| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-30
|
第十二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600735)“新华锦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600735_20190430_2.pdf
|
|
|
2019-04-30
|
第十二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》、《关于聘任盛强为公司总裁的议案》、《关于公司2019年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600735_20190430_1.pdf
|
|
|
2019-04-30
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东新华锦国际股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月29日召开，会议审议通过公司2018年年度报告和摘要、公司2018年度利润分配预案、关于公司聘任2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600735_20190430_5.pdf
|
|
|
2019-04-30
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0529
加权平均净资产收益率(%) 2.22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600735_2019_1.pdf
|
|
|
2019-04-26
|
关于全资子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
(600735)“新华锦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600735_20190426_2.pdf
|
|
|
2019-04-20
|
关于2018年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
因部分董事工作安排原因，山东新华锦国际股份有限公司决定将原定于2019年4月26日召开的2018年年度股东大会延期至2019年4月29日召开，股权登记日不变，审议事项不变。
延期后的现场会议召开日期时间：2019年4月29日14点00分；网络投票起止时间：自2019年4月29日至2019年4月29日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600735_20190420_1.pdf |
|
|
2019-03-30
|
第十一届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《公司2018年度报告和摘要》、《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2019-03-30
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.2033
加权平均净资产收益率(%) 8.98
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2019-03-30
|
关于第十二届监事会职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600735)“新华锦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600735_20190330_9.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东新华锦国际股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度报告和摘要、公司2018年度利润分配预案、关于公司聘任2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2019-03-30
|
关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过1亿元的银行授信提供担保的补充公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(600735)“新华锦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600735_20190330_19.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
|
| 1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务决算报告
4公司2018年度报告和摘要
5公司2018年度利润分配预案
6关于公司聘任2019年度审计机构的议案
7关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案
8关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案
9关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过1亿元的银行授信担保的议案
10.00关于董事会换届选举非独立董事的议案
10.01选举张建华先生为非独立董事
10.02选举王虎勇先生为非独立董事
10.03选举孙皓女士为非独立董事
10.04选举盛强女士为非独立董事
11.00关于董事会换届选举独立董事的议案
11.01选举张力女士为独立董事
11.02选举王荭女士为独立董事
11.03选举孙玉亮先生为独立董事
12.00关于监事会换届选举监事的议案
12.01选举钟蔚女士为监事
12.02选举张晓娜女士为监事 |
|
|
2019-03-30
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务决算报告
4公司2018年度报告和摘要
5公司2018年度利润分配预案
6关于公司聘任2019年度审计机构的议案
7关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案
8关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案
9关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过1亿元的银行授信担保的议案
10.00关于董事会换届选举非独立董事的议案
10.01选举张建华先生为非独立董事
10.02选举王虎勇先生为非独立董事
10.03选举孙皓女士为非独立董事
10.04选举盛强女士为非独立董事
11.00关于董事会换届选举独立董事的议案
11.01选举张力女士为独立董事
11.02选举王荭女士为独立董事
11.03选举孙玉亮先生为独立董事
12.00关于监事会换届选举监事的议案
12.01选举钟蔚女士为监事
12.02选举张晓娜女士为监事 |
|
|
2019-03-30
|
关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过1亿元的银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(600735)“新华锦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600735_20190330_5.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600735)“新华锦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600735_20190330_6.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
第十一届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《公司2018年度报告和摘要》、《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600735_20190330_1.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
第十一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600735)“新华锦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600735_20190330_2.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
关于公司聘任2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600735)“新华锦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600735_20190330_3.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.2033
加权平均净资产收益率(%) 8.98
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600735_2018_n.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东新华锦国际股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度报告和摘要、公司2018年度利润分配预案、关于公司聘任2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600735_20190330_7.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600735)“新华锦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600735_20190330_4.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-27
|
关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600735)“新华锦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600735_20190327_2.pdf
|
|
|
2019-03-27
|
关于签订《合作意向书》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600735)“新华锦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600735_20190327_1.pdf
|
|
|
2019-03-06
|
关于注销电商产业并购基金的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600735)“新华锦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600735_20190306_1.pdf
|
|
|
2019-01-31
|
2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东新华锦国际股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月30日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案、关于修改《公司董事会议事规则》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600735_20190131_2.pdf
|
|
|
2019-01-31
|
关于控股股东部分股份解除质押及再次质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600735)“新华锦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600735_20190131_1.pdf
|
|
|
2019-01-22
|
关于对外投资设立子公司的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600735)“新华锦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600735_20190122_1.pdf
|
|
|
2019-01-15
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
4 关于修改《公司监事会议事规则》的议案
5 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
6 关于修改《公司关联交易决策制度》的议案
7 关于修改《公司对外担保管理制度》的议案
8 关于制定《公司对外投资管理制度》的议案 |
|
|
2019-01-15
|
第十一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600735)“新华锦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600735_20190115_53.pdf
|
|
|
2019-01-15
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东新华锦国际股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案、关于修改《公司董事会议事规则》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600735_20190115_56.pdf
|
|
| | | |
