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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-30
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/600708_20160830_3.pdf
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2016-08-19
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2016年8月18日召开,会议审议通过《关于在2016年度对外担保额度内调整担保人的议案》、《关于设立安全质量监督办公室的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-04
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2016年8月3日召开,会议审议通过《关于向三家银行申请综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-27
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2016年第二季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-27/600708_20160727_1.pdf
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2016-07-27
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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光明房地产集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年7月26日召开,会议审议通过《关于核定2016年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案》、《关于核定2016年度对外担保额度的提案》、《关于2016年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-20
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-07-19
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关于2016年度第一期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-07-14
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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光明房地产集团股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币1元(含税)。
股权登记日：2016年7月19日
除息日：2016年7月20日
现金红利发放日：2016年7月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-14
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2016-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2016-07-14
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2016-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-07-14
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2016-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-07-06
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于核定2016年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案》
2《关于核定2016年度对外担保额度的提案》
3《关于2016年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的提案》
4《关于修订<公司章程>部分条款的提案》 |
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2016-07-06
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关于核定2016年度对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-06/600708_20160706_1.pdf
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2016-07-06
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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光明房地产集团股份有限公司董事会决定于2016年7月26日13点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于核定2016年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案》、《关于核定2016年度对外担保额度的提案》、《关于2016年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-06/600708_20160706_4.pdf
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2016-07-06
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-07-06
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关于2016年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的公告 |
上交所公告，借款,关联交易 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-07-06
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2016年7月4日召开,会议审议通过《关于核定2016年度房地产项目权益土地储备投资额度的议案》、《关于核定2016年度对外担保额度的议案》、《关于2016年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-06/600708_20160706_5.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-09
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600708)“光明地产”公布
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公告全文参考链接：
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2016-06-09
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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光明房地产集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月8日召开,会议审议通过2015年度报告全文及摘要、关于2015年度利润分配的预案、关于2016年度预计日常关联交易的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-04
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关于2015年年度股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-19
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关于中期票据获准注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-18
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度报告全文及摘要
4 2015年财务决算报告
5 2016年财务预算报告
6 关于2015年度利润分配的预案
7 关于2016年度预计日常关联交易的提案
8 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构、内部控制审计机构的提案
9 关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案
10 关于支付独立董事年度津贴的提案
11 关于申请注册发行中期票据的提案
12 关于修订《公司章程》部分条款的提案
13 关于补选董事的提案
14 关于补选监事的提案 |
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2016-05-18
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度报告全文及摘要
4 2015年财务决算报告
5 2016年财务预算报告
6 关于2015年度利润分配的预案
7 关于2016年度预计日常关联交易的提案
8 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构、内部控制审计机构的提案
9 关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案
10 关于支付独立董事年度津贴的提案
11 关于申请注册发行中期票据的提案
12 关于补选董事的提案
13 关于补选监事的提案 |
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2016-05-18
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关于申请注册发行中期票据的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-18
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关于募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-18/600708_20160518_1.pdf
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2016-05-18
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关于签署委托开发协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-18/600708_20160518_5.pdf
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2016-05-18
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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光明房地产集团股份有限公司董事会决定于2016年6月8日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度报告全文及摘要、关于2015年度利润分配的预案、关于2016年度预计日常关联交易的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-18
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2016年5月17日召开,会议审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于签署委托开发协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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