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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-16
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公布国家股股权继续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600735)“*ST陈香”
根据山东省临沂市中级人民法院有关《协助执行通知书》、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，山东省临沂市国有资产管理局持有的山东兰陵陈香酒业股份有限公司国家股1156万股被继续冻结，冻结期限从2005年7月14日至2006年1月13日。
截止目前，临沂市国有资产管理局持有的公司国家股被冻结7135万股，占其持有全部股份的99.99%，占公司总股本的46.08% |
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2005-07-13
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[20052预盈](600735) ST陈香：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600735)“ST陈香”公布业绩预告修正公告
根据山东兰陵陈香酒业股份有限公司财务部编制的财务报表，预计2005年上半年净利润的大致范围在100万元以内(上年同期净利润为-8983125.33元) |
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2005-07-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600735)“ST陈香”
山东兰陵陈香酒业股份有限公司挂牌证券价格连续三个交易日达到跌幅限制，公司董事会特作说明如下：
公司目前生产经营活动正常进行，经营环境未发生重大变化。《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报纸，公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。请广大投资者注意投资风险 |
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2005-07-07
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办公地址由“临沂市罗庄区双月路153号（邮编：276017）”变为“山东省临沂市郯城县郯东路219号（邮编：276100）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-07-07
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600735)“ST陈香”
山东兰陵陈香酒业股份有限公司挂牌证券价格连续三个交易日达到跌幅限制，公司董事会特作说明如下：
公司目前生产经营活动正常进行，经营环境未发生重大变化。《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报纸，公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。请广大投资者注意投资风险 |
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2005-07-07
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公布办公地址及联系电话变更公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600735)“ST陈香”
山东兰陵陈香酒业股份有限公司因工作需要，自2005年7月7日起，办公地址迁移至公司郯城分公司，公司办公地址及联系电话变更如下：
办公地址：山东省临沂市郯城县郯东路219号
邮政编码：276100
电话：(0539)6107519
传真：(0539)6107529 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600735)“ST陈香”
山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2005年6月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修订公司章程的提案。
四、通过关于授权董事会投资、资产处置权限的提案。
五、通过关于聘任年度审计会计师事务所的提案 |
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2005-05-20
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600735)“ST陈香”
山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2005年5月19日以通讯方式召开七届七次董事会，会议决定于2005年6月22日上午召开2004年度股东大会，审议2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-20
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关于召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-22 |
召开股东大会 |
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1、会议时间：2005年6月22日上午9：00
2、会议期限：半天
3、会议地点：山东省苍山县兰陵镇兰陵宾馆贵宾三楼会议室。
4、会议主要议题：
(1)董事会工作报告。
(2)监事会工作报告。
(3)2004年度财务报告。
(4)2004年利润分配方案及2005年利润分配政策、公积金转增政策。
(5)公司2004年度报告和摘要。
(6)关于修订公司章程的议案。
(7)关于修订公司股东大会议事规则的议案。
(8)关于公司2005年董事、监事报酬的议案。
(9)关于授权董事会投资、资产处置权限的议案。
(10)关于聘任年度审计会计师事务所的议案。
上述议案经3月2日公司七届五次董事会审议通过,议案(4)(5)(9)(10)相关内容详见2005年3月5日<中国证券报>、<上海证券报>,其他议案相关内容详见上海证券交易外部网(www.sse.com.cn)。
5、出席会议人员：
(1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2005年6月17日下午股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东和代理人。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。
(3)本公司董事会邀请的其他人员。
6、登记办法：
(1)法人股东持单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；个人股东持本人身份证、股东帐户及持股证明出席；因故不能出席,可书面委托代理人出席并行使表决权(授权委托书附后)；
(2)登记时间：2005年6月21日,9：00-17：00。
(3)登记地点：山东省临沂市罗庄区双月路153号公司办公室；异地股东可通过传真或信函方式登记。
7、其他事项：
(1)与会人员交通、食宿费用自理；
(2)联系地址：山东省临沂市罗庄区双月路153号公司办公室
邮编：276017；
(3)联系人：肖磊
电话：(0539)8258002 传真：(0539)8258001
山东兰陵陈香酒业股份有限公司董事会
2005年5月19日
兹委托 先生(女士)代表我单位/个人,出席山东兰陵陈香酒业股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名/盖章)： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名/盖章)： 受托人身份证号：
委托人表决意见：
委托日期： 年 月 日
注：若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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2005-04-23
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600735)“ST陈香”
山东兰陵陈香酒业股份有限公司现将预计2005年度与山东兰陵美酒股份有限公司(公司持有其股权2678万股，占其总股本的20.6%)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向山东兰陵美酒股份有限公司采购粮食酒、包装材料、半成品，2004年交易总金额为253.00万元，预计2005年度交易总金额为200.00万元；公司向山东兰陵美酒股份有限公司销售包装物、酒精，2004年交易总金额为1865.00万元，预计2005年度交易总金额为300.00万元。
公司与关联方的日常交易尚未签订长期协议 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600735)“ST陈香”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 155,774,750.63 159,078,906.54 股东权益(不含少数股东权益) 65,806,608.14 65,284,129.87 每股净资产 0.43 0.42 调整后的每股净资产 0.38 0.37
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 1,760,989.74 1,760,989.74 每股收益 0.003 0.003 净资产收益率(%) 0.801 0.801 |
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2005-04-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600735)“ST陈香”
山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2005年4月21日以通讯方式召开七届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司2005年日常关联交易预计的议案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-21
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600735)“ST陈香”
山东兰陵陈香酒业股份有限公司挂牌证券连续三个交易日达到涨幅限制，公司董事会特作说明如下：
公司目前生产经营活动正常进行，经营环境未发生重大变化。
经咨询公司主要股东，截止目前公司不存在股权转让等方面应披露而未披露的重大信息。
《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报纸，公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。请广大投资者注意投资风险。
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2005-03-07
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证券简称由“*ST陈香”变为“ST陈香” ，2005-03-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-07
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公布国有股股权继续冻结公告及公布股票获准撤销退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，股份冻结,基本资料变动 |
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| 公布国有股股权继续冻结公告
根据山东省临沂市中级人民法院(2003)临民二初字第205号、(2004)临执字第267号，山东兰陵陈香酒业股份有限公司国有股4609万股被继续冻结；根据山东省临沂市中级人民法院(2003)临民二初字第206号、(2004)临执字第268号，公司国有股1370万股被继续冻结。上述股份冻结期限均为十二个月(自2005年3月4日起至2006年3月3日止)。
截止目前，公司国有股被冻结7135万股，占国有股全部股份的99.99%，占公司总股本的46.08%。
(600735) *ST陈香：公布股票获准撤销退市风险警示的公告
山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2005年3月4日向上海证券交易所递交了关于公司股票撤销退市风险警示的申请报告。
上述申请已获上海证券交易所批准，按照有关规定，公司股票于2005年3月7日停牌一天，并将于2005年3月8日起撤销退市风险警示，公司股票简称变更为“ST陈香”，证券代码不变，股票涨跌幅限制仍为5%。
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2005-03-05
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600735)"*ST陈香"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 159,078,906.54 202,186,686.34
股东权益 65,284,129.87 59,186,759.74
每股净资产 0.42 0.38
调整后的每股净资产 0.37 0.36
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 97,451,554.95 114,687,476.08
净利润 2,157,902.13 -181,529,280.87
每股收益(全面摊薄) 0.01 -1.17
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.31 -306.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -0.21
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2005-03-05
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600735)“*ST陈香”
山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2005年3月2日召开七届五次董事会及七届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过授权董事会投资、资产处置权限的议案。
五、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2005年度进行财务审计的议案。
以上事项需提交公司2004年度股东大会审议。
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2005-02-28
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1995年年度送股，10送5上市日 ，1996-09-23 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-28
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1995年年度送股，10送5除权日 ，1996-09-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-28
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1995年年度送股，10送5登记日 ，1996-09-20 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度送股，10送1登记日 ，2001-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度送股，10送1送股上市日 ，2001-05-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度转增，10转增2登记日 ，2001-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度转增，10转增2除权日 ，2001-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度转增，10转增2转增上市日 ，2001-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度送股，10送1除权日 ，2001-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-10-24
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2000年中期送股，10送1.7243送股上市日 ，2000-10-30 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-10-24
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2000年中期送股，10送1.7243除权日 ，2000-10-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-10-24
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2000年中期送股，10送1.7243登记日 ，2000-10-27 |
登记日，分配方案 |
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