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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-11
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/600702_20170511_6.pdf
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2017-05-11
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/600702_20170511_3.pdf
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2017-05-11
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川沱牌舍得酒业股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.072元(含税)。
股权登记日：2017/5/17
除息日：2017/5/18
现金红利发放日：2017/5/18
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-11
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-11
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会决定于2017年5月26日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-11
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举刘力先生为公司第九届董事会董事
2.02 选举李强先生为公司第九届董事会董事
2.03 选举张树平先生为公司第九届董事会董事
2.04 选举郭建亚先生为公司第九届董事会董事
2.05 选举吴健先生为公司第九届董事会董事
2.06 选举蒲吉洲先生为公司第九届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举陈刚先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举张生先生为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举宋之杰先生为公司第九届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举汪浩女士为公司第九届监事会非职工代表监事
4.02 选举高海军先生为公司第九届监事会非职工代表监事
4.03 选举高彦龄女士为公司第九届监事会非职工代表监事 |
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2017-05-11
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2016年年度分红，10派0.720000000(含税)，税后10派0.720000除权日 ，2017-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-11
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2016年年度分红，10派0.720000000(含税)，税后10派0.720000红利发放日 ，2017-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-04-21
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2017年4月20日召开,会议审议通过《公司2017年第一季度报告》、《公司向中国银行股份有限公司遂宁分行申请人民币3.21亿元信用总量的议案》、《公司全资子公司四川太平洋药业有限责任公司向光大银行成都小天竺支行申请人民币0.7亿元综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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2017年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
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2017-04-21
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1211
加权平均净资产收益率(%) 1.74
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2017-04-11
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2017年4月10日召开,会议审议通过《公司关于投资设立全资子公司四川吞之乎营销有限公司的议案》、《公司关于投资设立全资子公司四川陶醉营销有限公司的议案》。
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2017-04-11
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-21 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于上海证券交易所《关于对四川沱牌舍得酒业股份有限公司2016年度报告的事后审核问询函》的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
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2017-03-29
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关于延期回复上海证券交易所对公司2016年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
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2017-03-24
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案,基本资料变动,分配方案,关联交易,重大合同 |
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四川沱牌舍得酒业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年3月23日召开,会议审议通过《关于调整公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》、《公司2016年年度报告及报告摘要》、《公司2016年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-22
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关于收到上海证券交易所对公司2016年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
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2017-03-03
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案,关联交易,借款 |
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四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2017年3月1日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告及报告摘要》、《公司2016年度利润分配方案》、《关于调整公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-03
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第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
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2017-03-03
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
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2017-03-03
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2017年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
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2017-03-03
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关于调整非公开发行股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
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2017-03-03
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关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议及终止协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
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2017-03-03
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关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
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2017-03-03
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会决定于2017年3月23日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于调整公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》、《公司2016年年度报告及报告摘要》、《公司2016年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-03
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2378
加权平均净资产收益率(%) 3.51
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-03
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行A股股票相关条件的议案》
2.00 《关于调整公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 子议案一：发行股票种类和面值
2.02 子议案二：发行方式和发行时间
2.03 子议案三：发行价格及定价原则
2.04 子议案四：发行对象和认购方式
2.05 子议案五：发行数量
2.06 子议案六：限售期安排
2.07 子议案七：上市地点
2.08 子议案八：募集资金用途
2.09 子议案九：本次发行前公司滚存利润分配
2.10 子议案十：发行决议有效期
3、《关于公司<2017年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
4、《关于公司<2017年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）>的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
6、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
7、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>及<附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》
8、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易（修订稿）的议案》
9、《关于提请股东大会同意天洋控股及其一致行动人沱牌集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10、《关于<公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》
11、《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
15、《公司2016年度董事会工作报告》
16、《公司2016年度监事会工作报告》
17、《公司2016年年度报告及报告摘要》
18、《公司2016年度财务决算报告》
19、《公司2016年度利润分配方案》
20、《关于2017年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
21、《关于2017年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
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2017-02-21
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-21/600702_20170221_1.pdf
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2017-01-24
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关于《收购报告书摘要》的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/600702_20170124_3.pdf
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2017-01-24
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关于职工代表监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/600702_20170124_2.pdf
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