| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-04-30
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1997年年度送股，10送5登记日 ，1998-05-08 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-30
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1997年年度送股，10送5除权日 ，1998-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-30
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1997年年度送股，10送5送股上市日 ，1998-05-11 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-10-04
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1996年中期转增，10转增2登记日 ，1996-10-11 |
登记日，分配方案 |
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1996-10-04
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1996年中期转增，10转增2除权日 ，1996-10-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-10-04
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1996年中期转增，10转增2转增上市日 ，1996-10-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,119,984,160.38 3,377,746,832.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,163,654,307.16 1,148,392,201.93
每股净资产 4.04 3.98
调整后的每股净资产 3.83 3.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -55,563,467.87 -55,563,467.87
每股收益 0.045 0.045
净资产收益率(%) 1.12 1.12
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2004-04-27
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浙江中大集团股份有限公司于2004年4月23日以通讯方式召开三届十七次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过终止匈牙利达昌贸易有限公司的议案：截止2004年3月31日，公司对
该公司投资账面价值为1098226.75元人民币。
三、通过转让浙江数码港信息技术有限公司股权的议案：将公司所持有的浙江
数码港信息技术有限公司股权分别转让给杭州中大数码技术有限公司10%和自然人
杨春亭90%。双方协商转让总价为230万元人民币。
四、通过转让浙江海利得新材料股份有限公司股权的议案：公司将所持有的
浙江海利得新材料股份有限公司6.25%股权转让给万向创业投资股份有限公司。转
让价格为每股1.53元。本次股权转让将产生转让收益265万元 |
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2004-12-28
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延期召开2004年度临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司拟定于2004年12月22日上午9：30在杭州中大广场 A座五楼会议厅召开公司2004年度临时股东大会,现将有关事项通知如下：
(一)会议内容：
审议关于出让浙江中大宾馆有限公司股权的议案。
(二)参加会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡2004年12月13日(星期一)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表(授权委托书格式附后)；
(三)登记办法
1、登记时间：2004年12月17日上午8：30-下午5：00；
2、登记地点：杭州中大广场 A座21楼公司董事会办公室；
3、登记手续：
凡符合上述条件的股东或授权代表持股东帐户卡、本人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件登记,外地股东可用信函或传真方式登记；
4、其他事项：
(1)联系方式：
公司地址：浙江省杭州市中大广场 A座21楼；
邮政编码：310003联系人：祝卸和
联系电话：0571-85777029传真：0571-85778008
(2)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2004年11月18日
附1：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人/公司出席浙江中大集团股份有限公司2004年度临时股东大会,并行使表决权。
委托方签章：委托方身份证号码：
委托方持有股份数：委托方股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
附2：股东登记表
股东登记表
兹登记参加浙江中大集团股份有限公司2004年度临时股东大会。
姓名：股东账户号码：
身份证号码：持股数：
联系电话：传真：
联系地址：邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效 |
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2004-12-08
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董事会公告及延期召开2004年度临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江中大宾馆有限公司整体资产已经评估，评估结果为：净资产帐面价值为
117008275.25元，清查调整后帐面价值为117008275.25元，评估价值为18357782
4.21元(其中浙江中大集团股份有限公司占93.85%股份)，评估增值额66569548.9
6元，增值率56.89%。上述评估结果已经浙江省国有资产管理委员会有关文核准
。
经浙江省国有资产管理委员会有关文批准，已于2004年12月3日通过浙江产
权交易所、浙江浙商拍卖有限公司发布《浙江中大宾馆有限公司整体股权拍卖公
告》。定于2004年12月31日上午9时整在杭州市建国北路236号诚信大厦16层浙江
产权交易所大厅对浙江中大宾馆有限公司整体股权进行公开拍卖。拍卖起拍价为
1.85亿元人民币。拍卖保证金为2000万元人民币。
董事会决定将原定于2004年12月22日上午9：30召开的2004年度临时股东大
会延期至2004年12月28日上午9：30召开，会议其他事项不变。
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2004-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600704)“中大股份”
浙江中大集团股份有限公司于2004年12月28日召开2004年临时股东大会，会
议审议通过关于转让浙江中大宾馆有限公司股权的议案。
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2005-01-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600704)“中大股份”
浙江中大集团股份有限公司于2005年1月4日以通讯方式召开三届二十二次董
事会，会议审议通过关于出让浙江中大国际货运有限公司股权的议案：同意以20
04年12月31日为基准日对浙江中大国际货运有限公司资产进行评估后，以不低于
评估后的价格为基础，将公司持有的浙江中大国际货运有限公司35%的股权转让
给浙江中大国际货运有限公司职工持股会。此项转让完成后，公司仍持有浙江中
大国际货运有限公司40%的股权。
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2005-01-05
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公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600704)“中大股份”
2004年12月31日在浙江产权交易所大厅由浙江浙商拍卖有限公司对浙江中大
宾馆有限公司整体股权进行了公开拍卖，最终由浙江丰岛实业集团有限公司以1.
85亿元人民币竞买成功(其中浙江中大集团股份有限公司占93.85%股份)，并于20
04年12月31日签署了国有产权交易合同，按合同规定的第一笔转让款已于2004年
12月31日到帐。
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2004-11-18
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江中大集团股份有限公司于2004年11月16日以通讯方式召开三
届二十一次董事会，会议审议通过关于出让浙江中大宾馆有限公司股
权的议案：浙江中大宾馆有限公司现有股本13000万元人民币，公司持
有93.85%股份，即12200万元。董事会同意将浙江中大宾馆有限公司的
资产进行评估后，以不低于评估后的价格为基础，通过浙江产权交易所
进行公开挂牌出让。
董事会决定于2004年12月22日上午召开2004年度临时股东大会，审
议以上事项。
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1996-10-11
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1996年中期转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-12
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中大集团股份有限公司三届八次董事会于2003年4月2日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
1、审议同意祝培军同志辞去公司董事职务；
2、根据董事会提名委员会提名,提议增补胡鸿高同志为本公司三届董事会独立董事候选人；
本公司独立董事唐世定、夏冬林认为：祝培军同志辞去公司董事；提议增补胡鸿高同志为公司三届董事会独立董事候选人；上述事项的表决程序附合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
3、决定召开公司2002年度股东大会。
公司拟定于2003年5月12日上午9：30在杭州中山北路中大广场A座五楼会议厅召开公司2002年度股东大会,现将有关事项通知如下：
一 会议内容：
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度财务决算及2003年度财务预算报告》；
4、审议《2002年度利润分配议案》(详见2003年3月25日,中国证券报和上海证券报公司公告)；
5、审议修改《公司章程》部分条款议案, 在第四节董事会专门委员会中,增加董事会风险控制委员会一项内容 ；
6、审议修改《公司治理纲要》部分条款议案, 在第六节董事会专门委员会中,增加董事会风险控制委员会一项内容 ；
7、审议以下公司治理制度：
(1)《股东大会议事规则》；
(2)《董事会议事规则》；
(3)《监事会议事规则》。
8、审议马金龙同志、祝培军同志辞去公司董事职务的议案；
9、审议增补胡承江同志为公司三届董事会董事、增补胡鸿高同志为公司三届董事会独立董事的议案；
10、关于独立董事津贴的议案；
11、审议续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
以上第1-第8项、10-11项以及第8、9项部分内容,详见2003年3月25日,中国证券报和上海证券报本公司公告。
(二)参加会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡2003年4月28日(星期一)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表(授权委托书格式附后)；
(三)登记办法
1、登记时间：2003年5月8日上午8：30-下午5：00；
2、登记地点：杭州中大广场A座21楼公司董事会办公室；
3、登记手续：
凡符合上述条件的股东或授权代表持股东帐户卡、本人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件登记,外地股东可用信函或传真方式登记；
4、其他事项：
(1)联系方式：
公司地址：浙江省杭州市中大广场A座21楼；
邮政编码：310003联系人：祝卸和
联系电话：0571-85777029传真：0571-85777050
(2)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2003年4月2日
附1：胡鸿高同志简历
胡鸿高,男,1954年9月出生于上海。现任复旦大学法学院副院长,民商法研究中心主任,法学教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴。上海市政府立法专家咨询委员会委员。
自1983年7月至今在复旦大学执教。1989年至1994年,任副教授,经济法教研室主任,兼任复旦大学法律系副主任；1994年6月至1998年6月,任教授,兼任复旦大学法学院副院长；1998年6月至2000年11月,兼任复旦大学法律系主任；2000年11月至今,兼任复旦大学法学院副院长。
附2：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人/公司出席浙江中大集团股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托方签章：委托方身份证号码：
委托方持有股份数：委托方股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
附3：股东登记表
股东登记表
兹登记参加浙江中大集团股份有限公司2002年度股东大会。
姓名：股东账户号码：
身份证号码：持股数：
联系电话：传真：
联系地址：邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。浙江中大集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人浙江中大集团股份有限公司现就提名胡鸿高为浙江中大集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任浙江中大集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江中大集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江中大集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括浙江中大集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：浙江中大集团股份有限公司
2003年3月22日于杭州浙江中大集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人胡鸿高,作为浙江中大集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与浙江中大集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括浙江中大集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：胡鸿高
2003年3月22日于杭州
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2003-04-23
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(600704)“中大股份”公布补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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浙江中大集团股份有限公司于2003年3月25日在上海证券交易所网站和《中
国证券报》、《上海证券报》上公布了公司2002年年度报告及其摘要，现需对
个别地方作一补充和更正。详见4月23日《上海证券报》。
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2003-04-23
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(600704)“中大股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 3252481769.78 3029759948.85 7.35
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 111007.36 109788.56 1.11
每股净资产(元) 3.85 3.81 1.05
调整后的每股净资产(元) 3.56 3.56
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 3108.70
每股收益(元) 0.042 0.053 -20.75
净资产收益率(%) 1.10 1.40 -21.43
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.12 1.42 -21.13
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2003-05-13
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(600704)“中大股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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浙江中大集团股份有限公司于2003年5月12日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过马金龙、祝培军辞去公司董事职务的议案。
四、增补胡承江为公司三届董事会董事、增补胡鸿高为公司三届董事会独
立董事。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案 |
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2003-05-22
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(600704)“中大股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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浙江中大集团股份有限公司于2003年5月19日以通讯方式召开三届十次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了关于投资宁波汽车城项目的决议：同意公司收购宁波国际汽车城
有限公司60%股权，转让完成后，该公司注册资本为5500万元，公司占60%，即3300
万元。
二、同意将公司控股子公司浙江中大集团国际贸易有限公司所持有的浙江中大
兴盛贸易有限公司90%的股权70%转让给浙江中大集团控股有限公司、20%转让给浙
江中大集团控股有限公司总经理助理马金龙。
(600704)“中大股份”公布关联交易公告
浙江中大集团股份有限公司控股子公司浙江中大集团国际贸易有限公司(以下
简称“中大国际”)于2003年5月19日与公司第一大股东浙江中大集团控股有限公
司(以下简称“中大控股”)及浙江中大集团控股有限公司总经理助理马金龙签订
了《股权转让协议》。根据合同约定，“中大国际”以所持有的浙江中大兴盛贸
易有限公司90%的股权70%转让给“中大控股”、20%转让给自然人马金龙，双方协
商转让总价为12516568.76元。
本次股权转让属于关联交易。
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2003-06-25
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(600704)“中大股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江中大集团股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股
本288269038股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。股权登记日
为2003年6月30日，除息日为2003年7月1日，现金红利发放日为2003年7月8日。
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2003-06-27
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(600704)“中大股份”公布转让浙江省信托投资有限责任公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浙江中大集团股份有限公司于2003年6月25日以通讯方式召开三届十二次董
事会，会议审议通过了公司于2003年4月9日与北京杰英特科技发展有限公司签订
的浙江省信托投资有限责任公司股权转让合同。同意将公司持有的浙江省信托投
资有限责任公司21.27%股权，转让给北京杰英特科技发展有限公司，转让价格为
23793605.44元。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-06-07
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(600704)“中大股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资项目,重大合同 |
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浙江中大集团股份有限公司于2003年6月4日-5日以通讯方式召开三届十一次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、董事会同意2003年6月至2003年12月底公司为控股子公司(包括实质性控
股)的借款提供担保总额为85000万元。
二、同意将半山仓库土地(面积25950平方米)以评估价值为基础，作价600万元
投入浙江中大国际货运公司作为增资扩股。增资后该公司注册资本从500万元增加
到1000万元。
三、同意将公司持有的浙江中大国际货运公司25%的股权以1：1.18元价格(总价
共计295万元)转让给浙江中大国际货运公司工会。转让后公司持有该公司75%的股权。
(600704)“中大股份”公布控股子公司重大合同公告
浙江中大集团股份有限公司控股子公司浙江中大集团房地产联合有限公司近
日通过公开拍卖，竞得位于无锡市锡山区的国有土地使用权，并已于2003年6月3
日签订了《国有土地使用权出让合同》。出让人：江苏省无锡市锡山区国土资源
局，受让人：浙江中大集团房地产联合有限公司，合同标的为锡山区东亭镇新明
路向西延伸段北侧与无锡市的界河以东的国有土地使用权，面积为225485.3平方
米，上述国有土地使用权拍卖竞得总额为25700万元，土地使用权出让年限为居
住用地70年，自出让人向受让人实际交付土地之日起算。
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,277,619,230.81 3,029,759,948.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,122,774,578.27 1,097,885,649.95
每股净资产 3.89 3.81
调整后的每股净资产 3.65 3.56
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,395,866,469.29 1,136,198,543.41
净利润 24,699,421.68 29,008,302.67
扣除非经常性损益后的净利润 25,899,368.31 29,867,485.67
每股收益 0.086 0.101
净资产收益率(％) 2.20 2.61
经营活动产生的现金流量净额 13,451,142.68 -26,792,753.79 |
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2003-08-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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浙江中大集团股份有限公司于2003年8月17日召开三届十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度财务报告。
二、通过关于终止中大香港国际贸易有限公司的议案。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:17 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,422,331,803.05 3,029,759,948.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,135,332,442.30 1,097,885,649.95
每股净资产 3.94 3.81
调整后的每股净资产 3.69 3.56
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 74,558,963.38 88,010,106.06
每股收益 0.047 0.133
净资产收益率(%) 1.19 3.37
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.88 3.16 |
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2004-06-19
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2003年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江中大集团股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本
288269038股为基数，每10股派现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年6月23日
除息日：2004年6月24日
现金红利发放日：2004年6月29日 |
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2004-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江中大集团股份有限公司于2004年6月28日以通讯方式召开三届十八次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于浙江中大集团房地产联合有限公司增资扩股的议案：拟按每股
1.18元的价格以现金出资增加股本6000万股。增资后该公司总股本增加至30000
万股。其中公司同意以现金出资增加股本800万股。上述增资扩股方案实施后，
公司持有24000万股，占总股本的80.00%。
二、通过关于浙江中大集团国际贸易有限公司增资扩股的议案：拟按每股
1.10元的价格以现金出资增加股本200万股，增资后该公司总股本增加至8600万
股。其中公司持有7392万股，占总股本的85.95%。
三、通过关于浙江同德投资有限公司增资扩股的议案：拟以2003年12月31日
经审计每股净资产0.98元为基数，按每股1.00元的价格以现金出资增加股本4000
万股，增资后该公司总股本增加至9000万股。其中公司同意以现金出资增加股本
3600万股。上述增资扩股方案实施后，公司持有8100万股，占总股本的90.00%。
浙江同德投资有限公司在增资扩股同时，该公司名称拟变更为：浙江中大集团投
资有限公司。
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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