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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-09
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公布股权分置改革沟通结果和调整方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600704)“中大股份”
浙江中大集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月4日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。现根据沟通结果，经浙江中大集团控股有限公司(下称：中大控股)提议，对公司股权分置改革方案关于对价安排的内容作如下调整：
中大控股等非流通股股东为使其持有的公司股份获得流通权，向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付对价，全体流通股股东每持有10股流通股将获得3.5股股票的对价。
请投资者仔细阅读2006年1月9日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年1月10日复牌。 (600704)“中大股份”
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2006-01-05
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600704)“中大股份”
2004年12月31日在浙江产权交易所大厅由浙江浙商拍卖有限公司对浙江中大宾馆有限公司整体股权进行了公开拍卖，最终由浙江丰岛实业集团有限公司以1.85亿元人民币竞买成功(其中浙江中大集团股份有限公司占93.85%股份)，并于2004年12月31日签署了国有产权交易合同，按合同规定的第一笔转让款已于2004年12月31日到帐 |
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2006-01-04
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召开股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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浙江中大集团股份有限公司拟定于2006年1月5日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜在全景网(www.p5w.net)举行投资者网上交流会。
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2006-01-04
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召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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浙江中大集团股份有限公司董事会决定于2006年1月24日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月20日-1月24日中股票交易日的每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：浙江中大集团控股有限公司(公司控股股东，下称：中大控股)等非流通股股东为使其持有的公司股份获得流通权，向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付对价，全体流通股股东每持有10股流通股将获得3股股票的对价。
除公司相关非流通股股东作出的法定最低承诺外，中大控股作出了以下承诺：在改革方案实施前，除已经进行质押的6500万股公司股份外，不对所持剩余股份设置任何质押、担保或其他第三方权益；如果部分募集法人股股东由于未联络到、表示反对或未明确表示同意等原因导致无法支付相应对价，其应付对价部分股权将由中大控股代为先行支付；如果违反股权分置改革方案中的相关承诺，中大控股同意将违反禁售限售承诺出售股票所获资金作为违约金全部支付给公司。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年1月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年1月13日-1月24日15:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
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2006-01-04
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-24 |
召开股东大会 |
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| 审议《浙江中大集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-01-10 ，2006-01-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-01-10，连续停牌 ，2006-01-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报 |
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2005-10-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600704)“中大股份”
浙江中大集团股份有限公司于2005年10月19日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、鉴于公司2004年度资本公积金转增股本方案(每10股转增3股)已于2005年7月12日实施完毕，董事会同意据此修改公司章程部分条款，并提交下次股东大会批准 |
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2005-10-22
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公布公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600704)“中大股份”
日前浙江中大集团股份有限公司接浙江中大集团控股有限公司(持有公司国家股13095.478万股)通知，该公司将其持有公司股权4550万股质押给中国银行浙江省分行，质押期限一年，自2005年10月17日至2006年10月16日；1950万股质押给中国工商银行杭州半山支行，质押期限二年，自2005年10月17日至2007年10月16日；为其在上述两家银行借款提供出质。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600704)“中大股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,860,268,337.65 3,487,626,988.16
股东权益(不含少数股东权益) 1,098,387,021.64 1,070,244,059.09
每股净资产 2.93 3.71
调整后的每股净资产 2.74 3.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -395,926,889.87
每股收益 0.011 0.075
净资产收益率(%) 0.38 2.56 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600704)“中大股份”
浙江中大集团股份有限公司于2005年8月29日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议通过关于为公司子公司宁波国际汽车城开发有限公司(注册资本为6600万元，公司及控股子公司浙江中大集团投资有限公司合并持有该公司50.01%的股份)与中国建设银行股份有限公司宁波福明支行签订的借款合同(合同规定由中国建设银行股份有限公司宁波福明支行向宁波国际汽车城开发有限公司提供10000万元人民币的三年期长期贷款)提供担保的议案。 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600704)“中大股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,612,808,320.88 3,487,626,988.16
股东权益(不含少数股东权益) 1,094,160,977.61 1,070,244,059.09
每股净资产 3.80 3.71
调整后的每股净资产 3.57 3.54
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,845,621,117.27 1,644,488,888.95
净利润 23,916,918.52 19,737,105.74(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 27,031,912.31 25,899,368.31(调整后)
每股收益 0.083 0.068(调整后)
净资产收益率(%) 2.19 1.88(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -225,967,795.27 53,114,332.56(调整后) |
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2005-08-16
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600704)“中大股份”
浙江中大集团股份有限公司于2005年8月13日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于转让招商银行股份有限公司(截止2005年6月30日公司共持有其法人股720万股，占其总股本的0.07%)股权的议案 |
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2005-07-05
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公布2004年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600704)“中大股份”
浙江中大集团股份有限公司实施2004年度资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本288270821股为基数，每10股转增3股。
股权登记日：2005年7月8日 除权日：2005年7月11日 新增可流通股份上市日：2005年7月12日
实施资本公积金转增股本后，按照新股本总数374752067股摊簿计算的公司2004年度每股收益为0.107元 |
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2005-07-05
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2004年年度转增，10转增3上市日 ，2005-07-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-05-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600704)“中大股份”
浙江中大集团股份有限公司于2005年5月15日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈继达为公司董事长。
二、聘任胡承江为公司总裁。
三、聘任祝卸和为公司董事会秘书。
四、选举王建强为四届监事会召集人 |
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2005-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600704)“中大股份”
浙江中大集团股份有限公司于2005年5月15日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：2004年度利润暂不分配；以2004年末总股本为基数，每10股转增3股。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于计提大鹏证券有限责任公司股权投资减值准备及会计差错更正的议案。
四、通过向股东大会申请授权为子公司提供担保的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
七、续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度审计机构 |
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2005-05-16
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因未刊登股东大会决议公告，5月16日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600704)“中大股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 3,643,582,213.92 3,487,626,988.16 股东权益(不含少数股东权益) 1,085,011,885.47 1,070,244,059.09 每股净资产 3.76 3.71 调整后的每股净资产 3.57 3.54
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -163,764,309.19 -163,764,309.19 每股收益 0.051 0.051 净资产收益率(%) 1.36 1.36 |
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2005-04-12
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 3,487,626,988.16 3,286,666,832.06
股东权益 1,070,244,059.09 1,057,312,201.93
每股净资产 3.71 3.67
调整后的每股净资产 3.54 3.45
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 3,309,935,598.52 2,800,986,181.64
净利润 40,113,099.58 48,706,838.34
每股收益(全面摊薄) 0.139 0.169
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.75 4.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.38 0.49
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
2004年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。
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2005-04-12
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-15 |
召开股东大会 |
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| 公司拟定于2005年5月15日上午9：30在杭州市中大广场A座本公司五楼会议厅召开公司2004年度股东大会。
(一)会议内容：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度总裁工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配的议案》：
5、《2004年年度报告正文及摘要》；
6、关于计提大鹏证券有限责任公司股权投资减值准备及会计差错更正的议案；
7、同意向股东大会申请授权,由公司董事会确定向子公司提供不超过80,000万元的担保事宜。
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
9、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；
10、关于董事会换届选举及第四届董事候选人的议案(逐个表决)；
11、关于唐世定、夏冬林、胡鸿高为独立董事候选人的议案(逐个表决)；
12、关于监事会换届选举及第四届监事候选人的议案(逐个表决)；
13、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年审计机构的议案；
(二)参加会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡2005年4月29日(星期五)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表(授权委托书格式附后)；
(三)登记办法
1、登记时间：2005年5月9日-10日上午8：30-下午5：00；
2、登记地点：杭州中大广场A座21楼公司董事会办公室；
3、登记手续：
凡符合上述条件的股东或授权代表持股东帐户卡、本人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件登记,外地股东可用信函或传真方式登记；
(四)其他事项
(1)联系方式：
公司地址：浙江省杭州市中大广场A座21楼；
邮政编码：310003 联系人：祝卸和、陈文晶
联系电话：0571-85777029 传真：0571-85778008
(2)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
(五)被查文件
1、 关于上述议案有关的详细资料；
2、 经与会董事签字确认的会议决议。
特此公告。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2005年4月9日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席浙江中大集团股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
股 东 登 记 表
兹登记参加浙江中大集团股份有限公司2004年度股东大会。
姓名： 股东账户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效 |
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2005-04-12
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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浙江中大集团股份有限公司于2005年4月9日召开三届二十三次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2004年度利润暂不分配，也不送股；实施资本公积金转增股本，每10股转增3股。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于计提大鹏证券有限责任公司股权投资减值准备及会计差错更正的议案。
四、通过关于核销呆坏帐损失的议案。
五、同意向股东大会申请授权，由公司董事会确定向子公司提供不超过80000万元的担保事宜。
六、通过关于宁波国际汽车城增资的议案：宁波国际汽车城开发有限公司现有注册资本金5500万元(其中公司持股21.82%)，该公司拟按1：1的价格新增注册资本1100万元(其中公司控股子公司浙江中大集团投资有限公司增加出资1万元)，公司决定放弃本次增资。
增资后宁波国际汽车城有限公司的注册资本增加到6600万元(其中公司持股18.19%，浙江中大集团投资有限公司持股31.82%)。
七、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于董、监事会换届选举及推选第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。
九、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-09
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公布会计差错更正提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600704)“中大股份”
浙江中大集团股份有限公司对大鹏证券有限责任公司(下称：大鹏证券)持有股权，原帐面成本为91080000.00元，采用成本法在长期股权投资项下列示。2005年1月，经中国证券监督管理委员会决定，大鹏证券除经纪业务由长江证券有限责任公司托管外，大鹏证券进入清算程序。根据四川亚通会计师事务所出具的审计报告，大鹏证券因证券投资及委托理财业务累计发生亏损共计3947566215.13元，系2004年以前产生。四川亚通会计师事务在审计结果中将上述亏损计入大鹏证券2004年以前的损益。根据上述审计报告，公司对上述计提的长期投资减值准备全额计入以前年度损益，并作为重大会计差错更正公司以前年度会计报表。
公司于2005年2月26日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登业绩预告修正公告，预计公司2004年度经营业绩比上一年下降50%以上。经过此次会计差错更正公司以前年度会计报表后，预计公司2004年度经营业绩不会比上一年下降50%以上。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-02-26
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[20044预降](600704) 中大股份：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600704)“中大股份”公布业绩预告修正公告
经浙江中大集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度经营业绩比上一年下降50%以上(上年同期净利润为4870.68万元)。提请广大投资者注意投资风险。
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1998-04-30
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1997年年度送股，10送5登记日 ，1998-05-08 |
登记日，分配方案 |
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