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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-30
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第九届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/600702_20181130_19.pdf
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2018-11-30
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600702)“舍得酒业”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/600702_20181130_20.pdf
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2018-11-30
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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舍得酒业股份有限公司董事会决定于2018年12月20日9点30分召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/600702_20181130_10.pdf
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2018-11-30
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第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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舍得酒业股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2018年11月29日召开，会议审议通过《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/600702_20181130_18.pdf
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2018-11-30
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限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/600702_20181130_11.pdf
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2018-11-30
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》 |
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2018-11-17
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第九届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600702_20181117_3.pdf
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2018-11-17
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为全资子公司对外融资提供担保的议案 |
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2018-11-17
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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舍得酒业股份有限公司董事会决定于2018年12月4日9点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于为全资子公司对外融资提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600702_20181117_5.pdf
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2018-11-17
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第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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舍得酒业股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2018年11月16日召开，会议审议通过《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600702_20181117_1.pdf
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2018-11-17
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为全资子公司对外融资提供担保的议案
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2018-11-17
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关于为全资子公司对外融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2018-10-26
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第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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舍得酒业股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告》、《公司关于投资设立四川舍得酒文化旅游有限公司的议案》、《公司向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币1亿元的议案》。
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2018-10-26
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.8126
加权平均净资产收益率(%) 11.09
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2018-10-26
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2018年三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2018-10-12
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2018年前三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经舍得酒业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为26,500万元到29,000万元，与上年同期相比增加16,952.58万元到19,452.58万元，同比增长177.56%到203.75%。
预计公司2018年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,880万元到25,380万元，与上年同期相比增加13,889.82万元到16,389.82万元，同比增长154.50%到182.31%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-11
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关于公司股份回购结果的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2018-09-08
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关于回购公司股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2018-09-07
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关于回购公司股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-04
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关于首次实施回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-30
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-22
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关于回购股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/600702_20180822_3.pdf
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2018-08-22
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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舍得酒业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年8月21日召开，会议审议通过《关于回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》、关于增补监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/600702_20180822_1.pdf
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2018-08-18
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第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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舍得酒业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2018年8月17日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告》、《公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元综合授信的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600702_20180818_3.pdf
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2018-08-18
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4917
加权平均净资产收益率(%) 6.04
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600702_2018_z.pdf
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2018-08-18
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2018年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600702_20180818_4.pdf
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2018-08-18
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关于前十名无限售条件股东情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600702_20180818_5.pdf
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2018-08-17
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关于召开2018年半年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/600702_20180817_1.pdf
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2018-08-09
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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舍得酒业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.043元(含税)。
股权登记日：2018/8/15
除息日：2018/8/16
现金红利发放日：2018/8/16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/600702_20180809_1.pdf
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