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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-23
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关于商贸中心项目进展公告 |
上交所公告 |
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根据福建东百集团股份有限公司六届十一次董事会通过的有关决议及公司与兰州市人民政府(下称：市政府)签订的《合作建设兰州国际商贸中心(简称：商贸中心)协议书》，公司即出资成立全资子公司兰州东百投资有限公司(下称：东百投资)负责商贸中心项目的前期筹备工作，并对该项目建筑设计方案进行了全球招标，目前上述项目的建筑设计招标方案即将确立。
为保证商贸中心项目的顺利实施，东百投资与市政府办公厅指定的合作方兰州友谊饭店共同成立项目建设管理合资公司“兰州东方友谊商贸中心有限公司”，注册资本为人民币贰亿元，其中东百投资占合资公司总股本的51%。该合资公司已于近日完成了工商登记注册手续。合资公司成立后，商贸中心项目将于近期全面启动。
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2010-11-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司于2010年11月8日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议同意推荐龙凤鸣为公司第六届董事会独立董事。
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2010-11-09
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关于受让新百公司股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据福建东百集团股份有限公司六届十五次董事会通过的有关决议，公司于近日与武汉新世界千姿百货有限公司(下称：千姿公司)签署《股权转让协议》，公司以自有资金受让千姿公司持有的厦门新世界百货有限公司(注册资本人民币800万元，简称：新百公司)100%股权，转让总价款为人民币900万元整。
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2010-10-27
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关于部分有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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福建东百集团股份有限公司本次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成的)流通股1776.7228万股，将于2010年11月1日起上市流通。
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2010-10-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建东百集团股份有限公司于2010年10月22日以传真方式召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于推荐龙凤鸣为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
董事会决定于2010年11月8日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-10-23
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,395,702,361.28 1,379,814,684.06
所有者权益(或股东权益) 669,858,272.65 593,098,730.51
归属于上市公司股东的每股净资产 1.952 1.728
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 25,484,689.76 76,759,542.14
基本每股收益 0.075 0.224
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.062 0.242
加权平均净资产收益率(%) 3.87 12.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.13 13.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.321
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2010-10-23
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于同意推荐龙凤鸣女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案 |
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2010-10-21
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关于控股股东变更的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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福建东百集团股份有限公司近日接到通知，通过执行法院裁定方式，毕德才持有的公司有限售条件的流通股59956520股已变更持有人为福建钦舟实业发展有限公司(下称：钦舟实业)。
上述股权的过户登记手续已于2010年10月19日在中登公司上海分公司办理完毕。至此，公司控股股东变更为钦舟实业。
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2010-10-21
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，有报刊登载了一篇关于福建东百集团股份有限公司对外投资项目情况的报道称：公司莆田项目中的托管合同已经解除，且百货经营和商场部分存在经营不善、消防违法、无物业管理资质等诸多问题，公司至今未进行公告，违反了信息披露的有关规定；公司异地扩张包括兰州国际商贸中心项目和厦门厦金湾项目存在一定的不确定性。经公司核实，现对上述报道提及的有关事宜澄清声明如下：
关于“莆田项目进展事宜”：公司与福建省三信集团(莆田)商业运营有限公司(下称：三信公司)就合作开发莆田三信·金鼎广场(下称：金鼎广场)商业项目相关事宜签订了正式的《租赁合同》和《托管合同》后，2010年2月9日金鼎广场正式对外营业。三信公司于2010年8月单方面提出要求解除双方签订的《托管合同》，关于其单方解除合同的行为，公司并未认可，并已上报当地政府进行协调，同时公司正积极准备以法律手段维护自己的合法权利。因托管合同项下涉及的相关费用总额未达到公司净利润的10%，根据相关规定，公司未对上述事宜进行临时信息披露。
关于租赁部分，莆田东百商场自开业后一直顺利经营。由于三信公司交付的物业装修存在问题，不具备实际使用的条件，导致该商场未能通过消防验收，关于上述问题，公司正按相关要求积极进行整改，以确保商场的顺利经营。
关于“物业管理资质事宜”：莆田项目托管部分的托管事项包括商业管理和物业管理两个部分，莆田东百商业管理有限公司的设立是为了负责托管部分的商业管理事务，而托管部分的物业管理事务是由公司另一家子公司福建东百物业管理有限公司负责的，该公司具备相关物业管理资质。
关于“兰州国际商贸中心项目进展事宜”：该项目正式合作合同签订后，一直处于顺利推进过程中，目前处于项目方案的设计和招标阶段。
关于“厦门厦金湾项目进展事宜”：该项目的合作意向书签订后，目前合作双方就该项目合作的细节内容正在进一步洽谈中。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2010-10-16
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，有报刊登载了一篇关于福建东百集团股份有限公司股东权益变动的报道称：福建钦舟实业发展有限公司(下称：钦舟公司)系新天地集团的关联企业，本次钦舟公司将其持有的公司股份从毕德才手上收回，就是为了即将到来的套现和避税。针对上述报道，公司经与股东钦舟公司、实际控制人毕德才核实，现澄清声明如下：
导致本次权益变动的原因系由于毕德才未按合同约定支付股权转让款，因此钦舟公司通过诉讼途径收回其已转让给毕德才的公司股份，不存在其他目的和原因。
公司、钦舟公司、毕德才与新天地集团及其下属子公司均没有任何关联关系，关于报道中提及的相关内容，经核实现作出相关说明，具体内容详见2010年10月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的公告为准。
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2010-10-14
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关于股东权益变动情况的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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福建东百集团股份有限公司近日接到福建省高级人民法院(下称：福建高院)和福建省泰宁县人民法院(下称：泰宁县法院)送达的《执行裁定书》，由于毕德才未按有关合同约定支付股权转让款，2010年5月12日，公司原控股股东福建钦舟实业发展有限公司(下称：钦舟公司)以股权转让纠纷为由将毕德才诉至福建高院。经该院审理查明，判令解除双方于2009年6月29日签订的《股份转让协议》，毕德才应将其持有的公司有限售条件的流通股59956520股(占公司总股本的17.47%)返还给钦舟公司。由于毕德才未按生效判决确定的期限履行义务，钦舟公司向福建高院申请强制执行。福建高院将上述执行案件指定给泰宁县法院执行，裁定将毕德才持有的上述公司股份变更持有人为钦舟公司。
在上述权益变动完成后，钦舟公司将成为公司的控股股东；公司实际控制人不变。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-18
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司董事会于2010年9月16日接到金顺兴递交的申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务的书面辞职报告(因其任职的会计师事务所有限公司不允许其兼任上市公司的独立董事)。根据相关规定，在公司未选举出新任独立董事之前，金顺兴仍将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将尽快完成相关补选工作和后续工作。
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2010-09-10
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公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司近日与厦门市湖里区国有资产投资有限公司(下称：国投公司)签订了有关合作意向书，约定双方共同合作开发厦门厦金湾“东方奥特莱斯项目”(占地面积约9.35万平方米左右，建筑占地面积约2万平方米左右，地面地下停车位约850个左右，下称：项目)。合作期间，国投公司为项目投资建设主体，同时负责筹措项目建设资金等事宜，工期约为一年；公司为项目运营主体，承租该项目后负责拟定项目前期的启动宣传及策划方案，并按奥特莱斯模式经营进行招商和管理。该项目合作期限为二十五年(含项目建设期)，租赁期间租金总额为建设资金的本息合计数和土地租赁使用费，项目交付使用且免租期结束次月起开始交付租金。同时，公司同意为国投公司投入该项目的建设资金提供担保，担保总额不超过1.2亿元(占总投资的70%)，担保期限与合作期限一致。
目前就上述项目合作的细节内容正在进一步洽谈中。
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2010-08-24
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股权解押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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福建东百集团股份有限公司于2010年8月23日接到第一大股东毕德才通知：毕德才将其所持有的质押给中国工商银行股份有限公司福州市南门支行的公司有限售条件流通股3000万股(占公司总股本的8.74%)办理了证券质押登记解除手续。
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2010-08-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司于2010年8月19日以传真方式召开六届十四次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、根据公司股票期权激励计划相关规定，决定取消六名人员拟获授的58万份股票期权，该等股票期权将由公司收回并注销。
二、根据中国证监会有关规定，同意确定股票期权激励计划授予股票期权的授予日为2010年8月19日，向76名激励对象授予1032万份股票期权。
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2010-08-18
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,333,925,976.20 1,379,814,684.06
所有者权益(或股东权益) 644,373,582.89 593,098,730.51
每股净资产 1.8774 1.7280
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 918,059,764.61 731,768,190.25
净利润 51,274,852.38 48,222,395.65
扣除非经常性损益后的净利润 61,906,636.98 47,936,769.65
基本每股收益 0.149 0.140
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.180 0.140
净资产收益率(%) 8.29 8.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1078 0.132
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2010-08-13
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，有报刊登载了一篇关于“福州紧急处置7宗涉嫌闲置土地项目”的报道，其中涉及福建东百集团股份有限公司位于福州市闽侯县荆溪镇港头村的一块面积为0.1866公顷的土地项目。报道称该土地未动工原因系“经批准后，由于项目业主自身原因，至今未动工开发建设造成的”。针对上述报道，公司经核实后声明如下：
上述地块系福州市东街口百货大楼股份有限公司(系公司改制前名称)于1994年6月经闽侯县政府有关文批准同意，行政划拨征用作为设立“公司培训中心”使用，之后，公司支付了部分土地征用费用(约人民币十六万元)。由于政府原因，上述地块一直未交付给公司实际使用，也未办理相应的土地转让手续。目前，公司正积极与福州市国土资源管理部门联系，尽快处理上述土地的善后事宜。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2010-08-12
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关于股东权益变动情况的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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福建东百集团股份有限公司日前接到通知：2010年4月至8月期间，姚建华及其一致行动人朱崇恽、深圳慧维时装有限公司和深圳市博睿财智控股有限公司通过证券交易系统集中竞价交易和上海证券交易所(下称：上证所)大宗交易系统累计减持了公司股份17032684股，占公司总股本的4.963%。其中通过证券交易系统集中竞价交易卖出13832684股；通过上证所大宗交易系统卖出3200000股。
截至本公告日，姚建华仍持有公司流通股17161100股，占公司总股本的4.999%。
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2010-07-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司于2010年7月30日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的表决方式审议通过《公司股票期权激励计划(修订稿)》及相关授权的议案。
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2010-07-21
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关于召开临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建东百集团股份有限公司董事会决定于2010年7月30日下午1:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股票期权激励计划(修订稿)》的议案及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738693”；投票简称为“东百投票”。
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2010-07-01
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于《公司股票期权激励计划（修订稿）》的议案（本议案共计包括以下十一个子议案）
1.01 激励对象的确定依据和范围；
1.02 激励计划的股票数量、来源和种类；
1.03 激励对象及期权分配情况；
1.04 激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期；
1.05 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；
1.06 股票期权的获授条件和行权条件；
1.07 激励计划的会计处理及对经营业绩的影响；
1.08 激励计划的调整方法和程序；
1.09 股票期权的授予程序及激励对象行权的程序；
1.10 公司和激励对象的权利和义务；
1.11 激励计划的变更、终止及其他事项。
(二)关于提请股东大会授权董事会办理与股票期权激励计划有关事宜的议案 |
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2010-07-01
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于《公司股票期权激励计划（修订稿）》的议案（本议案共计包括以下十一个子议案）
1.01 激励对象的确定依据和范围；
1.02 激励计划的股票数量、来源和种类；
1.03 激励对象及期权分配情况；
1.04 激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期；
1.05 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；
1.06 股票期权的获授条件和行权条件；
1.07 激励计划的会计处理及对经营业绩的影响；
1.08 激励计划的调整方法和程序；
1.09 股票期权的授予程序及激励对象行权的程序；
1.10 公司和激励对象的权利和义务；
1.11 激励计划的变更、终止及其他事项。
(二)关于提请股东大会授权董事会办理与股票期权激励计划有关事宜的议案 |
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2010-07-01
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关于召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建东百集团股份有限公司董事会决定于2010年7月30日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股票期权激励计划(修订稿)》的议案及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738693”；投票简称为“东百投票”。
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2010-06-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司于2010年6月29日召开六届十二次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《公司股票期权激励计划(修订稿)》(下称：《激励计划修订稿》)的议案及相关授权等事项，其中，《激励计划修订稿》对关于“激励对象的确定依据及范围”条款等事宜作出相关修订，并确定本次激励计划的有效期自授予日起48个月。中国证监会已于近日对公司提交的《激励计划修订稿》出具无异议函。本议案相关事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、通过关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。
根据有关规定，独立董事翁玉强作为征集人就公司拟召开2010年第一次临时股东大会审议的《激励计划修订稿》等事宜向公司全体股东征集投票权，本次征集对象为截止2010年7月16日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；征集时间为2010年7月22日至23日上午9时至11时，下午3时至5时；采用公开方式在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-06-23
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公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司近日与兰州市人民政府(下称：兰州政府)签订有关协议书，约定双方共同投资合作建设“兰州国际商贸中心”(占地面积约为105亩左右)。项目合作原则为：兰州政府以土地净地作价投入，公司以资金投入。合作双方将依法成立股份制性质的项目建设管理合资有限责任公司(下称：合资公司)，注册资本贰亿元人民币，其中公司占股51%，并将以合资公司名义依法取得兰州政府的土地使用权。双方并就主要的权利及义务作出有关约定，其中将由公司负责整个项目建设全部资金的筹集。
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2010-05-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司于2010年5月14日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于公司2010年度向相关银行申请借款额度的议案。
四、续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度审计单位。
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2010-05-15
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建东百集团股份有限公司于2010年5月14日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于公司2010年度向相关银行申请借款额度的议案。
四、续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度审计单位。
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2010-04-17
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,559,317,580.06 1,368,213,791.78
归属于上市公司股东的净利润 82,886,185.67 98,806,573.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 78,868,241.67 92,393,178.00
基本每股收益 0.2415 0.2879
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2298 0.2692
加权平均净资产收益率(%) 14.50 19.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 13.80 18.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.685 0.530
2009年末 2008年末
总资产 1,379,814,684.06 1,210,018,677.91
所有者权益(或股东权益) 593,098,730.51 550,059,951.84
归属于上市公司股东的每股净资产 1.728 1.603
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-17
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司董事会2009年度工作报告》
2、《公司监事会2009年度工作报告》
3、《公司2009年年度报告及报告摘要》
4、《公司2009年度财务报告及利润分配预案》
5、《关于公司2010年度向相关银行申请借款额度的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司提高董事、监事津贴的议案》 |
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