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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-12
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关于重大资产重组申请材料获中国证监会行政许可申请受理的公告 |
上交所公告 |
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(600708)“海博股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-10
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600708)“海博股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1483
加权平均净资产收益率(%) 5.10
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-16
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关于重大资产重组有关问题获上海市国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600708)“海博股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-02
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600708)“海博股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-22
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关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海博股份有限公司将于2014年8月18日(周一)下午13：30召开2014年度第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年8月18日(周一)上午9：30-11：30和下午13：00-15：00,审议关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的提案、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关提案、关于与农房集团全体股东签署附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议书之补充协议》的提案等事项。
网络投票代码：738708;投票简称：海博投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-22
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年7月21日召开,会议审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案》、《关于与农房集团全体股东签署附条件生效的<资产置换及发行股份购买资产框架协议书之补充协议>的议案》、《关于与农房集团全体股东签署附条件生效的<盈利预测补偿协议书>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-22
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的提案
2、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的提案
3、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关提案
3.1、整体方案
3.2、重大资产置换交易对方
3.3、资产置换
3.4、资产置换的定价依据和交易价格
3.5、与置出资产相关的人员安排
3.6、发行股份的种类和面值
3.7、发行方式
3.8、发行对象和认购方式
3.9、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.10、标的资产的定价依据和交易价格
3.11、发行数量
3.12、募集配套资金
3.13、滚存利润分配方案
3.14、期间损益的安排
3.15、股份限售期的安排
3.16、上市地点
3.17、决议有效期
4、关于与农房集团全体股东签署附条件生效的《上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产框架协议书》的提案
5、关于与农房集团全体股东签署附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议书之补充协议》的提案
6、关于与农房集团全体股东签署附条件生效的《盈利预测补偿协议书》的提案
7、关于《上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及《上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》的提案
8、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的提案
9、关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的提案
10、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的提案
11、关于重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
12、关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的提案
13、关于同意光明集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的提案
14、关于修改公司《募集资金管理办法》的提案 |
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2014-06-12
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重大资产重组复牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海海博股份有限公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案。
依据相关规定,本公司股票自2014年6月12日起复牌交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-12
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(600708) 海博股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳沙头角证券营业部 3074470.00
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 1661650.00
海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 1460415.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1110550.00
湘财证券股份有限公司福州东街证券营业部 1058780.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32002318.55
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 27193336.45
机构专用 11690000.00
山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 6680000.00
机构专用 1273375.00
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2014-06-09
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公告 |
上交所公告 |
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目前,相关审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,对重组方案细节进行深入的研究论证并积极推进工作。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,上海海博股份有限公司股票将继续停牌。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组议案,将及时并复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-06-04
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公告 |
上交所公告 |
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2014-06-03
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公告 |
上交所公告 |
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目前,相关审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,对重组方案细节进行深入的研究论证并积极推进工作。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,上海海博股份有限公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-05-26
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公告 |
上交所公告 |
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目前,相关审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,对重组方案细节进行深入的研究论证并积极推进工作。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,上海海博股份有限公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-05-19
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公告 |
上交所公告 |
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目前,相关审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,对重组方案细节进行深入的研究论证并积极推进工作。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,上海海博股份有限公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-05-12
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公告 |
上交所公告 |
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目前,相关审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,对重组方案细节进行深入的研究论证并积极推进工作。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,经上海海博股份有限公司申请,本公司股票自2014年5月12日起停牌不超过30日。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-05-01
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公告 |
上交所公告 |
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目前,相关审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,对重组方案细节进行深入的研究论证并积极推进工作。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,上海海博股份有限公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-04-26
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公告 |
上交所公告 |
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目前,相关审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,对重组方案细节进行深入的研究论证并积极推进工作。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,上海海博股份有限公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文。
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0470
加权平均净资产收益率(%) 1.62
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2014年4月25日召开,会议审议通过《2014年第一季度报告》、《关于补选董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘请沈伟荣同志担任公司财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-19
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公告 |
上交所公告 |
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目前,相关审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,对重组方案细节进行深入的研究论证并积极推进工作。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,上海海博股份有限公司股票将继续停牌。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组议案,将及时并复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-04-19
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月18日召开,会议审议通过2013年度报告全文及摘要、关于2013年度利润分配的提案、关于2014年度预计日常关联交易的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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公告 |
上交所公告 |
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经与有关各方论证和协商,光明食品(集团)有限公司等拟以其所持有的农工商房地产(集团)股份有限公司股权等与上海海博股份有限公司进行发行股份购买资产类重大资产重组事项。根据有关规定,经公司申请,公司股票继续停牌。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组议案,将及时并复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-04-05
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公告 |
上交所公告 |
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目前,上海海博股份有限公司控股股东光明食品(集团)有限公司筹划的重大事项正在论证中,鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2014年4月8日(周二)起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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公告 |
上交所公告 |
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接控股股东光明食品(集团)有限公司的通知,光明食品(集团)有限公司正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经上海海博股份有限公司申请,公司股票自2014年3月31日(周一)起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文。
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告
4、2013年度董事会审计委员会履职情况报告
5、2013年度报告全文及摘要
6、2013年财务决算报告
7、关于2013年度利润分配的提案
8、关于2014年度预计日常关联交易的提案
9、关于对控股子公司对外担保的提案
10、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）的提案
11、关于支付独立董事年度津贴的提案
12、关于修改《公司章程》的提案
13、关于选举公司独立董事的提案
14、关于选举公司董事的提案 |
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2014-03-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3161
加权平均净资产收益率(%) 11.39
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海博股份有限公司董事会决定于2014年4月18日(周五)上午9：00召开公司2013年度股东大会,审议2013年度报告全文及摘要、关于2013年度利润分配的提案、关于2014年度预计日常关联交易的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
|
关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600708)“海博股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2014年3月27日召开,会议审议通过《2013年度报告全文及摘要》、《关于2013年度利润分配的方案》、《关于2014年度预计日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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