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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-19
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关于公司办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600735)“新华锦”公布
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公告全文参考链接:
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2019-09-13
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关于参加投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600735)“新华锦”公布
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2019-09-13
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关于2019年第二次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因“青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动时间与山东新华锦国际股份有限公司本次股东大会原定日期冲突，公司决定将原定于2019年9月20日召开的2019年第二次临时股东大会延期至2019年9月23日召开，股权登记日不变。
延期后的现场会议召开的日期时间：2019年9月23日14点30分；网络投票的起止时间：自2019年9月23日至2019年9月23日。
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公告全文参考链接:
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2019-09-11
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关于实际控制人增持公司股份暨后续增持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600735)“新华锦”公布
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2019-09-11
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关于实际控制人增持公司股份暨后续增持计划的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600735)“新华锦”公布
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2019-09-05
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关于控股股东部分股份解除质押及再次质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600735)“新华锦”公布
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2019-08-31
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华锦国际股份有限公司董事会决定于2019年9月20日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案、关于增补董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月20日9:15-15:00。
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2019-08-30
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关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600735)“新华锦”公布
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2019-08-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
2.00 关于增补董事的议案
2.01 关于增补张航女士为董事的议案
2.02 关于增补董盛先生为董事的议案
2.03 关于增补孟昭洁女士为董事的议案 |
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2019-08-30
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第十二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600735)“新华锦”公布
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2019-08-30
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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2019-08-30
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关于公司董事长、董事辞职及增补董事的公告 |
上交所公告 |
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2019-08-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
2.00 关于增补董事的议案
2.01 关于增补张航女士为董事的议案
2.02 关于增补董盛先生为董事的议案
2.03 关于增补孟昭洁女士为董事的议案 |
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2019-08-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
2.00 关于增补董事的议案
2.01 关于增补张航女士为董事的议案
2.02 关于增补董盛先生为董事的议案
2.03 关于增补孟昭洁女士为董事的议案 |
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2019-08-30
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关于对全资子公司海顺地（柬埔寨）有限公司进行增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600735)“新华锦”公布
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2019-08-30
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华锦国际股份有限公司董事会决定于2019年9月20日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案、关于增补董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月20日9:15-15:00。
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2019-08-30
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1104
加权平均净资产收益率(%) 4.57
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2019-08-30
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第十二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第四次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过公司2019年半年度报告及摘要、《关于公司董事长、董事辞职及增补董事的议案》、《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》等事项。
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2019-08-17
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关于对外投资设立二手车出口子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(600735)“新华锦”公布
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2019-07-20
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600735)“新华锦”公布
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2019-06-29
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关于全资子公司对外投资设立投资控股公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(600735)“新华锦”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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关于全资子公司对外投资设立投资控股公司的公告 |
上交所公告 |
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(600735)“新华锦”公布
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2019-05-28
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关于对外投资设立子公司完成工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600735)“新华锦”公布
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2019-05-22
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东新华锦国际股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.061元(含税)。
股权登记日：2019/5/27
除息日：2019/5/28
现金红利发放日：2019/5/28
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2019-05-22
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2018年年度分红，10派0.610000000(含税)，税后10派0.610000红利发放日 ，2019-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-22
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2018年年度分红，10派0.610000000(含税)，税后10派0.610000除权日 ，2019-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-22
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2018年年度分红，10派0.610000000(含税)，税后10派0.610000登记日 ，2019-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-17
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关于对外投资设立子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600735)“新华锦”公布
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2019-05-17
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关于全资子公司完成对外投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600735)“新华锦”公布
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2019-04-30
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第十二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》、《关于聘任盛强为公司总裁的议案》、《关于公司2019年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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