| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-27
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公布重大合同公告 |
上交所公告，委托理财 |
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浙江中大集团股份有限公司近日与浦东发展银行杭州武林支行签订了两份委
托贷款委托协议，委托该行向公司控股子公司浙江中大集团房地产联合有限公司
(公司持有96.67%股份)发放委托贷款2亿元人民币，委托贷款期限为2004年6月25
日至2006年6月25日。
公司近日与中信实业银行杭州延安支行签订了委托贷款合同，委托该行向浙
江中大集团房地产联合有限公司控股子公司上海中大亮桥房地产有限公司发放委
托贷款5500万元人民币，委托贷款期限为2004年4月15日至2005年4月15日。
公司近日与浦东发展银行杭州武林支行签订了委托贷款合同，委托该行向浙
江中大集团房地产联合有限公司控股子公司四川思源科技开发有限公司发放委托
贷款1亿元人民币，委托贷款期限为2004年5月9日至2006年5月8日。
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2004-08-03
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,355,482,267.19 3,377,746,832.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,141,351,552.08 1,148,392,201.93
每股净资产 3.96 3.98
调整后的每股净资产 3.73 3.77
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,644,488,888.95 1,395,866,469.29
净利润 19,737,105.74 24,699,421.68
扣除非经常性损益后的净利润 17,248,344.56 25,899,368.31
每股收益 0.068 0.086
净资产收益率(%) 1.73 2.20
经营活动产生的现金流量净额 53,114,332.56 13,451,142.68
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2001-01-12
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2001.01.12是中大股份(600704)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股6.5,配股比例:25,配股后总股本:17143.6万股) |
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1997-08-27
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1997.08.27是中大股份(600704)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6.5,配股比例:25,配股后总股本:17143.6万股) |
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1997-09-09
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1997.09.09是中大股份(600704)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.5,配股比例:25,配股后总股本:17143.6万股) |
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1997-08-26
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1997.08.26是中大股份(600704)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6.5,配股比例:25,配股后总股本:17143.6万股) |
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1997-08-27
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1997.08.27是中大股份(600704)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.5,配股比例:25,配股后总股本:17143.6万股) |
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1997-10-10
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1997.10.10是中大股份(600704)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6.5,配股比例:25,配股后总股本:17143.6万股) |
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2005-04-12
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-22 |
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1996-10-14
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1996年中期转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-01-20
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公布重大合同公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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| (600704)“中大股份”
浙江中大集团股份有限公司近日与上海浦东发展银行杭州分行武林支行签订
了有关委托贷款合同，委托该行向四川思源科技开发有限公司发放委托贷款1亿
元人民币。委托贷款期限为2005年1月17日至2006年1月16日。
(600704)“中大股份”公布董事会公告
根据中国证券监督管理委员会深圳证监局公告，从2005年1月14日收市后委
托长江证券有限责任公司对大鹏证券有限责任公司(下称：大鹏证券)经纪业务及
所属证券营业部、服务部进行托管。
浙江中大集团股份有限公司从1999年起出资9108万元参股大鹏证券6600万股
，占该公司股权比例为4.4%，公司2004年帐面价值为9108万元。该项投资在公司
历年定期报告中均有披露。
公司董事会将会根据相关规定及公司聘请的审计机构的专业建议作出相应处
理。
公司及下属子公司与大鹏证券除此笔股权投资外无其他业务往来，不存在其
它债权债务，也不存在任何委托理财事项。
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2004-06-29
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-01-12
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2001.01.12是中大股份(600704)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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1996-10-14
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1996年中期转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-08-27
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1997.08.27是中大股份(600704)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1997-09-09
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1997.09.09是中大股份(600704)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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2004-06-23
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600704)“中大股份”
浙江中大集团股份有限公司于2004年10月20日以通讯方式召开三届二十次董
事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过《公司巡检整改报告》。报告内容详见2004年10月23日《上海证券
报》。
三、通过关于浙江中大宾馆有限公司(下称：中大宾馆)增资的议案：中大宾
馆拟将注册资本由4000万元增加到13000万元。公司同意将所拥有的杭州市下城
区教场路18号综合楼房屋及土地使用权经评估后作价投入该公司，对该公司进行
定向增资扩股9000万元。实施增资扩股后公司出资额为人民币12200万元，占注
册资本的93.85%。
四、通过关于投资浙江第一联合控股有限公司(暂名)的议案：公司拟与杭州
市财开投资集团公司、杭州汽轮机股份有限公司等单位发起成立浙江第一联合控
股有限公司。新公司拟定注册资本人民币1亿元，其中公司拟出资2000万元，占2
0%的股份。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,426,324,728.05 3,377,746,832.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,146,815,201.78 1,148,392,201.93
每股净资产 3.98 3.98
调整后的每股净资产 3.73 3.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -178,092,965.85 -124,978,633.29
每股收益 0.019 0.087
净资产收益率(%) 0.48 2.20
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2004-09-21
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600704)“中大股份”
浙江中大集团股份有限公司近日接农业部、国家发改委、财政部、商务部等
八部委联合下发的有关通知，“浙江中大新迪进出口有限公司”被评为第三批农
业产业化国家重点龙头企业，并可享受暂免所得税等政策优惠和扶持。
公司近日接国家工商行政管理总局企业名称变更核准通知书，原公司控股子
公司浙江中大集团房地产联合有限公司(公司持有80%的股份)变更为“中大房地
产集团有限公司”。
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2004-04-28
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中大集团股份有限公司三届十六次董事会于2004年3月20日下午在杭州召开。会议应到9人,实到7人。副董事长胡承江先生、李灵敏先生因故未能参加董事会,委托陈继达董事长行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》；
2、《2003年度总裁工作报告》；
3、《2003年度财务决算报告》；
4、《2003年度利润分配的议案》：
经浙江天健会计师事务所审计, 公司2003年度实现合并净利润48,706,838.34元,本公司按母公司净利润与合并净利润孰低原则计提10%的法定盈余公积金4,870,683.83元,计提5%的法定公益金2,435,341.92元,当年可供分配的利润为41,400,812.59元,加上年初未分配利润112,734,380.24元,减去当年已分配的利润28,826,903.80元,本年实际可供股东分配的利润为125,308,289.03元。2003年度分红预案为：以年末总股本28826.9038万股为基数,每股分配现金股利 0.10元(含税),总计分配现金股利 28,826,903.80元；不送红股,也不实施资本公积金转增股本,剩余利润结转以后年度分配。
5、《2003年年度报告正文及年度报告摘要》；
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
提请将章程第六十七条第三款修改为：授权董事会单项对外担保金额在公司最近经审计净资产百分之十以内的决策权,并由董事会授权董事长对外签署； 单项对外担保金额超过公司最近经审计净资产百分之十以上的及累计担保总额超过公司最近经审计净资产百分之五十以上的,需经股东大会批准。在经批准的担保总额内,由董事会授权董事长对外签署。
提请在章程第八十一条增加第三款：
股东大会在董事选举时,实行累计投票制度。累计投票制度应采用差额选举方式进行,独立董事和非独立董事分别进行选举。具体办法是：股东大会在选举两名以上的董事时,股东所持有的每一股都拥有与应选董事人数相等的投票权,股东既可以用所有的投票权集中选举一人,也可以分散选举数人,按得票多少依次决定董事人选。《浙江中大集团股份有限公司累计投票制度实施细则》另行制定。
提请将原章程第八十一条第三款顺延至第四款,并修改为： 股东大会在监事选举时,应对每个监事候选人逐个进行表决。改选监事提案获得通过的,新任监事在会议结束之后立即就任。
提请将章程第一百四十一条修改为："股东大会确定董事会运用公司资产进行投资及对外担保的权限,建立严格的审查和决策程序。"
提请在章程第一百四十一条增加第三款：
公司对外担保应当遵守以下规定：
(1)、公司不得为控股股东及任何非法人单位或个人提供担保,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
(2)、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(3)、单项对外担保金额不超过公司最近经审计净资产百分之十的,经董事会三分之二以上多数批准后授权董事长对外签署； 单项对外担保金额超过公司最近经审计净资产百分之十以上及累计担保总额超过公司最近经审计净资产百分之五十以上的,需经股东大会批准。在经批准的担保总额内,由董事会授权董事长对外签署。
(4)、公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(5)、公司必须认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
(6)、公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
提请取消原章程第二百一十条第四款"提取中大贡献基金,提取比例由董事会在百分之八至百分之十的幅度内决定；"。原第五款、第六款相应修改为第四款与第五款。
7、审议通过公司《公司累积投票制度实施细则》的议案；详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
8、同意向股东大会申请授权,由公司董事会确定向子公司提供不超过85,000万元的担保事宜。向子公司提供担保的数额在不超过上述总额内,由董事会授权董事长根据公司及子公司业务发展的实际需要确定,并由董事长负责对外签署。
董事会认为：上述担保的对象均为本公司的子公司,经营情况正常,有较好的盈利能力和偿还债务能力；本公司对其贷款的使用情况有着较完善的监控体系,因此担保风险不大。公司将根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)文件精神,逐年降低对外担保额度,并在三年内达到文件规定的水平。
9、续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度审计机构。
10、决定。
公司拟定于2004年4月28日上午9：30在杭州市中大广场A座本公司五楼会议厅,现将有关事项通知如下：
(一)会议内容：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度利润分配议案》；
5、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
6、审议公司《累积投票制度实施细则》的议案；
7、关于向股东大会申请授权为子公司提供担保的议案；
8、审议续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
(二)参加会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡2004年4月16日(星期五)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表(授权委托书格式附后)；
(三)登记办法
1、登记时间：2004年4月22日-23日上午8：30-下午5：00；
2、登记地点：杭州中大广场A座21楼公司董事会办公室；
3、登记手续：
凡符合上述条件的股东或授权代表持股东帐户卡、本人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件登记,外地股东可用信函或传真方式登记；
(四)其他事项
(1)联系方式：
公司地址：浙江省杭州市中大广场A座21楼；
邮政编码：310003 联系人：祝卸和
联系电话：0571-85777029 传真：0571-85778008
(2)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
(五)被查文件
1、关于上述议案有关的详细资料；
2、经与会董事签字确认的会议决议。
特此公告。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2004年3月22日
附1：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席浙江中大集团股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附2：股东登记表
股 东 登 记 表
兹登记参加浙江中大集团股份有限公司2003年度股东大会。
姓名： 股东账户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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2004-03-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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浙江中大集团股份有限公司于2004年3月20日召开三届十六次董事会及三届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配的预案：以年末总股本28826.9038万股为基数，每
股分配现金股利0.1元(含税)。
二、通过2003年年度报告正文及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意向股东大会申请授权，由公司董事会确定向子公司提供不超过85000
万元的担保事宜。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-03-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 2,800,986,181.64 2,365,794,251.98
净利润 48,706,838.34 44,641,029.30
总资产 3,377,746,832.06 3,032,762,205.34
股东权益(不含少数股东权益) 1,148,392,201.93 1,129,227,929.15
每股收益 0.169 0.155
每股净资产 3.98 3.92
调整后的每股净资产 3.77 3.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 -0.17
净资产收益率(%) 4.24 3.95
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税) |
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2004-03-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-21
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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浙江中大集团控股有限公司持有浙江中大集团股份有限公司国家股10073.4446
万股。日前接浙江中大集团控股有限公司通知，将其持有公司股权3500万股质押给
中国银行浙江省分行，1500万股质押给中国工商银行杭州半山支行，为其在上述两
家银行借款提供出质。质押期限自2003年11月19日至2005年11月19日，上述质押已
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续 |
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2004-01-02
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(600704)"中大股份"公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浙江中大集团股份有限公司于2003年12月26日-29日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司持有的上海永盛发展有限公司23.71%股权全部转让香港博盛企业，转让价格为2701186.32美元。
二、同意浙江新佳制衣有限公司(公司占90%股份)停业清算。
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2003-04-03
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(600704)“中大股份”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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浙江中大集团股份有限公司于2003年4月2日以通讯方式召开三届八次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、同意祝培军辞去公司董事职务。
二、增补胡鸿高为公司三届董事会独立董事候选人。
董事会决定于2003年5月12日上午召开公司2002年度股东大会，审议2002
年度利润分配议案等及以上有关事项。
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2003-03-25
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(600704)“中大股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 302975.99 270422.98 12.04
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 109788.56 108019.46 1.64
主营业务收入(万元) 236579.43 264416.91 -10.53
净利润(万元) 4445.65 7011.06 -36.59
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5033.44 7781.21 -35.31
每股收益(元) 0.154 0.243 -36.63
每股净资产(元) 3.81 3.75 1.60
调整后的每股净资产(元) 3.56 3.50 1.71
净资产收益率(%) 4.05 6.49 -37.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.58 7.20 -36.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.17 0.67 -125.37
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。
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2003-03-25
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(600704)“中大股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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浙江中大集团股份有限公司于2003年3月22日召开三届七次董事会及三届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配的议案：每10股派1元(含税)。
二、2002年年度报告正文及年报摘要。
三、关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过马金龙辞去公司副董事长及董事职务的议案。
五、提议增补胡承江为公司三届董事会董事候选人。
六、关于对中大国际增资的议案：决定将浙江中大集团国际贸易有限公司
的注册资本由5000万元，提高到8000万元。公司占88%比例，需增资2640万元。
七、关于转让国泰君安股权的议案：同意将公司持有的国泰君安证券股份
有限公司3000万股股权，转让给上海国有资产经营公司，转让价格每股1.30元。
八、续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度审计机构。
公司2002年度股东大会召开日期及议程另行通知。
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