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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-04
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公布董事会决议公告
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上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600703)"S*ST天颐"公布董事会决议公告
天颐科技股份有限公司于2006年12月30日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与第一大股东湖北天发实业集团有限公司(下称：天发集团)及其关联方天发石油股份有限公司(下称：天发石油)签订《协议书》的议案：天发石油将持有公司的债权5337028.55元转让给天发集团，天发集团以该部分债权抵偿天发集团及其关联方所欠公司的部分资金占用款。
二、通过公司与天发集团及其关联方荆州市天发金塔建筑工程有限公司(下称：天发金塔)和黄冈天颐油脂有限公司签订《协议书》的议案：天发金塔将持有公司的2147952.48元债权转让给天发集团，天发集团以该部分债权抵偿天发集团及其关联方所欠公司剩余的资金占用金额1441868.09元，多出部分暂列帐上 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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天颐科技股份有限公司近期股票交易异常，交易价格连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。公司目前生产经营继续处于停顿状态，且财务费用沉重。公司董事会特提请广大投资者注意风险 |
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2006-12-26
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，违规 |
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天颐科技股份有限公司从有关部门获悉，公司控股股东湖北天发实业集团有限公司董事长龚家龙涉嫌经济犯罪，公安机关已立案侦查，目前，公安机关已对他本人采取了强制措施 |
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2006-12-25
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因重要事项未公告，12月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-12-23
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天颐科技股份有限公司与第一大股东湖北天发实业集团有限公司(下称“天发集团”)及其全资子公司荆州第一木材总公司(下称“荆州木材”)于2006年12月14日签署了《抵债协议书》，天发集团以荆州木材持有的位于荆州市沙市区的134475.45平方米工业用地评估作价2251.12万元作为对公司以资抵债的资产，并以此解决天发集团及其关联方对公司的2251.12万元资金占用。该宗土地权属国有划拨土地，土地使用年限为无限年。该事项构成关联交易。
目前,公司已聘请第一创业证券有限责任公司和北京市中伦文德律师事务所对上述以资抵债出具了《独立财务顾问报告》和《法律意见书》。
另：天发集团以其持有黄冈天颐油脂有限公司95%股权及其关联方荆州市天发金塔建筑工程有限责任公司持有5%股权评估作价作为抵偿公司债务的资产。 上述事项均已取得中国证监会审核无异议，需提交公司股东大会审议通过 |
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2006-12-23
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公布大股东及其关联方资金占用清欠进展情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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天颐科技股份有限公司于2006年12月20日与控股股东湖北天发实业集团有限公司(下称“天发集团”)下属控股子公司湖北天发瑞奇科技农业发展有限公司(下称“天发瑞奇”)及荆州市建设委员会(下称“荆州建委”)签订了债务转让协议，天发瑞奇同意承担公司欠荆州建委的款项1000万元，以清偿天发瑞奇占用公司款项。 同日，公司与天发瑞奇及荆州市财政局(下称“荆州财政局”)签订了债务转让协议，天发瑞奇同意承担公司欠荆州财政局的款项2500万元，以清偿天发瑞奇占用公司款项。 对于剩余资金占用的清偿工作，公司及控股股东将积极筹措资金，确保年内完成 |
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2006-12-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,资金占用 |
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天颐科技股份有限公司于2006年12月14日召开五届十一次董事会，会议审议通过湖北天发实业集团有限公司以所属一宗土地(价值约2200万元)抵偿关联方对公司欠款的议案。 董事会决定于2006年12月30日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2006-12-15
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召开2006年度第4次临时股东大会 ，2006-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）、审议本公司与天发集团及其关联方签订《以资抵债协议》的议案；
2）、审议天发集团以所属一宗土地(价值约2200万元)抵偿关联方对本公司的欠款； |
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2006-12-12
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天颐科技股份有限公司于2006年12月8日召开五届十次董事会，会议审议通过公司与第一大股东湖北天发实业集团有限公司(下称：天发集团)及其全资子公司荆州市天发金塔建筑工程公司(下称：天发金塔)于2006年11月23日签订的《以资抵债协议》的议案：天发集团以其持有黄冈天颐油脂有限公司(注册资本为人民币2000万元，下称：黄冈天颐)95%股权及天发金塔持有黄冈天颐5%股权评估作价合计7542.10万元作为对公司以资抵债的资产，并以此解决天发集团及其关联方对公司的部分资金占用。
上述以资抵债行为构成关联交易，尚需经中国证监会审核无异议后提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知 |
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2006-11-21
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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天颐科技股份有限公司近期股票交易异常。根据有关规定，公司股票将于2006年11月21日停牌1小时。公司目前生产经营继续处于停顿状态，财务费用沉重，并已预计2006年度亏损，按照有关规定，上海证券交易所将对公司股票实行暂停上市。
目前，公司没有应披露而未披露的重大信息，董事会特提请广大投资者注意投资风险 |
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2006-10-31
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[20064预亏](600703) S*ST天颐：公布2006年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600703)“S*ST天颐”公布2006年度业绩预亏公告
经天颐科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度将继续亏损(上年同期净利润为-15964.06万元)。具体金额将在公司2006年年度报告中披露。
由于公司已经连续两年亏损，若公司2006年度继续亏损，则按照有关文件规定，公司股票将被实施暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-10-31
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600703)“S*ST天颐”
天颐科技股份有限公司于2006年10月28日召开五届九次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司董、监事会关于中磊会计师事务所对公司出具的2006年第三季度报告中带强调事项审计意见的说明 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600703)“S*ST天颐”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 358,966,865.44 412,431,724.65
股东权益(不含少数股东权益) -299,311,247.02 -255,192,245.66
每股净资产 -2.50 -2.03
调整后的每股净资产 -2.50 -2.02
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 369,948.93 -3,148,703.78
每股收益 -0.18 -0.37
净资产收益率(%) -7.23 -14.74
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2006-10-27
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600703)“S*ST天颐”
天颐科技股份有限公司近期股票交易异常，交易价格连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。公司董事会特作出如下说明：公司近期没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营仍处于停顿状态。
董事会特提请广大投资者注意风险 |
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2006-10-24
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-30 |
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2006-10-13
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600703)“S*ST天颐”
天颐科技股份有限公司在2002年至2005年年度报告中披露“荆州市国有资产监督管理委员会持有湖北天发实业集团有限公司(下称：湖北天发)100%股权”。经进一步查证核实，湖北天发的股东持股情况分别为：湖北帅伦实业集团有限公司持有其股份40%、沙市活力二八日化有限公司持有其股份29%、湖北天荣现代农业股份有限公司持有其股份20%、湖北天发实业集团有限公司工会持有其股份5%、武汉天发瑞奇大酒店有限公司持有其股份3%、湖北天发物流有限公司持有其股份2%、湖北天发财务公司持有其股份1% |
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2006-10-13
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公布关于控股股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600703)“S*ST天颐”
天颐科技股份有限公司于2006年10月11日收到控股股东湖北天发实业集团有限公司(下称：湖北天发)通知，湖北天发原股东与自然人龚家龙和湖北天发实业集团有限公司工会(下称：天发工会)已经签定了《关于转让湖北天发股权的协议书》，龚家龙和天发工会分别以承债式受让获得湖北天发各65%和35%的股权。该股权转让工商变更登记手续已于2006年9月28日办理完成。
目前，有关公司的股权收购程序正在积极申报核准办理 |
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2006-10-12
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因重要事项未公告，10月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-10-11
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总经理由“张中朝”变为“张三红” ，2006-10-10 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-10-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600703)“S*ST天颐”
天颐科技股份有限公司于2006年10月10日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司部分董、监事的议案 |
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2006-10-11
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600703)“S*ST天颐”
天颐科技股份有限公司决定聘任李雪炭为公司证券事务代表；彭洋辞去证券事务代表职务 |
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2006-10-11
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600703)“S*ST天颐”
天颐科技股份有限公司于2006年10月10日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举隗罡担任公司第五届董事会董事长。
二、聘任张三红担任公司总经理，同时不再聘任其担任公司常务副总经理职务。
三、同意高洁辞去公司第五届监事会主席职务；选举吴俭担任公司第五届监事会主席 |
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2006-09-28
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证券简称由“*ST天颐”变为“S*ST天颐” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-21
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公布公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600703)“*ST天颐”
天颐科技股份有限公司分别于2006年2月7日、17日及21日与华夏银行武汉市分行桥口支行(下称：桥口支行)签定了400万元、500万元、200万元共计1100万元的承兑汇票。目前上述承兑汇票均已到期，由于公司无法按时兑付上述款项，桥口支行已将上述承兑汇票的保证金3300000.00元及利息3348.5元扣除，将余下承兑汇票金额7696651.50元垫付，并将该笔借款转为逾期贷款。
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2006-09-19
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）、审议因工作变动，王锡山先生不再担任本公司第五届董事会董事职务的议案；
2）、审议选举张三红先生、隗罡先生担任本公司第五届董事会董事职务的议案；
3）、审议因工作变动，易声泽先生不再担任本公司第五届董事会董事职务议案；
4）、审议因工作变动，马先锋先生、欧见塔女士辞去本公司第五届监事会监事职务的议案；
5）、审议增补吴俭先生、赵耀华先生担任本公司第五届监事会监事的议案。
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2006-09-19
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600703)“*ST天颐”
天颐科技股份有限公司第一大股东湖北天发实业集团有限公司(下称：天发集团)于2006年9月16日与荆州市国有古城投资有限责任公司(下称：古城公司)签订了《协议书》，双方同意解除2004年11月18日签订的关于天发集团将持有的公司5429.7万国有法人股股权(占总股本的45.43%)，转由古城公司持有的《股权转让协议》，并约定终止该股权转让协议中双方的权利和义务。根据该协议的有关内容，有关公司的股权转让过户手续将予以停止办理。
天发集团将按其持有公司股份的比例享有相应的权利和义务 |
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2006-09-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600703)“*ST天颐”
天颐科技股份有限公司于2006年9月18日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过王锡山不再担任公司第五届董事会董事及董事长职务的议案。
二、选举张明勤担任公司第五届董事会执行董事职务，并在董事长未选举之前主持公司董事会日常工作。
三、通过关于调整公司第五届董、监事会董、监事的议案。
四、通过关于调整公司部分高级管理人员的议案。
董事会决定于2006年10月10日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2006-09-19
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600703)“*ST天颐”
天颐科技股份有限公司于2006年9月18日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司第五届董事会董事的议案 |
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2006-09-19
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公布股票交易异常公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600703)“*ST天颐”
天颐科技股份有限公司近期股票交易异常，根据有关通知的规定，公司进一步咨询了第一大股东湖北天发实业集团有限公司(下称：天发集团)，现公司就咨询情况及股票存在退市风险警示说明如下：
一、公司于2006年9月16日与荆州古城国有投资有限公司签订了《协议书》，同意解除2004年11月18日签订的关于公司的股权转让协议，并约定终止该协议双方的权利和义务。
二、目前天发集团正在为公司寻找战略合作伙伴，以尽快实施债务重组和资产重组，但截止到目前均无实质性进展。
三、天发集团及下属子公司近期不存在对公司股票实施买卖交易行为。
四、公司目前生产经营继续处于停顿状态，财务费用沉重，并已预计2006年第三季度继续亏损，且在第四季度扭亏为盈存在相当难度，如果2006年度不能实行盈利，按照有关规定，上海证券交易所可能将对公司股票实行暂停上市。
公司董事会特提请广大投资者注意投资风险 |
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2006-09-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-09-12,恢复交易日：2006-09-19 ，2006-09-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天颐科技股份有限公司近期股票交易异常，公司正在积极咨询大股东相关事宜，公司申请股票于2006年9月12日起停牌，直至发布有关信息为止。
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