物产中大(600704) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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物产中大

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物产中大（600704）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-12-18	关于2019年度第八期超短期融资券发行情况的公告	上交所公告，其它
(600704)“物产中大”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600704_20191218_1.pdf
2019-12-11	关于控股子公司诉讼事项进展的公告	上交所公告
(600704)“物产中大”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/600704_20191211_1.pdf
2019-12-07	九届五次董事会决议公告	上交所公告
物产中大集团股份有限公司九届五次董事会会议于2019年12月6日召开，会议审议通过关于聘任公司财务总监的议案、关于调整部分董事会专门委员会委员的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/600704_20191207_3.pdf
2019-12-07	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
物产中大集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月6日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举公司董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/600704_20191207_1.pdf
2019-12-03	关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告	上交所公告，股权转让
(600704)“物产中大”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600704_20191203_1.pdf
2019-11-30	关于签订募集资金专户存储监管协议的公告	上交所公告
(600704)“物产中大”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600704_20191130_1.pdf
2019-11-28	关于股东权益变动的提示公告	上交所公告，股权转让
(600704)“物产中大”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600704_20191128_2.pdf
2019-11-26	关于浙江物产2015年度员工持股计划资产管理机构变更的公告	上交所公告，其它
(600704)“物产中大”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600704_20191126_1.pdf
2019-11-21	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-12-06	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2.00 关于选举公司董事的议案 2.01 张作学 2.02 林瑞进
2019-11-21	关于董事辞职及提名董事候选人的公告	上交所公告，高管变动
(600704)“物产中大”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600704_20191121_14.pdf
2019-11-21	九届四次董事会决议公告	上交所公告
物产中大集团股份有限公司九届四次董事会会议于2019年11月20日召开，会议审议通过关于使用募集资金向下属子公司提供借款实施募投项目的议案、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案、关于提名公司董事候选人的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600704_20191121_9.pdf
2019-11-21	关于增加募集资金投资项目实施主体的公告	上交所公告，投资项目
(600704)“物产中大”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600704_20191121_6.pdf
2019-11-21	关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告	上交所公告
(600704)“物产中大”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600704_20191121_3.pdf
2019-11-21	关于增加募集资金专户的公告	上交所公告
(600704)“物产中大”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600704_20191121_8.pdf
2019-11-21	九届四次监事会决议公告	上交所公告
(600704)“物产中大”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600704_20191121_13.pdf
2019-11-21	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600704)“物产中大”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600704_20191121_15.pdf
2019-11-21	关于使用募集资金向下属子公司提供借款实施募投项目的公告	上交所公告，借款,投资项目
(600704)“物产中大”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600704_20191121_1.pdf
2019-11-21	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
物产中大集团股份有限公司董事会决定于2019年12月6日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举公司董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月6日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600704_20191121_17.pdf
2019-11-19	关于部分高级管理人员增持公司股份暨增持股份计划的公告	上交所公告，其它
(600704)“物产中大”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600704_20191119_1.pdf
2019-11-16	关于“18中大Y1”2019年付息公告	上交所公告，其它
物产中大集团股份有限公司于2018年11月26日发行“物产中大集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)”（简称“18中大Y1”），发行人将于2019年11月26日开始支付2018年11月26日至2019年11月25日期间的利息。债权登记日：2019年11月25日债券付息日：2019年11月26日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600704_20191116_1.pdf
2019-11-13	非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	上交所公告，发行(上市)情况,股本变动
(600704)“物产中大”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-13/600704_20191113_1.pdf
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.4910 加权平均净资产收益率(%) 11.43 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600704_2019_3.pdf
2019-10-14	关于全资子公司诉讼事项进展的公告	上交所公告
(600704)“物产中大”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-14/600704_20191014_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-30	拟披露季报，延期披露定期报告
原披露日期: 2019-10-25; 一次变更日期: 2019-10-30; 一次变更公告日期: 2019-10-14;
2019-09-13	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
物产中大集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月12日召开，会议审议通过关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案、关于修订《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-13/600704_20190913_1.pdf
2019-09-05	关于全资子公司诉讼事项进展的公告	上交所公告
(600704)“物产中大”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-05/600704_20190905_1.pdf
2019-08-27	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-09-12	召开股东大会，临时股东大会
1 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案 2 关于修订《公司章程》的议案
2019-08-27	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
物产中大集团股份有限公司董事会决定于2019年9月12日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案、关于修订《公司章程》的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年9月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年9月12日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600704_20190827_12.pdf
2019-08-27	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600704)“物产中大”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600704_20190827_10.pdf
2019-08-27	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600704)“物产中大”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600704_20190827_7.pdf
2019-08-27	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600704)“物产中大”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600704_20190827_3.pdf