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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-27
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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光明房地产集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月26日召开,会议审议通过2016年度报告全文及摘要、关于2016年度利润分配的预案、“关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务审计机构、内部控制审计机构的提案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600708_20170527_1.pdf
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2017-05-24
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关于与上海市松江泗泾镇人民政府签订《松江区泗泾镇历史名村名镇保护、更新、利用项目合作框架协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-24/600708_20170524_1.pdf
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2017-05-13
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关于公告《公司重大资产重组之持续督导工作报告书(2016年度)》的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/600708_20170513_1.pdf
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2017-05-10
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关于2016年度业绩及2016年度利润分配预案投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-10/600708_20170510_1.pdf
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度报告全文及摘要
4 2016年财务决算报告
5 2017年财务预算报告
6 关于2016年度利润分配的预案
7 关于2017年度预计日常关联交易的提案
8 关于修订《公司章程》部分条款的提案
9 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构、内部控制审计机构的提案
10 关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案
11 关于支付独立董事年度津贴的提案
12 关于申请注册发行中期票据的提案 |
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2017-04-28
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第八届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《2016年度报告全文及摘要》、《2017年第一季度报告》、《关于2016年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600708_20170428_2.pdf
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2017-04-28
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2016年度利润分配及资本公积转增股预案的公告 |
上交所公告 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600708_20170428_7.pdf
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2017-04-28
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关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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2017年第一季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0331
加权平均净资产收益率(%) 0.49
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600708_2017_1.pdf
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2017-04-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.7667
加权平均净资产收益率(%) 12.06
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600708_2016_n.pdf
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2017-04-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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光明房地产集团股份有限公司董事会决定于2017年5月26日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年度报告全文及摘要、关于2016年度利润分配的预案、“关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务审计机构、内部控制审计机构的提案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600708_20170428_10.pdf
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2017-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600708)“光明地产”公布
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2017-04-28
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关于2017年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600708)“光明地产”公布
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2017-04-28
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600708)“光明地产”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-07
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第八届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2017年4月5日召开,会议审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》、《关于设立、调整公司职能部门的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-07
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关于申请注册发行中期票据的公告 |
上交所公告 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-17
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关于完成法定代表人工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-23
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第八届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2017年2月21日召开,会议审议通过《关于授权公司参与竞拍上海市金山区金山新城E22-02地块的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-23
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关于参与竞拍上海市金山区金山新城E22-02地块的结果公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-23/600708_20170223_2.pdf
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2017-02-09
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关于光大证券股份有限公司出具《公司股权分置改革2016年年度保荐工作报告书》的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-09/600708_20170209_1.pdf
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2017-01-25
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关于与上海市金山区“城中村”改造工作领导小组办公室签订《金山区金山卫镇及山阳镇“城中村”地块改造框架协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600708_20170125_2.pdf
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2017-01-25
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经光明房地产集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加75%到105%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600708_20170125_1.pdf
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2017-01-25
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经光明房地产集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加75%到105%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-24
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2016年第四季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/600708_20170124_1.pdf
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2017-01-21
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关于投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600708_20170121_2.pdf
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2017-01-21
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第八届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2017年1月19日召开,会议审议通过《关于向三家银行申请综合授信额度的议案》、《关于投资设立控股子公司的议案》、《关于制订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-21
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关于投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600708)“光明地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600708_20170121_2.pdf
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2017-01-21
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第八届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2017年1月19日召开,会议审议通过《关于向三家银行申请综合授信额度的议案》、《关于投资设立控股子公司的议案》、《关于制订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600708_20170121_1.pdf
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