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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-10-24
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2000年中期送股，10送1.7243登记日 ，2000-10-27 |
登记日，分配方案 |
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1997-10-15
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公司名称由“山东环宇(集团)股份有限公司”变为“山东环宇股份有限公司” ，1997-10-14 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1996-07-23
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1.5元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-07-26 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-07-23
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-07-26 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-07-23
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-07-26 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-07-23
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首发A股，发行数量：1872.1万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-07-26 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-07-23
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首发A股，发行数量：1872.1万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-07-26 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-07-23
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-07-26 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600735)“*ST陈香”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 182,655,398.50 202,186,686.34
股东权益(不含少数股东权益) 48,928,499.96 59,186,759.74
每股净资产 0.32 0.38
调整后的每股净资产 0.31 0.36
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,102,857.34 -7,451,898.58
每股收益 -0.008 -0.066
净资产收益率(%) -2.61 -20.96
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2003-06-30
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司六届十四次董事会于2003年5月27日在公司四楼会议室召开,应出席会议的董事9名,实到5名,陆晓滨、张华董事以通讯方式参加会议表决,王龙祥、初春玲董事因提出辞去本公司董事职务,未参加本次董事会议。本次董事会议审议并通过了以下议案：
一、＜关于公司高级管理人员报酬的议案＞；
1公司高级管理人员年薪分为基础年薪和效益年薪两部分。
1.1基础年薪
总经理：基础年薪＝公司职工上一年度平均工资×3.5
挂靠管理分公司的副总经理、公司其他高级管理人员：
基础年薪＝挂靠管理公司职工上一年度平均工资×挂钩系数：
企业郯城分公司平邑分公司兰陵分公司其他高管人员
基础年薪挂钩系数3.53.532.6
基础年薪按月随职工工资发放,具体为上述标准的80%,其余20%年底统算发放。
1.2效益年薪
总经理、其他高级管理人员与公司效益挂钩,挂靠管理分公司的副总经理与该分公司效益挂钩。效益年薪基数(单位：万元)：
职务总经理副总经理其他高管人员
郯城分公司平邑分公司兰陵分公司
年薪基数15151555
1.2.1公司总经理、非挂靠管理分公司的高级管理人员效益年薪与公司利润指标挂钩：完成利润计划的,按规定效益年薪基数享受效益年薪；未完成利润计划的,按利润计划不足额的比例扣罚效益年薪,扣完为止。
1.2.2分公司完成利润计划,挂靠管理分公司的副总经理按规定享受效益年薪。
超额完成利润计划的,按超额部分的15%提取加奖,该加奖额在分公司挂靠分管副总经理与该公司高层管理人员中分配。
未完成利润计划但不亏损的,按利润计划不足额的15%扣罚效益年薪,按上述第3条规定的系数在分公司挂靠分管副总经理与该公司高层管理人员中分摊。
上述效益年薪扣完为止。
1.2.3经营亏损的,高层管理人员不得享受效益年薪,并不得发放基薪中20%的未发放部分。
2考核与兑现
2.1按本办法的规定,实行先审计后考核的办法,考核过程中所有实际完成数均以公司审定为准。
2.2基础年薪中未发放的20%,按本办法的规定,经认可并通知,可于年底以现金形式发放。
2.3效益年薪中的40%,发放一年期存折,另60%发放两年期内部存折。在此期间内,各公司不得将存折自行兑换现金或做其它处理；到期兑现的,由公司审批。
2.4如发现在相应考核年度内有弄虚作假行为的,将对该相应年度进行重新考核确认,并以罚款单形式从按月兑现的基薪中扣减多兑现的部分,情节严重的,不再给予兑现。
3其它规定
3.1实行本办法后,有关高层管理人员原来执行的工资办法终止执行。
3.2本实施办法考核期限为2003年1月1日至2003年12月31日,实行年度一次性考核与不定期抽查考核相结合的办法。
二、＜关于召开2002年度股东大会的议案＞。有关具体事宜如下：
1、会议时间：2003年6月30日上午9：00
2、会议期限：半天
3、会议地点：山东省临沂市沂蒙路426号兰陵大厦五楼会议室。
4、会议主要议题：
1 董事会工作报告；
2 监事会工作报告；
3 公司2002年度财务报告；
4 公司2002年利润分配方案；
5 公司2002年度报告和摘要；
6 关于修订＜公司章程＞的议案?
7 关于修订＜股东大会议事规则＞的议案；
8 关于修订＜董事会议事规则＞的议案；
9 关于修订＜财务管理制度＞的议案；
10 关于制订＜募集资金管理制度＞的议案；
11 关于制订＜内部审计制度＞的议案?
12 关于制订＜关联交易管理办法＞的议案；
13 关于公司董事、监事报酬的议案；
14 关于报废部分资产的议案；
15 关于公司已出售房改房进行处置的议案；
16 关于聘任年度审计会计师事务所的议案；
上述议案(4)(13)(14)(15)(16)相关内容详见2003年4月16日＜中国证券报＞、＜上海证券报＞,其他议案相关内容详见上海证券交易外部网 www.sse.com.cn 。
5、出席会议资格：
1 截止2003年6月20日上海证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2 本公司董事、监事及高级管理人员；
3 本公司董事会邀请的其他人员。
6、登记办法：
1 法人股东持单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；个人股东持本人身份证、股东帐户及持股证明出席；因故不能出席,可书面委托代理人出席并行使表决权(授权委托书附后)；
2 登记时间：2003年6月27日-28日,9：00-17：00；为配合政府做好防治"非典"的工作,异地股东参加会议请按照政府有关规定执行。
3 登记地点：山东省临沂市沂蒙路426号兰陵大厦四楼办公室；异地股东可通过传真或信函方式登记。
7、其他事项：
1 与会人员交通、食宿费用自理；
2 联系地址：山东省临沂市沂蒙路426号兰陵大厦四楼办公室
邮编：276004；
3 联系人：肖磊刘春蕾
电话：(0539)8322568--3058
传真：(0539)8315880
山东兰陵陈香酒业股份有限公司董事会
2003年5月27日
授权委托书：
兹委托先生/女士代表本人出席山东兰陵陈香酒业股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：身份证号码：
股东帐户卡号：持股数：
受托人(签字)：身份证号码：
委托日期：
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2003-04-25
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(600735)“兰陵陈香”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 40319.01
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 23812.76
每股净资产(元) 1.54
调整后的每股净资产(元) 1.50
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -2094.79
每股收益(元) -0.02
净资产收益率(%) -1.09
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -1.09
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2003-05-28
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(600735)“兰陵陈香”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2003年5月27日召开六届十四次董事会，会
议审议通过了关于公司高级管理人员报酬的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年利
润分配方案等事项。
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2003-07-01
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(600735)“兰陵陈香”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2003年6月30日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2002年度报告及摘要。
三、通过关于修改公司章程的提案。
四、通过关于报废部分资产的提案。
五、通过关于对公司已出售房产改进行处置的提案。
六、通过关于聘请2003年度财务审计会计师事务所的提案。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-14
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[20034预亏](600735)“兰陵陈香”公布经营亏损的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600735)“兰陵陈香”公布经营亏损的提示性公告
2004年2月4日山东兰陵陈香酒业股份有限公司发布了关于业绩预盈的提示性公告，现因公司参股公司山东兰陵美酒股份有限公司(公司持有其2678万股，占其总股本的20.6%)2003年度财务报告经审计后出现重大经营亏损，汇总报表后导致公司2003年度经营亏损，有关详细情况在公司2003年度报告中进行披露，请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-22
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股票交易实行特别处理的警示公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示 |
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根据有关规定，山东兰陵陈香酒业股份有限公司股票于2004年4月22日停牌一
天，交易自2004年4月23日起实行退市风险警示的特别处理，公司股票代码仍为
“600735”，公司简称变更为“*ST陈香”，股票日涨跌幅限制为5%。
公司如果连续3年亏损将面临退市风险。公司提醒广大投资者理性投资，注意
投资风险。
山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2004年4月20日召开六届十八次董事会及六
届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2003年度报告及其摘要。
三、通过关于公司股票实行退市风险警示特别处理的议案。
以上有关事项需提交2003年度股东大会审议。
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2004-04-22
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2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 114,687,476.08 86,313,355.05
净利润 -181,529,280.87 -60,820,969.48
总资产 202,186,686.34 396,840,662.59
股东权益(不含少数股东权益) 59,186,759.74 240,716,040.61
每股收益 -1.17 -0.39
每股净资产 0.38 1.55
调整后的每股净资产 0.36 1.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 0.04
净资产收益率(%) -306.71 -25.27
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-04-20
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2004年4月19日召开六届十七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司计提长期投资减值准备的议案。
二、通过公司计提关联方坏账准备的议案。
上述议案尚需报公司股东大会批准。
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2003-04-16
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(600735)“兰陵陈香”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2003年4月12日召开六届十二次董事会
及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年利润分配预案：不分配，不转增。
二、公司2002年度报告和摘要。
三、关于修订《公司章程》的议案。
四、聘刘春蕾任公司证券事务代表。
五、关于报废部分资产的议案。
六、关于公司已出售房改房进行处置的议案。
七、2003年度公司拟续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司进行财务
审计。
以上有关议案尚需报经公司股东大会审议决定。公司召开股东大会时间
另行通知。
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2003-04-16
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(600735)“兰陵陈香”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 39684.07 45580.41 -12.94
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 24071.60 30153.70 -20.17
主营业务收入(万元) 8631.33 18407.40 -53.11
净利润(万元) -6082.10 1185.53
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -5750.54 910.15
每股收益(元) -0.39 0.08
每股净资产(元) 1.55 1.95 -20.51
调整后的每股净资产(元) 1.51 1.93 -21.76
净资产收益率(%) -25.27 4.02
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-21.21 3.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04 0.15 -73.33
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-05-25
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召开2003年股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司于2004年5月25日年会。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会拟定于2004年5月25日(星期二)在贵州省贵阳市小河区锦江路110号公司会议室召开公司2003年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间和地点
会议时间：2004年5月25日上午10时
会议地点：贵州省贵阳市小河区锦江路110号公司会议室
二、会议议题
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务预算；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议公司2004年度财务决算；
6、审议修改《公司章程》的议案；
7、审议龙文波辞去董事职务,补选李正华为公司董事的议案；
8、审议在贵航集团财务公司存贷款的议案；
9、审议公司《关联交易决策制度》；
10、审议公司《募集资金使用管理办法》。
11、审议公司2004年度关联交易总量的议案。
三、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员；
2、2004年5月14日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其委托代理人。
四、会议登记方法
1、登记办法：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司办理登记。
个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡到公司办理登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司办理登记。
异地股东可以通过信函和传真方式办理登记。
2、登记时间：2004年5月17日、18日上午9：00-11：30,下午14：00-17：30,逾期不予受理。
3、登记地点：贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航集团大楼9层公司经理部
四、会期壹天,与会股东交通食宿费自理。
五、联系办法：
电话：(0851)8317550
传真：(0851)8317558
地址：贵州省贵阳市小河区锦江路110号
邮编：550009
联系人：朱华斌、杨晓峰
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二零零四年四月二十二日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2004年5月25日(星期二)召开的2003年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。(若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对授权的请注明)
委托人(签名或盖章)： 受托人(签名)：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
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2004-04-28
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东兰陵陈香酒业股份有限公司挂牌证券连续三个交易日达到跌幅限制，并收到
许多投资者关于公司经营状况的问询，公司董事会特作说明如下：
公司2003年经营出现重大亏损。公司目前生产经营活动正常进行，经营环境未发
生重大变化。
《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报纸，公司目前不存在应
披露而未披露的重大信息。请广大投资者注意投资风险。
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2004-06-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 山东兰陵陈香酒业股份有限公司六届二十次董事会于2004年5月20日在兰陵宾馆贵宾三楼会议室召开,会议由董事长张兴华主持,应出席会议的董事七人,出席会议的董事六人,陆晓滨董事以通讯方式参加会议表决；本次董事会议审议并通过了以下决议：
一、关于修改公司章程的议案(议案内容详见上海证券交易外部网 w w w. s s e. c o m. c n)。
二、关于变更公司注册地址的议案公司拟变更注册地为山东省临沂市罗庄区双月路153号。
三、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案：提名以下人员为公司第七届董事会董事候选人：张兴华、孙韫莹、韩玉亮、吕廷玺。
四、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案：提名以下人员为公司第七届董事会独立董事候选人：张华、刘隆杰。
五、关于授权董事会投资权限的议案：为有效利用公司资产,提高公司资产运营效率和收益,根据<公司章程>和公司具体情况,提请公司股东大会授权公司董事会在股东大会闭会期间,可以运用公司资产在以下投资权限内进行投资：1、风险投资：包括证券投资、高科技投资、股权投资等具有投资回收期较长、收益难以预见、信用风险较大的投资。董事会有权决定单笔金额或同一项目12个月内累计金额不超过2000万元的风险投资。2、其他投资：董事会有权决定单笔金额或同一项目12个月内累计金额不超过公司最近一个会计期间经审计的净资产20%的投资。3、本次授权期限自本次股东大会审议通过后一年终止。董事会应建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,确保公司资产的安全、增值。董事会应在上述投资发生后最近一次股东会议上汇报投资执行情况,包括但不限于：投资项目、投资金额、投资比例、投资期限、预计收益、回收情况。
六、关于公司董事、监事报酬的议案：公司2003年度不提取非独立董事、监事报酬。提议2004年公司提取董事、监事报酬政策如下：1、公司在年度财务报告审计结束后,根据当年实现主营业务收入和利润总额计算董事、监事报酬总额,由董事会审议通过后向董事、监事发放。2、公司按经审计后的年度主营业务收入的5‰和利润总额的1%分别提取非独立董事、监事报酬。3、分别提取单项为负值时,不再提取。4、董事、监事个人报酬按以下比例分配：董事长报酬按报酬总额的30%支付,副董事长、监事会主席报酬按报酬总额的30%支付,其他董事和监事报酬按报酬总额的40%支付。
七、关于修订董事会议事规则的议案(议案内容详见上海证券交易外部网 w w w. s s e. c o m. c n)。
八、关于修订独立董事制度的议案(议案内容详见上海证券交易外部网 w w w. s s e. c o m. c n)。
九、关于聘请公司2004年度财务审计会计师事务所的议案。
十、关于的议案。有关具体事宜如下：
1、会议时间：2004年6月25日上午9：00
2、会议期限：半天
3、会议地点：山东省苍山县兰陵镇兰陵宾馆贵宾楼三楼会议室。
4、会议主要议题：
(1)董事会工作报告；
(2)监事会工作报告；
(3)2003年度财务报告；
(4)2003年利润分配方案；
(5)公司2003年度报告和摘要；
(6)关于公司计提长期投资减值准备的议案；
(7)关于公司计提关联方坏账准备的议案;
(8)关于修改公司章程的议案；
(9)关于变更公司注册地址的议案；
(10)关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案；
(11)关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案；
(12)关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案
(13)关于授权董事会投资权限的议案；
(14)关于公司董事、监事报酬的议案；
(15)关于修订董事会议事规则的议案；
(16)关于修订独立董事制度的议案；
(17)关于聘请公司2004年度财务审计会计师事务所的议案:本公司拟聘山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司2004年度财务报告进行审计。
上述议案第(1)(2)(3)(4)(5)项相关内容详见2004年4月22日<中国证券报>、<上海证券报>、上海证券交易外部网( w w w. s s e. c o m. c n),第(6)、(7)项相关内容详见2004年4月20日<中国证券报>、<上海证券报>,其他议案相关内容详见上海证券交易外部网( w w w. s s e. c o m. c n)。
5、出席会议资格：
(1)截止2004年6月18日上海证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员；
(3)本公司董事会邀请的其他人员。
6、登记办法：
(1)法人股东持单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；个人股东持本人身份证、股东帐户及持股证明出席；因故不能出席,可书面委托代理人出席并行使表决权(授权委托书附后)；
(2)登记时间：2004年6月21日-22日,9：00-16：30；
(3)登记地点：山东省临沂市罗庄区双月路153号公司办公室；异地股东可通过传真或信函方式登记。
7、其他事项：
(1)与会人员交通、食宿费用自理；
(2)联系地址：山东省临沂市罗庄区双月路153号公司办公室
邮政编码：276017；
(3)联系人：肖磊、陈东辉
电话：(0539)8258002
传真：(0539)8258001
山东兰陵陈香酒业股份有限公司董事会
2004年5月20日
授权委托书：
兹委托先生/女士代表本人出席山东兰陵陈香酒业股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：身份证号码：
股东帐户卡号：持股数：
受托人(签字)：身份证号码：
委托日期：
董事候选人简历：
张兴华,男,49岁,研究生学历、工商管理硕士,高级工程师,中共党员,1970年参加工作,历任山东省郯城县化工厂厂长、郯城县经委主任、兰陵集团副总经理、山东兰陵美酒股份有限公司常务副总经理、党委书记,现任兰陵集团总经理、本公司董事长。
孙韫莹,男,47岁,大专学历,中共党员,曾任山东兰陵美酒厂办公室主任,山东兰陵美酒股份有限公司总经理助理、副总经理,现任本公司董事、总经理。
韩玉亮,男,46岁,本科学历,高级工程师；1981年参加工作,历任山东兰陵美酒厂车间主任、生产调度处长、生产部副部长、部长、副厂长,山东兰陵美酒股份有限公司副总经理,现任兰陵集团副总经理、本公司董事。
吕廷玺,男,45岁,大专学历,注册会计师,1980年参加工作,历任山东兰陵美酒厂财务主管会计、副科长、副厂长、山东兰陵美酒股份有限公司副总经理、兰陵集团总会计师,现任兰陵集团副总经理,本公司董事。
独立董事候选人简历：
张华,女,1962年,高级会计师,中共党员,山东临沂工程机械厂会计、主管会计,山东临沂工程机械股份有限公司主管会计、财务处副处长兼审计处处长、财务部部长,现任山东临工工程机械有限公司财务部部长,2002年6月起任本公司独立董事。
刘隆杰,男,1947生,高级工程师,民建成员,专长经济管理和财务分析,历任武汉市金属综合机械厂生产科副科长、武汉市机电设计研究院工程师、瑞士" O鄄 L I K O N"公司位于伊拉克境内的" C T R P"公司生产经理助理和中方人员副组长、塞拉利昂中国农业专家组组长助理、武汉市机械工业局外经处高级工程师、广州彩虹纸品公司常务副总经理、广州凌云置业有限公司常务副总经理、1997年于武汉市机械工业局外经处退休,现属武汉市经委离退休办公室管理,自由职业者。
山东兰陵陈香酒业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张华,作为山东兰陵陈香酒业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山东兰陵陈香酒业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山东兰陵陈香酒业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张华2004年5月20日
山东兰陵陈香酒业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘隆杰,作为山东兰陵陈香酒业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山东兰陵陈香酒业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外,包括山东兰陵陈香酒业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘隆杰2004年5月20日
山东兰陵陈香酒业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山东兰陵企业(集团)总公司现就提名刘隆杰先生、张华女士为山东兰陵陈香酒业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山东兰陵陈香酒业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任山东兰陵陈香酒业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东兰陵陈香酒业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东兰陵陈香酒业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山东兰陵陈香酒业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东兰陵企业(集团)总公司2004年5月20日
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2004-11-27
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公布重大事项公告 |
上交所公告，中介机构变动,资金占用 |
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| (600735)“*ST陈香”
山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2004年11月24日收到国家股经营单位山东
兰陵企业(集团)总公司(下称：兰陵集团)以货币资金方式归还的欠款1700万元。
公司对兰陵集团应收款项在公司“应收帐款”、“其他应收款”科目列支，
截止2004年第三季度末，公司已按余额的90%比例对兰陵集团应收款项计提了坏
帐准备。公司收回上述欠款1700万元，将对公司2004年度损益产生正面影响，具
体数额以公司聘请的会计师事务所审计为准。
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2004-11-10
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600735)“*ST陈香”
山东兰陵陈香酒业股份有限公司挂牌证券价格连续三个交易日达到跌幅限制
，公司董事会特作说明如下：
公司目前生产经营活动正常进行，经营环境未发生重大变化。《中国证券报
》、《上海证券报》为公司指定信息披露报纸，公司目前不存在应披露而未披露
的重大信息。请广大投资者注意投资风险。
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2005-03-05
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-23
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公布补贴收入公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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| (600735)“*ST陈香”
山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2004年12月20日收到平邑县财政局有关通
知，平邑县财政局决定给予公司平邑分公司400万元财政补贴，并作为补贴收入
入帐。本次财政补贴所涉及的400万元资金已到达公司帐户。
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2003-07-12
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[20032减亏](600735)“兰陵陈香”公布2003年半年度业绩提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600735)“兰陵陈香”公布2003年半年度业绩提示性公告
因山东兰陵陈香酒业股份有限公司2003年上半年主营业务收入较上年同期有所
上升，经营费用同比下降；经公司财务部测算，公司预计2003年上半年亏损数额
较去年同期下降50%以上，具体亏损数额以公司2003年半年度报告披露的数据为准。
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2003-07-31
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(600735)“兰陵陈香”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 381,807,225.47 396,840,662.59
股东权益(不含少数股东权益) 239,048,013.89 240,716,040.61
每股净资产 1.54 1.55
调整后的每股净资产 1.48 1.51
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 52,849,673.08 41,011,704.05
净利润 -1,668,026.72 -11,429,894.71
扣除非经常性损益后的净利润 -2,407,471.36 -11,522,074.22
每股收益 -0.01 -0.07
净资产收益率(%) -0.70 -3.92
经营活动产生的现金流量净额 556,060.22 16,651,056.24
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2003-09-09
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办公地址及联系电话变更公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结,基本资料变动 |
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山东兰陵陈香酒业股份有限公司因经营需要，自2003年9月8日起，公司办
公地址迁移至临沂市高新技术开发区，公司办公地址及联系电话变更如下：
办公地址：临沂市罗庄区双月路153号
邮政编码：276017
联系电话：(0539)8258002
传真： (0539)8258001
根据山东省临沂市中级人民法院有关文，分别将山东省临沂市国有资产管
理局持有的山东兰陵陈香酒业股份有限公司国家股1156万股、4609万股、1370
万股实施司法冻结(合计7135万股)，冻结起始日2003年9月4日，冻结终止日
2004年9月4日。
截止目前，山东省临沂市国有资产管理局持有的公司国家股被冻结7135万
股。占其持有公司国家股总数的99.99%，占公司股本总数的46.08% |
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