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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-25
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董事会决议 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2009年7月23日召开五届二次董事会临时会议，会议审议同意公司将持有的上海远东国际桥梁建设有限公司(下称：桥梁公司)100%的股权[公司曾以不低于31370.15万元的价格在上海联合产权交易所(下称：产交所)对该等股权进行公开挂牌转让，后挂牌期满未获摘牌]以不低于桥梁公司净资产账面值30169.14万元的价格在产交所再次进行公开挂牌转让。
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2009-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2009年6月29日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本1083370873股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过关于续聘上海上会会计师事务所的议案。
四、通过关于修改公司章程相关条款的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
六、通过关于公司收购上海上实全资子公司上海丰泽置业有限公司100%股权的议案。
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2009-06-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2009年6月29日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陆申为公司第五届董事会董事长。
二、选举季岗为公司第五届董事会副董事长，并聘任其为公司总裁。
三、聘任阚兆森为公司董事会秘书、陈英为公司证券事务代表。
四、通过关于授权公司经营层投资审批权限的议案。
五、选举朱万毅为公司第五届监事会监事长。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海实业发展股份有限公司预计2009年上半年度累计净利润比上年同期(净利润为18472.02万元)下降幅度在50%以内，具体数据以公司披露的2009年半年度报告为准。
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2009-06-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海实业发展股份有限公司于2009年6月5日以书面会议方式召开四届三十次董事会临时会议及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》相关条款的议案。
二、通过关于换届选举公司董、监事的议案。
三、通过公司收购上海上实(集团)有限公司全资子公司上海丰泽置业有限公司100%股权的议案。
四、同意公司将持有的上海远东国际桥梁建设有限公司100%的股权在上海联合产权交易所以不低于31370.15万元的价格进行挂牌转让(最终价格以国有资产监督管理部门备案的资产评估报告的结果合理确定)。
董事会决定于2009年6月29日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-06-09
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2009年6月5日与控股股东上海上实(集团)有限公司(下称：上海上实)签订了《股权转让协议》，公司收购上海上实全资子公司上海丰泽置业有限公司(注册资本人民币3000万元，下称：丰泽公司)100%股权，经协商确定以丰泽公司净资产评估值人民币33232.20万元为目标股权转让价格(最终价格以国有资产监督管理部门核准的结果为准)。
上述事项构成关联交易。
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2009-06-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2008 年度董事会工作报告》
2、《公司2008 年度监事会工作报告》
3、《公司2008 年年度报告及摘要》
4、《公司2008 年度财务决算报告》
5、《公司2008 年度利润分配的议案》
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》
7、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
8、《关于换届选举公司董事的议案》
9、《关于换届选举公司监事的议案》
10、《关于公司收购上海上实全资子公司上海丰泽置业有限公司100％股权的议案》 |
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2009-06-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2008 年度董事会工作报告》
2、《公司2008 年度监事会工作报告》
3、《公司2008 年年度报告及摘要》
4、《公司2008 年度财务决算报告》
5、《公司2008 年度利润分配的议案》
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》
7、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
8、《关于换届选举公司董事的议案》
9、《关于换届选举公司监事的议案》
10、《关于公司收购上海上实全资子公司上海丰泽置业有限公司100％股权的议案》 |
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,362,089,629.11 11,553,733,791.54
所有者权益(或股东权益) 2,634,173,254.58 2,597,860,187.69
归属于上市公司股东的每股净资产 2.43 2.40
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 36,313,066.89 36,313,066.89
基本每股收益 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 1.38 1.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.18 1.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
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2009-04-18
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全资子公司重大诉讼公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司全资子公司上海上实南开地产有限公司(下称：上实南开)日前收到北京市高级人民法院(下称：北京高院)《受理案件通知书》，决定受理上实南开对北京世纪中基地产开发有限公司(下称：北京中基)逾期交房的起诉。公司现将该诉讼事项情况公告如下：
上实南开于2006年6月12日与北京中基签订《北京市商品房预售合同》，上实南开向北京中基购买北京东城区工体三号综合楼1-21层地上建筑面积共26000平方米，总价款为4.78亿元人民币；北京中基应当在2006年12月31日前向上实南开交付标的房产，并无偿赠送50个地下车位给上实南开。上实南开已按合同约定支付了全部购房款，标的房产已完成建筑施工，但上实南开经多次催告，北京中基至今仍未向上实南开交付标的房产。
为此，依据有关规定，上实南开于2009年4月2日向北京高院提起诉讼，诉讼请求：判令北京中基按合同约定条件向上实南开交付工体综合楼1至21层全部地上建筑以及50个地下车位(下合称：标的资产)，办理产权过户手续，并办理标的资产的竣工验收手续；北京中基支付至标的资产实际交付之日的逾期交房的违约金人民币117731400元(从2007年1月1日起暂计算至2009年3月31日)；北京中基承担本案的诉讼费用。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-23 |
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2009-03-20
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 2,010,852,075.58 2,340,377,922.72
归属于上市公司股东的净利润 363,325,186.82 91,129,300.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 202,388,236.00 139,297,242.56
基本每股收益 0.34 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 13.99 3.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.79 5.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.15 -1.42
2008年末 2007年末
调整后
总资产 11,553,733,791.54 9,083,252,690.29
所有者权益(或股东权益) 2,597,860,187.69 2,672,304,874.09
归属于上市公司股东的每股净资产 2.40 3.68
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2009-03-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2009年3月19日召开四届二十八次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本1083370873股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过公司2009年度续聘上海上会会计师事务所进行会计报表审计的议案。
四、通过关于修改《公司章程》相关条款的议案。
五、同意公司向交通银行长宁支行(下称：长宁支行)申请人民币壹亿元的综合授信额度，贷款利率按人民银行同期基准利率下浮5%执行；向中国农业银行上海市分行申请人民币贷款三亿元、通过长宁支行向上海上实(集团)有限公司获取七亿元人民币的委托贷款，贷款利率均按人民银行同期基准利率执行。上述贷款期限均为壹年，均免担保、免抵押。
六、同意公司2009年银行借款总额在2008年底36.22亿元的基础上增加，增加额度控制在25亿元以内。
以上有关事项尚需提交公司2008年年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2009-02-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2009年2月4日召开四届二十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以下属公司上海实业开发有限公司持有的上实大厦14461.81平方米房产作抵押，向浙商银行股份有限公司上海分行申请人民币2.5亿元贷款，贷款期限9个月。
二、同意公司以全资子公司上海远东国际桥梁建设有限公司为贷款主体，向中国民生银行上海分行第三总部西南分部申请4亿元综合授信贷款(品种为流动资金)，贷款期限一年，并由公司提供连带责任保证担保。
上述贷款利率均按人民银行同期基准利率执行。
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2009-01-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2009年1月9日召开四届二十六次董事会，会议审议同意公司向中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请人民币5000万元流动资金贷款(期限1年，免担保免抵押)；用自有物业“海上海”10469.7平方米商铺进行抵押向上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行申请人民币2.4亿元经营性物业贷款(期限10年，分期还款)。上述贷款利率均按人民银行同期基准利率执行。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-20 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2008年12月29日召开四届二十五次董事会，会议审议同意公司向华夏银行上海分行申请人民币壹亿元的流动资金贷款，期限壹年，贷款利率按人民银行同期基准利率执行，由上实置业集团(上海)有限公司提供连带责任担保。
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2008-12-23
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海实业发展股份有限公司本次有限售条件的流通股476705210股将于2008年12月26日起上市流通 |
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2008-12-20
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提示性公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司全资子公司泉州市上实投资发展有限公司于2008年7月30日就泉州东海滩涂整理项目与福建省泉州市国土资源局签订了第二期《国有建设用地使用权出让合同》，出让总面积143205平方米，出让总金额为人民币924256300元。
由于公司了解到相关部门对该地块的控规指标与当初土地挂牌时挂牌文件中设定的规划条件存在较大差异，以及国际、国内经济形势和房地产市场发生了重大变化等因素，公司在上述项目的投资存在较大的不确定性及风险，为此公司决定暂缓支付上述土地出让款，并就相关事宜积极与泉州市人民政府进行磋商。
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2008-12-16
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公布上海海锦股权挂牌出售应价情况及股权转让公告 |
上交所公告 |
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根据上海实业发展股份有限公司四届二十二次董事会决议，公司于2008年11月12日将持有的合资公司上海海锦房地产有限公司[注册资本人民币17000万元，公司及富加发展有限公司(下称：富加公司)原持有其51%、49%的股份，公司已于2008年9月通过公开挂牌方式转让其中19%股权予富加公司，简称：上海海锦]32%的股权在上海联合产权交易所(下称：产交所)以不低于9843.88万元的价格公开挂牌竞价出售，于2008年12月11日挂牌公告期满，富加公司以最高应价人民币9843.88万元竞得上述股权。公司已于2008年12月15日与富加公司签订相关《股权转让协议》。本次转让将在产交所完成产权交易过户后办理工商变更登记手续。
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2008-11-24
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海实业发展股份有限公司股票于2008年11月19日-21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票价格异常波动。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。经核实，公司控股股东上海上实(集团)有限公司和公司均没有应披露而未披露的重大事项。
公司董事会确认，未来三个月内公司没有非公开发行股票、重大资产重组等对公司目前经营产生实质性重大影响的事项发生。公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-21
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(600748) 上实发展:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 41868937.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 11209047.04
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 10304074.83
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 9648428.88
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 8351905.37
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 47015520.40
机构专用 22141125.60
机构专用 21508519.59
机构专用 14909275.49
太平洋证券股份有限公司玉溪玉兴路证券营业部 14236205.90
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2008-11-08
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2008年11月7日召开四届二十四次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司上海金钟商业发展有限公司(下称：金钟商业)以金钟广场13568.55平方米的房产(其中公司及金钟商业分别持有该物业12269.7平方米、1298.85平方米)作抵押，向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币2.97亿元流动资金贷款，贷款期限1年，贷款利率按中国人民银行同期基准利率，按季计息到期一次性还本。
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2008-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2008年10月24日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司向兴业银行股份有限公司上海分行申请五千万元流动资金贷款授信，期限1年，贷款利率按人民银行同期基准利率执行，由上海上实(集团)有限公司提供担保。
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2008-10-28
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公布2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海实业发展股份有限公司初步测算，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润与去年同期(净利润为148686265.38元)相比增长100%以上，具体数据以公司披露的2008年年度报告为准。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,543,562,076.09 9,083,252,690.29
所有者权益(或股东权益) 2,440,104,965.86 2,672,304,874.09
归属于上市公司股东的每股净资产 2.26 2.49
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,650,398.68 206,370,643.29
基本每股收益 0.02 0.19
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 0.89 8.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.67 4.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.86
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2008-10-10
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2008年10月9日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与富加发展有限公司(下称：富加公司)签订《股权转让协议》，公司以自有资金人民币8023万元的价格收购富加公司持有的上海海际房地产有限公司(注册资本人民币17000万元，其中富加公司占49%；截至2008年6月30日的净资产评估值为16375.12万元，下称：海际公司)全部股权。本次收购后，公司将持有海际公司100%的股权。
二、同意公司将持有的上海海锦房地产有限公司32%股权以不低于9843.88万元的价格在上海联合产权交易所公开挂牌转让。
三、同意公司以自有物业—高阳商务中心26668平方米的房产作抵押，向深圳平安银行股份有限公司上海分行申请人民币2.5亿元经营性物业贷款，贷款期限3年，贷款利率按中国人民银行同期基准利率。
四、通过公司部分高管人员变动的议案：其中，同意马成樑辞去公司董事长职务；选举陆申为公司董事长，同时免去其公司副董事长兼总裁职务；聘任季岗为公司总裁。
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2008-10-08
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控股子公司股权挂牌出售应价情况及股权转让公告
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上交所公告 |
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根据上海实业发展股份有限公司四届二十次董事会决议，2008年9月2日，公司控股子公司上海海锦房地产有限公司[注册资本人民币17000万元，公司及富加发展有限公司(下称：富加公司)分别持有其51%、49%的股份]19%股权在上海联合产权交易所(下称：产交所)公开挂牌竞价出售。2008年9月28日，挂牌公告期满，富加公司报价人民币5844.81万元，为最高应价。公司于2008年10月7日与富加公司签订《股权转让协议》，将上述标的股权转让给富加公司，转让金额合计为人民币5844.81万元。本次转让将在产交所完成产权交易过户后办理工商变更登记手续。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司于2008年9月22日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国农业银行上海市分行营业部申请叁亿元人民币贷款，贷款期限壹年，贷款利率按人民银行同期基准利率执行，免抵押免担保。
二、同意公司控股子公司上海金钟商业发展有限公司以其自有物业-金钟广场40365.7平方米的房产作抵押，向华夏银行上海分行申请人民币5亿元经营性物业贷款，贷款期限10年，利率按中国人民银行同期基准利率，按季还本付息。
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