机械密封件厂，公司控股97.2%)、东新电碳三厂(自贡粉末冶金厂，公司控股59.91%)已按《公司法》等法规的要求，分别在自贡市工商行政管理局完成规范登记工作。
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2005-02-25
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1995年年度送股，10送2上市日 ，1996-07-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-25
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1995年年度送股，10送2除权日 ，1996-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-25
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1995年年度送股，10送2登记日 ，1996-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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四川林凤控股股份有限公司于2005年2月22日召开2005年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司控股子公司自贡东新电碳有限责任公司申请国家军工技改项目
投资的议案。
二、批准公司应收款项计提坏帐准备会计估计变更的议案，本次会计估计变
更从2004年1月1日起执行。该项变更预计影响公司2004年度损益900万元左右，
具体数据以审计结果为准。
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1996-07-02
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1995年年度送股，10送2登记日 ，1996-07-12 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-02
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1995年年度送股，10送2除权日 ，1996-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-02
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1995年年度送股，10送2送股上市日 ，1996-07-15 |
送股上市日，分配方案 |
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1993-11-16
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:3.5元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-11-19 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-11-16
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-11-19 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-11-16
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首发A股，发行数量：1316万股，发行价:3.5元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-11-19 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-11-16
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首发A股，发行数量：1316万股，发行价:3.5元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-11-19 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-11-26
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年11月26日10时。
会议地点：公司本部五楼会议室。
会议议程：
1、审议批准继续办理公司名称变更的议案；
2、审议批准修改公司章程的议案；
3、审议批准董事变更及增补独立董事的议案；
4、审议批准监事变更的议案。
会议出席对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡2004年11月19日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
登记办法：
出席会议的股东或股东授权委托人于11月25日至26日10时前,持本人身份证、股东帐户卡,到公司证券与投资部登记,外地股东可邮寄或传真办理登记手续。
6、会期半天,与会人员交通、食宿自理。
7、联系人：高嵩
电 话：0813-2606903
传 真：0813-2606903
四川林凤控股股份有限公司董事会
二○○四年十月二十二日
附件1：董事候选人简历
薛科 男 汉族 1956年7月出生 研究生 曾任四川省宜宾县财政局副局长,柏溪镇镇长,四川宜宾县国有资产经营管理投资公司总经理,宜宾县政府副县长,宜宾市酒类管理局副局长,四川华特环境工程有限公司总经理。现任四川香凤企业有限公司副董事长。
宋和平 男 汉族 1952年2月出生 大学本科 曾任四川省地质局技术员,现任四川省信托投资公司业务经理。
袁林平 男 汉族 1956年4月出生 大学本科 曾任泸州市农业机械局办公室副主任、农用车辆监理所副所长,泸州市政府民族宗教事务委员会办公室主任、政策研究室主任、宗教处处长,四川华旗实业有限责任公司总经理助理。现任四川香凤企业有限公司董事长助理。
蒋祖建 男 汉族 1953年12月出生 大学本科 曾任东碳厂六车间技术员、七车间技术员,技术部副部长。现任自贡东碳有限责任公司军工部部长。
姜厚有 男 汉族 1959年8月出生 大学本科 曾任吉林省开山屯化纤浆厂车间技术员、生产技术处技术员,河北吉藁联合棉浆厂车间主任,吉林化纤股份有限公司车间主任。现任吉林化纤股份有限公司副总经理兼四川天竹竹资源开发有限公司总经理。
附件2：股东大会委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川林凤控股股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人(签章)： 身份证号码：
受托人(签章)： 身份证号码：
委托日期： |
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2004-11-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600691)“*ST林控”
四川林凤控股股份有限公司于2004年11月26日召开五届十八次董事会及五届
十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意起明辞去董事长职务，选举薛科为董事长。
二、通过关于高级管理人员变更的议案。
三、同意洪兴云不再担任监事会主席，推选陈利华担任公司监事会主席。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 304,013,132.81 310,345,830.85
股东权益（不含少数股东权益） 9,877,681.40 18,049,680.90
每股净资产 0.1278 0.2336
调整后的每股净资产 -0.2890 -0.2191
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 568,822.09 962,159.41
每股收益 -0.0625 -0.1058
净资产收益率（%） -48.90 -82.73
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2004-10-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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| (600691)“*ST林控”
四川林凤控股股份有限公司于2004年10月22日召开五届十七次董事会及五届
十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过继续办理公司名称变更的议案：公司更名事项在2004年5月21日股
东大会审议批准后，由于未能在有效期限内办理完毕，会议同意再次提请股东大
会审议批准继续办理公司名称变更为“(四川)东新电碳股份有限公司”(以工商
注册为准)事项。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过董、监事变更及增补独立董事的议案。
董事会决定于2004年11月26日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
四川林凤控股股份有限公司股票价格截止到2004年10月25日已连续三个交易
日达跌幅限制。公司将于2004年10月26日刊登第三季度报告及董、监事会决议公
告。公司目前没有其他应披露而未披露的事宜。《上海证券报》、《中国证券报
》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊
上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-10-23
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公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600691)“*ST林控”
根据四川林凤控股股份有限公司“重大事项报告制度”的规定，公司经理层
2004年10月20日向董事会报告，公司控股子公司成都东碳高科技产业有限公司与
中国银行都江堰支行、交通银行成都分行借款合同纠纷，都江堰市人民法院已分
别受理，并向成都东碳高科技产业有限公司下达了执行通知书和应诉通知书。
1、成都东碳高科技产业有限公司与中国银行都江堰支行借款合同纠纷诉讼
各方当事人：原告为中国银行都江堰支行，被告为成都东碳高科技产业有限公司。
原告中国银行都江堰支行称：成都东碳高科技产业有限公司于2002年8月28日
向中国银行都江堰支行借款100万元，借款期限12个月，利率为年息6.903%。贷
款到期后成都东碳高科技产业有限公司不能如期归还，特依法向都江堰市人民法
院提起诉讼。要求判令成都东碳高科技产业有限公司归还到期借款本金100万元
及相应利息；要求判令成都东碳高科技产业有限公司承担全部诉讼费用以及本案
产生的其他费用。
该借款合同纠纷案将于2004年11月2日9时在都江堰市人民法院开庭。
2、成都东碳高科技产业有限公司与交通银行成都分行借款合同纠纷案当事
人：原告为交通银行成都分行，被告为成都东碳高科技产业有限公司。
2003年9月22日，成都东碳高科技产业有限公司与交通银行成都分行签订借
款合同及公证书，向交通银行成都分行借款150万元，借款期限：2003年9月24日
至2004年9月23日。因借款逾期未还，交通银行成都分行2004年10月9日向都江堰
市人民法院申请执行。
该借款合同纠纷案，都江堰人民法院于10月11日下达执行通知书，通知要求
成都东碳高科技产业有限公司自收到本通知书三日内自动履行义务，并加倍支付
迟延履行期间的债务利息或支付迟延履行金。逾期仍不履行，该院将依法强制执
行。
目前，公司流动资金紧张，成都东碳高科技产业有限责任公司生产经营活动
仍处于不正常状态。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-03
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公布诉讼公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600691)“*ST林控”
四川林凤控股股份有限公司日前收到中华人民共和国最高人民法院有关《民
事裁定书》。最高人民法院就中国建设银行四川省分行与四川省聚酯股份有限公
司借款合同纠纷及四川托普软件投资股份有限公司、公司为其提供担保责任纠纷
一案审理认为，原审判决认定事实不清。最高人民法院依照有关规定，裁定如下
：
一、撤销四川省高级人民法院(2002)川民初字第19号民事判决。
二、本案发回四川省高级人民法院重审。
本案二审案件受理费100万元不予退回，由原审法院根据重审结果一并确定
。
本裁定为终审裁定。
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2004-10-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600691)“*ST林控”
四川林凤控股股份有限公司股票价格自2004年10月14日起已连续三个交易日
达跌幅限制。截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《上海证券报》、
《中国证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，
将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2005-01-07
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600691)“*ST林控”
四川林凤控股股份有限公司股票价格截止到2005年1月6日已连续三个交易日
达涨幅限制。公司现在正抓紧进行2004年度财务决算工作，其初步结果将于2005
年元月14日另行公告。公司目前没有其他应披露而未披露的事宜。《上海证券报
》、《中国证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，
将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2005-02-02
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公布2005年第一次临时股东大会会议地点变更的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600691)“*ST林控”
四川林凤控股股份有限公司董事会现决定将2005年2月22日上午10时召开的2
005年第一次临时股东大会会议地点变更为：天鹰阁宾馆(成都空军第二招待所)
。地址为：成都市一环路南三段九茹村42号。
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2004-04-21
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证券简称由“林凤控股”变为“*ST林控” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2000-05-10
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证券简称由“ST东碳”变为“东新电碳” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1999-04-29
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证券简称由“东新电碳”变为“ST东碳” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-07-08
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证券简称由“东新电碳”变为“林凤控股” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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