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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-24
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关于全资子公司实现策划管理收入公告 |
上交所公告 |
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根据山东新华锦国际股份有限公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司(下称：佳益公司)与山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司(下称：公寓公司)于2009年5月15日和9月29日分别签订的《商品房全程策划管理服务委托合同》及其补充协议的相关约定，佳益公司现已协助公寓公司于2009年12月17日取得了该项目(总计19个楼座)中10个楼座的预售许可证。佳益公司于2009年12月23日收到了公寓公司针对工作进度所支付的策划管理费用1942万元。
佳益公司将全力争取尽快取得其他楼座的预售许可证书。
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2009-12-11
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实际控制人增持公司股份计划实施完毕公告 |
上交所公告，股东名单 |
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山东新华锦国际股份有限公司实际控制人张建华(本次增持前间接控制公司71351406股股份，占公司总股本的46.09%)增持公司股份计划期限已满，其已于2008年10月8日至2009年10月29日期间，通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份1159230股，占公司总股本的0.75%。本次增持计划实施完成后，张建华直接及间接控制的公司股份共计72510636股，占公司股份总额的46.84%；并履行承诺，在本次增持计划实施期间及法定期限内未减持其持有的公司股份。
张建华将根据相关规定，向中国证监会申请豁免要约收购义务。
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2009-11-27
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大股东质押公司股票公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2009年11月26日接控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：山东鲁锦)通知，其于2009年10月25日对原质押给交通银行股份有限公司青岛市北第一支行(下称：交通银行)的公司22000000股限售流通股(占公司总股本的14.21%)办理了解除质押手续，并于同日再次将其持有的上述股份质押给交通银行，期限十二个月。
截至目前，山东鲁锦共质押公司股份70000000股，占公司总股本的45.22%。
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2009-11-27
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(600735) 新华锦:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 3752323.18
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 3675953.25
中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 3136659.32
中信万通证券有限责任公司临沂沂蒙路证券营业部 2665554.69
财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 2060735.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 6435963.64
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 3748300.00
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 3533033.41
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 2983395.80
银泰证券有限责任公司青岛燕儿岛路证券营业部 2723939.00
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2009-11-11
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全资子公司实现策划管理收入公告 |
上交所公告 |
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根据山东新华锦国际股份有限公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司(下称：佳益公司)于2009年5月15日与山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司(下称：高尔夫公司)签订的《商品房全程策划管理服务委托合同》，佳益公司现已协助高尔夫公司于2009年11月3日取得了占整个地产项目总面积49%地块的有关开工许可证，至此项目全部地块的开工许可证均已取得。佳益公司于2009年11月10日收到了高尔夫公司针对工作进度所支付的策划管理费用905万元和应退付的保证金900万元。
佳益公司将全力争取尽快取得项目的预售许可证书。
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2009-10-31
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董事及高管通过二级市场增持公司股票公告 |
上交所公告 |
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2009年10月30日，山东新华锦国际股份有限公司副董事长、总裁王虎勇使用其配偶的证券账户通过二级市场购入公司股票1万股；公司财务总监曹旭使用自有账户通过二级市场购入公司股票1万股。上述人员计划自2009年第三季度报告披露后6个月内通过二级市场择机增持公司股票，每人计划增持数量不超过10万股。
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2009-10-30
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大股东质押公司股票公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司接控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：鲁锦集团)通知，鲁锦集团于2009年10月28日对原质押给中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行(下称：山东路支行)的公司30000000股限售流通股(占公司总股本的19.38%)办理了解除质押手续，并于同日再次将该等股份质押给山东路支行，期限十个月。
截至目前，鲁锦集团共质押公司股份70000000股，占公司总股本的45.22%。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,160,892,483.90 1,117,068,480.77
所有者权益(或股东权益) 197,784,627.37 169,409,539.60
归属于上市公司股东的每股净资产 1.28 1.09
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,328,491.34 4,024,912.08
基本每股收益 0.0538 0.026
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0313
全面摊薄净资产收益率(%) 4.21 2.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.51 2.86
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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2009-10-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2009年10月15日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司与山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司签订《商品房全程策划管理服务委托合同补充协议》的议案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司与山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司签订＜商品房全程策划管理服务委托合同补充协议＞的议案》 |
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2009-09-30
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2009年9月29日以通讯方式召开八届十六次董事会，会议审议通过公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司于同日与山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司(公司实际控制人为其法人代表及执行董事)签订《商品房全程策划管理服务委托合同(由上述双方于2009年5月15日签订，下称：原合同)补充协议》的议案，合同双方对原合同中“乙方策划管理服务工作的主要内容”及“策划管理服务费用及结算方式”作出相关补充约定。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2009年10月15日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-19
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关于投资情况公告 |
上交所公告 |
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按照山东新华锦国际股份有限公司董事会年度经营计划，公司于2009年9月18日与王晶晶和刘忆平共同出资设立新华锦(青岛)材料科技有限公司(下称：材料公司)，注册资本为500万元人民币，其中公司出资51%。
目前材料公司仍处于初创阶段。
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2009-09-16
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大股东质押公司股票公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2009年9月15日接到控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：鲁锦集团)通知，鲁锦集团于2009年9月14日对原质押给交通银行股份有限公司青岛市北第一支行(下称：第一支行)的公司8000000股限售流通股(占公司总股本的5.17%)办理了解除质押手续，并于同日再次将其持有的公司上述限售流通股质押给第一支行，期限六个月。另外，鲁锦集团于2009年9月14日将其持有的公司10000000股限售流通股(占公司总股本的6.46%)质押给中国建设银行股份有限公司青岛市北支行，期限十二个月。
截至目前，鲁锦集团共质押公司股份70000000股，占公司总股本的45.22%。
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2009-09-02
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2009年9月1日收市，山东新华锦国际股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，出现异常波动。
经咨询公司管理层，除公司已披露的相关公告及2009年中期报告外，目前公司经营情况正常，无应披露而未披露的重大信息。经核实，公司第一大股东山东鲁锦进出口集团有限公司不存在涉及与公司相关的股权转让、并购重组、资产注入等应予以披露而未披露的重大事项或与上述事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，并承诺：未来三个月内不存在上述事项的动议。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
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2009-09-01
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(600735) 新华锦:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 5304352.20
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 4522541.69
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 3822716.02
申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 2943748.00
国海证券有限责任公司深圳翠竹路证券营业部 2707457.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 6175909.03
广发证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 4973245.89
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 4794574.28
西南证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部 4291737.06
国元证券股份有限公司上海复兴西路证券营业部 3913363.00
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2009-08-31
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(600735) 新华锦:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 5300897.26
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 4477607.72
申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 2817343.97
国海证券有限责任公司深圳翠竹路证券营业部 2467676.37
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 2403225.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 4938985.90
中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 4470054.01
国元证券股份有限公司上海复兴西路证券营业部 2283418.60
西南证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部 2237187.19
金元证券股份有限公司上海徐虹北路证券营业部 2073423.98
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2009-08-28
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全资子公司实现策划管理收入公告 |
上交所公告 |
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根据山东新华锦国际股份有限公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司(下称：佳益公司)于2009年5月15日与山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司(下称：公寓公司)签订的《商品房全程策划管理服务委托合同》，佳益公司现已协助公寓公司于2009年8月20日取得了占整个地产项目总面积51%的地块的有关开工许可证。2009年8月27日，佳益公司已经收到了公寓公司针对工作进度所支付的策划管理费用940万元。佳益公司将全力争取尽快取得剩余地块的开工许可证。
由于佳益公司获得上述策划管理费收入，预计公司三季度将实现扭亏为盈。
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2009-08-24
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,257,818,227.88 1,117,068,480.77
所有者权益(或股东权益) 189,456,136.04 169,409,539.60
每股净资产 1.2238 1.0943
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 919,017,970.54 1,082,797,662.54
净利润 -4,303,579.26 3,911,522.91
扣除非经常性损益后的净利润 -4,069,745.22 -5,470,871.51
基本每股收益 -0.0278 0.0253
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0263 -0.0353
净资产收益率(%) -2.27 2.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4287 -0.0637
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2009-08-07
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(600735) 新华锦:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 4838515.61
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 1561699.00
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 1458451.00
东吴证券有限责任公司苏州工业园区现代大道证券营业部 1413320.08
广州证券有限责任公司花都建设路营业部 1247150.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 3536273.00
江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 3055777.78
华泰证券股份有限公司济南山大南路证券营业部 2303819.03
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1872535.68
中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 1836176.39
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2009-07-23
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(600735) 新华锦:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 4494523.76
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 4299357.88
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 2130765.05
招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 2062060.20
中信建投证券有限责任公司吉安市井冈山大道证券营业部 1847913.61
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 4359493.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 2128000.02
中信建投证券有限责任公司上海市哈密路证券营业部 2058380.01
东吴证券有限责任公司苏州工业园区现代大道证券营业部 1850561.00
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 1832419.02
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2009-07-06
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关于大股东质押公司股票公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2009年7月3日接控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：鲁锦集团)通知，其于2009年7月2日对原质押给交通银行青岛分行市北第一支行的公司22000000股限售流通股(占公司总股本的14.21%)办理了解除质押手续，并于同日再次将上述股份质押给该银行，期限6个月。
截至目前，鲁锦集团共质押公司股份60000000股，占公司总股本的38.76%。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-24 |
拟披露中报 |
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2009-06-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2009年6月1日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司与山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司签订《商品房全程策划管理服务委托合同》的议案。
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2009-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2009年5月18日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过关于聘任年度审计会计师事务所的议案。
四、通过关于更换董事的议案。
五、通过关于公司2008年度日常关联交易及2009年度日常关联交易预计情况的议案。
六、通过关于公司2009年度银行融资贷款计划的议案。
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2009-05-16
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司与山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司签订＜商品房全程策划管理服务委托合同＞的议案》 |
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2009-05-16
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司与山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司签订＜商品房全程策划管理服务委托合同＞的议案》 |
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2009-05-16
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2009年5月15日以通讯方式召开八届十四次董事会，会议审议通过公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司(下称：佳益国际)于同日与山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司(受公司实际控制人控制，下称：高尔夫公司)签订《商品房全程策划管理服务委托合同》的议案，委托佳益国际对高尔夫公司所开发崂山区松岭路商品房项目(总占地面积约为10万平方米，预期营业额约为20.5亿，下称：项目)进行独家全程策划管理服务，服务费用按项目预期收入额确定为人民币61500000元。合同有效期从生效之日起至项目物业管理进驻满一年之日止。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2009年6月1日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-05-12
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收到大股东支付的业绩补偿款公告 |
上交所公告，财务指标 |
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山东新华锦国际股份有限公司2008年扣除非经常性损益后的合并报表净利润为3649824.30元，与公司大股东山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：鲁锦集团)在公司股权分置改革(下称：股改)时做出业绩承诺的差额为24350175.70元，按照股改承诺，公司已于2009年5月8日收到了鲁锦集团支付的补偿款项32466900.93元(含税)。
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2009-04-27
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,225,976,790.26 1,934,277,273.03
归属于上市公司股东的净利润 4,675,392.47 113,339,278.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,649,824.30 10,355,568.36
基本每股收益 0.03 0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 2.76 70.65
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.15 6.46
每股经营活动产生的现金流量净额 1.12 0.03
2008年末 2007年末
总资产 1,117,068,480.77 1,494,145,399.49
所有者权益(或股东权益) 169,409,539.60 160,421,632.75
归属于上市公司股东的每股净资产 1.09 1.04
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2009年4月23日召开八届十二次董事会及八届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于更换公司董事的议案：其中，于源金辞去公司董事、董事长职务。
五、通过公司高管人员变动的议案：其中，选举徐东波为公司第八届董事会董事长；推举王虎勇为公司第八届董事会副董事长，同时聘任其为公司总裁。
六、通过公司2009年第一季度报告。
七、通过公司2008年度日常关联交易及2009年度日常关联交易预计情况的议案：2008年度，公司与关联方之间因股权收购、接受劳务、场地租赁、销售或购买商品、车辆买卖、结汇购汇发生交易(已经公司相关股东大会审议通过)。2009年度，公司与控股公司的子公司山东永盛国际货运有限(永盛公司)公司(下称：永盛公司)签署业务合作框架协议，预计公司及其控股的业务公司与永盛公司因货运代理业务发生的交易金额为1000万元；预计公司及其控股的贸易类公司通过新华锦集团外汇管理中心办理的结汇购汇金额不超过3亿美元。
八、通过2009年公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行申请融资贷款总额不超过12亿元的议案。
董事会决定于2009年5月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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