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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-09
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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舍得酒业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.043元(含税)。
股权登记日：2018/8/15
除息日：2018/8/16
现金红利发放日：2018/8/16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/600702_20180809_1.pdf
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2018-08-09
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2017年年度分红，10派0.430000000(含税)，税后10派0.430000红利发放日 ，2018-08-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-08-09
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2017年年度分红，10派0.430000000(含税)，税后10派0.430000除权日 ，2018-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-08-09
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2017年年度分红，10派0.430000000(含税)，税后10派0.430000登记日 ，2018-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-06
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第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-06/600702_20180806_1.pdf
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2018-08-06
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 回购股份的金额及资金来源
1.06 回购股份数量及占总股本的比例
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举李健先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
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2018-08-06
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关于回购公司股份预案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-06/600702_20180806_3.pdf
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2018-08-06
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第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-06/600702_20180806_2.pdf
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2018-08-06
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-21
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2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经舍得酒业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,000万元到18,000万元，与上年同期相比增加9,766.28万元到11,766.28万元，同比增长156.67%到188.75%。
预计公司2018年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,150万元到14,150万元，与上年同期相比增加6,162.64万元到8,162.64万元，同比增长102.93%到136.33%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-21/600702_20180721_1.pdf
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2018-07-06
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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舍得酒业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过公司2017年年度报告及报告摘要、公司2017年度利润分配方案、关于2018年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600702_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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舍得酒业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过公司2017年年度报告及报告摘要、公司2017年度利润分配方案、关于2018年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600702_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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舍得酒业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过公司2017年年度报告及报告摘要、公司2017年度利润分配方案、关于2018年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600702_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-18 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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| (600702)“舍得酒业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/600702_20180623_1.pdf |
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2018-06-21
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600702)“舍得酒业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600702_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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| (600702)“舍得酒业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600702_20180621_1.pdf |
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2018-06-16
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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| (600702)“舍得酒业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/600702_20180616_1.pdf |
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2018-06-16
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动 |
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| (600702)“舍得酒业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/600702_20180616_3.pdf |
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2018-06-09
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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舍得酒业股份有限公司董事会决定于2018年6月29日9点30分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告及报告摘要》、《公司2017年度利润分配方案》、《关于2018年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-09
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600702_20180609_2.pdf
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2018-06-09
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告及报告摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《关于2018年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7 《关于2018年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8 《关于调整项目投资的议案》 |
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2018-06-09
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告及报告摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《关于2018年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7 《关于2018年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8 《关于调整项目投资的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2018-06-09
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告及报告摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《关于2018年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7 《关于2018年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8 《关于调整项目投资的议案》
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2018-05-07
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关于举行2017年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600702_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于举行2017年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600702_20180505_1.pdf
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2018-05-03
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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舍得酒业股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2018年5月2日召开,会议审议通过《公司关于投资设立全资子公司北京舍得营销有限公司的议案》、《公司关于投资设立全资子公司遂宁舍得营销有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-03
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/600702_20180503_2.pdf
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2018-04-26
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第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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舍得酒业股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告》、《计提固定资产减值准备的议案》、《关于调整项目投资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600702_20180426_1.pdf
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2018-04-26
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关于计提固定资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600702_20180426_3.pdf
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