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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 18,677,542,071.52 15,867,584,771.55
所有者权益(或股东权益) 2,720,797,303.57 2,435,853,888.17
归属于上市公司股东的每股净资产 6.1952 5.5464
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 56,124,564.55 289,602,437.23
基本每股收益 0.1278 0.6594
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1091 0.515
加权平均净资产收益率(%) 2.05 11.21
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.77 8.76
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.1838
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2010-10-12
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2010年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江中大集团股份有限公司财务部初步测算，预计2010年1-9月归属于母公司股东的净利润比上年同期(净利润为155052207.12元)增长50%-100%。
具体财务数据将在公司2010年第三季度报告中详细披露。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江中大集团股份有限公司于2010年9月3日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案。
二、通过关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案。
三、通过关于优化重大资产重组实施过程中涉及的浙江元通机电发展有限公司资产剥离方案的议案。
四、通过关于修订《公司章程》等议案。
五、通过公司2010年非公开发行股票方案。
六、通过本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告。
七、通过关于公司与浙江省物产集团公司签订2010年非公开发行股票之股份认购协议的议案。
八、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
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2010-09-01
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关于召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江中大集团股份有限公司董事会决定于2010年9月3日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2010年非公开发行股票方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738704”，投票简称为“中大投票”。
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2010-08-31
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关于召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江中大集团股份有限公司董事会决定于2010年9月3日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2010年非公开发行股票方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738704”，投票简称为“中大投票”。
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2010-08-27
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2010年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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经事后审核，因财务报表合并原因，浙江中大集团股份有限公司于2010年8月17日在相关媒体披露的2010年半年度报告的“财务报表附注”中“关联交易情况”所涉及向关联方采购钢材金额有误，现更正为：公司向物产金属购买钢材金额为52601764.55元，占同类交易金额的比例为0.40%。
公司同日披露的关联交易公告(一)按上述金额做同样更正，即：2010年上半年中大地产、浙江物产元通机电(集团)有限公司与物产金属已发生钢材采购金额分别为19135433.31元、33466331.24元(公司向物产金属采购钢材金额合计52601764.55元)。
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2010-08-17
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 17,389,895,842.24 15,867,584,771.55
所有者权益(或股东权益) 2,605,372,376.21 2,435,853,888.17
归属于上市公司股东的每股净资产 5.9324 5.5464
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 14,148,832,162.35 10,197,948,930.72
调整后
归属于上市公司股东的净利润 233,477,872.68 134,153,133.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 178,252,331.88 40,366,162.67
基本每股收益 0.5316 0.3055
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4059 0.1077
加权平均净资产收益率(%) 9.16 6.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.4214 3.9994
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2010-08-17
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据浙江中大集团股份有限公司控股子公司中大房地产集团有限公司(下称：中大地产)于2009年12月18日与公司控股股东浙江省物产集团公司(下称：物产集团)的控股子公司浙江物产金属集团有限公司(下称：物产金属)签订的关于钢材配送战略合作框架协议，中大地产各项目开发所需建筑钢材，由物产金属实施钢材配送服务，经初步测算，2010年交易总金额将达22800万元，实际结算金额将按配送数量计算；2010年上半年已发生金额为1913.54万元。另，公司控股子公司浙江物产元通机电(集团)有限公司(下称：物产元通)与物产金属2010年上半年实际已发生钢材采购金额1806.79万元，下半年无采购计划。
公司及中大地产、物产元通等控股子公司2009年度至2010年上半年向物产集团及其控股子公司浙江物产实业控股(集团)有限公司和浙江世界贸易中心长乐实业有限公司累计借款发生额共计29.35亿元人民币，公司需支付上述关联公司利息共计6512.13万元(其中：2009年度需支付3603.42万元；2010年1-6月需支付2908.71万元)，预计2010年下半年借款总额与上半年基本持平(2010年12月31日，公司及控股子公司共向控股股东及其关联单位借款余额预计不超过10亿元)，预计需支付利息3000万元左右；物产集团2009年度与2010年度均为公司及物产元通借款总额不超过6亿元提供担保，公司及物产元通2009年度及2010年上半年共需向物产集团支付担保费用为314.36万元(其中：2009年度需支付212.72万元；2010年1-6月需支付101.64万元)，2010年下半年担保费用支付，将根据实际担保金额及担保关联交易定价原则据实结算。
中大地产与物产集团的控股子公司浙江物产置业有限公司(下称：物产置业)签订《浙江物产集团“阳光橘郡”项目(总占地244460平方米，总容积率0.81；该项目原为浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司开发项目，由该公司委托物产置业寻找开发商代建)委托代建合同》，物产置业将“阳光橘郡”建设项目委托给中大地产实施代建管理。代建管理费暂按工程暂估投资总额36350万元的5%计算，总额为1817.5万元(工程竣工后，根据结算审计结果据实调整代建管理费用)。项目工期暂定2009年12月底动工(以领取施工许可证且现场具备动工条件为准)，2011年3月底完工，6月交付，总工期约为18个月(目前尚未开工)。
公司控股子公司浙江中大集团国际贸易有限公司(受托方)与物产金属(委托方)签署《股权托管协议》，由受托方托管委托方持有的深圳市金凯工贸发展有限公司(目前注册资本5007万元，下称：深圳金凯)94.01%计4707万元的股权，托管经营期限从2010年7月1日至2011年12月31日，为期一年零六个月；双方商定参照2009年12月31日深圳金凯经审计后归属于委托方的净资产规模的0.5%计算固定的股权管理费25.8万元，由委托方支付给受托方。
上述事项均构成关联交易。
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2010-08-17
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案；
2、关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案；
3、审议关于优化重大资产重组实施过程中涉及的浙江元通机电发展有限公司资产剥离方案的议案；
4、审议公司2009 年度董事薪酬的议案；
5、关于修订《公司章程》的议案；
6、关于修订《关联交易制度》的议案；
7、关于修订《担保管理办法》的议案；
8、审议公司独立董事2009 年度述职报告；
9、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
10、公司2010 年非公开发行股票方案；
11、公司2010 年非公开发行股票预案；
12、本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告；
13、关于同意公司与浙江省物产集团公司签订2010 年非公开发行股票之股份认购协议的议案；
14、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；
15、关于前次募集资金使用情况报告的议案； |
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2010-08-17
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案；
2、关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案；
3、审议关于优化重大资产重组实施过程中涉及的浙江元通机电发展有限公司资产剥离方案的议案；
4、审议公司2009 年度董事薪酬的议案；
5、关于修订《公司章程》的议案；
6、关于修订《关联交易制度》的议案；
7、关于修订《担保管理办法》的议案；
8、审议公司独立董事2009 年度述职报告；
9、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
10、公司2010 年非公开发行股票方案；
11、公司2010 年非公开发行股票预案；
12、本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告；
13、关于同意公司与浙江省物产集团公司签订2010 年非公开发行股票之股份认购协议的议案；
14、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；
15、关于前次募集资金使用情况报告的议案； |
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2010-08-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江中大集团股份有限公司于2010年8月14日召开五届十八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案。
三、通过关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案。
四、通过关于中大房地产集团有限公司代建浙江物产置业有限公司“阳光橘郡”项目的关联交易议案。
五、通过关于浙江中大集团国际贸易有限公司托管深圳市金凯工贸发展有限公司94.01%股权的关联交易议案。
六、通过关于优化公司重大资产重组实施过程中涉及的浙江物产元通机电(集团)有限公司(下称：物产元通)全资子公司浙江元通机电发展有限公司(下称：机电发展)资产剥离方案的议案，即机电发展100%股权不再无偿划转至公司控股股东浙江省物产集团公司(下称：物产集团)而继续保留在物产元通(该方案解决了原资产剥离方案执行时的困难，且避免了因相关房产过户而产生的大额税费)。
七、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
八、鉴于公司五届十四次董事会通过公司非公开发行股票的再融资预案后，A股市场出现了较大调整，同时中国证监会提高了对地产行业公司再融资的审核要求，故同意撤销上述发行预案，与此相关的六个议案不再提交股东大会审议。
九、通过公司2010年非公开发行股票方案：公司拟向包括物产集团在内的不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)，发行价格不低于15.28元/股，发行股份数量不超过9200万股(含9200万股)、不低于4000万股(含4000万股)，所有发行对象均以现金方式认购。其中，物产集团按照与其他认购对象相同的认购价格，认购金额不低于5000万元。本次非公开发行后，物产集团持有公司股份比例不低于30%。
十、通过公司2010年非公开发行股票预案。
十一、通过本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告。
十二、通过关于公司与物产集团签订2010年非公开发行股票之股份认购协议的议案。
十三、通过前次募集资金使用情况专项审核报告。
董事会决定于2010年9月3日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738704”，投票简称为“中大投票”。
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2010-08-17
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案；
2、关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案；
3、审议关于优化重大资产重组实施过程中涉及的浙江元通机电发展有限公司资产剥离方案的议案；
4、审议公司2009 年度董事薪酬的议案；
5、关于修订《公司章程》的议案；
6、关于修订《关联交易制度》的议案；
7、关于修订《担保管理办法》的议案；
8、审议公司独立董事2009 年度述职报告；
9、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
10、公司2010 年非公开发行股票方案；
11、公司2010 年非公开发行股票预案；
12、本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告；
13、关于同意公司与浙江省物产集团公司签订2010 年非公开发行股票之股份认购协议的议案；
14、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；
15、关于前次募集资金使用情况报告的议案； |
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2010-07-08
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2010年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江中大集团股份有限公司财务部初步测算，预计公司2010年半年度实现归属于母公司股东的净利润比上年同期(净利润为101403934.82元)增长100%以上，每股收益(2009年8月18日公司实施了定向增发后，总股本从37475.26万股增加至43917.50万股)增长50%以上(上年同期每股收益为0.2706元)。具体财务数据将在公司2010年半年度报告中披露。
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2010-07-01
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关于物产元通有关诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
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浙江中大集团股份有限公司近日收到山东省日照市中级人民法院有关民事判决书，就公司全资子公司浙江物产元通机电(集团)有限公司(简称：物产元通)与日照中瑞物产有限公司(下称：日照中瑞)镍矿拍卖纠纷一案，一审判决：物产元通返还日照中瑞货款30151109.40元，并承担507940.13元案件受理费及司法鉴定费。物产元通已决定向山东省高级人民法院提出上诉。
物产元通已于2009年度对本案件计提了预计损失23391305.81元。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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2009年年度报告补充更正说明公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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经事后审核，发现浙江中大集团股份有限公司2009年年度报告部分内容披露不充分或不准确，现就其中部分内容予以补充更正，具体内容及补充更正后的公司2009年年度报告及其摘要详见2010年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》对有关责任人进行问责。
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2010-06-25
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-25
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-25
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江中大集团股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派2元(含税)。
股权登记日：2010年7月1日
除息日：2010年7月2日
现金红利发放日：2010年7月7日
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2010-06-25
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2010-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江中大集团股份有限公司于2010年6月11日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于公司五届十三次董事会通过的浙江物产元通机电(集团)有限公司(下称：物产元通)拟收购香港华菱公司持有的 Gain Gate 投资有限公司(下称：GG公司)100%股权事宜涉及境外收购，程序较为复杂，且公司目前正在进行2010年非公开发行股票(相关预案已经公司五届十四次董事会通过)的准备工作，根据物产元通董事会的报告和本次非公开发行中介机构的建议，董事会决定中止收购 GG公司100%股权，待条件成熟时再择机收购。
二、同意陈维因个人原因辞去公司副总裁职务。
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2010-06-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江中大集团股份有限公司于2010年6月11日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于公司五届十三次董事会通过的浙江物产元通机电(集团)有限公司(下称：物产元通)拟收购香港华菱公司持有的 Gain Gate 投资有限公司(下称：GG公司)100%股权事宜涉及境外收购，程序较为复杂，且公司目前正在进行2010年非公开发行股票(相关预案已经公司五届十四次董事会通过)的准备工作，根据物产元通董事会的报告和本次非公开发行中介机构的建议，董事会决定中止收购 GG公司100%股权，待条件成熟时再择机收购。
二、同意陈维因个人原因辞去公司副总裁职务。
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2010-05-08
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(600704) 中大股份:股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
浙江中大集团股份有限公司于2010年5月7日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案：以年末总股本439175408股为基数，每股派0.20元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司对外担保额度和审批权限的议案。
四、通过关于浙江物产元通机电(集团)有限公司(下称：物产元通)2010年对外担保额度和审批权限的议案。
五、通过关于物产元通与浙江物产燃料集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、通过公司在2010年度将以不高于银行同期贷款利率的方式通过承销银行间资本市场申请续发额度不超过6亿元人民币短期融资券的议案。
八、续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构。
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,747,944,842.93 15,867,584,771.55
所有者权益(或股东权益) 2,559,193,831.41 2,435,853,888.17
归属于上市公司股东的每股净资产 5.8272 5.5464
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 135,459,945.43 135,459,945.43
基本每股收益 0.3084 0.3084
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2724 0.2724
加权平均净资产收益率(%) 5.49 5.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.85 4.85
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.63
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2010-04-26
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关于2009年年度报告补充更正说明公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江中大集团股份有限公司于2010年4月13日披露的2009年年度报告及其摘要中，董事会报告部分关于公司发展规划和2010年经营计划内容中“预计收入及成本”表述有误，现予以更正，更正内容详见2010年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-14
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2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江中大集团股份有限公司财务部初步测算，预计2010年一季度实现合并归属于母公司股东的净利润比上年同期(归属母公司股东的净利润为49587636.45元)增长150%以上。具体财务数据将在公司2010年一季度报告中披露。
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2010-04-13
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）《2009年度董事会工作报告》；
2）《2009年度监事会工作报告》；
3）《2009年度财务决算报告》；
4）《2009年度利润分配的议案》；
5）《2009年年度报告正文及摘要》；
6）关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案；
7）关于浙江物产元通机电（集团）有限公司2010年对外担保额度和审批权限的议案；
8）关于浙江物产元通机电（集团）有限公司与浙江物产燃料集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案；
9）关于修改《公司章程》的议案；
10）关于申请继续发行短期融资券的议案；
11）关于续聘天健会计师事务所为公司2010年审计机构的议案 |
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2010-04-13
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(600704) 中大股份:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
浙江中大集团股份有限公司于2010年4月10日召开五届十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：以年末总股本439175408股为基数，每股派0.20元(含税)。
二、通过2009年年度报告及摘要。
三、通过公司及控股子公司[不包括浙江物产元通机电(集团)有限公司(下称：物产元通)及其控股子公司的对外担保]2010年度对外担保额度的议案：公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为180000万元；母公司及控股子公司计划对非内部关联公司提供总额不超过9000万元的保证担保。
截止2010年3月31日，公司母公司及控股子公司对外担保总额为185875万元(其中：控股子公司对内部关联公司的担保总额为81000万元)。
四、通过物产元通本部及其控股子公司2010年度对外担保计划的议案：物产元通及其控股子公司计划对外担保总额为479990万元[未包括与浙江物产燃料集团有限公司(下称：燃料集团)3亿元互保]，其中计划内部担保总额为475490万元(其中包括为公司担保10000万元)，计划为参股企业担保4500万元。
截止2010年3月31日，物产元通及其控股子公司担保总额为351161.5万元。其中：物产元通及内部关联公司之间的担保总额为320661.5万元，为公司提供担保10000万元。
五、通过关于物产元通与燃料集团签订互保协议暨关联交易的议案。
六、通过公司在2010年度将以不高于银行同期贷款利率的方式通过承销银行间资本市场申请续发额度不超过6亿元人民币、期限为1年的短期融资券的议案。
七、同意公司拟采用现金注入方式，按照1元/股的价格，对公司控股子公司中大房地产集团有限公司增资5亿元人民币，使其注册资本由3亿元增加至8亿元。
八、同意公司控股子公司浙江中大集团国际贸易有限公司拟以自有资金设立全资控股子公司-人地国际(香港)有限公司，注册资本50万港币。
九、同意物产元通统一收购其他自然人持有的浙江申浙汽车股份有限公司(注册资本2001万元，下称：浙江申浙)9.3516%(187.125万元)的股权，收购价格不高于浙江申浙2009年12月31日为基准日的评估后每股净资产(3.58元)，预计转让成本不超过669.91万元，具体以评估报告为准。收购完成后，物产元通持有浙江申浙80.01%的股份。
十、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十一、通过《董、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的专项管理制度》等公司管理制度的议案。
十二、通过公司拟续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月7日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-13
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(600704) 中大股份:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 24,297,602,852.07 26,125,141,538.97
归属于上市公司股东的净利润 276,335,396.65 211,962,845.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 163,304,661.52 118,065,330.46
基本每股收益 0.63 0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.41 0.32
加权平均净资产收益率(%) 12.08 9.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.63 7.30
每股经营活动产生的现金流量净额 5.17 -2.14
2009年末 2008年末
调整后
总资产 15,867,584,771.55 13,286,123,673.78
所有者权益(或股东权益) 2,435,853,888.17 2,163,604,079.14
归属于上市公司股东的每股净资产 5.55 4.93
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2010-04-13
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(600704) 中大股份:关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江中大集团股份有限公司控股子公司浙江物产元通机电(集团)有限公司拟与公司第一大股东的控股子公司浙江物产燃料集团有限公司签订《互保协议》，双方以30000万元人民币为最高限额，相互为对方向金融机构借款提供连带责任担保，互保期为一年。
上述事项构成关联交易。
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