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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-08
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2009年度公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山东新华锦国际股份有限公司实施2009年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3.5股。
股权登记日：2010年7月13日
除权日：2010年7月14日
新增无限售条件流通股份上市日：2010年7月15日
实施转股方案后，按新股本208997464股摊薄计算的2009年年度每股收益为0.1201元。
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2010-07-08
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2009年年度转增，10转增3.5除权日 ，2010-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-08
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2009年年度转增，10转增3.5登记日 ，2010-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-08
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2009年年度转增，10转增3.5除权日 ，2010-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-08
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2009年年度转增，10转增3.5转增上市日 ，2010-07-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-07-05
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(600735) 新华锦:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 2554025.50
安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 1648720.00
东兴证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1032125.00
浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 996121.60
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 872438.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23586824.24
机构专用 5283573.00
机构专用 2154788.00
方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 2083472.00
浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 1090448.84
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-23 |
拟披露中报 |
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2010-05-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2010年5月20日召开九届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐东波为公司第九届董事会董事长。
二、选举王虎勇为公司第九届董事会副董事长，并聘任其为公司总裁。
三、聘任王斌为公司董事会秘书。
四、同意公司拟投资不超过100万美金(或等值港币)在香港设立从事有色金属贸易业务的全资子公司，配合公司控股子公司新华锦(青岛)材料科技有限公司进行原材料采购。
五、选举钟蔚为公司第九届监事会主席。
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2010-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2010年5月20日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过关于聘任2010年度审计会计师事务所的议案。
四、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过公司2009年度日常关联交易及2010年度日常关联交易预计情况的议案。
六、通过公司2010年度银行融资贷款计划的议案。
七、通过公司为控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司、新华锦集团山东海舜国际有限公司分别向国内银行各申请总额不超过10000万元银行授信提供担保的议案。
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2010-05-14
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关于收到大股东支付的业绩补偿款公告 |
上交所公告，其它 |
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山东新华锦国际股份有限公司已于2010年5月13日收到了大股东山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：鲁锦集团)支付的业绩补偿款项32900766.85元(含税)。至此，鲁锦集团在公司股权分置改革时做出的承诺均已履行完毕。
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2010-05-13
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(600735) 新华锦:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司广东广州天河北路营业部 4542233.40
申银万国证券股份有限公司广西南宁古城路营业部 3369531.18
安信证券股份有限公司广州花都凤凰北路证券营业部 2701559.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2639341.30
方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 1681517.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司公司总部 3916035.90
国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 2688816.64
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 2157912.55
齐鲁证券有限公司济南民生大街证券营业部 1895652.00
方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 1841958.00
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2010-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2010年4月28日召开八届二十次董事会及八届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2009年12月31日公司总股本154812936股为基础，用资本公积金每10股转增3.5股。
三、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于董、监事会换届选举的议案。
五、通过公司2010年第一季度报告。
六、通过关于公司2009年度日常关联交易及2010年度日常关联交易预计情况的议案。
七、通过公司2010年度银行融资贷款计划的议案：拟向在国内设立的内资银行和外资银行申请融资贷款总额不超过12亿元。
八、通过公司为控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司、新华锦集团山东海舜国际有限公司向国内银行各申请总额不超过10000万元银行授信提供信用担保的议案，合计担保金额为2亿人民币，担保方式为最高额保证担保，担保期限一年。
截止目前，公司累计对外担保数量为7.36亿元人民币(全部系为公司控股子公司提供担保)，无逾期担保。
九、通过《公司内幕信息知情人管理制度》等。
董事会决定于2010年5月20日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,201,750,582.28 2,225,976,790.26
归属于上市公司股东的净利润 25,102,156.06 4,675,392.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,324,424.86 3,649,824.30
基本每股收益 0.1621 0.0302
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0990 0.0236
加权平均净资产收益率(%) 9.31 2.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.69 2.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0857 1.1156
2009年末 2008年末
总资产 1,167,213,423.23 1,117,068,480.77
所有者权益(或股东权益) 218,832,461.40 169,409,539.60
归属于上市公司股东的每股净资产 1.4135 1.0943
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3.5股。
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 公司2009年度董事会工作报告
议案二：公司2009年度监事会工作报告
议案三：公司独立董事2009年度述职报告
议案四：2009年度财务决算报告
议案五：2009年度报告和摘要
议案六：2009年利润分配及资本公积金转增股本方案
议案七：关于聘任2010年度审计会计师事务所的议案
议案八：关于2010年董事、监事报酬的议案
议案九：关于董事会换届选举的议案
议案十：关于监事会换届选举的议案
议案十一：关于公司2009 年度日常关联交易及2010 年度日常关联交易预计情况的议案
议案十二：关于公司2010年度银行融资贷款计划的议案
议案十三：关于公司为控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保的议案
议案十四：关于公司为控股子公司新华锦集团山东海舜国际有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保的议案 |
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2010-04-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据山东新华锦国际股份有限公司经营和业务发展的需要，公司(包括其下属企业)可能会与公司大股东山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：鲁锦集团)及其关联企业等于2010年将发生各类日常关联交易，其中，预计因货运代理业务发生的交易额为1000万元、办理结汇购汇金额不超过3亿美元(因取得银行方面的业务优惠，预计能使公司及其控股的贸易类业务公司获得不超过300万人民币的结汇购汇手续费返还)、收取策划费用1748万元、支付房租34.8万元。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,135,635,157.76 1,167,213,423.23
所有者权益(或股东权益) 219,117,512.19 218,832,461.40
归属于上市公司股东的每股净资产 1.4154 1.4135
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 285,050.79 285,050.79
基本每股收益 0.0018 0.0018
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0016 0.0016
加权平均净资产收益率(%) 0.10 0.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.10 0.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0462
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2010-04-09
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关于大股东质押公司股票公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2010年4月8日接到其控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(下称“鲁锦集团”)通知，鲁锦集团于2010年4月7日对原质押给交通银行股份有限公司青岛市北第一支行(下称“交通银行”)的公司15000000股限售流通股(占公司总股本的9.69%)办理了解除质押手续，并于同日再次将其持有的公司上述限售流通股质押给交通银行，期限六个月。
截至目前，鲁锦集团共质押公司股份71350000股，占公司总股本的46.088%。
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2010-04-02
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关于实际控制人获核准豁免要约收购义务批复公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2010年4月1日接到实际控制人张建华通知，张建华已经获得中国证券监督管理委员会下发的有关批复文件，核准豁免张建华因通过上海证券交易所的证券交易而增持公司股份，导致合计持有公司72510636股股份，约占公司总股本的46.84%而应履行的要约收购义务。
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2010-03-31
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业绩预测公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东新华锦国际股份有限公司财务部初步测算，2010年第一季度将实现盈利(上年同期净利润为-4791818.74元)，具体数据将在公司2010年第一季度报告中披露。
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2010-03-31
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2010年3月30日以通讯方式召开八届十九次董事会，会议审议同意公司拟将持有的新华锦集团山东锦丰纺织有限公司(注册资本1000万元，公司持股51%)全部股权出售给公司第一大股东山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：鲁锦集团)，以标的股权2009年12月31日为基准日的评估价值为依据，确定转让价格为人民币956.78万元。
上述交易构成关联交易。
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2010-03-31
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关于大股东质押公司股票公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司接控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：鲁锦集团)通知，其于2010年3月30日对原质押给中国建设银行股份有限公司青岛市北支行(下称：市北支行)的公司10000000股限售流通股(占公司总股本的6.46%)办理了解除质押手续，并于同日再次将其持有的公司11350000股限售流通股(占公司总股本的7.33%)质押给市北支行，期限24个月。
截至目前，鲁锦集团共质押公司股份71350000股，占公司总股本的46.088%。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-04
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更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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因工作人员疏忽，山东新华锦国际股份有限公司于2009年12月10日披露的《关于公司实际控制人增持公司股份计划实施完毕的公告》录入文本出现失误，现更正为：张建华已于2008年10月8日至2008年10月29日期间，通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份1159230股，占公司总股本的0.75%。
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2010-02-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2010年2月6日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司(下称：山东佳益)与公司控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司分别为公司控股子公司新华锦(青岛)材料科技有限公司(下称：青岛材料)向国内银行申请总额不超过3000万元流动资金贷款提供房产抵押担保和信用担保。
二、同意公司为青岛材料、山东佳益向国内银行各申请总额不超过10000万元银行授信提供担保。
三、同意公司为全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司、控股子公司新华锦集团山东锦丰纺织有限公司向国内银行分别申请总额不超过8600万元、6400万元银行授信提供担保。
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2010-02-08
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因未刊登股东大会决议公告，2月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-01-22
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司与公司控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司分别为新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过3000万元流动资金贷款提供房产抵押担保和信
用担保的议案》
议案二：《关于公司为公司控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保的议案》
议案三：《关于公司为全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保的议案》
议案四：《关于公司为全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向国内银行申请总额不超过8600万元银行授信提供担保的议案》
议案五：《关于公司为控股子公司新华锦集团山东锦丰纺织有限公司向国内银行申请总额不超过6400万元银行授信提供担保的议案》 |
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2010-01-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除),日期变动 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2010年1月20日以通讯方式召开八届十七次董事会，会议审议通过关于为以下控股子公司提供担保的议案：公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司(下称：佳益公司)与公司控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司分别为公司控股51%的新华锦(青岛)材料科技有限公司(下称：材料公司)向国内银行申请总额不超过3000万元流动资金贷款提供房产抵押担保和信用担保；公司为材料公司、佳益公司、公司全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司、公司控股51%的新华锦集团山东锦丰纺织有限公司分别向国内银行申请总额不超过10000万元、10000万元、8600万元、6400万元银行授信提供信用担保。上述担保金额合计3.8亿元人民币，担保方式均为最高额保证担保，担保期限均为一年。
截止目前，公司累计对外担保数量为6.992亿元人民币，全部系为公司控股子公司提供担保，无逾期担保。
董事会决定于2010年2月6日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-01-22
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业绩修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山东新华锦国际股份有限公司曾在2009年第三季度报告中预计2009年度业绩将同比出现大幅增长700%以上。现经公司财务部门初步测算，预计2009年全年归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为4675392.47元)相比将增长430%以上。具体数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
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2010-01-14
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(600735) 新华锦:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 10534081.96
方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 9743351.10
中国银河证券股份有限公司赣州客家大道证券营业部 6448346.26
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 5376272.40
长城证券有限责任公司北京望京西路证券营业部 5119633.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 6105158.23
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 2519965.00
中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 2050016.44
恒泰证券股份有限公司北京安德路证券营业部 2049425.00
华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 1758542.35
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2010-01-04
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拟披露年报 ，2010-04-30 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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关于全资子公司实现策划管理收入公告 |
上交所公告 |
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根据山东新华锦国际股份有限公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司(下称：佳益公司)与山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司(下称：公寓公司)于2009年5月15日和9月29日分别签订的《商品房全程策划管理服务委托合同》及其补充协议的相关约定，佳益公司现已协助公寓公司于2009年12月17日取得了该项目(总计19个楼座)中10个楼座的预售许可证。佳益公司于2009年12月23日收到了公寓公司针对工作进度所支付的策划管理费用1942万元。
佳益公司将全力争取尽快取得其他楼座的预售许可证书。
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