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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建东百集团股份有限公司于2009年6月19日以传真方式召开六届七次董事会，会议审议通过关于授权公司通过公开竞拍方式收购石家庄东方城市广场有限公司(注册资本为壹亿肆仟伍佰万元人民币，是一家大型综合性购物中心，2008年的净资产为27293.69万元，下称：东购公司)相关股权的议案：中国东方资产管理公司拟将其所持有的东购公司股权于2009年7月通过上海联合产权交易所挂牌公开转让，公司拟参与上述股权转让项目的竞拍。
董事会决定于2009年7月6日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.05登记日 ，2009-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.05除权日 ，2009-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度送股，10送3登记日 ，2009-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年度送股及分红实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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福建东百集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股送3股派1.5元(含税)。
股权登记日：2009年6月5日
除权除息日：2009年6月8日
新增可流通股份上市日：2009年6月9日
现金红利发放日：2009年6月12日
实施本次送股后，按新股本343222594股摊薄计算，2008年度基本每股收益为0.288元。
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2009-06-02
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2008年年度送股，10送3送股上市日 ，2009-06-09 |
送股上市日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度送股，10送3送股上市日 ，2009-06-09 |
送股上市日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度送股，10送3除权日 ，2009-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度送股，10送3登记日 ，2009-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度送股，10送3除权日 ，2009-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度送股，10送3登记日 ，2009-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度送股，10送3送股上市日 ，2009-06-09 |
送股上市日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.05红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度送股，10送3除权日 ，2009-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司于2009年5月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本26401.738万股为基数，每10股送3股派1.5元(含税)。
三、通过公司2009年度向相关银行申请借款额度的议案。
四、续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
五、通过关于对公司章程进行修订的议案。
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司董事会2008 年工作报告；
2、公司监事会2008 年工作报告；
3、公司2008 年年度报告及年报摘要；
4、公司2008 年度财务报告及利润分配预案；
5、公司2009 年度向相关银行申请贷款额度的议案；
6、公司关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009 年年度审计单位及支付其审计费用的议案；
7、审议通过关于对公司章程进行修订的议案 |
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2009-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建东百集团股份有限公司于2009年4月16日召开六届六次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本26401.738万股为基数，每10股送3股派送1.5元(含税)。
三、通过公司2009年度向相关金融机构申请总额为人民币49500万元的借款(包括长期项目借款和综合授信额度)的议案，其中：公司本部为44500万元，以公司及控股子公司拥有的房产提供抵押担保；控股子公司借款5000万元，由公司及控股子公司拥有的房产提供抵押或由公司提供信用保证。上述借款计划自股东大会审议通过后一年内公司办理借款手续均为有效。
四、通过续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过关于对公司章程部分条款进行修订的议案。
六、通过公司关于计提资产减值、未弥补亏损计提递延所得税资产、坏帐核销、固定资产报废等事项的议案。
七、授权公司管理层收购莆田东百二十四小时超级商场(下称：莆田商场)相关股权：公司曾将莆田商场55%股权以零价格转让给福州海同贸易有限公司(下称：海同公司)，原莆田商场应付公司1895万元债务由海同公司全额支付给公司，后由于莆田商场原股东之间的纠纷导致海同公司无法实现其股东的权利，期间公司又收回莆田商场债权205万元，因此，公司拟以零价格回购莆田商场55%股权，同时，回收上述剩余1690万元的债权。此外，公司拟以人民币600万元的价格受让福州衫衫服装有限公司持有的莆田商场26.67%股权。
八、通过公司2009年第一季度报告。
九、同意戚振海(由于个人原因)辞去公司副总裁职务。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-18
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,155,369,946.83 1,210,018,677.91
所有者权益(或股东权益) 581,560,956.99 550,059,951.84
归属于上市公司股东的每股净资产 2.203 2.083
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 31,025,805.15 31,025,805.15
基本每股收益 0.118 0.118
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.118 0.118
全面摊薄净资产收益率(%) 5.33 5.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.33 5.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.037
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2009-04-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,368,213,791.78 1,118,627,895.30
归属于上市公司股东的净润 98,806,573.98 59,416,189.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 92,393,178.00 57,339,054.01
基本每股收益 0.374 0.225
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.351 0.217
全面摊薄净资产收益率(%) 17.96 12.96
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.82 12.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.689 0.515
2008年末 2007年末
总资产 1,210,018,677.91 1,111,305,614.99
所有者权益(或股东权益) 550,059,951.84 458,586,493.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.083 1.737
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股送3股派1.5元(含税)。
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2009-04-11
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2008年年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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单位：万元
2008年(1-12月) 2007年(1-12月)
营业总收入 136,821.38 111,862.79
主营业务利润 23,188.34 18,907.92
利润总额 12,147.51 8,397.37
净利润 9,880.66 5,941.62
基本每股收益(元) 0.3740 0.225
净资产收益率(%) 17.963 12.956
总资产 121,001.87 111,130.56
净资产 55,006.00 45,858.65
每股净资产(元) 2.083 1.737
注：上述数据以福建东百集团股份有限公司合并报表数据填列；公司将于2009年4月18日发布2008年年度报告及摘要。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司于2008年7月接到通知，公司股东福建钦舟实业发展有限公司(下称：钦舟实业)将其所持有的公司有限售条件流通股900万股(占公司总股本的3.41%)质押给中国工商银行股份有限公司福州南门支行(下称：南门支行)；日前又获悉钦舟实业将其所持有的公司有限售条件流通股700万股(占公司总股本的2.65%)质押给南门支行。
上述股权质押均用于提供申请贷款的担保，质押登记日分别为2008年7月31日、2009年3月18日。
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2009-03-05
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，有关报道称：福建东百集团股份有限公司管理团队意欲将其受让的股权转让给新华都集团(下称：新华都)，新华都与公司正在洽谈股权收购事宜。公司经核实，认为上述报道毫无根据，亦不清楚其来源。
针对上述报道和传言，公司、魏立平及其所代表的管理团队、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人郑重声明如下：从未与新华都进行任何有关股权转让及公司收购方面的洽谈事宜，不存在任何与上述事项有关的接触、洽谈和意向等。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-02-28
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司于近日接到控股股东福建钦舟实业发展有限公司(下称：钦舟公司)通知，钦舟公司股东毕德才、王云萍分别将其所持有的钦舟公司19%、15%股权以协议方式转让给魏立平及其所代表的管理团队。双方于2009年2月27日签订了《股权转让协议》，股权转让款总额为人民币15840万元。股权转让完成后，毕德才持有钦舟公司66%的股权，仍为公司实际控制人；魏立平持有钦舟公司34%的股权。
钦舟公司与魏立平于2008年2月4日签订的《股权转让协议》于2009年2月27日予以解除。
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2009-01-17
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公布2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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福建东百集团股份有限公司预计2008年度净利润同比增长75%以上(上年同期净利润59416189.40元)，具体财务数据公司将在2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布提示性公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司近期与福建群升置业有限公司(下称：群升公司)签订了《“群升国际”E2#楼租赁合同》，约定由公司租赁其所开发的群升国际 E2#楼地下一层(部分)、地上六层全部物业经营“东方百货群升店”(已于2008年12月28日开始试营业)；租赁面积约3.41万平方米，租赁期限为15年(从2008年11月1日起至2023年10月31日止)；租金采用提成租金和保底租金两者取其高的方式支付。租赁期间内，第一租赁年度为免租期，第二租赁年度保底租金为人民币800万元，第三、第六租赁年度起保底租金分别为人民币1100万元、2000万元。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,221,750,547.43 1,111,305,614.99
所有者权益(或股东权益) 533,661,388.92 458,586,493.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.021 1.737
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 24,261,274.92 76,738,095.41
基本每股收益 0.092 0.291
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.279
全面摊薄净资产收益率(%) 4.55 14.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.31 13.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.314
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2008-10-09
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公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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福建东百集团股份有限公司预计2008年1月至9月净利润同比增长80%以上(上年同期净利润为41097210.71元)。具体财务数据公司将在2008年第三季度报告中详细披露。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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福建东百集团股份有限公司本次有限售条件的流通股8488608股将于2008年9月1日起上市流通。
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