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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-24
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌舍得酒业股份有限公司第九届董事会第四次会议于2017年8月22日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告》、《关于全资子公司与中国民生银行股份有限公司合作发行理财产品的议案》、《关于对全资子公司申请授信额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-16
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关于公司高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-16/600702_20170816_1.pdf
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2017-08-10
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关于对参股子公司增资并收购部分股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-10
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-04
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关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-21
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2017年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算,预计四川沱牌舍得酒业股份有限公司2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润5500万元-6500万元,同比增长137%-180%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-21
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
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2017-07-21
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况及相应的整改措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
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2017-07-21
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关于控股股东不减持公司股票的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
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2017-07-18
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关于计提内退福利的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
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2017-07-04
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌舍得酒业股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年7月3日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-24 |
拟披露中报 |
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2017-06-16
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会决定于2017年7月3日9点30分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-16
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-16
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案 |
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2017-06-16
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案 |
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2017-06-16
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌舍得酒业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2017年6月15日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会有关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-16
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌舍得酒业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年6月15日召开,会议审议通过关于出售全资子公司四川太平洋药业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-03
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
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2017-05-27
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌舍得酒业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年5月26日召开,会议审议通过《选举刘力先生为公司董事长、李强先生为副董事长的议案》、《聘任公司高级管理人员的议案》、《聘任周建先生担任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-05-27
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-27
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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四川沱牌舍得酒业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月26日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-27
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会决定于2017年6月15日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于出售全资子公司四川太平洋药业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-27
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-27
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于出售全资子公司四川太平洋药业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案 |
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2017-05-27
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关于对参股子公司增资并收购部分股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600702_20170527_13.pdf
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2017-05-27
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关于出售全资子公司100%股权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600702)“沱牌舍得”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600702_20170527_10.pdf
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2017-05-17
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告，其它 |
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(600702)“沱牌舍得”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-17/600702_20170517_1.pdf
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2017-05-11
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2016年年度分红，10派0.720000000(含税)，税后10派0.720000登记日 ，2017-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-11
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/600702_20170511_6.pdf
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