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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-17
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司董事会2009年度工作报告》
2、《公司监事会2009年度工作报告》
3、《公司2009年年度报告及报告摘要》
4、《公司2009年度财务报告及利润分配预案》
5、《关于公司2010年度向相关银行申请借款额度的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司提高董事、监事津贴的议案》 |
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2010-04-17
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,429,514,909.63 1,379,814,684.06
所有者权益(或股东权益) 636,635,620.94 593,098,730.51
归属于上市公司股东的每股净资产 1.855 1.728
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 43,536,890.43 43,536,890.43
基本每股收益 0.127 0.127
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.119 0.119
加权平均净资产收益率(%) 7.08 7.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.66 6.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.065
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2010-04-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建东百集团股份有限公司于2010年4月15日召开六届十一次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2010年度拟向相关金融机构申请总额为人民币61500万元借款(包括银行借款和信托借款融资)的议案，其中：公司本部为49500万元，以公司及控股子公司拥有的房产提供抵押担保；控股子公司借款12000万元，由公司及控股子公司拥有的房产提供抵押或由公司提供信用保证。授权公司管理层执行借款计划，授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司审议2011年度财务预算的股东大会召开之日止。
四、通过续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度审计单位的议案。
五、同意公司与兰州市人民政府合作投资建设开发“兰州国际商贸中心”项目，并对有关事项作出授权。
六、通过关于公司计提资产减值、未弥补亏损计提递延所得税资产、坏帐核销、固定资产报废等事项的议案。
七、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
八、通过公司2010年一季度报告。
九、同意授权公司管理层根据公司实际情况在不超过人民币8000万元的额度内利用自有资金进行新股申购、基金的申购与赎回及二级市场的证券投资。
十、通过关于调整公司高管人员职务的议案。
董事会决定于2010年5月14日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-17 |
拟披露季报 |
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2010-03-13
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公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司近日与兰州市人民政府(下称：市政府)签订有关框架协议书，约定双方共同投资合作建设“兰州国际商贸中心”(占地面积约为122亩，由东方百货购物中心、五星级酒店和商住区三部分构成)，项目总投资预计在人民币42亿元以内。市政府负责以友谊饭店土地净地投入，将项目规划建设范围内的现有建筑全部拆除，落实招商引资优惠政策，并协调处理上述项目推进中的相关事项等；公司负责整个项目建设全部资金的筹集，按期保质保量完成项目建设内容。上述协议书签订后，合作双方将成立项目建设机构，进行相关前期工作，共同推进项目实施。
目前就上述项目合作的细节内容正在进一步洽谈中。
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2010-03-12
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因重要事项未公告，全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-01-06
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更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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经福建东百集团股份有限公司核查发现，公司六届十次董事会审议通过的《股票期权激励计划(草案)》及监事会决议文件中授予的激励对象总人数发生校对错误，现更正为：激励计划授予的激励对象总人数为82人，具体激励对象相关信息详见2010年1月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-17 |
拟披露年报 |
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2009-12-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司于2009年12月18日以传真方式召开六届十次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《公司股票期权激励计划(草案)》(下称：激励计划)的议案：本激励计划拟授予激励对象1090万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期(为自计划生效日起4年)内的可行权日以行权价格(10.88元)和行权条件购买一股公司股票的权利。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票，标的股票总数为1090万股(占激励计划公告日公司股本总额的3.176%)。本激励计划需经中国证券监督管理委员会备案无异议、公司股东大会批准后方可实施。
二、同意公司设立子公司-莆田东百购物广场有限公司，注册资本为1000万元人民币。
三、同意解除公司及控股子公司中侨(福建)房地产有限公司就转让福州丰富房地产开发有限公司股权事宜与上饶双达房地产开发有限公司签订的《股权转让协议》(该协议仍未实际履行)。
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2009-12-03
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股东权益变动情况的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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福建东百集团股份有限公司日前接到通知：2009年7月期间，姚建华及其一致行动人朱崇恽、深圳慧维时装有限公司和深圳市博睿财智控股有限公司(下合称：姚建华及其一致行动人)通过证券交易系统集中竞价交易增持了公司股份9767394股，占公司总股本的2.85%。
2009年11月29日，姚建华与公司股东洋浦同福投资有限公司(下称：同福投资)签订了一份《股权转让协议》，受让同福投资所持有的公司流通股24426390股(占公司总股本的7.11%)以及上述股份项下的一切权益。本次股份转让后，同福投资不再持有公司股份。
截至本公告日，姚建华及其一致行动人共计持有公司流通股34193784股，占公司总股本的9.96%；公司实际控制人仍为毕德才。
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2009-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司于2009年10月23日以传真方式召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司使用自有资金全额参与福建海峡银行股份有限公司(原名为福州市商业银行股份有限公司，下称：海峡银行)2009年增资扩股方案：海峡银行拟决定在2009年以配股方式进行增资扩股，配股比例为每股配售一股，配股价格为每股人民币2.0元。截至目前，公司持有海峡银行股份为1707420股，本次配股出资金额为3414840元人民币，配股完成后，公司共计持有海峡银行3414840股股份。
三、通过《敏感信息排查制度》。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,333,563,683.26 1,210,018,677.91
所有者权益(或股东权益) 576,871,620.85 550,059,951.84
归属于上市公司股东的每股净资产 1.681 1.603
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,736,480.36 65,958,876.01
基本每股收益 0.052 0.192
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.187
全面摊薄净资产收益率(%) 3.08 11.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.81 11.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35
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2009-10-21
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提示性公告 |
上交所公告 |
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近期，福建东百集团股份有限公司与福建省三信集团(莆田)商业运营有限公司(下称：三信公司)就合作开发莆田三信·金鼎广场(下称：金鼎广场)商业项目(下称：金鼎项目)相关事宜签订了正式的《金鼎广场房屋租赁合同》(下称：租赁合同)和《金鼎广场商业物业托管合同》(下称：托管合同)。
根据《租赁合同》，公司将承租三信公司开发的金鼎项目(集购物、休闲、娱乐、餐饮、观光等多功能于一体，总建筑面积为7万平方米)中的约1.8万平方米面积用于百货经营“莆田东百商场”；租赁期限为15年，从2010年2月1日起至2025年1月31日止，其中免租期为六个月；租金由基础租金和超额租金构成，基础租金按约定收取，当年销售额达到约定数额的，另行对超额部分销售额按约定比例提取超额租金。
根据《托管合同》，三信公司将金鼎广场地下第一、二层及地上第一至第五层(不含百货区、影院及沃尔玛租赁区)约3.4万平方米面积委托公司负责整体招商、物业管理和商业运营，托管期限为15年。托管期内，托管收益由前期招商佣金、租金分成和物业管理费三部分组成，双方按约定比例和方式提取。
金鼎广场将于2010年2月1日前全面开业。
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2009-10-20
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提示性公告 |
上交所公告 |
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近期，福建东百集团股份有限公司与福建省三信集团(莆田)商业运营有限公司(下称：三信公司)就合作开发莆田三信·金鼎广场(下称：金鼎广场)商业项目(下称：金鼎项目)相关事宜签订了正式的《金鼎广场房屋租赁合同》(下称：租赁合同)和《金鼎广场商业物业托管合同》(下称：托管合同)。
根据《租赁合同》，公司将承租三信公司开发的金鼎项目(集购物、休闲、娱乐、餐饮、观光等多功能于一体，总建筑面积为7万平方米)中的约1.8万平方米面积用于百货经营“莆田东百商场”；租赁期限为15年，从2010年2月1日起至2025年1月31日止，其中免租期为六个月；租金由基础租金和超额租金构成，基础租金按约定收取，当年销售额达到约定数额的，另行对超额部分销售额按约定比例提取超额租金。
根据《托管合同》，三信公司将金鼎广场地下第一、二层及地上第一至第五层(不含百货区、影院及沃尔玛租赁区)约3.4万平方米面积委托公司负责整体招商、物业管理和商业运营，托管期限为15年。托管期内，托管收益由前期招商佣金、租金分成和物业管理费三部分组成，双方按约定比例和方式提取。
金鼎广场将于2010年2月1日前全面开业。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-17
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部分有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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福建东百集团股份有限公司第四次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股88.7026万股将于2009年9月21日起上市流通。
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2009-09-15
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，有关媒体针对福建东百集团股份有限公司将持有的福州丰富房地产有限公司35%股权转让给上饶双达房地产开发有限公司(下称：双达公司)事宜，发布了一篇报道，对于报道中提及的相关事项，公司经与控股股东毕德才、原控股股东福建钦舟实业发展有限公司(下称：钦舟公司)、公司原股东福州庆隆投资有限公司(下称：庆隆公司)、股东福州华港投资有限公司(下称：华港公司)、双达公司核实，特澄清如下：
关于报道称“上述转让行为涉嫌低价转让上市公司资产”，公司认为：由于福州市政府(下称：市政府)在公司参股投资开发的“琴亭湖畔”房产项目附近规划建设公共项目，且相关拆迁补偿的面积存在政府及拆迁户等诸多困难，上述项目一直无法正常开工建设，短期内也无法获知拆迁的具体安排，故公司决定将上述股权予以出让，转让时机及转让价格是客观合理的。
关于报道认为“上述股权转让属于关联交易”及“我公司原股东庆隆公司、股东华港公司、原控股股东钦舟公司之间存在关联关系，均系福建新天地集团的下属子公司”，经核实，公司实际控制人毕德才、钦舟公司与双达公司及其股东之间不存在任何关联关系，因此上述交易不属于关联交易；毕德才、钦舟公司与庆隆公司、华港公司、新天地集团及其下属子公司均没有关联关系，相关部门已就此问题进行过核实。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-09-10
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公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司近日与福建省三信集团(莆田)商业运营有限公司(下称：三信公司)签订了一份《合作意向协议》，约定由公司部分承租并托管三信公司开发的莆田三信·金鼎广场商业项目(总建筑面积为13万平方米，其中商业建筑面积为7万平方米)。其中，租赁部分的建筑面积约为1.6万平方米，由公司用于百货经营；租赁期限为15年；租金由基础租金和销售额超过约定数额以上部分的提成租金构成，按双方约定支付。托管部分的建筑面积约为3.4万平方米，托管期限为15年，由公司负责整体招商和运营管理；托管期内，托管收益由前期招商佣金、租金分成和物业管理费三部分组成，双方按约定比例提取。目前，上述项目的开业时间初步定于2010年春节前。
目前就上述项目租赁和托管合同的细节内容正在进一步洽谈中。
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2009-08-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,132,423,883.67 1,210,018,677.91
所有者权益(或股东权益) 559,300,140.49 550,059,951.84
每股净资产 1.630 1.603
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 731,768,190.25 674,145,478.08
净利润 48,222,395.65 52,476,820.49
扣除非经常性损益后的净利润 47,936,769.65 50,582,835.97
基本每股收益 0.140 0.153
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.140 0.147
净资产收益率(%) 8.62 9.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.132 0.164
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2009-08-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司于近日以传真方式召开六届八次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司及其控股子公司中侨(福建)房地产有限公司将持有的福州丰富房地产有限公司(注册资本19800万元人民币，其开发项目因相关原因至今无法正常开工建设)10%、25%，合计35%的股权及其项下的一切权益转让给上饶双达房地产开发有限公司，根据标的股权所对应的经审计净资产86383476.89元，协议确定上述股权的转让价格分别为人民币3685.7万元、9214.3万元，合计12900万元。目标公司其他股东均同意放弃优先受让权。
三、同意马文忠因个人原因辞去公司副总裁职务。
四、选举魏立平担任公司副董事长。
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2009-08-27
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，有关报道称：福建东百集团股份有限公司原控股股东福建钦舟实业发展有限公司将其所持有的5995.6520万股公司股权协议转让给公司实际控制人毕德才后，这一转让的最终归属有可能是再行转让给管理层和其他第三方。经公司核实，毕德才表示：没有将上述股权转让给管理层和其他第三方的考虑和意向。
公司发布的信息以在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-08-27
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质押公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司近日接到通知，公司控股股东毕德才将其所持有的公司有限售条件的流通股2150万股(占总股本的6.26%)质押给中国工商银行股份有限公司福州市南门支行，用于提供申请贷款的担保，股权质押登记日为2009年8月25日。
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2009-08-25
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提示性公告 |
上交所公告 |
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鉴于福建钦舟实业发展有限公司(下称：钦舟公司)将其所持有的福建东百集团股份有限公司(下称：公司)5995.652万股股份协议转让给钦舟公司股东毕德才的股权过户登记手续已于2009年8月11日办理完毕，至此，钦舟公司不再持有公司股份，故毕德才及王云萍与魏立平于2009年2月27日签订的有关《股权转让协议》(毕德才及王云萍将其持有的钦舟公司34%股权转让给魏立平及其所代表的管理团队)已起不到对公司管理团队的激励作用，因此该《股权转让协议》于2009年8月24日予以解除。
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2009-08-13
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控股股东变更的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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福建东百集团股份有限公司近日接到控股股东福建钦舟实业发展有限公司(下称：钦舟公司)的通知，钦舟公司将其所持有的5995.652万股公司股份协议转让给毕德才的股权过户登记手续，已于2009年8月11日在中登公司上海分公司办理完毕。本次过户后，公司控股股东将变更为毕德才，毕德才亦系公司的实际控制人，钦舟公司则不再持有公司股份。
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2009-08-06
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举行2008年年度报告网上说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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福建东百集团股份有限公司将于2009年8月7日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年年度报告网上说明会，投资者可以登录“福建地区上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/fujian/)参与本次网上说明会。
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2009-07-18
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股权解押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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福建东百集团股份有限公司于2009年7月16日接到第一大股东福建钦舟实业发展有限公司通知：该公司将质押给中国工商银行股份有限公司(下称：工商银行)福州市南门支行的公司有限售条件的流通股2080万股(占总股本的6.06%)、质押给工商银行福州市鼓楼支行的公司有限售条件的流通股780万股(占总股本的2.27%)分别办理了证券质押登记解除手续。
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2009-07-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建实达电脑集团股份有限公司日前接到控股股东北京昂展置业有限公司的通知，其2008年10月质押给深圳发展银行深圳人民桥支行的公司2000万股限售流通股份已于2009年7月2日解除质押。
另，公司日前又归还福建三木集团股份有限公司欠款本息等合计2362.1万元人民币，截止目前公司尚欠该公司3821.43万元人民币借款本金。
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2009-07-02
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关于股东权益变动情况的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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福建东百集团股份有限公司日前接到通知，公司控股股东福建钦舟实业发展有限公司(下称：钦舟公司)于2009年6月29日与公司实际控制人毕德才签订《股份转让协议》，将其所持有的公司有限售条件的流通股59956520股(占公司总股本的17.47%)以及上述股份项下的一切权益、权利和义务转让给毕德才。
本次股份转让后，钦舟公司不再持有公司股份；毕德才将成为公司控股股东。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-06-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于授权公司通过公开竞拍方式收购石家庄东方城市购物广场有限公司（下称东购公司）相关股权的议案》 |
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2009-06-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建东百集团股份有限公司于2009年6月19日以传真方式召开六届七次董事会，会议审议通过关于授权公司通过公开竞拍方式收购石家庄东方城市广场有限公司(注册资本为壹亿肆仟伍佰万元人民币，是一家大型综合性购物中心，2008年的净资产为27293.69万元，下称：东购公司)相关股权的议案：中国东方资产管理公司拟将其所持有的东购公司股权于2009年7月通过上海联合产权交易所挂牌公开转让，公司拟参与上述股权转让项目的竞拍。
董事会决定于2009年7月6日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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