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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-22
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上海振华购销合同诉讼案情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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天津港(集团)股份有限公司控股子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司分别
于2000年8月9日和2000年8月17日与上海振华港口机械(集团)股份有限公司签署合
同购买三台岸边集装箱起重机和两台龙门式起重机，因价格纠纷，上海振华港口机
械(集团)股份有限公司于2003年6月20日向天津市第二中级人民法院起诉天津东方
海陆集装箱码头有限公司，要求将合同的不含税结算价变更为含税结算价，增加
支付变更后价款14563382元和2055500元并承担案件诉讼费用。
2003年12月23日，天津市第二中级人民法院一审判决驳回原告上海振华港口
机械(集团)股份有限公司的诉讼请求，全部诉讼费用由原告承担。
2004年1月7日，上海振华港口机械(集团)股份有限公司提请上诉。2004年5月
10日，天津市高级人民法院送达民事判决书，判定诉讼双方各自承担增值税及诉讼
费的50%。据此判决，公司需承担的费用总额为8341627元，其中增值税8238512元,
诉讼费103115元。
2004年5月18日，天津东方海陆集装箱码头有限公司向天津市高级人民法院提交
《请求再审申请书》，现等待开庭。
如此案判决最终成立，天津东方海陆集装箱码头有限公司2004年需增加现金支
出8341627元；影响2004年度税后利润358037元 |
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2005-03-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-28
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法定代表人由“王恩德”变为“于汝民” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-06-28
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总经理由“李全勇(代)”变为“孙志伟” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1998-06-11
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公司名称由天津港储运股份有限公司变为天津港(集团)股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-07-05
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公司名称由“天津港（集团）股份有限公司”变为“天津港股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-02-18
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总经理由“于汝民”变为“李全勇(代)” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-06-19
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公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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天津港(集团)股份有限公司三届二十次董事会审议通过《公司关于天津港煤码
头有限责任公司股权收购和增资的议案》：收购天津港煤码头有限责任公司51%股
权。收购完成后，公司以自有的南疆9#和10#通用散货泊位码头资产单方面对天津
港煤码头有限责任公司进行增资，提请将于2004年6月28日召开的公司2003年度股
东年会审议。
岳华会计师事务所有限责任公司对拟收购资产、拟增资资产出具了有关资产评
估报告书，并经天津市财政局备案；国联证券有限责任公司对本次关联交易出具独
立财务顾问报告。根据相关规定，现将本次收购、增资的资产评估报告摘要、本次
关联交易的独立财务顾问报告予以。详见2004年6月19日《上海证券报》。
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2004-06-12
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公布投资合资公司出资实物资产情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600717)“天津港”
天津港(集团)股份有限公司三届二十次董事会审议通过《公司关于与远航集
团有限公司设立合资公司的议案》。决议：以实物资产出资投资先期设立合资公
司，合资公司成立后将以现金收购公司南疆通用散货码头同类业务的相关资产，
并提请公司2003年度股东年会审议。
根据岳华会计师事务所有限责任公司对公司拟出资的实物资产出具的资产评
估报告书及天津市财政局确认结果，现将公司本次出资实物资产的情况公告如下
：
1、根据资产评估值24686.09万元，公司先期以出资当日中国人民银行公布
的人民币兑美元外汇汇率的中间价折算为763.23万美元的资产出资(实物资产出
资不足部分，公司另用现金补齐)，投资设立天津港远航矿石码头有限公司，占
注册资金1496.52万美元的51%；剩余资产由合资公司成立后以现金收购。
2、根据资产评估值19936.33万元，公司先期以出资当日中国人民银行公布
的人民币兑美元外汇汇率的中间价折算为759.16万美元的资产出资(实物资产出
资不足部分，公司另用现金补齐)，投资设立天津港远航码头设备有限公司，占
注册资金1488.54万美元的51%；剩余资产由合资公司成立后以现金收购。
3、根据资产评估值8020.09万元，公司先期以出资当日中国人民银行公布的
人民币兑美元外汇汇率的中间价折算为721.51万美元的资产出资(实物资产出资
不足部分，公司另用现金补齐)，投资设立天津港远航码头物流有限公司，占注
册资金1414.73万美元的51%；剩余资产由合资公司成立后以现金收购。
4、根据资产评估值19591.48万元，公司先期以出资当日中国人民银行公布
的人民币兑美元外汇汇率的中间价折算为759.77万美元的资产出资(实物资产出
资不足部分，公司另用现金补齐)，投资设立天津港远航码头仓储有限公司，占
注册资金1489.75万美元的51%；剩余资产由合资公司成立后以现金收购。
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2004-06-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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天津港(集团)股份有限公司于2004年6月28日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举于汝民为公司第四届董事会董事长。
二、聘任孙志伟为公司总裁。
三、聘任李全勇为公司董事会秘书。
四、选举黑锦国为公司第四届监事会主席。
天津港(集团)股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东年会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、继续聘请天津五洲联合会计师事务所作为公司2004年度的审计机构。
三、通过公司与远航集团有限公司设立合资公司的议案。
四、通过公司关于天津港煤码头有限责任公司股权收购和增资的议案：公司
收购港务局和对外经合公司分别持有的煤码头公司41%和10%的股权。收购完成后，
公司以自有的南疆9#和10#通用散货泊位码头资产单方面对煤码头公司进行增资。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过公司更名的议案：将公司名称更名为“天津港股份有限公司”。
七、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2004-07-13
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公布更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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天津港(集团)股份有限公司于2004年7月5日在天津市工商行政管理局完成了
工商变更登记，公司名称于2004年7月5日起正式更名为“天津港股份有限公司”。
公司在上海证券交易所上市的股票简称及股票代码不变。
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,708,789,012.80 4,431,546,653.86
股东权益(不含少数股东权益) 2,840,324,261.24 2,101,735,683.35
每股净资产 3.92 3.19
调整后的每股净资产 3.90 3.17
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 723,803,990.66 658,619,408.57
净利润 114,817,740.83 165,292,835.85
扣除非经常性损益后的净利润 105,719,452.94 166,613,307.50
每股收益 0.16 0.25
净资产收益率(%) 4.04 8.37
经营活动产生的现金流量净额 259,286,557.88 295,421,074.25
2004年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送6股转增4股派1.50元(含税)。
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2004-03-09
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2004.03.09是天 津 港(600717)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9.5,配股比例:30,配股后总股本:72442万股) |
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2004-03-22
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2004.03.22是天 津 港(600717)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9.5,配股比例:30,配股后总股本:72442万股) |
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2003-07-31
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(600717)“天津港”2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 3,493,883,860.55 3,169,110,479.41
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,974,546,204.20 1,813,307,090.93
每股净资产(元) 2.99 2.75
调整后每股净资产(元) 2.98 2.74
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(元) 658,619,408.57 590,837,396.23
净利润(元) 165,292,835.85 171,894,580.56
扣除非经常性损益后的净利润(元) 166,613,307.50 172,756,327.52
每股收益(元) 0.25 0.26
净资产收益率(%) 8.37 9.74
经营活动产生的现金流量净额(元) 295,421,074.25 292,004,700.35 |
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2003-09-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司,再融资预案 |
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天津港(集团)股份有限公司于2003年9月29日召开三届十五次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议:
一、通过投资设立合资公司的议案：公司拟与外方香港远航集团有限公司投资设立合资公司——天津港远航矿石码头有限公司。合资公司投资总额约为1.2168亿美元。合资双方的出资额共为5618万美元，其中公司以天津港南疆通用散货码头部分资产出资，出资比例为51%，具体数额以将要进行的资产评估并经确认的结果确定。
二、通过继续申请配股的议案：以截止2001年12月31日的总股本659853799股为基数，向全体股东每10股配售3股。
董事会决定于2003年10月30日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
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2003-10-30
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2003年10月30日上午9时30分
●会议召开地点：天津港业务楼第六会议室
●会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：董事长王恩德
2、会议时间：2003年10月30日上午9时30分
3、会议地点：天津港业务楼第六会议室
4、会议方式：现场召开
二、会议审议事项
1、审议《天津港(集团)股份有限公司关于继续申请配股的议案》；
⑴、本次配股基数、比例和数量；
以公司截止2001年12月31日的总股本659,853,799股为基数,向全体股东每10股配售3股。
⑵、本次发行对象：公司《配股说明书》规定的股权登记日登记在册的全体普通股股东；
⑶、发行股票的种类及面值：境内上市人民币普通股；每股面值人民币壹元；
⑷、本次配股价格定为配股说明书刊登前一日收盘价的70%至85%之间,配股价格在刊登配股说明书当日确定,确定依据有：
①本次配股募集资金投资项目的资金需求量
②公司股票在二级市场上的价格、未来走势判断及市盈率情况
③与主承销商协商一致的原则
⑸、本次配股募集资金用途及数额全部用于天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头工程；
⑹、本次配股决议自2003年第二次临时股东大会通过后有效期为一年。
⑺、该决议尚须报中国证券监督管理委员会核准。
具体内容详见2002年10月12日《中国证券报》第40版、《上海证券报》第39版公司2002年第二次临时股东大会决议公告。
本预案须经出席会议股东逐项表决。
2、审议《天津港(集团)股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理继续申请配股相关事宜的议案》；
⑴、授权董事会在决议有效期内,依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议实施本次配股的具体方案；
⑵、授权由董事会与主承销商根据募集资金投向项目所需资金、股票市场价格及市盈率情况协商确定最终配股价格；
⑶、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
⑷、授权董事会在本次配股完成后修改《公司章程》中有关注册资本金及股本结构的条款,并报请有关主管机关核准或备案；
⑸、授权董事会办理与本次配股有关的工商登记等相关事宜；
⑹、授权董事会对本次配售的可流通部分股份申请在上海证券交易所挂牌上市；
⑺、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然可实施但会给公司带来不利后果的情形,可酌情决定本次配股计划延期实施；
⑻、授权董事会办理与本次配股有关的其他事宜。
⑼、本授权自2003年第二次临时股东大会通过后有效期为一年。
具体内容详见2002年10月12日《中国证券报》第40版、《上海证券报》第39版公司2002年第二次临时股东大会决议公告。
本议案须经出席会议股东逐项表决。
三、会议出席对象
凡是在2003年10月20日下午上交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东,公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。
四、登记方法
出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照)、上海股票帐户卡,接受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票帐户卡,于2003年10月23日至10月24日(上午9：00-下午4：00)至本公司证券融资部登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系方式
公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号
邮编：300456
联系电话：(022)25706615
传真：(022)25706615
联系人：娄占山
天津港(集团)股份有限公司董事会
二○○三年九月二十九日
附件：
2003年第二次临时股东大会登记表
截止2003年10月20日,我(单位)个人持有天津港(集团)股份有限公司股票股,拟参加公司2003年第二次临时股东大会。
出席人姓名：股东帐户：
股东名称(盖章)：
二○○三年月日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席天津港(集团)股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,有效期天。对列入股东大会会议议程的
议案投赞成票；议案投反对票；议案投弃权票。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
二○○三年月日
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,810,121,850.63 4,431,546,653.86
股东权益(不含少数股东权益) 2,929,163,597.44 2,101,735,683.35
每股净资产 4.04 3.19
调整后的每股净资产 4.03 3.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 473,598,999.26
每股收益 0.12 0.28
每股收益(按新股本计算) 0.06 0.14
净资产收益率(%) 3.03 6.95
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2004-09-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600717)“天津港”
天津港股份有限公司于2004年9月21日召开2004年第一次临时股东大会，会
议审议通过公司2004年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年6
月30日股本总额724420221股为基数，每10股送红股6股转增4股派现金1.50元(含
税)。
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2004-09-29
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公布2004年半年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600717)“天津港”
天津港股份有限公司实施2004年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案
为：以2004年6月30日股本总额724420221股为基数，每10股送6股转增4股派现金
1.50元(含税)。
股权登记日：2004年10月11日
除权除息日：2004年10月12日
新增可流通股份上市日：2004年10月13日
现金红利发放日：2004年10月18日
实施利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司总股本为1448840442股。
按照2003年度净利润计算，摊薄后每股收益为0.20元；按照2004年中期净利润计
算，摊薄后每股收益为0.08元。
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2004-08-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600717)“天津港”
天津港股份有限公司于2004年8月17日召开四届二次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2004年
6月30日股本总额724420221股为基数，每10股送6股转增4股派现金1.50元(含税)。
董事会决定于2004年9月21日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-09-21
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2004年9月21日上午9时30分
●会议召开地点：天津港业务楼第六会议室
●会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：董事长于汝民
2、会议时间：2004年9月21日上午9时30分
3、会议地点：天津港业务楼第六会议室
4、会议方式：现场召开
二、会议审议事项
1、审议《天津港股份有限公司2004年半年度利润分配预案》；
2、审议《天津港股份有限公司2004年半年度公积金转增股本预案》。
三、会议出席对象
凡是在2004年9月10日下午上交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东,公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。
四、登记方法
出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照)、上海股票账户卡,接受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票账户卡,于2004年9月15日至9月16日(上午9：00-下午4：00)至本公司证券融资部登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系方式
公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号
邮 编：300456
联系电话：(022)25706615
传 真：(022)25706615
联 系 人：娄占山
天津港股份有限公司董事会
二○○四年八月十七日
附件：
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2004-02-20
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-28 |
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2004-02-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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天津港(集团)股份有限公司于2004年2月18日召开三届十八次董事会及三届十五次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过继续聘请天津五洲联合会计师事务所作为公司2004年度审计机构的议案。
四、同意于汝民辞去总裁职务，聘任李全勇为公司副总裁并授权其代行总裁职权。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
以上有关事项需提交公司2003年度股东年会审议通过。股东年会召开时间另行公告 |
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2004-02-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 1,334,818,891.14 1,235,134,671.26
净利润 292,482,315.00 298,841,616.05
总资产 4,431,546,653.86 3,169,110,479.41
股东权益(不含少数股东权益) 2,101,735,683.35 1,892,489,546.81
每股收益 0.44 0.45
每股净资产 3.19 2.87
调整后每股净资产 3.17 2.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 0.87
净资产收益率(%) 13.92 15.79
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-01
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召开2002年度股东年会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2003年4月1日上午9时
●会议召开地点：天津港业务楼第六会议室
●会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：董事长王恩德
2、会议时间：2003年4月1日上午9时
3、会议地点：天津港业务楼第六会议室
4、会议方式：现场召开
二、会议审议事项
1、审议《天津港(集团)股份有限公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《天津港(集团)股份有限公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《天津港(集团)股份有限公司2002年度总裁业务报告》；
4、审议《天津港(集团)股份有限公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告》；
5、审议《天津港(集团)股份有限公司2002年度利润分配预案》；
6、审议《天津港(集团)股份有限公司关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
7、审议《综合服务协议》。
三、出席会议对象
凡是在2003年3月21日下午上交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东,公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。
四、登记方法
出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照)、上海股票帐户卡,接受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票帐户卡,于2003年3月26日至3月27日(上午9?00-下午4?00)至本公司证券融资部登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系方式
公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号
邮编：300456
联系电话：(022)25706615
传真：(022)25706615
联系人：娄占山
天津港(集团)股份有限公司董事会
二○○三年二月二十五日
附件：
2002年度股东年会登记表
截止2003年月日,我 单位 个人持有天津港(集团)股份有限公司股票股,拟参加公司2002年度股东年会。
出席人姓名：股东帐户：
股东名称(盖章)：
二○○三年月日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席天津港(集团)股份有限公司2002年度股东年会,并代为行使表决权,有效期天。对列入股东年会会议议程的
议案投赞成票；对议案投反对票；对议案投弃权票。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
二○○三年 月 日
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2003-03-12
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(600717)“天津港”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2002年7月23日天津港(集团)股份有限公司与天津港务局签订公司生产所需
的部分水、电、通讯以及物资供应等方面综合服务的《综合服务协议》，2002
年度，天津港务局为公司提供的综合服务合计金额为55171812.13元，其中供水
3334856.23元，供电21807038.09元，通讯服务1411650.68元，物资供应
28618267.13元；服务期限为10年。
天津港务局现持有公司股份414552665股，占公司总股本的62.82%，是公司
的控股股东，故本次签订的《综合服务协议》属于关联交易。尚需提交公司
2002年度股东年会审议通过。
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2003-02-27
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(600717)“天津港”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 316911.05 281301.14 12.66
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 181330.71 159364.79 13.78
主营业务收入(万元) 123513.47 100067.47 23.43
净利润(万元) 29884.16 26984.10 10.75
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 30438.79 26633.24 14.29
每股收益(元) 0.45 0.41 9.76
每股净资产(元) 2.75 2.42 13.64
调整后的每股净资产(元) 2.74 2.40 14.17
净资产收益率(%) 16.48 16.93 -2.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 17.46 17.60 -0.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.87 0.72 20.83
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.20元(含税) |
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2003-02-27
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(600717)“天津港”公布董监事会决议及召开股东年会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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天津港(集团)股份有限公司于2003年2月25日召开三届十一次董事会及三届
九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：拟定以2002年末股本总额659853799
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)，2002年度拟暂不分
配股票股利和公积金转增股本。
三、通过公司关于聘用会计师事务所的议案：2003年度继续聘用天津五洲
联合合伙会计师事务所为公司审计机构。
四、通过公司关于投资建设天津港南疆通用散货10#泊位东侧四期围埝中、
南、北区陆域地基处理工程的议案：决定投资8950万元进行深水专业化金属矿
石泊位部分配套堆场前期工程－陆域地基处理工程，建设期为6个月。
五、通过公司关于<综合服务协议>执行情况的议案。
董事会决定于2003年4月1日上午召开2002年度股东年会，审议以上有关事
项。
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2003-04-02
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(600717)“天津港”公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津港(集团)股份有限公司于2003年4月1日召开2002年度股东年会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
二、通过公司2003年度续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司审计机
构的议案。
三、通过综合服务协议。
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