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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2009年4月23日召开八届十二次董事会及八届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于更换公司董事的议案：其中，于源金辞去公司董事、董事长职务。
五、通过公司高管人员变动的议案：其中，选举徐东波为公司第八届董事会董事长；推举王虎勇为公司第八届董事会副董事长，同时聘任其为公司总裁。
六、通过公司2009年第一季度报告。
七、通过公司2008年度日常关联交易及2009年度日常关联交易预计情况的议案：2008年度，公司与关联方之间因股权收购、接受劳务、场地租赁、销售或购买商品、车辆买卖、结汇购汇发生交易(已经公司相关股东大会审议通过)。2009年度，公司与控股公司的子公司山东永盛国际货运有限(永盛公司)公司(下称：永盛公司)签署业务合作框架协议，预计公司及其控股的业务公司与永盛公司因货运代理业务发生的交易金额为1000万元；预计公司及其控股的贸易类公司通过新华锦集团外汇管理中心办理的结汇购汇金额不超过3亿美元。
八、通过2009年公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行申请融资贷款总额不超过12亿元的议案。
董事会决定于2009年5月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,017,366,264.68 1,117,068,480.77
所有者权益(或股东权益) 164,617,720.80 169,409,539.60
归属于上市公司股东的每股净资产 1.06 1.09
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -4,791,818.74 -4,791,818.74
基本每股收益 -0.0310 -0.0310
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0310 -0.0310
全面摊薄净资产收益率(%) -0.0291 -0.0291
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.0291 -0.0291
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50
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2009-04-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 公司2008 年度董事会工作报告
议案二：公司2008 年度监事会工作报告
议案三：公司独立董事2009 年度述职报告
议案四：公司2008 年度财务决算报告
议案五：公司2008 年度报告和摘要
议案六：公司2008 年利润分配方案
议案七:关于聘任年度审计会计师事务所的议案
议案八：关于2009 年董事、监事、高级管理人员报酬的议案
议案九：关于更换董事的议案
议案十：关于公司2008 年度日常关联交易及2009 年度日常关联交易预计情况的议案
议案十一：关于公司2009 年年度银行融资贷款计划的议案 |
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2009-04-07
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(600735) 新华锦:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 6660447.73
财富证券有限责任公司深圳红桂路证券营业部 5498209.46
齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 5379166.22
长江证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 4566989.25
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1709218.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 11835399.81
招商证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 9646014.00
财富证券有限责任公司深圳红桂路证券营业部 7363513.86
长江证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 4593562.94
华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 4019741.38
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2009-04-01
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(600735) 新华锦:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 12995464.41
财富证券有限责任公司深圳红桂路证券营业部 11746672.62
招商证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 10638115.28
东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 8550896.30
方正证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 6018183.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券有限责任公司淮北古城路证券营业部 14054246.27
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 10839127.88
东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 4943744.73
信达证券股份有限公司深圳八卦二路证券营业部 3210588.56
浙商证券有限责任公司天津多伦道证券营业部 2379102.40
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-02-25
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(600735) 新华锦:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司天津云景证券营业部 6673564.93
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 4124329.32
长城证券有限责任公司长城证券有限责任公司北京望京西路证券营业 3548905.05
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 3406100.00
中信建投证券有限责任公司青岛市瞿塘峡路证券营业部 2871943.42
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券有限责任公司番禺富华西路营业部 4406164.74
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 3822579.99
天风证券经纪有限责任公司天风证券经纪有限责任公司成都走马街证 2352191.99
光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 2224598.00
国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 2132495.34
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2009-02-13
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大股东质押公司股票公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2009年2月12日接控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：鲁锦集团)通知，鲁锦集团于2009年2月11日对原质押给交通银行青岛分行市北第一支行(下称：第一支行)的公司22000000股限售流通股(占公司总股本的14.21%)办理了解除质押手续，并于同日再次将其持有的上述股份质押给第一支行，期限一年。
截至目前，鲁锦集团共质押公司股份60000000股(占公司总股本的38.76%) |
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2009-02-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2009年2月7日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司、新华锦集团山东锦丰纺织有限公司、新华锦集团山东锦宜纺织有限公司分别向中国银行申请短期流动资金贷款及贸易融资额度提供担保的议案。
二、通过关于为新华锦集团山东锦茂进出口有限公司向中国银行申请1400万元人民币贸易融资额度提供担保的议案。
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2009-02-10
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(600735) 新华锦:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 2979455.63
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 2880932.41
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 2034578.61
齐鲁证券有限公司莱芜鲁中东大街证券营业部 2032205.02
浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 1778274.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司青岛市瞿塘峡路证券营业部 4259128.00
信达证券股份有限公司深圳八卦二路证券营业部 2147643.01
国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 1846587.26
华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 1644415.46
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 1433039.82
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2009-02-09
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因未刊登股东大会决议公告，2月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-01-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2009年1月22日以通讯方式召开八届十二次董事会，会议审议通过公司为以下子公司提供担保的议案：
公司全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司和公司控股子公司新华锦集团山东锦丰纺织有限公司、新华锦集团山东锦宜纺织有限公司分别拟向中国银行申请人民币7250万元、3270万元、1400万元短期流动资金贷款；上述三家公司及公司控股子公司新华锦集团山东锦茂进出口有限公司分别拟向中国银行申请人民币2000万元、2000万元、3600万元、1400万元人民币贸易融资额度。公司拟为上述事项提供最高额保证担保，担保期限为一年，合计担保金额为2.092亿元人民币。
截止目前，公司累计对外担保数量为4.52亿元人民币，全部系为公司控股子公司提供担保，不存在逾期担保。
董事会决定于2009年2月7日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2009-01-23
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于为新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向中国银行申请7250 万元人民币短期流动资金贷款，以及2000 万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》。
（2）《关于为新华锦集团山东锦丰纺织有限公司向中国银行申请3270 万元人民币短期流动资金贷款，以及2000 万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》。
（3）《关于为新华锦集团山东锦宜纺织有限公司向中国银行申请1400 万元人民币短期流动资金贷款，及3600 万人民币贸易融资额度提供担保的议案》。
（4）《关于为新华锦集团山东锦茂进出口有限公司向中国银行申请1400 万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》 |
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2009-01-05
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大股东质押公司股票公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2008年12月31日接控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：鲁锦集团)通知，其于2008年12月30日将持有的公司30000000股限售流通股(占公司总股本的19.38%)质押给中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行，期限10个月。
截至目前，鲁锦集团共质押公司股份60000000股，占公司总股本的38.76%。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-17
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大股东质押公司股票公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2008年12月16日接控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：鲁锦集团)通知，鲁锦集团于2008年12月15日对原质押给交通银行青岛分行市北第一支行的公司8000000股限售流通股(占公司总股本的5.17%)办理了解除质押手续，并于同日再次将该等股份质押给该行，期限一年。
截至目前，鲁锦集团共质押公司股份30000000股，占公司总股本的19.38%。
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2008-12-04
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(600735) 新华锦:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 9396154.97
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 1415250.01
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 1256299.99
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 850000.00
联合证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 843017.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券有限责任公司周口七一路证券营业部 469576.00
信达证券股份有限公司深圳八卦二路证券营业部 407054.00
浙商证券有限责任公司丽水大众街证券营业部 400244.00
民生证券有限责任公司郑州陇海路证券营业部 373125.00
兴业证券股份有限公司福州五四北路证券营业部 360110.00
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2008-11-28
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控股子公司名称变更公告
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上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2008年11月27日收到全资子公司-新华锦集团山东佳益投资有限公司(下称：佳益投资)通知，经山东省工商行政管理局核准，佳益投资已于2008年11月26日完成了工商变更事宜，并核发了新的企业营业执照，佳益投资名称变更为“新华锦集团山东佳益国际有限公司”；法定代表人变更为“王虎勇”；并变更了营业范围。
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2008-11-12
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(600735) 新华锦:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
河北财达证券经纪有限责任公司石家庄广安大街证券营业部 559495.01
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 490868.00
中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 358075.00
广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 305744.62
广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 295054.19
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司成都人民北路证券营业部 578167.50
海通证券股份有限公司遵义中华南路营业部 333218.50
平安证券有限责任公司天津绍兴道证券营业部 298773.00
第一创业证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 298027.00
中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 270713.00
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2008-11-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2008年11月11日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于新华锦集团山东锦宜纺织有限公司向国内商业银行申请不超过2.2亿元人民币银行授信额度并由公司提供担保的议案。
二、通过关于新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向国内商业银行申请不超过2300万元流动资金贷款的议案。
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2008-10-30
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公布实际控制人再次增持公司股份情况公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2008年10月29日收到实际控制人张建华(2008年10月8日前，通过山东鲁锦进出口集团有限公司间接控制公司71351406股股份，占公司总股本的46.09%)通知：截止2008年10月14日收盘，张建华已分三次通过上海证券交易所交易系统(下称：交易系统)直接增持公司股份666730股(占公司股份总额的0.43%)；2008年10月29日，张建华再次通过交易系统增持公司股份492500股(占公司股份总额的0.32%)，平均价格3.03元/股；前述共计增持公司股份1159230股(占公司股份总额的0.75%)，平均价格3.47元/股。截止目前，张建华直接及间接控制的公司股份共计72510636股，占公司股份总额的46.84%。
张建华计划拟在本次增持之日后12个月内增持不超过公司已发行股份的2%(含本次及前次增持部分)，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2008-10-25
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于新华锦集团山东锦宜纺织有限公司向国内商业银行申请不超过2.2 亿元人民币银行授信额度并由公司提供担保的议案》
（2）《关于新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向国内商业银行申请不超过2300万流动资金贷款的议案》 |
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2008-10-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2008年10月23日召开八届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司收购王春亭、邢玉平、邹宏林三位自然人持有的公司控股子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司(下称：盈商公司)49%的股权，依据盈商公司2008年9月30日经审计后的净资产价值，确定标的股权的转让价格为425.71万元。完成收购后，盈商公司将成为公司的全资子公司。
三、通过关于收购新华锦集团山东海舜国际有限公司75%股权的议案。
四、通过公司为控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司(下称：锦宜公司)拟向交通银行青岛分行申请的授信额度2.2亿元人民币提供最高额保证担保的议案。
五、通过盈商公司拟向兴业银行青岛分行申请不超过2300万元人民币流动资金贷款的议案，公司控股子公司新华锦集团山东佳益投资有限公司(下称：佳益公司)将使用其拥有的南京路8个网点房为该贷款提供资产抵押，提供最高额保证担保。
上述两项担保期限均自2008年10月23日-2010年10月22日。公司累计对外担保金额为2.43亿元人民币，佳益公司除上述担保外尚未对其他方提供任何担保。
董事会决定于2008年11月11日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,214,948,246.31 1,020,218,201.93
所有者权益(或股东权益) 167,593,154.49 159,011,041.84
归属于上市公司股东的每股净资产 1.0826 1.0271
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,974,078.57 11,885,601.48
基本每股收益 0.0515 0.0768
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0179
全面摊薄净资产收益率(%) 4.76 7.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.14 1.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2008-10-25
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公布业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东新华锦国际股份有限公司财务部门初步测算，2008年净利润同比降低将超过60%(上年同期数为112769766.21元)，具体数据将在2008年年度报告中披露。
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2008-10-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据山东新华锦国际股份有限公司八届十一次董事会决议，公司拟分别向第一大股东山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：鲁锦集团)及其关联方新华锦集团有限公司收购其持有的新华锦集团山东海舜国际有限公司(注册资本600万元，下称：海舜公司)51%和24%的股权。以海舜公司2008年9月30日经审计后的净资产价值739.08万元为依据，确定标的股权的转让价格分别为376.69万元、177.26万元。转让完成后，公司将持有海舜公司75%的股权，海舜公司将成为公司控股子公司。
该事项构成关联交易，是鲁锦集团为履行股权分置改革业绩承诺，逐步将其旗下的优质资产和优良业务注入公司的重要步骤。
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2008-10-15
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公布实际控制人再次增持公司股份情况公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司收到实际控制人张建华的通知，2008年10月14日，张建华继续履行增持计划，再次通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)增持公司股票257200股(占公司股份总额的0.17%)，平均价格3.64元/股。截止到2008年10月14日收盘，张建华通过上证所系统直接增持公司股份666730股(占公司股份总额的0.43%)，平均价格3.78元/股。截止目前张建华已经直接或间接控制的公司股份共计72018136股(占公司股份总额的46.52%)。
张建华拟在本次增持之日后12个月内增持不超过公司已发行股份的2%(含本次以及前次增持部分)；并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2008-10-14
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公布实际控制人增持公司股份情况公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司收到实际控制人张建华的通知，2008年10月13日，张建华继续履行增持计划，再次通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)增持公司股票172600股(占公司股份总额的0.12%)，平均价格3.375元/股。截止到2008年10月13日收盘，张建华通过上证所系统直接增持公司股份409530股(占公司股份总额的0.27%)，平均价格3.87元/股。截止目前张建华已经直接或间接控制的公司股份共计71760936股(占公司股份总额的46.36%)。
张建华拟在本次增持之日后12个月内增持不超过公司已发行股份的2%(含本次以及前次增持部分)；并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2008-10-10
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2008年10月9日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司通过新华锦集团有限公司外汇管理中心办理部分国际贸易业务的外汇结汇和购汇操作的关联交易的议案。
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2008-10-09
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公布实际控制人增持公司股份情况公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司收到其实际控制人张建华(原通过山东鲁锦进出口集团有限公司间接控制公司71351406股股份，占公司总股本的46.09%)的通知，张建华于2008年10月8日通过上海证券交易所交易系统增持公司股票236930股(占公司股份总额的0.16%)，平均价格4.225元/股。截止到该日收盘，张建华直接或间接控制的公司股份共计71588336股(占公司股份总额的46.25%)。
张建华拟在本次增持之日后12个月内增持不超过公司已发行股份的2%(含本次增持部分)，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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