三安光电(600703) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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三安光电

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三安光电（600703）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-07-16	2012年半年度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经三安光电股份有限公司财务部门预测，公司2012年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为45,000万元—47,000万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-06	第七届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
三安光电股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2012年7月5日召开，会议审议通过了撤消公司为芜湖安瑞光电有限公司向中国银行股份有限公司芜湖分行借款5,000万元人民币提供连带责任担保的议案；通过了公司为芜湖安瑞光电有限公司向国家开发银行股份有限公司厦门分行申请10,000万元借款提供连带责任担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-03	公告	上交所公告
三安光电股份有限公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司于2012年6月29日收到科学技术部《关于863计划先进能源技术领域高倍聚光太阳电池成套制造工艺技术研发及示范主题项目立项的通知》国科发高[2012]307号文件。厦门市三安光电科技有限公司承担了“聚光型GaInP/GaInAs/Ge三节太阳电池成套制造工艺技术研发及示范生产线”课题，863计划课题安排专项经费920万元人民币，执行期限三年。目前，厦门市三安光电科技有限公司已收到一年专项经费294万元。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-06-30	获得补贴款公告	上交所公告
(600703)“三安光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-10	拟披露中报

2012-06-29	第七届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
三安光电股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2012年6月27日召开，会议审议通过了公司为日芯光伏科技有限公司向国家开发银行股份有限公司厦门分行申请流动资金借款人民币10,000万元提供连带责任担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-28	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
三安光电股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年6月27日召开，会议审议通过了修改《公司章程》第一百五十五条内容的议案、《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-12	第七届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2012年第二次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
三安光电股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2012年6月11日召开，会议审议通过了修改《公司章程》第一百五十五条内容的议案、《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案。　　董事会定于2012年6月27日上午11点召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-29	对外担保公告	上交所公告，担保(或解除)
(600703)“三安光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-29	第七届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
三安光电股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2012年5月28日召开，会议审议通过了公司为日芯光伏科技有限公司向淮南通商农村合作银行借款6,000万元人民币提供连带责任担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-04	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
三安光电股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年5月3日召开，会议审议通过了延长公司公开增发A股股票方案有效期的议案、公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A股股票相关事项有效期的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	关于召开公司2012年第一次临时股东大会的提示公告	上交所公告，日期变动
三安光电股份有限公司公布。现场会议召开时间：2012年5月3日下午2点30分；网络投票时间：2012年5月3日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-18	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-05-03	召开股东大会，临时股东大会
1、审议延长公司公开增发A 股股票方案有效期的议案； 2、审议公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A 股股票相关事项有效期的议案
2012-04-18	对外担保公告	上交所公告
(600703)“三安光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-18	第七届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动,再融资预案
三安光电股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2012年4月17日召开，会议审议通过了公司2012年第一季度报告正文和全文的议案、延长公司公开增发A股股票方案有效期的议案、提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A股股票相关事项有效期的议案等事项。董事会定于2012年5月3日（星期四）下午2：30召开公司2012年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，网络投票时间：2012年5月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议以上有关议案。网络投票代码：738703；投票简称：三安投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-18	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.14 加权平均净资产收益率(%) 3.63 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.76 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	2012年第一季度业绩预告	上交所公告
经三安光电股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为19,500万元以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	2012年第一季度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经三安光电股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为19,500万元以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-31	第七届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
三安光电股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012年3月30日召开，会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-21	拟披露季报

2012-03-20	2011年利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
三安光电股份有限公司实施2011年年度利润分配方案为：每10股派3元(含税)。股权登记日：2012年3月23日除息日：2012年3月26日现金红利发放日：2012年3月29日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-20	2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日，2012-03-29	红利发放日，分配方案

2012-03-20	2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日，2012-03-26	除权除息日，分配方案

2012-03-20	2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日，2012-03-23	登记日，分配方案

2012-03-15	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
三安光电股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月14日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告的议案、公司2011年度利润分配方案的议案、公司2011年年度报告全文及摘要的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-22	第七届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会通知	上交所公告，日期变动
三安光电股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年2月19日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告的议案、公司2011年度利润分配预案的议案、公司2011年年度报告全文及摘要的议案等事项。董事会定于2012年3月14日(星期三)上午9:00召开公司2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-22	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.65 加权平均净资产收益率(%) 17.83 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.92 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-22	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-03-14	召开股东大会，停牌
1、审议公司2011年度董事会工作报告的议案； 2、审议公司2011年度监事会工作报告的议案； 3、审议公司2011年度财务决算方案报告的议案； 4、审议公司2011年度利润分配方案的议案； 5、审议公司2011年年度报告全文及摘要的议案； 6、审议公司独立董事述职报告的议案； 7、审议续聘公司年度审计机构及其报酬的议案
2012-02-22	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，投资项目
(600703)“三安光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-22	第七届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(600703)“三安光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-09	2011年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经三安光电股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年度实现归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长110%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。